第二部分内部管理制度

第二部分内部管理制度

生产技术管理制度

云南省烟草烟叶公司关于印发

《云南省烟草烟叶公司生产业务管理规定》的通知

各部门及劳动服务公司：

为进一步加强公司的生产管理，强化各部门之间的沟通协调，保障公

司复烤生产工作的顺利有序进行，公司制定了《云南省烟草烟叶公司生产

业务管理规定》，现将此规定印发各部门，望各部门认真抓好贯彻落实，

加强部门之间的沟通协调，进一步提高公司的生产效率和产品质量。

此通知

附件1:云南省烟草烟叶公司生产业务管理规定

附件2：云南省烟草烟叶公司生产流程图

附件一

云南省烟草烟叶公司生产业务管理规定

第一条为加强生产管理，提高生产效率和产品质量，进一步降低生

产成本以及加强各部门之间的沟通与协调，保障公司生产经营的顺利进

行，特制定此规定。

第二条年度销售计划由经营部在每年购销合同签定后15日内提供

给生产技术部，年度销售计划包括国内销售计划和出口销售计划，销售计

划需包含具体的等级结构及其数量以及副产品（长、短梗、碎片）的需求

数量。原料（初烟）购进原则上应该和年度销售计划相适应。

第三条原料（初烟）购进计划由经营部根据省（局）公司有关政策

及年度销售计划制定，并提供给生产技术部及其他相关部门。

第四条生产技术部依据销售计划结合原料购进计划制定年度加工

计划并下发各生产部门，生产部门原则上根据年度加工计划予以组织生

产。

第五条在生产过程中，销售计划若需再调整，需及时将调整情况通

知生产技术部。原料购进部门须及时将原料购进情况按时报生产技术部。

第六条生产部门依据月生产计划、加工通知单、加工变更通知单以

及现有原料、人力、设备等拟定出实际的生产进度表并组织安排每月的生

产加工。

第七条在生产过程中各生产部门和相关职能部门之间以及生产部

门之间要及时沟通、协调，以利于生产的顺利进行和及时处理生产中出现

的问题。

第八条生产技术部要及时了解生产部门实际的生产进度和相关情

况，并依据相应的考核管理办法进行检查、监督和指导。

第九条生产部门若无法按照进度如期完成生产任务或有任何困难

时（设备故障、停电、水等），应尽快将情况反映给生产技术部，以便及

时协调处理。

第十条生产一部和二部必须做好投入产出的相关统计工作并按时

上报统计报表，按照《云南省烟草烟叶公司生产流程图》（附件二）将原

烟报到、收购入库、一次投料、挑选产出、二次投料、成品产出、成品出

库等环节的数据及时输入电脑，以便查询。已入库成品的反投必须认真细

致的做好出库和投料的等级对应工作，即该成品投入何等级直至产出的成

品是何等级均要详细记录。

第十一条对于监督加工，在完成加工通知单所要求的数量后应及时

向生产技术部报送相关报表和资料。每批产品（订单）完工后，要将有关

资料进行汇总，并对实际生产过程中所发生的问题进行研讨，提出改善措

施。此外，所有资料要建档备查。

第十二条生产技术部要经常地与经营部、生产部门、外协单位、质

量管理部门以及相关的业务部门密切联系和沟通，切实了解生产实际情

况，灵活调整或处理出现的相关问题。

第十三条进厂监督加工客户的管理

1、由质量监督部拟订进厂监督加工客户技术质量指标管理规定。

2、每年需要进厂监督加工的客户及其相应的等级数量由经营部协调

确定并在每年旺季开始前15天提供给生产技术部，进厂监督加工客户的

先后由经营部和生产技术部协商确定。

3、进厂监督加工客户相关等级的看样及样品确认由质量监督部负责,

在样品确认后交由生产技术部安排生产。

4、生产技术部依照质量监督部的相关规定和客户要求与进厂监督加

工客户签定相关的技术质量协议并安排生产，加工过程中出现的问题由生

产技术部统一协调。

5、生产一、二部按照生产技术部下达的加工通知和质量监督部的相

关要求组织生产，质量监督部按要求提供进厂监督加工客户的质检报表。

6、对于进厂监督加工的客户，在经营部与其等级、数量协商确定之

后，涉及加工的所有事宜原则上交由生产技术部统一安排与协调，生产部

门在没有接到生产技术部的相关通知之前不得随意安排和承诺。

第十四条外协委托加工的管理

1、加工单位的考察由生产技术部组织并将考察情况提交公司经理办

公会研究确定定点加工单位。

2、与我司有调拨计划的加工点除公司另有规定外原则上均考虑就近

进行加工。

3、若有客户要求指定加工单位的原则上由生产技术部统一协调安排。

4、对外加工合同统一由生产技术部对外签订。

5、加工小组由生产技术部统一抽调相关人员到公司指定的加工单位

进行监督加工，各部门密切配合。

6、加工小组只负责原烟投料（含配打）到成品入库的全过程，原烟

等级应事先由收购部门予以确认。

第十五条生产三部（质量监督部）根据公司相关规定依据烟叶内在

品质和国内外客户的配方需求进行相关的技术质量分析，制定合适的配方

用于指导生产。

第十六条其他单位委托公司代为加工烟叶的相关业务统一由生产

技术部按照相关程序予以安排实施。

第十七条未详尽事宜将在本规定实施过程中予以补充完善。

第十八条本规定呈阅核准后实施，修改时亦同。

云南省烟草烟叶公司计量管理实施细则

为贯彻执行《中华人民共和国计量法》，促使公司计量工作顺利进行,

为公司节约能源，降低消耗，提高质量为企业上等级打下基础，持制定《云

南省烟草烟叶公司计量管理制度》进一步加强各部门在计量工作上的管理

协调，确保计量跃上新的台阶，并望各部门大力支持，认真贯彻执行。

一'总则

1、为贯彻执行《中华人民共和国计量法》，加强公司的计量管理工作，

保障计量单位制的统一和准确、可靠，提高公司的经济效益，特制定本细

则。

2、计量工作是企业的一项基础工作，它为企业的全面质量管理、能

源管理、经济核算提供准确、及时的原始数据，企业的技术经济活动有了

“量”的概念，科学化的管理才有可能建立和开展。因此，公司各部门均

应对计量工作给予高度的重视。

二、计量机构的主要职能

1、认真贯彻执行国家的计量政策、法令、管理条例及有关规定，维

护国家及本公司计量制度的统一性。

3、积极宣传贯彻实施计量法，推行法定计量单位。

3、负责本公司计量器具的管理、维护、保养、检修、周期检定，以

保证计量器具的准确度，对无合格证和超期计量器具监督其不准使用。

4、熟悉、掌握有关计量工作方针、政策和计量管理条款法律和规定。

5、编绘计量网络图，制定计量器具周期计划，督促送检进行统计。

三'计量器具的计划采购、流转和检查'使用'维护制度

1、计划

凡公司各部门需要新增加的计量器具，一律由各部门提出申请计划，

报生产技术部，由主管领导审批签字，统一采购入库。

2、采购

根据公司领导审批计划，由采购人员按规定型号、规格进行订货采购。

3、入库

采购回的计量器具，需经验收合格、登记、记册、方能入库。

4、管理

凡属依法管理的计量器具一律由生产技术部统一办理发放手续，所下

发使用的计量器具一律要按统一的计量器具规定编号，方可纳入在用计量

器具进行管理。在用计量器具必须要依法进行强制和非强制检定。

5、使用、维护、保养

(1)各部门的计量器具，应做好日常维护，发现问题及时报告生产

技术部，派请有关人员进行修理和检定。

(2)每个操作者使用的计量器具，平时应做到摆放整齐，用后擦净;

衡器在使用前应放置于平稳处并先校准；称重物时，要轻拿轻放，能源计

量应保持清洁，运转平稳，不能随意拆动。

(3)计量仪表应保持清洁，地上衡应每天打扫基坑(座)，确保秤体

活动灵活，以保证计量准确度。

(4)计量器具要做到妥善保管和保养，非专职人员不得对仪表拆修

和调整。

(5)使用中的计量器具，应严格按检定周期定期送检，险定合格方

可使用。

(6)生产淡季电子秤应每三个月通电一次。

6、计量器具现场实行ABC管理办法。

现代化的工业企业中使用计量器具品种多、数量大，使用要求各异，

必须进行分类管理。

(1)A类：按计量法规定，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、

环境监测方面列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。(初烤

烟收购、出口烟、成品烟计量所用台秤、电子秤及50吨汽车衡，35吨锅

炉、分汽缸、生活锅炉所用压力表，烟叶化学分析室、质检室所用天平等)。

(2)B类：计量器具准确度要求不高，性能稳定。(挑选投料电子秤、

生产线上所用的压力表、能源计量仪表)。

(3)C类：生产关键部位的指示用计量器具和在线连续运转设备上固

定安装的计量器具。

四、在用计量器具的周期检定抽检管理办法

1、凡属强制管理的计量器具，均按政府部门规定的检定周期检定。

2、凡属执行的周期检定工作一律统一按周期检定的要求，制定检定

计划，提前通知送检部门，在规定时间内交生产技术部统一送检定部门检

定。

3、对在线的计量器具，实行按季进行抽查，抽检率为总数的10%,

并做好抽检记录，在线计量器具的抽检，按本公司实际情况抽查，做好外

观、零位和维护情况的检查，不作全规程检定。

4、在线使用并经检定合格的汁量器具、必须挂“计量合格证”标志

牌tldj。

五、计量检测数据的管理

1、公司的计量检测数据一般可分为三级：即凡是进出公司的计量为

一级，凡是在公司内进出车间（部门）的计量（也称公司内二级消耗计量）

为二级，凡是用于班组重要机台生产消耗的计量检测为三级。

2、用于工艺计量检测的各种数据记录，由原料部、复烤部、质检部

负责建立和落实。

3、全公司电力、生活用水、生产用水消耗由复烤部负责建立和落实。

4、进公司的全部物料和燃料的计量检测记录，对各部门的发磅记录

由原料部、复烤部负责建立并报生产技术部。

5、属于各部门内部消耗的物资计量检测数据则由消耗部门建立计量

检测记录。

六、计量器具的调拨、封存、报废

1、凡需报废的计量器具，一律由使用部门填写报废单，交生产技术

部审批批准后方得报废，报废的计量器具必须脱离使用现场。

2、凡报废的计量器具应由部门兼职计量人员在规定的期限内，带报

废通知单到生产技术部办理注销手续。

3、各部门的计量器具，应指定班组，专人使用，部门之间需要调换

增加的计量器具，不得互相转让，因工作确实需要，须到生产技术部办理

由生产技术部统一安排调拨部门。

4、凡需停用或不用的计量器具，由所在部门领导批准后，交生产技

术部统一办理封存手续。

5、凡封存或停用的计量器具，交部门兼职计量人员保管。

6、凡封存或停用的计量器具，必须贴有明显的封存标志。

7、凡封存或停用后，启用的计量器具，再用时必须由生产技术部启

封，经检定合格，才能投入使用。

云南省烟草烟叶公司生产技术部

2005年10月10日

云南省烟草烟叶公司

成品（片烟）及副产品包装标准

一、范围

本标准规定了成品及副产品包装的相关要求。

二、引用标准

YC/146—2001烟叶打叶复烤工艺规范

三、片烟包装标准

3.1国内销售的片烟通常使用C48纸箱内销箱包装，出口片烟采用

C48出口箱包装，客户有特殊要求的根据客户要求进行包装。

3.2四根打包带（平行等距）。

3.3纸箱上下垫纸板。

3.4净重200kg/箱,重量允差±0.5kg。

3.5箱内片烟应四角充实、平整、无空角、无杂物等。

3.6打包成型箱回涨不超过（20—50）册，箱体完整、无破损、无污

染。

3.7标识齐全、字迹清楚、粘贴工整，不得错号或隔号。

3.8标识内容应包括：烟，叶产地、年份、等级、毛重、净重、复烤

企业名称、生产日期、生产线、班次、箱号等。

3.9标签在打印时可根据要求选择打印的标签类型。

3.10纸箱重量（皮重）必须每箱过磅，确保片烟重量准确。

3.11出口烟必须在规定位置贴上批次标签。

3.12国内外客户监督加工的片烟包装标准若与上述标准不符，则以公

司与客户签定的标准执行。

四、长梗包装标准

4.1将烤后并筛分合格长梗装入纸箱或麻袋并加以标识。

4.2长梗包装应符合下列标准。

（a）纸箱包装：包装净重（200±0.8）kg,上下氏板，四根打包带（平

行等距），纸箱箱体端正，完好无损，无油污、水渍现象。

（b）麻袋包装：包装净重（5（）±0.25）kg,要求机器封口加手工麻线

缝包，包装物不得破损，烟梗不得外漏。

(c)出口箱装长梗必须使用出口箱并根据质检部批次管理要求在纸箱

指定位置贴上批次标签。

(d)标签清晰、齐全、称重准确。

(e)客户另有要求的按照客户标准执行。

4.3包装好的烟梗按照指定位置堆码整齐。

五、碎片包装标准

5.1将烤后并筛分合格碎片装入纸箱或麻袋并加以标识。

5.2烤后的碎片包装应符合下列要求。

(a)纸箱包装：碎片净重(130±0.5)kg,上下牛皮纸，四根打包带

(平行等距)，纸箱箱体端正，完好无损，无油污、水渍现象。

(b)麻袋包装：碎片净重(25±0.25)kg,要求机器封口加手工麻线

缝包，包装物不得破损，碎片不得外漏。

(c)出口箱装碎片必须使用出口箱并根据质检部批次管理要求在纸箱

指定位置贴上批次标签。

(d)标签清晰、齐全、称重准确。

(e)客户另有要求的按照客户标准执行。

六、短碎梗、生梗、碎末包装

6.1采用麻袋包装，净重以25kg/袋为宜，也可根据包装物的容积大小

做出相应调整，但必须统一重量。

6.2标签清晰、齐全、称重准确。

6.3包装物不得破损，烟梗、碎末不得外漏。

6.4特殊要求将另行通知。

七、以上标准作为公司常用标准，自下发之日起开始实施，在实际生

产过程中包装标准若有变更则按照生产技术部书面通知中的要求执行。

云南省烟草烟叶公司

二。。五年九月二十二日

云南省烟草烟叶公司物资供应管理办法

第一章总则

第一条为保障我司生产经营持续、稳定、健康的发展，明确各部门

的管理权限和范围，进一步规范我司物资采购管理工作，依据省局（公司）

及本公司有关规定，特制定《云南省烟草烟叶公司物资供应管理办法》，

以下简称办法。

第二条本办法所称物资包括设备零配件、包装材料、五金材料、动

力燃料、油料、工具等，并适用于我司与本办法所有物资相关的各部门。

第二章物资采购管理原则

第三条物资采购应遵循“公开招标、比价采购及择优选用”的原则,

选购质量好、服务优、价格适中的材料物资，充分维护公司及各部门利益,

优质高效地完成各项采购任务。

第四条零星采购在尊重使用部门意见的前提下，应相对集中品牌及

供应商。货源的确定根据产品的质量、价格、售后服务及使用部门反映等

情况，每年进行资质认证，确定后签订合作协议。

第五条对于淡季检修配件及年度生产物资的采购应严格按照省局

公司相关规定及我司《招投标管理办法》的有关规定予以执行。

第六条采购人员和核价人员必须分开，对于合同外采购价格的协商

确定，必须由2人以上（采购员、核价员等）同时在场协商并签字确认。

采购人员要严格根据采购计划或采购申请进行采购，并严格按采购程序执

行。对重大的采购事项，必须签订合同。无论采用哪一种采购方式，合同

正式生效后，均应对合同执行情况进行跟踪管理，督促供应商履行合同，

按时交货，并保证质量。采购人员要组织有关人员按照合同规定的条款进

行验收，采购合同和验收报告应及时归档并妥善保管。对无需签订合同的,

也应按照要求做好工作，并严格履行相关的验收手续。经验收的物品均应

按规定登记入账。验收中发现问题的应及时提出，并由经办人员负责解决。

第七条采购人员不得违反规定程序操作，不得擅自提高采购标准，

不得委托不具备资质的机构办理采购任务，不得泄露标底或在招标过程中

与投标方协商，不得向供应商索要和收受回扣等，不得在这些单位报销任

何应由个人支付的费用，不得私自接受对方的礼金、有价证券和物品（无

法拒绝的必须上缴公司统一登记处理），不得参加可能对工作执行公务有

影响的宴请和娱乐活动，不得利用自己的影响介绍亲属和亲友参与由供应

商提供的其他经济活动，不得利用工作便利为其他单位从事采购并谋取利

益，不得拒绝有关部门的监督检查，不得向有关部门提供虚假情况。对违

反规定的行为，视情况中止采购活动或撤消合同或中止支付有关款项，并

追究有关责任人的纪律责任，构成犯罪的要及时移送司法机关处理，由此

造成的损失由责任人承担赔偿责任。对不宜在物品采购主管部门工作或不

宜从事采购工作的人员应坚决调离岗位。

第三章物资采购供应工作制度

第八条物资年度计划的管理。结合我司生产具有季节性的特点，各

部门应于每年11月25日前做好下一生产年度的物资计划，生产技术部根

据各部门上报的年度物资需求计划及仓库库存实际情况，统筹做好下年度

的物资供应计划及年度资金预算，并按时上报公司年度预算委员会审批，

批准后将在下年度组织实施。若公司预算委员会规定的上报时间与此规定

不符，则以公司预算委员会规定的时间为准。

第九条物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必

须由生产技术部统一对外签订，其它单位（部门）不得对外签订合同，否

则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意

见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购

货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。要根据年度计划，按照相关

规定寻找合适的供应商，签订全年重要物资的供货合同，以保证大宗物资

供应的稳定和可靠性。

第十条签订合同的物资由生产技术部根据库存和使用部门实际情

况实行一次性或者分批进货。常用零星物资要根据申请部门的需求量和库

存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。

第十一条物资入库必须由采购员和相关质检员、仓管员进行联合作

业，对物资质量、数量进行严格检查，把好物资进仓质量关，采购人员要

及时办理物资入库手续，原则上当月购进的物资当月办理入库手续，不得

无故拖延。

第十二条采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在重质量、守

合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同

时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商

务、帐务工作。

第十三条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采

购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、

保质、保量地做好物资供应工作。

第十四条物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守

本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必须牢

固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办

事，不谋私利。

第四章物资计划管理

第十五条根据我司特点，物资计划分为公司年度计•划、公司月计戈h

部门年度计划和部门月计划。各部门申报物资计划时应准确填写物资的品

种、规格、单位、数量并注明用途，以便于计划审批及采购，否则不予审

批。

第十六条各部门每月物资申报计划由本部门主管领导审核签字后

于本月31日前交生产技术部，过期不予接受，生产技术部在本月5日前

审批完毕并将实际采购计划交采购员执行。实际采购计划返还一份给相应

仓库及申报部门。

第十七条各部门应根据实际消耗量准确申报物资计划，生产技术部

计划员进行严格审核，各部门所报物资一经审批并采购入库后，原则上由

仓库通知所报部门全部领用，以降低库存资金及保管费用。

第十八条严格控制计划外采购，对于急需备件及生产急需物资需及

时上报生产技术部予以安排，但必须及时补办相关手续。进口物资计划需

提前三个月申报。年度计划按照本办法第八条执行。

第五章仓库管理制度

第十九条仓库设置。根据我司实际及生产运营需要将仓库分为配件

库（包括包装物料）、五金库、油库。

第二十条仓库管理的任务是保管好库存物资，作到数量准确，帐目

清楚，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，合理储备,

降低费用，加速资金周转。

第二十一条物资入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核

对清点物资名称、数量、规格是否与合同或采购计划一致，应当认识到物

资签收是一种经济责任的转移。验收工作要求做到准确、及时，无合同或

者计划的物资未经批准一律不得入库。对于加工件，必须核对加工图及相

关资料，合格后方能验收，并将图纸及其资料归档存放，以便查询。

第二十二条验收不合格的物资不得入库，并将其隔离堆放，严禁投

入使用，只有当数量、质量和单据都验收无误后，才能办理入库、条形码

录入、登帐、立卡等手续。

第二十三条对物资验收过程发现的问题，应做好详细记录，并及时

将情况通知经办人员协调处理。

第二十四条物资保管的要求：合理存放，妥善保管，帐物相符；达

到“三清”“两齐”“三一致”即：数量清，质量清，规格清；库容整齐，

堆码整齐；帐、卡、物一致。

第二十五条货物的存放：物资要分类存放，不混不乱。要做到物资

上有标签，货架上有编号，能见帐知货位，见物知帐页。在堆垛合理安全

的前提下，可采用“四号定位”法，就是以一个四位数编号按库号、架号、

层号、位号决定物资的位置，结合“五五”堆放方法（五五成行，五五成

方，五五成串、成层等）进行物资存放，根据货物的特点，必须作到过目

见数，检点方便，成行成列，整齐清洁。

第二十六条物资保管过程中，要按物资性能，结合仓库的自然条件

和物资的储存期限的要求，分门别类进行一系列的维护保养工作，做好防

锈、防尘、防潮、防震、防腐、防水、防爆、防变质、防漏电、防老化工

作。

第二十七条仓库保管人员对库存物资、代保管物资和待验收材料负

有经济责任和法律责任。因此要坚决做到人各有责，物各有主，事事有人

管。仓库物资若有损失、盘亏、盘盈、报废等，保管人员应及时将情况书

面报告主管部门，以便分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经

批准一律不得擅自处理。

第二十八条仓库保管的物资，未经生产技术部同意，一律不准外借

或者出售。

第二十九条物资的发放应遵循“推陈储新，先进先出”的原则。发

料要坚持一盘底，二核对，三发料，四减数，五条码扫描的原则。

第三十条保管员要做到日清、月结，并按要求做好物资盘点和统计

报表工作，保存好相关的原始凭证，配合有关部门做好物资的定期（原则

上每年二次，年中及年终各一次）清查盘点工作。

第六章物资领用制度

第三十一条配件库、五金库、油库必须作好其所管辖的物资的出入

库管理及退库管理，手续必须完整。

第三十二条各部门领用物资必须使用规定的领料单，领料主管及领

料人必须签字（全名），领料主管原则上应由所在部门领导签字，特殊情

况可委托相应作业长签字，其它需要签字（或盖章的）按照相关程序办理,

手续齐全后方可领用。

第三十三条实行生产承包或者独立核算的部门领用物资遵照相关

规定执行。

第三十四条职工劳保用品的领用需由人力资源部审批。

第三十五条外单位人员不得领料，未经许可不得进入公司仓库。各

外协修理单位在修理过程中确属需要更换且在合同中明确需要由我司提

供的材料物资，在经设备使用部门批准后由使用部门专人负责领料，所领

材料应当采用以旧换新的形式，领料部门必须严格控制物资领用程序并严

格监督所领材料的使用情况，以防止“以换代修”或领而不换。公司公用

项目需领用的材料物资由公司主管该项目的有关人员负责领料并监督使

用。

第七章物资储备和消耗定额管理制度

第三十六条用量稳定的材料由生产技术部依据上一年平均月用量，

并参照本年收购和销售和生产计划设定。季节性物资和特殊材料由生产技

术部参照上年指标和今年生产经营计划确定本年度用量。结合生产经营计

划搞好安全储备和季节性储备，以保证生产的正常进行。

第三十七条物资消耗定额分为工艺消耗定额和非工艺消耗定额

工艺消耗定额：

（1）主要原材料消耗——指构成产品实体的材料消耗，在我司主

要指原烟（烤烟）。

（2）工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用但不构成产品实体的

材料，如纸箱、打包带、标签纸、麻袋、塑料带等。此项统称为包装物。

非工艺消耗定额：指除上述消耗以外的材料物资消耗，如原煤、油料、

设备配件、五金材料等。

第三十八条物资消耗定额的制定和修改。工艺性辅助材料消耗定额

及非工艺消耗定额均由生产技术部根据实际情况制定，经公司领导批准，

有关部门贯彻执行；工艺消耗定额在保证产品质量的前提下本着节约的原

则制定；物资消耗定额一般一年修改一次，由生产技术部根据实际消耗情

况会同相关部门制定，因管理不善而超耗者，不得擅自提高定额。

第三十九条各类物资的消耗定额由生产技术部会同有关部门每年

制定报批后予以实施。

第八章物资报废制度

第四十条对于确需报废的物资，由仓库管理员根据该物资实际情况

提出报废申请，把需要报废的物资按照类别、品名、规格、型号、单位、

数量与金额填写报废申请表，并详细填写造成报废的原因后交生产技术

部。

第四十一条由生产技术部、财务部及使用部门组成技术鉴定小组，

负责报废物资的鉴定工作。经鉴定确属需要报废的物资，鉴定小组成员应

在鉴定书上注明技术鉴定的结果及处理意见并签字。

第四十二条对批准报废的物资，按照财务有关规定进行处理。

第四十三条已经报废的物资，不得再流回生产领域继续使用。

第九章附则

第四十四条本办法由云南省烟草烟叶公司生产技术部负责解释。

第四十五条条本办法自下发之日起执行，此前下发的《物资供应及

其管理规定》同时废止。

云南省烟草烟叶公司

二五年十二月十六日

物资计划管理制度

企业物资供应计划是确定计划期内为保障生产正常进行所需各种物

资的一个综合规划，是企业组织订货或市场采购的依据，又是促进企业节

约地使用物资、降低产品成本和加速资金周转的重要环节。其主要包括计

划的编制、执行和控制。

一'计划管理的原则及要求

（一）各部门申报计划时应填准物资的品种、规格、单位、数量并

注明用途，以便于计划审批及采购，否则将不予审批。

（二）各部门物资申报计划由本部门主管领导审核签字后于本月5

日前交生产技术部，过期将不予接受，生产技术部将在本月8日前审批完

毕并将实际采购计划交采购员执行。实际采购计划返还一份给相应仓库及

部门。

（三）各部门应根据实际消耗量准确申报物资计划，生产技术部将

对物资申报计划进行认真审核，各部门所报物资一经审批并采购入库后，

原则上由所报部门全部领用，以降低库存资金及保管费用。

（四）严格控制外购计划，避免盲目采购，减少积压物资。

（五）随时查询库存备件和物资变化情况，对于急需备件及时安排

采购或加工，发现某种备件超储或告急，应及时上报领导处理解决。

（六）对于生产季节性物资，使用部门应提前两个月将计划报到生

产技术部，以便于统一安排。

（七）对于进口物资，使用部门应提前三个月将计划报到生产技术

部。

（A）对于价值较高（单件价值在一万元以上）及需要技术更新或

替代的配件，使用部门应以报告的形式上报生产技术部，说明其原因，生

产技术部将根据有关程序尽快给予答复。

物资采购管理制度

一'采购管理工作内容

在保证物资供应的质量、交货期、价格合理的前提下，根据实际采购

计划落实供应渠道，积极组织进货，按照仓库管理制度办好入库验收手续。

二、采购原则及要求

（一）认真执行采购计划，坚持按计划采购，无计划不予采购，择

优择廉的原则。

（二）定期向计划员报告采购计划执行隋况，对无现货或不能按时

供应的物资，应提前将情况反映给计划员或主管领导，以便设法组织进货。

（三）按《仓库管理制度》及时向仓库办理验收入库手续。

（四）本月进货，原则上本月结清，无故不得拖延。

（五）因抢修事故或其他原因所需的急用物资，应积极组织力量及

时供货。

（六）对价值较高及批量采购的物资，需进行多家（至少三家）报

价，择优采购，同时应按要求签订合同，待合同生效后方可执行。

（七）对采购物资的价格，原则上不超出物资计划价格，特殊情况

需事先向有关领导请示，其具体规定将参照即将出台的由生产技术部、财

务部、审计科共同制定的《物资计划价格管理规定》执行。

物资分类管理制度

一'分类管理的目的

便于标准汇集资料，合理制订储备定额，及时编制采购计划，为全面

实行计算机管理奠定基础。

二、按物资自然属性分类可将其分为：

（一）金属材料：钢材等

（-）非金属材料：包括电工材料、化工材料、石油产品、建筑材

料、轻工产品、橡胶制品等

（三）机电产品

三、按物资再生产过程中的作用可将其分为：

（-）设备零配件

（二）辅助生产材料

（三）包装物料

（四）燃料及油料

（五）工具

四、按物资年消耗金额的大小可将其分为：

（一）A类物资：是指品种较少（一般占10%左右），金额较大（约

占总额的70%以上），再生产中起重要作用的物资。

（二）B类物资：是指品种较多（占30%左右），金额较少（占20%

左右），在生产中起一般作用的物资。

（三）C类物资：是指品种较多（占60%左右），金额很少（占10%

左右）的物资。

物资领用制度

一、生产部门领用配件、物资，需部门主管及领料人签字，（签字需

签全名，否则视为无效），领料单需注明领料部门、时间、材料名称、规

格、单位、数量及用途，仓库保管员应严格把关，认真发料，严禁凭白条

出库。

二、原则上库管员凭领料单（按上述规定）才能发料，但生产中急需

的物资可先领用，但必须在三天内补齐手续。

三、其他部门领用物资，如属计划内物资，经其部门主管及领料人签

字即可领用，其他情况需经生产技术部主管签字才能领用。

四、五金库、配件库分别使用不同的领料单。

五、按照生产承包责任制规定，生产部门领用物资，其费用由其自行

承担，因此，各部门对物资的领用应认真进行审核，以便降低生产成本。

物资报废制度

一、由仓库管理员根据该物资实际情况提出报废申请，把需要报废的

物资按照类别、品名、规格、型号、单位、数量与金额填写申请报废，并

详细填写造成报废的原因。

二、由生产技术部、财务部及使用部门组成技术鉴定小组，负责报废

物资的鉴定工作。

三、经鉴定确属需要报废的物资，鉴定人员应在鉴定书上注明技术鉴

定的结果及处理意见并签字。

四、对于原价值在2000元（含2000元）以下的报废物资，经技术鉴

定小组鉴定，生产技术部部长批准后报经主管经理批准即可报废；而对于

原价值在2000元以上的报废物资，在经上述程序后应报本公司经理批准

方可报废。

五、对批准报废的物资，财务部及相关的统计员、保管员应按照财务

规定进行财务处理。

六、已经报废的物资，不得再流回生产领域继续使用，应交由服务公

司处理。

仓库管理制度

仓库是物资管理的重要场所，仓库管理不仅要管好物资，使物资不损

坏，不短缺，帐卡物一致，而且要保证做好生产的供应和服务工作。物资

消耗到订货点金额的要及时提出订货、采购；对积压物资要及时处理，以

加速资金周转；并做好物资的发放和回收利用工作，促进生产部门节约用

料。因此，做好仓库管理工作，于保证物资质量，及时供应生产需要的物

资，节约使用、合理储备物资，加速资金周转，降低产品成本等都具有十

分重要的意义。

一'仓库设置及分工

按生产要求将仓库分为配件库（包括包装物料）、五金库、油库，其

中，五金库及油库由生产技术部直接管理，配件库在行政上由复烤部负责

管理，业务上接受生产技术部指导。

二、仓库管理的主要业务

（-）物资的验收入库。

1、验收，是对到库物资按照一定的程序和手续，核对凭证，做好质

量检验和数量点收工作。其中数量品种的验收和过磅点数，要同合同或有

关计划核对无误；质量的验收，由仓库检验或核对专门检验单位的合格证

明。

2、验收工作要求做到准确、及时。所谓准确就是物资的品种、规格、

质量、数量及配套情况与有关文件或凭证（如订货合同、协议书、发货明

细）相符。及时，就是应在规定的验收入库期内完成验收入库工作。仓库

应根据到货情况事先做好准备。

3、验收可采用全检和抽检的方法，验收不合格的不得入库，并将货

物妥善保管，以便同供方单位交涉。只有当数量、质量和单据都验收无误

后，才能办理入库、登帐、立卡等手续。

4、进口物资配件的验收应邀请商检部门来共同开箱检查，全检合格

后方能入库。

5、对物资验收过程中，发现有质次、短量、规格不符、损坏等情况,

应做好详细记录，并及时将情况反馈到相关单位和有关人员，以便处理解

决。

（-）物资的保管

1、物资保管的要求：合理存放，妥善保管，帐物相符；达到“三清”、

“两齐”、“三一致”，即：数量清，质量清，规格清；库容整齐，堆码整

齐；帐、卡、物一致。

2、货物的存放，要防止物资由于保管不善而变质、变形或损坏，同

时要考虑便于清点和发放，减少自然损耗，杜绝积压浪费，达到降低仓库

管理费用的目的。可采用“四号定位”法，就是以一个四位数编号按库号、

加号、层号、位号决定物资的位置，或采用“五五化”码垛方法（五五成

行，五五成方，五五成串、成层等）每垛总数为五的倍数。

3、物资保管过程中，要按物资性能，结合仓库的自然条件和物资的

储存期限的要求，分门别类进行一系列的维护保养工作，做好防锈、防尘、

防潮、防震、防腐、防水、防爆、防变质、防漏电、防老化“十防”工作。

（三）物资的发放

物资的发放是保证生产正常进行和节约使用物资的重要环节。仓库保

管员应根据使用部门的要求切实做好物资的发放工作。

（四）清仓盘点

由于物资品种规格很多，数量很大，流动性也大，因此要及时掌握物

资的变化情况和做到帐卡物相符，就要进行盘点，进行经常的、定期的清

仓核资工作。

1、每年对仓库进行两次盘点，年中及年终各一次，由生产技术部、财

务部和仓库管理人员共同进行。

2、保管员要做到日清、月结。

三、报表

1、仓库管理员应于每月2（）前根据物资原始记录做出材料购进、付出、

结存统计表送交生产技术部统计员。

2、对于每次进行实物盘存后，保管员应将盘存盈亏表送交生产技术

部审核。

云南省烟草烟叶公司

基建、技改与维修工程管理办法

一'总则

为保障我司生产经营持续、稳定、健康、高效的发展，明确各部门的

管理权限和范围，进一步规范我司基建与维修工程管理工作，规范公司基

建工程和维护修缮工程行为，努力提高建设资金的利用效果，加强基本建

设管理，确保基本建设质量，降低基本建设成本，提高投资效益，使基本

建设工作规范化、制度化、根据国家有关法规、政策及云烟法[2004]543

号文件精神及云南省烟草烟叶公司内部控制制度的要求，结合我司基建工

程和维护修缮工程项目管理的工作实际特制定本办法。特制定《云南省烟

草烟叶公司基建、技改与维修工程管理办法》。

二'管理职责范围

本办法管理范围包括：基本建设项目，新建、改建、扩建、房屋、

道路维修工程及固定资产管理。

三、管理体制

1、为保证公司的资金的合理开支及有效利用，公司实行基建、技改

和维护修缮工程的集中管理体制。由公司生产技术负责全公司的基本建

设、技改项目、常规维修工程的实施及公司内部固定资产的资产管理工作。

2、负责制定全司基本建设整体规划，管理全司土地的使用，做到全

司基本建设统一规划布局、统一使用经费、统一组织招标、统一施工管理、

统一验收决算，加强与省局公司、地方政府及其职能部门的联系，积极为

公司的基本建设创造良好的外部条件。

四'工程项目的申报办法

公司内的各部门的基建项目的维修，新建改扩建项目，根据公司的内

部管理制度要求实行预算制。按照公司的预算管理要求，实行有预算项目

按预算项目的金额开支，无预算的一律不得开支的原则进行预算管理。具

体实施办法如下：

1、根据公司的预算管理要求，各部门在每年的年底按照公司的具体

要求，根据生产生活管理的实际需要上报下一年度的计划项目，各部门申

请的项目以书面形式具体阐明项目实施原因和可行性分析、项目名称、建

设规模。

2、按照各部门上报的基建技改、维修项目，由生产技术部进行筛选

汇总的项目，上报公司经理办公会进行项目审批。

3、按照计划分类逐项进行核实，提出准确的预算，报请公司分管领

导审阅后，上缴公司预算委员会进行审议后方可实施。

4、作为零星维修项目，突法性项目的管理，按照部门的需求，以书

面报告的形式说明情况，报审核后提出处理意见报公司分管领导审议后方

可实施。

5、超出公司审批权限的新建、改扩建、维修项目，由生产技术部拟

订审批文件，经公司投资委员会及预算委员会审查通过后，按照云烟法

[2004]543号文件的要求上报上级主管部门申请投资计划后方可实施。

五'项目工程管理制度

1、根据工程的实际情况，由生产技术部负责项目的建设实施，按照

建设工程管理建设的相关程序负责办理项目的规划、消防、抗震、档案备

案等报建审批及验收工作。

2、在项目批准通过后，针对项目的实际情况，符合招标条件的项目，

严格按照国家的相关法律法规及云烟法[2004]543号文件、云南省烟草

烟叶公司招投标实施细则的要求，本着公平、公正、公开的原则，进行项

目的招标工作。

3、公司按照国家基本建设程序和烟草行业固定资产管理的相关要求,

在选择建筑施工单位后，按照合同法及相关规定须与之签订建筑施工服务

合同。

4、为明确责任与义务，针对基建技改工作的特殊性现场施工管理实

行项目负责人制，项目施工负责人对负责的施工项目的前期准备工作、施

工进度、工程质量、签证、工程结算及使用情况等相关事务负责。

5、对一般性维修项目，项目负责人对项目的安排采用工程派工单的

方式进行施工安排。

6、项目施工负责人对投入的资金进行科学预算，严格按照相关管理

规定及投资管理要求，保证公司投入资金的科学合理使用，对资金预算负

责，项目负责人要认真执行预算计划，除政策性调整外，不准随意增减。

7、项目负责人负责参与公司所实施的年度计划的申报审批的组织工

作，组织有关部门参与工程投资项目及设备合同的洽谈、签定，工程项目

合同履行。

8、项目负责人对所负责的基建工程提出施工方案和进度计划，并严

格设计图、施工图、说明书、建筑施工服务合同等相关文件进行有效监督

监督、确保施工质量、工期及投资控制。

9、项目负责人监督基建项目的实施，负责基建项目的报建及合法手

续的办理，配合地方政府职能部门搞好工程验收工作，协调与财务、审计

部门联合组织对投资技改工程项目的清算审计工作。

10、为发挥有效的监督，保证项目签证的真实性、可靠性，施工过程

中的材料选材及工程变更、材料、工程签证的认定，必须有两人在场。

11、负责对公司内部的所有设施进行日常的巡检，及时发现问题，进

行汇报，做出处理意见。

12、项目负责人要对项目所需的材料做到“货比三家”，选择优质优

价、优良服务的供应厂商。

13、严格按工程建设规范要求，采购各种甲供材料、设备。对乙方供

应材料提供有益信息和进行质量、价格监控。

六、工程审计管理

为了加强过程审计，根据工程的实际情况，基建技改科组织、配合审

计部门对各阶段的审计工作。对建设过程有无资金来源、是否按照国家有

关政策和基本建设程序及是否符合公司的相关管理要求实施审计：

1、施工图审计

为确保安全、降低造价，施工图完成后，按照建设工程实施的具体办

法送市有关部门进行施工图审查。

2、开工审计

施工图、预算、招投标情况，报送公司审计部门接受开工前审计。

3、中间过程审计

工程建设过程中的大宗材料定货、分项招标、建设过程等工作，请审

计部门进行审计性参与。

4、竣工审计

工程竣工验收后，为确保工程造价准确，资金使用安全，工程决算由

监理预审，基建技改科初审，整理好所有相关文件后报送审计部门，配合

审计工作，进行工程结算审计。

七、竣工验收及结算办理

对公司内所有的基建技改维修按项目的实际情况按照建筑工程施工

质量验收标准，采取不同的验收办法。

1、属于上级主管部门审批的新建、技改严格按照建筑工程验收的相

关程序进行验收、归档、备案。

2、公司内审批项目的一般性项目，按照由业务部门、使用部门、审

计部门、财务部门、施工单位对项目进行验收。

3、一般性维修项目，由业务部门、使用部门对项目的施工完成情况

进行验收。

4、为确保施工质量及投资效果，在项目投入使用后针对项目使用情

况，由使用部门提出项目的使用情况反馈及对项目使用情况作出相应的评

价。

5、在工程验收后时，根据审核工程决算报告，办理项目验收移交清

单后，支付应付款。

八、业内资料管理

1、按照公司合同管理要求及烟草行业投资管理的相关管理规定，办

理施工合同签定的相关手续。

2、为确保公司资金的使用安全，负责及配合财务监督、定期核算资

金情况。

3、严格按照固定资产管理的具体规定及报表要求，按时做好投资项

目的财务建帐统计、固定资产统计报表的制作、上报。

4、在工程结算及资料齐备的情况下，及时移交给公司使用部门使用，

办理固定资产的入帐建卡工作。相应的工程资料整理分类立卷，按国家档

案管理的要求，负责本公司投资项目的资料的收集、整理、归档，和房产

证的办理及档案备案工作。

5、按照固定资产管理的要求，完成固定资产项目的档案建立、管理,

定期与财务部门进行资产的核对与清理。

九、未详尽事宜将在本办法实施过程中予以补充完善。

十、本办法呈阅核准后实施，修改时亦同。

云南省烟草烟叶公司招投标实施细则

2004年3月修订

第一章总则

第一条为了规范企业的招投标工作，保护企业利益，保证项目质量,

提高企业经济效益，根据《中华人民共和国专卖法》、《中华人民共和国合

同法》、《中华人民共和国招投标法》、《经济合同法》、国家局、省局《关

于烟草行业整顿和规范市场经济秩序的实施意见》，结合本企业生产经营

实际，特制定本实施细则。

第二条所谓招投标、比价采购就是在货物的买卖、工程建设项目的

发包与承包，以及服务项目的接受与提供时，引入公平的竞争机制，采用

比质比价的办法来确认合作方及结算价格的一种公开交易方式。

第三条本企业所有招投标活动及比价采购，都要遵循公平、公开、

公正和诚实信用原则，严格按本细则执行。

第四条任何部门和个人，不得有意规避招标和比价采购，不得以任

何方式限制或排斥潜在的投标人。

第二章招标管理机构及其主要职责

第五条企业的招投标工作在厂长（经理）的领导或授权下进行。

第六条为确保企业招标工作的公开、公平、公正及规范企业的招标

行为，企业成立招标工作委员会，下设招标工作小组、具体工作部门。

（-）招标工作委员会（简称：招委会）

组长：公司法人

副组长：公司副经理、公司总工程师

成员：业务归口的部、科领导

使用部门的部、科（车间）领导

财务科领导

审计科领导

监察科领导

（二）招标工作小组（简称：招标组）

组长：分管领导

副组长：归口部门领导

组员：由业务归口部门、使用部门、物价科、财务科、审计科、监

察科派人组成。特殊项目可聘请相关专家。

（三）业务归口管理部门：具体工作部门

第七条招标工作委员会的职责：

1、负责根据经济业务的大体分类，制定分类经济业务招标公告、资

格预审报告、投标邀请书、招标文件、中标通知书范本。

2、负责对具体业务部门提出不招标项目的审查。

3、负责对违反有关法规和条律及本细则行为的调查和提出处理意见。

4、负责办理委托招标业务的内部审批事宜。

5、处理与招标有关的其他事物。

6、承担因招标工作失误、渎职或审查不当带来的后果。

第八条招标工作小组的职责：

1、由企业分管领导组织招标工作小组成员对编制的招标公告（邀请

招标函）、招标文件、评标办法等文本进行审定，以及在发出招标文件期

间对需要书面答疑的补充说明等进行审定，并构成有效的招标文件。

2、在组长主持下召集组员，召开招标单位要求澄清招标文件中含糊

的答疑会，并记录备案，作为招标文件的有效附件。

3、在组长主持下，按招标程序在规定的时间内进行开标及评标工作。

4、承担招投标实施工作中，因失职、渎职或显失公平、公正、公开

带来的后果。

第九条具体工作部门的职责

1、对将实施的项目，其中涉及固定资产投资的必须按《公司国有资

产投资论证决策工作制度》完成技术、经济论证、确定实施方案，并办理

实施方案的审批手续。

2、取得项目的实施批准书和资金批准计划。

3、在发出招标公告后，对前来报名的投标单位或者邀请投标单位进

行书面资格预审。

4、参照范本进行招标公告、资格预审、投标邀请、招标文件、中标

通知等文件的编写。

5、负责发售和收回认为需要收回的各种经批准的招标文件及资料。

6、负责在规定的时间内收取投标单位交来的投标文件。

7、办理经批准的委托招标事项。

8、开标确定中标人后，根据投标文件和公司有关规定办理合同签订

有关事项，并按生效的经济合同组织实施。

9、办理与招标有关的其他事项。

1（）、承担把招标项目化整为零以及中标单位在履行合同中违反投标文

件中承诺的质量、数量、工期、价格等给企业带来损失的后果。

第三章招标

第十条招标、比价采购范围的界定：凡本企业所有能够招标、比价

采购活动，都要按本实施细则，用招标、比价采购的方式来确认合作方及

结算价格。

特殊情况不能招标的：

1、金额较小的零星采购（含维修），即总额在1万元（含）以下的，

具体工作部门必须按货比三家的原则填报《企业零星物资采购（劳务）价

格申报单》，并按以下权限进行审批：

（1）1千元以内的由经办部门科领导签署明确意见后报企业领导审

批；

（2）1千元（含）一1万元（含）的由经办部门科、部领导签署明

确意见后，报分管领导审批，单列科室按（1）条规定执行。

2、金额虽然较大的项目，但在国内尚处垄断地位的，即只有唯一的

协作方或涉及专营专卖的采购，具体工作部门要填写企业不招标申请报

告，金额在1万元一10万元（含），归口管理部门领导、部领导签字后

报分管领导审批，送审计科审核、通过调查确认，按照《企业预算管理制

度》规定的办法执行。

第十一条各部门不得将应招标的经济行为化整为零，或者以其它方

式方法有意回避招标。

第十二条实施公开招标或邀请招标的，原则上要3个以上的单位（含

3个）。

第十三条招标公告和投标邀请书应包括的内容，主要有以下几个方

面（详见招标公告范本、投标邀请书范本）：

（1）招标单位（名称、地址）。

(2)招标项目(要说明项目的基本情况)。

(3)报名方法、地点、联系人、联系电话、起止时间。

(4)对潜在投标人资质等级及其它的条件要求。

(5)获取招标文件的办法等。

第十四条招标工作小组负责对已报名参加投标的投标人(邀请投标

人、报名投标人)的资信等预审情况，进行调研、评价，并按民主集中制

原则确定合格投标人名单。

第十五条为避免各种毁标现象、恶性竞争和避免本企业不必要的损

失，所有投标单位都要交纳投标保证金。

(1)投标保证金数额由招标工作小组确定，并由具体工作部门向财

务科提供投标人名单和金额，开标结束后，向财务科提供中标人和未中标

人名单。

(2)投标保证金的交纳方式：1千元以下的可以用现金，超过1千

元(含)的从银行转帐汇入。

(3)投标保证金以招标单位财务部门开具的正式收款收据为准，否

则视为无效。

第十六条招标文件的主要内容应包括三个部分的内容，第一部分定

对投标人的要求，包括招标公告(或投标邀请书)、投标须知、标准规格

或工程技术规范、合同条件等；第二部分是对投标文件格式的要求，包括

投标人应当填写的报价单、投标书、授权书和投标保证金等格式；第三部

分是对中标人的要求，包括履约担保、合同或协议条款等。主要条款有：

(1)招标单位名称；

(2)招标项目名称；

(3)招标项目的数量、规模；

(4)质量要求、验收标准；

(5)招标项目的实施时间、地点；

(6)中标后的承包形式；

(7)资金来源；

(8)投标单位、资格、资质要求等；

(9)投标有效期；

(10)投标保证金如何交纳以及交纳的金额；

(11)投标预备会时间、地点；

(12)投标文件的格式、份数及文字使用要求；

（13）投标文件的密封、传递要求；

（14）投标截止时间；

（15）开标时间、地点；

（16）评标办法；

（17）合同主要条款：

①结算办法；

②履约保证金方式：

A、按中标价格的10%转入招标单位的开户行；

B、由中标方开户银行开具中标价格20%—30%的不可撤销的无条件

银行履约保函（保函必须由银行注明地址、联系电话及联系人）。上述履

约保证金由中标单位任选一种（详见招标文件范本）。

第十七条招标文件发出后，如需要进行修改，具体工作部门应在收

取投标文件截止时间前，经招标工作小组批准的书面通知后，告知所有投

标人，或举行开标前答疑会，并记录在案，同时根据情况延长投标截止时

间，以给投标人必要的修改时间。

第十八条若需要编制标底的，必须在投标单位投标后进行，视情况

由业务归口部门选择有相应资质能力的外单位进行，并同其签订编制标底

协议，明确双方权利义务。收到的投标文件必须交企业监察部门保管，投

标时间截止后，由招标工作小组根据委托编制的标底经集体讨论后，确定

本项目的标底，然后按规定的时间和程序开标。

第四章投标

第十九条设有标底的投标文件按规定密封后，在规定投标时间交由

监督部门收存，其他招标由投标方密封后自行带到开标现场，招标方按送

交先后顺序及时登记，截止时间后送达的，一律拒收。

第二十条在截止时间前，投标人可以对投标文件进行书面的修改或

撤回，截止时间后，一律不允许任何修改或撤回。

第二十一条凡发现投标人或招标代理机构有以下情况之一的，可取

消投标人或招标代理机构的资格，投标人没收投标保证金，中标者取消中

资格，招标代理机构拒付有关代理费用，同时技术单位2年内不得参与企

业任何招标活动。

1、投标人在投标截止时间后，开标前撤回投标书的。

2、中标后毁标的。

3、投标人相互串通，事先商定投标价或合谋特定人中标的。

4、投标人相互串通、哄抬标价的、降价的。

5、投标人与招标机构伙同具体工作部门、评委弄虚作假，骗取中标

的。

6、投标人以不正当手段排斥其他投标人的。

7、投标人之间为母公司和子公司关系或同一法人组织的。

8、投标人以他人名义投标或以其他不正当手段骗取中标的。

9、招标代理机构泄露标底、弄虚作假的。

第二十二条投标人如准备在中标后将中标项目的部分工作进行分

包的，要向招标工作小组报送分包人有关资料，经招标组批准后方可参与

投标，否则取消其投标资格，中标者取消其中标资格，并没收其投标保证

金。

第二十三条两个以上独立法人单位组成投标联合体投标的，联合体

的各组成单位应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，

并经我方招标组同意后，确定主投标方，由主投标方代表合作单位参加投

标，否则取消投标资格，中标者取消中标资格。联合体各方应具备规定的

相应资格条件，同一专业组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资

质等级。投标联合体的成员不得再单独参与投标。

第五章开标、评标、定标

第二十四条开标应按招标文件规定的时间、地点以公开方式进行。

如变更时间、地点，应提前书面通知各投标人，具体天数以所有投标人能

够赶到为限。

第二十五条企业自行招标项目的开标会，由招标组组长主持，招标

组各成员部门派人参加，招标项目资金额超过100万元（含）以上，招标

工作委员会的正副主任必须参加，如遇事不能参加的可以委托其他分管领

导参加。

第二十六条开标前由招标组组长召开预备会，确定评标办法（办法

未随招标文件发出的）和确定评委，评委必须是招标工作小组成员，每个

部门参加的人数不得多于2人，总人数为单数。评委由招标小组组长按随

机的原则确认。较小的自行招标