某机械管理手册

某机械管理手册

DeyouMachineryGo.tLTD

（根据IS09001:2015版）

编制：丁维成

批准：乔君

公布日期大连得友机械有限公司持有部门

2017年6月18日

修订履历

发行日版号修订内容编制审核批准

2017-6-18A/0初版公布、实施丁维成郝国增乔君

颁命令

公司根据市场经济竞争的需要与长期稳固、进展的规划设想，结合公司目前所处的内、外

部环境，为满足顾客对产品与服务的要求，应对可能出现的风险与机遇，向顾客遑供高质量的

产品与高标准的服务,公司决定选择GB/T19001-2016(IS09001：2015,IDT)《质量管理体系-

要求》标准，建立质量管理体系，以：

证实公司具有稳固地提供满足顾客要求与适用法律法规要求的产品与服务的能力。

通过管理体系的有效应用，增强顾客满意。

公司根据GB/T19001-2016(IS09001：2015,IDT)《质量管理体系-要求》，结合公司已

形成的管理经验，编写了本管理手册，它适用于本公司对质量管理体系范围内所有有关过程的操

纵。

本手册的要紧目的是阐述本公司管理体系结构、各项活动所应遵循的基本原则、与部分

过程的操纵准则。

本手册是公司经营管理的纲领性文件，是实施、保持并不断改进管理体系所务必遵循的文

件。

从2017年6月18n起实施，全体员工务必自觉遵守执行。

日期：2017年6月18日

目录

标准条款标题页码

1公司简介

2引用标准

3术语与定义

4--------------------------公司总体环境

4.1背景环境分析

4.2有关影响分析

4.3管理体系范围的确定

标准条款标题页码

9.2内部审核

9.3管理评审

10--------------持续改进

10.1总体要求

10.2纠正措施

10.3持续改进

附件一：管理承诺书

附件二：管理方针与目标

附件三：组织机构图

附件附件四：任命书

附件五：职能分配表

附件六：工艺流程图

附件一：管理承诺书

1公司简介

大连得友机械有限公司属于日本株式会社工进精工所，大连工进集团公司的成员之一。工进集团

下设九家企业，为集团配套的企业有三十余家，构建了集铸铁、铸铝、锻造、钺金、冲压、热处理、

表面处理、机械加工、装配、试验为一体的生产方式，目的在于发挥各企业的优势来满足不一致客

户的需求。

现在大连得友机械有限公司一部分是以农用机械及建设机械用加工液压、液压泵舒品为主。另一

部分为国内外知名汽车制造公司提供发动机及制动系统的零部件，已设立两条专供生产线。加工的

零部件已装配到国外四排放标准的柴油发动机供油系统,目前我公司所制造的产品广泛地应用在建

筑机械、农用机械、汽车、空调及重型机械等领域上。

公司要紧的生产设备有，数控车，加工中心与日本CNC数控机床（自动上料、车、铳、钻一体，

能完成多工位一次加工成品）。除此之外，还拥有钻床、铳床、普车、镇床、立车、锯床等设备。公

司除常规测量器具外，还有三丰粗糙度测量仪，及三坐标、工具显、投影仪于一体的全方位电子检

测设备。

公司自成立以来，运用日本企业严谨、科学的管理体制与先进的加工技术，坚持“高品质、严纳

期、低价格，以最大限度让利于客户”的经营理念来服务于整个社会。目前公司产品远销韩国、日

本、欧美等国家，深受广大客户信赖与好评。通过多年的艰难创业，我们通过不断地汲取各类专业

人才，使我们的产品质量、制造水平得到了强有力的保障。

欢迎国内外的客户与朋友光临指导并洽谈合作，我们期待着与您互利合作共同进展！

办公地址：大连经济开发区铁山东路98-2号-6

工厂地址：大连经济开发区铁山东路98-2号-3、-6

2引用文件

本管理手册引用下列文件，凡标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本文件。凡是未标注

口期的引用文件，其最新版本1包含所有的修改单)适用丁一本文件

GB/T19001-2016(IS09001：2015,IDT)《质量管理体系-要求》

3术语与定义

本手册使用GB/T19000-2015《质量管理体系基础与术语》中术语与定义。

本手册使用下列公司术语及代号：

a)DY----------大连得友机械有限公司；

b)QM----------代表质量手册：

c)QP----------代表质量管理体系管理文件；

d)QR----------代表质量管理体系质量记录。

4公司总体环境

4.1背景环境分析

4.1-1根据公司在不一致时期的战略方向与进展目标，总经理应组织有关部门对公司所处背景环境进

行

充分的分析，并结合分析结果组织策划或者变更管理体系，以确保管理体系的有效性。

4.1-2进行背景环境分析的基本原则包含：

a)考虑公司目前有关的要素外部因素的影响，有关的要紧外部因素包含：

一一公司目前已提供或者计划提供的产品所面向的国家、地区对该产品的法律法规要求或者行业

标

准要求；

一一公司目前的经营活动所属经济领域的优劣状态及其进展趋势；

——公司目前的综合技术水平与管理水平在同行业中的位置；

——公司目前有关的外部组织在文化、语言方面的特殊性。

b)考虑公司目前有关的要紧内部因素的影响，有关的要紧内部因素包含：

——公司以往的战略方向、经营理念、企业文化；

——公司现有主体人员的教育水平、技术能力、管理水平；

一一公司现有要紧设施的先进性、稳固性

一一公司各项管理绩效的实现情况；

——公司在其它领域的进展规划。

4.1-3总经理应结合上述基本原则,对公司所处环境有关的内、外部因素进行分析，并艰据分析结果

确定公司的基本定位，为确定管理体系范围提供参考前提。

4.1-4在下列时机发生时，总经理应结合4.1-2所述的基本原则，对公司环境有关的内外部因素进行

重新分析，并根据对分析结果的评审，确定是否对管理体系进行必要的调整。

a)每次管理评审之前

b)当4.1-2所述的内外部因索发生重大变化时

c)总经理认为必要时

4.2有关方影响分析

4.2-1有关方的确定

根据有关方对公司产品或者服务存在的影响或者潜在影响，晶经理应组织有关部门识别、确定与公

司管理体系有关的有关方，可能包含：

——顾客

一一外部供应商

——行政监管机关

----公司员工

一一外部金融机构

——其他与公司存在事务关联的团体或者个人

4.2-2有关方要求的确定

各职能部门应根据4.2T内容，确定与部门管理体系运行有关的有关方，并确定各有关方的要求。

在确定有关方要求时，可考虑下列方面

——公司目前已合作或者潜在顾客的要求；

——已与供应商达成的要求；

一一公司有关的行政许可要求

——公司有关的行业标准或者规范的要求

——公司员工的突出性要求

一一外部金融机构的要求等

4.2-3有关方要求的影响分析

里务应组织各部门将确定的有关方要求进行汇总，并对其要求进行影响分析，确定各项要求与

管理体系内容的有关性，并结合有关方要求的影响在各管理过程中明确操纵方法。

4.2-4事务在下列时机,应组织有关部门确定有关方及其要求是否发生变化，评审与有关方要求有

关的过程是否操纵有效

----有关方发生变化时

一一有关方要求发生变化时

——每季度初对已确定有关方及其要求的完整性、充分性进行一次评审

4.3管理体系范围的确定

根据背景环境分析与有关方影响分析的结果，结合公司目前所提供的产品与服务内容，确定管理

体系范围为：

a）本管理体系覆盖的产品与活动：机械零部件的加工

b）本管理体系覆盖的地点：大连市开发区铁山东路98-2-3/6号。

c）本管理体系适用的要素：公司金属乍削件根据顾客提供的图纸，按顾客的技术要求生产，因此标准&3条款“产

品与服务的设计与开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品与服务的设计与开发要求，不影响组织，确保产

品与服务合格与增强顾客满意的能力或者责任。

d）本管理体系覆盖的部门：所有部门

4.1管理体系过程的基本管理

4.4-1公司按标准的要求，建立、实施、保持与持续改进质量管理体系，在实施本标准后续各条

款时，要做到:

a）确定质量管埋体系所需的过程的输入与期望的输出，这些过程包含销售过程、设计开发过程、米

购过程、生产过程与后续服务等。

b）确定这些过程的顺序与相互作用，关于全面的过程需参见有关的程序或者作业文件。

c）确定与应用所需的准则与方法，公司使用手册中章节描述及程序与作业文件形式加以明确。

d）确定并确保获得这些过程所需的资源，包含人力资源、基础设施与现场环境与监视测量资源，以

确保这些过程的运行与有效操纵，这些过程的操纵要求详见手册第7章的规定。

e）规定与这些过程有关的责任与权限，详见手册5.3章节的有关规定

f）按本手册6.1章节的有关要求，确定过程有关的风险与机遇

g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果

h）公司按IS09001：2015标准要求管理已识别的所有过程，通过体系审核、管理评审与持续改进这

些过程来确保其符合标准要求与公司实际，并不断改进，以,吏公司的质量管理体系适宜、充分与有效。

4.1-2为确保管理体系过程的有效实施，各部门应结合部门职能，保持与保留下列内容：

一一保持有关过程的有效策划、运行与操纵所需的文件，包含手册、程序、规定、制度、办法、规

程、指导书、指南、计划等。

——保留各项过程已按策划进行的记录。

5领导作用

5.1领导作用与管理承诺

5.1-1总经理应通过下列活动,证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：

a）签署承诺书以承诺下列内容：

一一对质量管理体系的有效性承担要紧领导责任

——确保将质量管理体系要求融入与公司的有关业务过程

一一确保能够获得质量管理体系所需的必要资源

一一支持其他管理者履行其有关领域的合理职责

b）制定质量方针，批准质量目标，并确保质量方针与质量目标与公司环境与战略方向一致

c）在全公司范围内促进各级人员使用过程方法与基于风险的思维

d）通过签署文件、会议等形式沟通有效的质量管理与符合质量管理体系要求的重要性

e）监督质量管理体系的实施，以确保事实上现预期的结果

f）通过授权、培训、绩效激励等形式促使、指导与支持员工努力提高质量管理体系的有效性

g）通过成立专项小组、改善流程、管理评审等形式推动质量管理体系的改进

5.1-2总经理应通过下列活动,证实其始终以顾客为关注焦点：

a）通过有关方影响分析，确定、懂得并持续满足顾客要求与适用的法律法规要求

b）通过进行风险的策划与管理，确定与应对能够影响产品、服务符合性与增强顾客满意能力的风险

与机遇

c）始终致力于增强顾客满意，并通过下列过程以识别顾客要求并予以满足：

-规定品质部的职责之一是:品质管理体系的建立与完善

——规定宜业部的职责之一是：客户管埋体系的建立与完善

——规定资材部的职责之一是：物流管理体系的建立与完善

一一规定制造部的职责之一是:生产过程体系的建立与完善

——规定技术部的职责之一是：图纸、工艺管理体系的建立与完善

——规定事务部的职责之一是：人员管理体系的建立与完善

5.2方针管理

5.2-1质量方针的制定

5.2-1.1质量方针的内容，务必符合下列几条要求：

a）与公司的宗旨与环境相习惯，并支持公司的战略方向；

b）为制定质量目标提供框架；

c）包含满足适用要求的承诺；

d）包含持续改进质量管理体系的承诺

e）应是提纲性的文件，文字上要简洁明了，易于懂得。

5.2-1.2质量方针制订的流程,规定如下:

a）管理者代表负责起草质帚方针。

b）总经理负责组织召开质量方针专题讨论会,确定公司的质量方针的内容及含义。

c）质量方针批准后，应形成文件。

5.2-2质量方针的贯彻

事务负责“质量方针”在全体员工中的沟通与懂得，应采取下列方法：

a）事务负责组织由全体员工参加的质量方针颁布会，宣读并讲解质量方针的含义，确保每一个员工

对质量方针含义懂得一致；

b）事务负责编制质制方针的宣传资料并下发至各部门,制作宣传板并固定在公司的醒目位置，确保

每一个员工都明白公司的要求并作为行动准则。

5.2-3质量方针的评审、修订

每次管理评审时•，应对质量方针的贯彻与执行情况进行评审，并评审质量方针的适宜性，若发现质

量方针不适宜，通过管理者代表批准后可调整质量方针。

5.3岗位管理

5.3-1副总经理负责批准各部门的职责与权限，并确保职责与权限的沟通与懂得

5.3-2事务部负责结合公司实际组织各部门制订《人力资源管理文件》,经总经理批准后执行

5.3-3各部门及岗位的职责与权限应表述充分、合理，以确保：

——公司质量管理体系所覆盖的所有过程均符合IS09001：2015标准的要求

——各过程均能有效进行，以获得其预期输出

一一报告质量管理体系的绩效及其改进机会

一一在公司范围内积极推动以顾客为关注焦点

——在策划与实施质量管理体系变更时保持体系的完整性

5.3-4在分派职责与权限时，应包含向总经理报告公司总体质量管理体系的绩效及其改进机会具体部门

或者岗位职能

5.3-5事务部应将《人力资源管理文件》下发至各部门,并组织各级人员通过述职等活动，确保其清晰

本部门、本岗位职责与权限。

6管理体系策划

6.1风险的策划与管理

6.1-1风险与机遇的分析

事务部应组织各部门对其有关管理过程中可能存在的风险与机遇进行分析，分析时应考虑下列因素:

a）本手册4.1章节背景环境分析的结果

b）本手册4.2章节有关影响分析的结果

c）各部门具体业务过程的有关性

6.1-2风险与机遇的评价

6.1-2.1各部门应根据风险与机遇的分析结果，考虑风险与机遇对质量管理体系的影响，包含：

a）对质量管理体系实现其预期结果的影响；

b）增强有利影响；

c）避免或者减少不利影响；

d）实现改进的影响与可能性。

6.1-2.2考虑风险与机遇对质量管理体系的影响，事务应组织各部门结合下列原则对风险与机遇的分析

结果进行评价：

a）发生的可能性

b）发生后产生影响的严重程度

c）公司对其进行操纵的能力

6.1-2.3凄务部应根据分析与评价结果，组织各部门编制《风险管理表》

6.1-3应对风险与机遇的措施

6.1-3.1事务部应组织各部门结合风险与机遇的评价结果,策划、制定应对风险与机遇的措施

6.1-3.2各部门在策划、制定应对风险与机遇的措施时应充分考虑其对有关过程的影响程度，针对下列

风险与机遇务必制定操纵措施

a）违反有关方要求的风险

b）经评价后确定的重大风险与机遇

6.1-3.3各部门应将制定的措施整合至有关的业务管理过程中

6.1-3.4应通过文件评审、内部审核、管理评审等形式评价应对风险与机遇的措施的有效性，各部门应

通过各项有关会议、沟通适时地评价有关措施的有效性，或者为评价过程提供输入信息。

6.1-4风险与机遇的更新

6.1-4.1出现下列情况时，事务部应组织各部门对风险与机遇的操纵进行更新

a）本手册6.17的因素发生变化时

b）当体系管理过程出现不合格时，根据对不符合的评价结果，确定是否需对风险与机遇的分析结果

进行更新

c）结合木手册6.1-3.4内容，根据对应对风险与机遇的措施的有效性的评价结果，确定是否需对风

险与机遇的措施进行更新

6.1-4.2当风险与机遇的分析结果发生变化时，里登都应组织各部门重新进行评价，并根据评价结果确

定是否更新有关操纵措施。

6.2目标的策划与管理

6.2-1质量目标的基本要求

a）公司质量目标应以质量方针为框架予以制定，并与质量方针保持一-致；

b）质量目标应是可测量的

c）质量目标包含满足适用要求所需的内容

d）质量目标应与提供合格产品与服务与增强顾客满意有关

0）应对质量目标进行沟通、监视，并在必要时进行更新

f）应将质量目标形成文件，予以储存

6.2-2质量目标制订与测量

6.2-2.1公司总体质量目标由品质部组织制订,经副总经理批准后实施，制订时应考虑下列方面：

a）有关方的要求

b）公司的质量方针与战略定位

c）总经理提出的规划与进展目标

d）各部门的建议

6.2-2.2品质部负责根据公司总目标组织各部门制定《质量目标分解实施计划表》,将公司总目标分解

到各部门，《质量目标分解实施计划表》中应包含：

a）质量目标的描述

b）需采取的操纵措施

c）完成目标所需要的资源需求

d）实现质量目标的责任担当

e）质量目标的测量周期

f）质量目标的测帚办法

6.2-2.3《质量目标分解实施计划表》经副总经理批准后执行,品质部负责按测量周期对质量目标的完

成情况进行测量，并将结果反馈至各部门

6.2-3质量目标的评审、修订

每次管理评审时，品质部负责将各部门质量目标的测帚结果提交管理评审，对质量目标的适宜性进

行评审。若发现质量目标不适宜，应及时调整质量目标，并再次通过副总经理批准。

6.3变更的策划与管理

6.3-1在下列情况下显质部应组织对质量管理体系的变更遂行策划，并组织实施变更

a）发生重大质量事故或者亚重市场投诉；

b）TS09001：2015标准换版；

c）内部环境发生重大变化：

组织机构发生重大调整

一-公司使用未曾应用的革新技术

d）外部环境发生变化：

—公司涉及的强制执行的法律法规进行了重大修订，旦公司原管理体系已无法满足

—公司经营业务领域发生变化，且公司原管理体系范围未能覆盖

6.3-2在对质量管理体系的变更进行策划与实施时，应确保

a）已充分考虑了变更目的及其潜在后果

b）保持质量管理体系的完整性

c）变更所需的资源能够获得

d）己对责任与权限进行了重新分配

6.3-3当质量管理体系发生变更时，品质部应组织评审与更换质量管理体系有关文件,在文件更换前应

按旧版文件执行，防止体系发生中断。

7支持过程管理

7.1资源管理

7.1.1总体要求

7.1.1-1公司应确定并提供为建立、实施、保持与持续改正质量管理体系所需的资源

7.1.1-2公司保证及时确定并提供所需的资源，包含：

a）内部资源，考虑公司现有内部资源的满足情况，与不足与限制约束

b）外部资源，考虑需要从外部有关方所获得的资源支持，与其可能性

7.1.2人力资源

7.1.2-1事务部应组织各部门确定各岗位所需的人员，根据本手册7.2章节确定人员所需能力，并提供

所需要的人员，以确保有效实施质量管理体系并运行与操纵其过程。

7.1.2-2事务部根据人员的管理需求编制《人力资源管理文件》,以明确下列方面的管理内容

a）员工档案的管理

b）员工考勤、休假的管理

7.1.3基础设施

7.1.3-1场所设施管理

7.1.3-1.1事务部负责公司办公场所、生产场所的管理，包含场所建筑、用水用电、电脑、打印机、传

真机、网络设备等基础内容的保护管理。

7.1.3-1.2各有关岗位在从事生产、办公活动时，应注意保护各项有关场所设施的完好性，发生损坏或

者其它特殊情况时，应及时通知事务部进行处理。

7.1.3-1.3事务部对所有公司内部涉及的办公有关用品，须建立台账《办公月汇总表》

7.1.3T.4事务负责公司各类办公设备与办公耗材的采购、发放、保护等管理。

7.1.3-1.5各部门应正确使用办公设备与办公耗材，严格操纵办公耗材的不良消耗。

7.1.3-2生产设备管理

7.1.3-2.1选备根据公司的生产设备情况编制设备管理规定，明确各类生产设备的购买、验收以、使用

及保护修理的管理要求。

7.1.3-2.2各有关岗位应按照设备管埋规定的要求正确使用设备、点检设备、保护设备，以确保生产设

备的完好性。

7.1.3-3工具/治具、辅件管理

7.I3-3.1技术部应明确各类工装、器具的、使用、保护等管理要求，并予以实施。

7.1.3-3.2技术部应明确治具、工具、辅件的验收、使用、保护等管理要求，建立管理台账，根据使用

情况保护、保养。

7.1.3-3.3各有关岗位应按要求正确使用工具与治具、辅件、减少消耗，保证完好性。

7.1.3-4刀具管理

7.1.3-4.1技术部应明确各类刀具的、使用、领用等管理要求，并予以实施。

7.1.3-4.2技术部应明确刀具的验收、使用、保护等管理要求，建立管理台账，根据刀具的使用情况，

进行合理备库，降低成本，保证加工产品质量稳固为原则。

7.1.3-4.3各有关岗位应按要求正确领用与使用刀具，减少刀具的消耗，增加刀具的利用率。保证刀具

的合理利用。

7.1.3-5油料管理

7.1.3-5.1事发部应明确各类油料的、标识、使用、等管理要求，并予以实施。

7.1.3-5.2采购应明确油料的验收、领用、等管理要求，由事务部建立管理台账，根据油料的使用情况

定期保护及备库。

7.1.3-5.3各有关岗位应按要求正确领用油料，保证油料的使用，达到预期效果。

7.1.3-6材料管理

7.1.3-6.1资材部应明确各类材料的、领用、使用、保护等管理要求，并予以实施。

7.1.3-6.2技术应明确材料的验收、领用、保护等管理要求，由资材建立管理台账，根据材料的使用情

况定期保护及备库。

7.1.3-6.3各有关岗位应按要求正确领用材料，保证材料与产品要求材质一直。

7.1.3-7公司车辆管理

7.1.3-7.1事务负责公司日常办公车辆的管理，各部门根据日常业务需要向事务提交申请，事务根据各

部门申请情况综合调派车辆，并做好行车登记。

7.1.3-7.2堇务负责公司产品运输车辆的管理，根据客户订单及送货安排，合理调配车辆，并做好行车

登记。

7.1.3-7.3事务负责根据车辆的使用情况，及时保护、修理车辆，确保公司车辆的正常使用。

7.1.3-7.4事务负责每月10号前，对上月的运输情况形成《运输月汇总表》。

7.1.3-8通讯系统管理

7.1.3-8.1事务负责电话、网络等通讯系统的配置及日常管理，确保各部门正常业务有关的通讯系统的

正常使用。

7.1.3-8.2各部门应正确使用公司配置的通讯系统，严禁利用公司通讯系统从事与本职业务无关的内容，

严禁随意安装风险软件或者访问非法网站，确保公司通讯系统的完好性。

7.1.3-8.3各级人员在工作期间应严格执行工作行为规范，遵守有关作业制度。

7.1.4运行环境

7.1.4-1生产环境管埋

公司办公环境应保持有序、整洁、文明，事务每月应进行一次环境检杳，清理环境污染内容，消除

安全隐患。

7.1.4-2生产环境管理

a）制造负责公司安全生产环境的管理，消除事故隐患，杜绝事故发生，保证安全生产

b）各生产作业场所应根据其作业特点，在作业现场的明显位置张贴有关的警示标识

c）生产产品应有合理的存放空间，生产现场应按照6s进行现场管理

d）生产现场应合理配备灭火器、消防栓等应急设施

e）事务部负责公司安全生产环境的监督，及基本设施的配备。

7.1.4-3仓库环境管理

a）仓库内应保持消防安全设施齐全，光线充足，通风干燥，有安全通道；

b）仓库内应有防雨措施，干净卫生；

c）仓库内物品按类别、品种、型号等规划区域、摆放整齐，确保标识清晰、准确；

d）仓库内应保持清洁口

7.1.4-4人文环境管理

7.1.4-4.1至登应关注公司从业人员所处社会环境的变化，包含：

a）Fl前主体作业过程所处社会环境的变化

b）临时派遣、出差至不一致地区、国家的民俗环境、社会环境、宗教环境等情况

7.1.4-4.2当从业人员所处社会环境发生变化时，事务应收集有关环境信息，对有关人员进行教育培训I,

以充分习惯环境变化的要求。

7.1.4-4.3各部门管理人员应充分关注各级从业人员心里因索的特殊变化，掌握公司员工有关因素的反

馈信息。当可能导致特殊情况发生时，应及时沟通有关部门评审制定有关措施的必要性，确需制定有关

措施时，应将制定措施整合至有关管理过程中。

7.1.5监视与测量资源

7.1.5-1监视与测量资源的配置

7.1.5-1.1各部门应根据业务活动有关的监视与测量要求，确定监视与测量资源的需求并提出配置申请，

报副总经理批准。监视与测量资源包含：

a）从事监视与测量活动的人员

b）进行监视与测量活动所需的软件（如测试软件等）

c）进行监视与测量活动所需的硬件（如卡尺、电子仪器等）

7.1.5-1.2各部门应确保监视与测量资源适合有关的监视与测量活动

7.1.5T.3关于进行监视与测量活动所需的软件与硬件，应根据其特点与使用要求，在必要时对其进行

保护，以确保持续适合其用途，保护结果应保留有关记录证据

7.1.5-2监视与测量资源的获取

7.1.5-2.1各部门应按公司采购流程申请采购监视与测量所需的软件与硬件，经申请部门确认合格后方

可使用。

7.1.5-2.2由部门主管指定人员从事监视与测量。

7.1.5-3监视与测量资源的检定与校准

7.1.5.3.1应对下列监视与测量所需的软件与硬件资源进行检定与校准

a）根据有关法律法规要求，需要委外检定或者校准的监视与测量资源

b）顾客要求进行检定或者校准的监视与测量资源

c）公司内部要求进行检定或者校准的监视与测量资源

7.1.5-3.2监视与测量资源的检定或者校准应按照规定的时间间隔或者在使用前进行

7.1.5-3.3目前尚无检定或者校准规程的监视与测量资源，应保留供方提供的有关检定或者校准的证据

7.1.5-3.4显质部根据监视与测量设备的使用情况，确定区分内部或者外部校准或者检定的范围

7.1.5-3.5品质部应根据所用监视与测量资源的情况,编制检定或者校准计划，外部检定或者校准由事

务根据计划联系外部检定或者校准机构实施，内部校准由乩质部根据计划按《监视与测量设备管理文件》

实施。

7.1.5-4显质部负责标识所用监视与测量资源的状态，包含：

a）合格标签：（绿色代表）：由外部或者内部校准合格，准予使用；

b）限用标签黄色代表）；表示在量程的某个范围内尚可笠用。

c）报废标签红色代表）：表示检定或者校准不合格，或者未按要求实施检定或者校准，禁止使用

7.1.5-5监视与测量资源的使用者不得随意拆卸与修理监视与测量资源，监视与测量资源出现故障应指

定专人或者委托外部有关人员进行修理。

7.1.5-6使用中发现监视与测量资源可能已经损坏或者处于可疑的校准状态，应立即中止使用，并对以

往测量结果的有效性进行评价，认为可能导致将不合格品放行或者交付时，应全部追回受影响的产品进

行重新测量。

7.1.5-6知识管理

7.1.5-6.1知识的获取

各部门应通过会议、调查、信息反馈等形式，获取与有关工作有关的知识，包含：

a）管理知识

b）技术知识

C）特殊处理有关的知识

d）信息获取渠道有关知识等

7.1.5-6.2知识的分享

各部门对所获取的知识进行汇总分析，并将与公司业务内容有关的知识进行分享，分享方式可能包

含：

a）将知识形成文件，并融入至有关过程管理中

b）通过会议形式将知识与有关部门分享

7.1.5-6.3知识的创新

各部门应充分考虑现有知识是否充分、满足业务进展需求，并通过网络、杂志、市场调研、学术交

流等形式，不断获取更多必要的知识。

7.2能力管理

7.2-1人员的能力

7.2-1.1公司内从事影响质量管埋体系绩效与有效性的人员应是能够胜任的。

7.2-1.2事务部负责编制岗位职责与任职条件，根据公司质量管理体系运行的需要、所从事的质量活动

的重要及复杂程度，明确各级各类人员的岗位任职资格。

7.2-1.3对有上岗资格要求的人员，事务储存资格证复印件，按发证机构要求的时间组织有关人员复培

或者复验。

7.2-2培训管理

7.2-2.1各部门应根据人员及工作的需求编制培训计划，经主管人员批准后，交于事务统一安排实施培

训

7.2-2.2根据培训的课题及培训要求可使用内部培训与外部培训两种方式对员工实施培训

7.2-2.3事务应会同受训部门、培训教师，在每次培训之后对培训的有效性进行评价

7.2-3事务结合公司有关的人员管理需求制定《人力资源管理文件》,明确各部门、岗位人员管理与培

训管理的具体要求。

7.3意识管理

各部门主管人员应通过文伶、会议、布告等形式，确保其部门内的有关工作人员内容充分意识到下

列与质量管理体系有关的内容

a）公司的质量方针及其含义

b）与本职工作有关质量目标及事实上现方法

C）各级人员对质量管理体系有效性的奉献，包含改进本职工作绩效的益处

d）工作特殊时导致时的后果

7.4沟通管理

7.4-1事务负责组织有关部门建立沟通管理机制，以确保质量管理体系运行过程中，公司内部之间与公

司与外部有关方之间的信息得以有效沟通。

7.4-2公司内部沟通包含：

a）公司例行会议

b）部门例行会议

c）项目专题会

d）看板、标语

e）文件传阅、公布

7.4-3公司外部沟通包含：

a）客户走访

b）供方监察

c）外部有关行政方会议

d）外部有关方信息反馈

7.4-4沟通的实施

各部门应根据本部门有关的业务内容，明确各项沟通过程实施过程中的操纵要求，包含：

a）沟通的内容

b）沟通的时机或者频次

c）参与的人员

d）沟通的方式

e）沟通过程的组织者

7.5文件管理

7.5-1总则

7.5-1.1公司在贯彻IS09001：2015标准时，形成下列文件化信息：

a）形成文件的体系范围、质量方针与质量目标

b）标准所要求的形成文件的信息，包含需保持与保留的形成文件的信息

d）公司为确保质量管理体系有效性所需的文件，比如手册、程序、规定、制度、记录等

7.5-1.2品质负责编制《文件管理》与《质量记录管理文件％明确文件化信息的操纵要求

7.5-2在创建与更新文件化信息时，应确保下列信息

a）建立统一的标识方法与说明，包含标题、编号、日期等

b）使用适宜的格式与媒介，包含使用语言、纸质格式、电子格式等

c）评审与批准的要求

7.5-3词质应对质量管理体系的文件化信息进行操纵，基本噪纵要求包含：

a）文件公布前，应经授权人员审核、批准，确保文件是充分与适宜的。

b）文件应发放给执行人员，确保不管何时何处需要时，均可获得并适用

c）文件应清晰、易于识别，当使用部门文件破旧、字迹模糊不能正常使用时应及时申请更换

d）应通过版本、修订等对文件变更进行操纵，以有效区分文件现行状态

c）具有储存价值或者为法律目的需保留作废文件时，均需做好标识，以区别于有效文件

f）应识别与公司业务有关的国际或者国家标准、法律法规等，并定期更新收集

g）做为证据的记录应清晰、真实、完整、不得随意涂改

8运行操纵

8.1运行策划与操纵

8.1-1运行策划与操纵的职责

8.1-1.1力主负责组织各部门对产品所需的过程进行策划。

8.1-1.2技主负责根据有关要求，组织各部门对新产品进行策划

8.1-1.3各部门负责本职有关工作的实施

8.1-2在下列情况下，品质技术应组织有关人员进行产品实现的策划:

a）顾客要求公司为其提供新产品时

b）公司对现有流程实施改进

c）初次实施IS09001：2015标准时，对原有的流程进行策划

d）需采取本手册6.1章节所确定的应对风险与机遇的措施时

8.1-3策划的输出方式

策划的输出方式应适合公司有关业务的运作方式，规定如下几种:

a）编制工艺流程卡、加工工艺等

b）编制有关管埋规定、作业指导出、检查规范等

8.1-4策划的内容

运行策划应考虑本手册6.1章节所确定的应对风险与机遇的措施与下述活动：

a）确定产品与服务的要求

b）建立各项过程运行操纵的准则，比如管理规定、规程、作业指导书等

c）建立产品的接收准则，比如检查基准等

d）确定各项过程所需的资源，包含本手册7.1章节所需的各项资源

e）根据建立的运行准则对过程进行操纵；

f）确定并保持有关的运行文件，并保留有关的运行记录

8.1-5运行策划的更换

当需要对已策划的结果进行更换时，品质技术应组织有关人员召开评审会议,评审非预期更换可能

出现的后果，并保留有关评审记录。针对更换可能出现的非预期结果，应先行制定并采取措施，消除特

殊影响。

8.1-6外包过程的操纵

8.1-6.1各部门在策划结果中应明确有关业务过程中所涉及的外包过程，并明确其操纵方法。

8.1-6.2公司除主体业务过程外，其他有关部门所涉及的外包过程为：部分产品的加工及电镀调质氧

化等，按本手册8.4章节采购与外包过程操纵要求执行，本手册中外协加工件特定为《特殊采购物资=8

类》

8.2销售过程操纵

8.2-1营业负责确认与产品有关的要求,在向顾客作出承诺之前进行评审，确保公司能按顾客的要求提

供产品、让顾客满意。

8.2-2在确定顾客要求时，应明确下列内容：

a）顾客所提出的产品与服务的要求已得到充分确定，包含：

一一适用的法律法规要求；

——公司认为的必要要求

b）公司已对外界公示的能够满足的要求

8.2-3置业应对下列有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排

a）获取有关产品与服务的信息

b）同意顾客问询、合同或者订单的处理，包含对其修改

c）接收顾客的反馈（包含颐客投诉），并及时同复顾客

d）根据顾客要求管理顾客财产

e）关于关系重大的顾客或者特殊紧急时期，建立与顾客间的应急沟通机制

8.2-4根据公司具体业务的不一致，目前业务的确认方式包含签订合同、回签订单、Email确认等

8.2-5顾客要求的评审

8.2-5.1置业在向顾客作出承诺之前，应对顾客要求进行充分的评审，评审内容应包含：

a）顾客规定的要求，包含对交付及交付后活动的要求；

b）顾客尽管没有明示，但规定的用途或者已知的预期用途所必需的要求；

c）公司规定的要求；

d）适用的法律法规要求；

e）与先前表述存在差异的合同或者订单要求。

8.2-5.2根据顾客要求及各项业务的特点，直业应选择适宜的评审方式保留评审证据，包含

a）形成《合同评审表》

b）编制并签署报价单

c）签署顾客订单或者合同

d）保留与顾客的往来函件等

8.2-5.3营业应组织各部门有效实施评审过程，评审过程中有关职责如下：

a）价格评审---技术

b）技术能力评审一一技术

c）检测能力评审---品质

d）生产能力评审——制造

e）采购能力评审一一事务

f）评审结论的批准一一副总经理

8.2-5.4考虑各业务的连续性或者单一性存在一定差异，营业、资材在组织实施评审时,关于长期性'也

务可在区间内选择部分评审职责进行评审。

8.2-6若顾客要求发生更换，宜业二里1应确保合同或者订单信息已得到修改，并确保有关人员明白已

更换的要求。

8.3设计过程操纵

公司目前不进行自主产品的设计研发，现行产品均根据顽客要求进行生产加工。技术负责根据顾客

要求进行生产工艺设计，具体操纵要求在《图纸工艺管理文件》中明确规定。

8.4采购与外包过程操纵

8.4-1事务负责编制《采购管理规定》以明确外部供方与采购过程的管理。

8.1-2采购过程

8.4-2.1事务定期根据常规生产需求与各部门的采购申请编制采购记录，经副总经理批准后实施采购；

8.4-2.2根据外部所提供的过程、产品与服务对公司产品与服务实现的影响程度对外部供方实施分类、

分级管理；

8.4-2.3根据外部供方提供的过程、产品与服务的等级程度，建立外部供方评价与再评价准则，只有根

据准则通过评价的外部供方方可纳入公司采购体系。

8.4-3采购信息

8.1-3.1期务向供方发出采购联络时，应表述清晰采购产品的信息，采购信息可根据采购时机使用不•

致的类型，采购信息的内容应表述清晰；

8.4-3.2采购信息编制完成后应由副总或者其授权人对其充分性与适宜性进行审批。

8.4-4采购验证

8.4-4.1采购验证可根据外部供方提供的过程、产品与服务的等级程度使用适宜的验证方式。

8.4-4.2当验证活动需在供方现场实施时，应在采购信息中对验证的安排与方法做出说明。

8.5生产与服务过程操纵

8.5-1制造部负责制定《牛•产过程管理文件》,明确对相生产过程的具体操纵要求，包含：

a）结合本手册8.2章节有关内容确定如何明确顾客所需服务的要求

b）在生产过程中应确保使用适宜的监视与测量资源；

c）所需实施的监视与测量活动

d）生产过程所需的基础设施与环境；

e）结合本手册7.2章节确定人员能力要求，包含所要求的资格；

f）若生产过程中易出现人为错误，应制定防止人为错误的措施；

g）确定产品放行至顾客的权限

h）确定产品交付与交付后的操纵要求

8.5-2若有关服务活动的输出结果不能在交付顾客时进行充分、完整地验证，应对有关过程建立能力确

认准则，并根据准则进行确认与定期再确认，能力确认准则应包含下列方面：

a）明确过程所涉及的人员、设施、材料、方法、环境等因素的要求，弓判定其合格的准则

b）确定过程实施是否满足上述判定准则

c）确定过程的输出结果是否符合要求

d）保留确认过程形成的记录与有关判定证据

8.5-3结合公司产品加工特点，《生产过程管理文件》中确定标识管理的具体要求,内容应包含：

a）产品实现的过程中使用适当的方法识别产品，根据产品特性，选择适宜的身份标识。顾客有特别

要求时，应按顾客要求对成品进行身份标识。

b）根据产品实现过程中的小一致阶段，建立适宜的状态标识，以识别产品所处状态

c）若顾客要求可能在将来进行追溯时，应制定唯一性的标识管理方法，已确保不一致产品在不一致

阶段均具有惟一性标识，并应保留追溯所需的文件或者记录

8.5-4外部财产操纵

8.5-4.1各部门应对外部顾客或者供方提供的产品或者材料进行操纵，包含：

a）对外部顾客或者供方提供的产品或者材料进行检查，确认合格后登记管理。

b）在使用中若发现外部顾客或者供方提供的产品或者材料存在问题，有关部门应立即与外部顾客或

者供方取得联系，提出处理意见，得到认可后，按认可意见处理。

c）保留处理过程中的有关记录

8.5-4.2各部门应对外部顾客或者供方提供的知识产权进行操纵，包含：

a）对提供的技术文件或者II纸，应登记建账

b）若提供的技术文件或者II纸系外文，应进行确认或者转化

c）若发现提供的技术文件或者图纸有错，有关部门应立即与外部顾客或者供方取得联系，提出处理

意见，得到认可后，按认互意见处理。

d）保留处理过程中的有关无录

8.5-5制造应在《生产过程管理文件》规定生产过程中，有关产品、记录、信息的防护要求，包含标识、

包装、储存、网络传送或者产品运输等防护耍求。

8.5-6交付后活动的操纵

8.5-6.1置业在确定交付后所需实施的活动与要求，应考虑：

a）与提供服务有关的法律法规要求：

b）与提供服务有关的潜在不期望的后果；

c）交付产品的性质、用途与预期寿命；

d）顾客提出的要求；

e）以往顾客反馈的意见。

8.5-6.2交付后的活动与要求可表现为下列形式：

a）在产品实现策划的结果中表述

b）在合同或者订单中表述

c）形成技术协议等

d）顾客反馈的索赔单、投诉书等

8.5-7外协品操纵

当由于生产能力、交货期等因素导致部分或者全部产品要由外部厂家协助加工时，需要对外协的加工过程

及产品进行操纵：

营业部负责外协厂家的资质监控,产品的质量监控、纳期监控、按《采购管理文件》执行

8.5-8更换操纵

各部门若需对提供的服务进行更换时.，应在更换前进行评审，并根据评审结果制定必要的操纵措施,

以确保所提供的服务能够符合要求。应保留更换过程中所形成的记录，包含评审的结果、授权进行更换

的人员与根据评审结果所采取的操纵措施.

8.6检查过程操纵

8.6-1品质应根据本手册8.1章节的策划安排，在产品实现、交付过程中进行相应的监督检查活动，并

在《监视与测量管理文件》或者相应检查基准中明确具体的放行准则

8.6-2除非得到副总的批准，适用时得到顾客的批准，否则在实施监督检查之前，不应向顾客放行有关

产品或者服务。

8.6-3各部门在实施监督检查时，应保留有关检查记录，弁由授权进行检查的人员签署确认

8.7不合格输出操纵

8.7-1品质负责制定《不合格品操纵程序》,规定发生不合格输出的操纵要求，包含有关职责与权限，与

处置要求。处置要求的的确定应包含下列内容：

a）如何对不合格输出进行纠正，与再验证的要求；

b）如何对不合格输出进行限制或者暂停进行；

c）是否需告知顾客，与如何进行告知；

d）是否同意让步接收，与让步接收的授权。

8.7-2应对不合格输出进行识别，以防止其非预期的使用或者交付

8.7-3处置不合格输出时应保留有关记录，记录内容应包含：

a）有关不合格的描述

b）所采取措施的描述

c）让步结果信息的描述

d）处置不合格的人员签署信息

9绩效评价

9.1监测、分析与评价

9.1-1显所负责组织各部门根据管理体系各项过程的操纵情况，对操纵过程进行监测、分析与评价，并

明确下列内容：

a）监视与测量的内容

b）监视与测量的周期

c）监视、测量、分析与评价方法

d）分析与评价的时机

9.1-2实施监视、测量、分析与评价时应充分考虑本手册6.2章节确定的质量目标

9.1-3营业负责对顾客满意进行监视与测量,应通过顾客满意度调查、顾客反馈、顾客走访、市场占有

率分析等多种渠道获取与顾客满意有关的信息

9.1-4结合公司的各项管理过程，各部门根据职能分工，至少应对下列内容进行评价：

a）产品质量情况；

b）顾客满意程度；

d）各项业务过程有效实施的符合性：

e）针对风险与机遇所采取措施的有效性；

f）外部供方的实际绩效；

g）质量管理体系改进的需求。

9.1-5应通过以上评价结果，综合评价质量管理体系的绩效与有效性，并评价对质量管理体系实施改进

的需求

9.1-6应保留监视、测量、分析与评价结果的记录，并做为管理评审的输入信息。

9.2内部审核

8.2-1显质负责组织有关部门按策划的时间、间隔进行内部审核，以确认管理体系的实施结果是否

ISD9001：2015的要求与公司已规定的要求

8.2-2是质负责策划内部审核方案，方案中包含频次、方法、职责与报告等

8.2-3显质在策划内部审核方案时，应确保下列几项：

a）充分考虑有关过程的重要性与以往的审核结果

b）确保每年至少对公司所有过程、活动实施一次内部审核

8.2-4内审组长负责编制内部审核计划，计划的内容应包含：

a）审核的目的、根据；

b）审核的范围:

c）审核构成人员及分工；

d）审核的方法；

e）审核日程；

f）审核部门等。

8.2-5内审员的选择与审核的实施应确保审核过程的客观性与公正性：

a）内审员应通过培训认可

b）内审前，应编制《内审检查表》；内审时，内审员应将发现的事实作好记录。

c）内审员应记录所发现的不符合项，并由受审核部门主管签名确认。

8.2-6内审结束后，由审核组组长编写内审报告，经总经理批准后发放至受审核部门，并作为管理评审

的输入信息

8.2-7内部审核组应验证所采取的纠正措施与效果，在不符合报告中签署确认。

8.2-8应保留内部审核过程中的所有记录，包含：

a）内审计划

b）会议记录及签到

c）内审检查表

d）不符合报告

e）内审报告

9.3管理评审

9.3-1总经理负责主持管理评审会议。

9.3-2管理评审的内容：

a）评审质量体系是否持续的保持适宜性、充分性与有效性

b）评审质量体系是否与组织的战略方向一致

9.3-3管理评审方式：召开管理评审会议。

9.3-4管理评审频次：通常每年12月进行，当出现下列情况时，应追加评审次数：

a）体系初次建立时

b）质量管理体系发生重大变更时

c）发生严重质量事故时

d）总经理认为有必要时

9.3-5管理评宙进行前务必准备充分信息作为评审输入，输入信息应包含：

a）以往管理评审所采取措施的实施情况

b）与质量管理体系有关的内外部因素的变化；

c）有关质量管理体系绩效与有效性的信息，包含下列趋势性信息：

1）顾客满意与有关方的反馈；

2）质量目标的实现情况；

3）过程绩效与产品与服务的符合性；

4）不合格与纠正措施；

5）监视与测量结果；

6）内外部审核结果；

7）外部供方的绩效。

d）资源的充分性；

e）应对风险与机遇所采取措施的有效性；

f）改进的机会。

9.3-6管理评审应确定需要持续改进的课题作为评审的输出，输出信息应包含：

a）改进的机会；

b）质量管理体系所需的变更；

c）资源的需求。

9.3-7是质负责对管理评审的结果记录进行整理，形成《管理评审报告》，经总经理批准后发放至有关

部门。

10.1总体要求

10.1-1各部门应根据监视、测量、分析与评价的结果，确定与本部门业务有关的改进机会，包含：

a）改进产品与服务以满足要求并关注未来的需求与期望；

b）纠正、预防或者减少不利影响：

c）改进质量管理体系的绩效与有效性。

10.2纠正措施

10.2-1品质结合各部门管理过程中可能出现的不合格情况，建立《纠正措施操纵程序》，以明确针对不

合格采取纠正措施的操纵要求。

10.2-2各部门应对管理过程中出现的不合格采取纠正措施，实施内容包含：

a）应对不合格做出应对，包含采取措施予以纠正或者处置产生的后果。

b）评审与分析不合格

c）问题发生部门应调查产生问题的原因并记录。

d）各有关部门确定是否存在或者可能发生类似的不合格

e）根据调查的原因制定纠正措施。

「）问题发生部门负责按期实施纠正措施。

g）评审所采取的纠正措施的有效性

h）若纠正措施无效，应上述内容重新实施纠正措施。

10.2-3纠正措施的制定与实施应与所产生的不合格的影响相习惯。

10.2-4根据纠正措施的实施要求及结果，必要时应考虑是否需更新策划已确定的风险与机遇或者变更

质晟管理体系

10.2-5应保留有关记录，包含不合格的描述、所采取的措施、与纠正措施的结果

10.3持续改进

10.3-1是所应组织各部门开展持续改进活动，以持续改进质量管理体系的适宜性、充分性与有效性

10.3-2各部门应利用下列信息寻求持续改进的机会，包含：

a）管理评审报告；

b）内审报告；

c）不合格报告；

d）纠正措施的实施情况;

e）监视、测量、分析与评价结果；

f）质量方针、质量目标的完成情况等。

10.3-3持续改进课题的提出可包含如下几项：

a）总经理根据管理评审报告所列的持续改进建议下达持续改进要求

b）各部门提出持续改进建议报总经理审批

c）各部门可开展合理化建议、质量改善小组活动等，收集持续改进提案，报总经理审批

10.3-4确定持续改进课题时，应包含下列具体内容：

a）课题名称；

b）课题负责人、参加成员；

c）现状及计策；

d）申报人、申报日期；

e）预定完成日期等。

10.3-5验收与评价

品坂负责组织有关人员跟踪持续改进课题的实施情况，对其效果进行评价，并将评价结果报总经理批准。

总经理应根据持续改进的结果对有关人员进行表彰,以激励持续改进的实施。

附件-管理承诺书

为充分确保公司质量管理体系符合IS09001；2015标准的要求，有效实现质量管理的预期

效果、增强顾客满意，做为公司最高管理者，结合在质量管理体系中承担的领导职责，特承诺

下列内容：

＞通过积极推动管理体系的实施，有效提高顾客满意，对管理体系的有效性承担要紧责任

＞结合有关标准的要求与公司实务，严格要求各部门将确定的各项管理要求充分融入到公

司的实际管理业务中

＞根据各部门的职能分工，支持各部门管理者履行其有关职责

＞为确保管理体系的有效运行，保证为各项管理过程提供必要的资源，特别是为推动体系

改进所需的奖励支持

＞从自身出发，带领并促使各部门管理者指导与支持员工努力提高其工作绩效

总经理:乔君

2017年6月18日

附件二

管理方针

强化体系持续改进生产精品满足客户

质量方针的含义是：运用国际管理标准,不断强化质量体系，持续完善产品质量，生产

顾客满意产品。

管理目标

加工合格率296%出荷合格率299%顾客满意度290分。

附件三组织机构图

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附件四任命书

任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2015idtIS09001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的管

理，特任命郝国增同志为本组织的管理者代表。

管理者代表的职责是：

a）确保质量管理体系符合标准的要求

b）确保各过程获得其预期输出；

O报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；

d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；

确保在策划与实施质量管理体系变更时保持其完整性。

总经理：乔君

2017年6月18日

附件五职能分配表

手册条款管理层品质技术设备营业制造资材事务采购

4.1背景环境分析★OOOOOO•O

4.2有关影响分析★OOOOOO■O

4.3管理体系范围的确定★OOOOOO•O

4.4管理体系过程的基本管理★•OOOOOOO

5.1领导作用