信息化管理制度

信息化管理制度一、总则（一）目的为规范公司信息化管理工作，提高信息化水平，确保信息系统安全、稳定、高效运行，充分发挥信息化在公司发展中的支撑作用，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及信息化相关的部门、人员及信息系统。（三）基本原则1.统一规划原则：信息化建设应遵循公司整体发展战略，进行统一规划，确保各系统之间的兼容性和集成性。2.安全可靠原则：建立健全信息安全保障体系，确保信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丢失。3.高效实用原则：以提高工作效率和管理水平为目标，选择合适的信息技术和系统，注重实用性和可操作性。4.规范标准原则：制定统一的信息化标准和规范，确保信息的采集、处理、存储和传输的一致性和规范性。二、信息化管理组织与职责（一）信息化管理委员会1.组成：由公司高层领导担任主任，各相关部门负责人为成员。2.职责负责公司信息化发展战略和规划的制定与决策。审议信息化建设项目的立项、预算、方案等重大事项。协调解决信息化建设过程中的重大问题。（二）信息化管理部门1.设置：设立专门的信息化管理部门，配备专业的信息技术人员。2.职责负责贯彻执行公司信息化管理委员会的决策和各项制度。制定和实施公司信息化建设规划、年度计划。负责信息系统的选型、采购、实施、维护和升级。建立和管理公司信息资源，包括数据的采集、存储、整理和分析。负责信息安全管理，制定安全策略，实施安全措施，保障信息系统安全。对公司员工进行信息化培训和技术支持。（三）各部门职责1.负责本部门信息化建设的需求调研和提出建议。2.配合信息化管理部门进行信息系统的实施和应用推广。3.负责本部门信息资源的管理和维护，确保数据的准确、及时和完整。4.遵守公司信息化管理制度，正确使用信息系统和信息资源。三、信息化规划与预算管理（一）信息化规划1.制定流程信息化管理部门每年根据公司发展战略和业务需求，开展信息化现状评估。结合评估结果，制定下一年度信息化建设规划草案，征求各部门意见。根据反馈意见进行修改完善，报信息化管理委员会审议通过后实施。2.规划内容包括信息化建设的目标、任务、项目安排、技术选型、人员配置等方面。（二）预算管理1.预算编制信息化管理部门根据信息化规划，编制年度信息化建设预算草案，明确项目名称、内容、预算金额等。预算草案经财务部门审核后，报公司管理层审批。2.预算执行严格按照批准的预算执行，确保资金使用合理、合规。信息化管理部门定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现问题并采取措施解决。3.预算调整如因特殊原因需要调整预算，由信息化管理部门提出申请，说明调整原因和金额，按预算审批程序进行审批。四、信息系统建设与管理（一）系统选型与采购1.选型原则根据公司业务需求和信息化规划，选择技术先进、功能适用、安全可靠、性价比高的信息系统。对候选系统进行全面评估，包括功能、性能、供应商实力、售后服务等方面。2.采购流程信息化管理部门负责组织系统选型和采购工作。制定采购方案，明确采购方式、技术要求、商务条款等。按照公司采购管理制度进行招标、谈判或询价等采购活动，确定供应商并签订合同。（二）系统实施1.项目实施计划供应商根据合同要求制定详细的项目实施计划，经信息化管理部门审核后执行。实施计划应明确项目进度、里程碑、责任人等。2.项目实施团队成立由信息化管理部门人员、供应商技术人员和相关业务部门人员组成的项目实施团队。明确各方职责，确保项目顺利实施。3.系统测试与验收系统开发完成后，进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。测试合格后，由信息化管理部门组织相关部门进行验收，验收合格后方可正式投入使用。（三）系统维护与升级1.日常维护信息化管理部门负责信息系统的日常维护工作，确保系统稳定运行。建立系统运行监控机制，及时发现和处理系统故障和异常情况。2.定期巡检定期对信息系统进行巡检，检查系统硬件、软件、网络等运行状况。对巡检中发现的问题及时进行记录和处理，并形成巡检报告。3.系统升级根据业务发展需求和系统运行情况，适时进行系统升级。升级前制定详细的升级方案，进行充分的测试和风险评估，确保升级安全、顺利。五、信息资源管理（一）数据管理1.数据采集明确数据采集的渠道、方法和标准，确保数据的准确性和完整性。各部门负责本部门业务数据的采集，并及时提交给信息化管理部门。2.数据存储建立安全、可靠的数据存储系统，对数据进行分类存储和备份。定期对数据进行清理和归档，确保数据的时效性。3.数据共享与交换制定数据共享与交换规则，促进公司内部各部门之间的数据共享。建立数据共享平台，实现数据的在线查询、下载和交互。（二）文档管理1.文档分类将信息化相关文档分为系统文档、用户文档、技术文档等类别。2.文档编写与审核系统开发过程中，由开发人员编写相关文档，并进行内部审核。用户文档由信息化管理部门组织编写，业务部门参与审核，确保文档内容准确、易懂。3.文档存储与保管建立文档管理系统，对各类文档进行集中存储和保管。定期对文档进行备份，防止文档丢失。六、信息安全管理（一）安全策略制定1.根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定信息安全策略。2.安全策略包括网络安全策略、数据安全策略、用户认证与授权策略等。（二）安全技术措施1.网络安全防护部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等网络安全设备，防范网络攻击和恶意软件入侵。2.数据加密对重要数据进行加密存储和传输，确保数据在传输过程中的保密性。3.用户认证与授权采用多种认证方式，如用户名/密码、数字证书等，对用户进行身份认证。根据用户角色和权限，分配不同的系统操作权限，防止越权访问。（三）安全管理措施1.安全培训定期对公司员工进行信息安全培训，提高员工的安全意识和操作技能。2.安全审计建立安全审计机制，对信息系统的操作日志进行审计，及时发现和处理安全违规行为。3.应急响应制定信息安全应急预案，明确应急处理流程和责任分工。定期进行应急演练，确保在发生安全事件时能够迅速响应，降低损失。七、信息化培训与技术支持（一）培训计划1.信息化管理部门根据公司业务需求和员工信息化水平，制定年度信息化培训计划。2.培训计划包括培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训活动，可以采用内部培训、外部培训、在线学习等多种方式。2.培训过程中，及时收集学员反馈意见，不断改进培训内容和方式。（三）技术支持1.设立技术支持热线或在线服务平台，为员工提供信息系统使用方面的技术咨询和支持。2.对于员工在使用过程中遇到的问题，及时进行解答和处理，确保员工能够正常使用信息系统。八、信息化考核与奖惩（一）考核指标1.对各部门信息化工作进行考核，考核指标包括信息化项目完成情况、信息系统使用效果、信息资源管理水平、信息安全保障等方面。2.对信息化管理部门人员的考核，除上述指标外，还包括技术能力、工作态度、团队协作等方面。（二）考核方式1.采用定期考核与不定期检查相结合的方式。2.定期考核每年进行一次，由信息化管理部门制定考核方案，组织实施考核工作。（三）奖惩措施