综合管理手册

综合管理手册

目录

0.0引言..........................................................................3

0.1目的和适用范围...............................................................3

0.1.1建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的目的..3

0.1.2综合管理手册的适用范围................................................4

2.2其他要求..................................................................6

4.公司组织环境..................................................................7

4.1公司所处的环境..........................................................7

4.2相关方的需求和期望......................................................8

4.3综合管理体系的范围......................................................9

4.4综合管理体系及其过程...................................................10

5.领导作用......................................................................10

5.1领导作用和承诺..........................................................10

5.2方针......................................................................II

5.3本公司内的角色、职责和权限............................................12

6.策划.........................................................................15

6.1应对风险和机遇的措施...................................................15

6.2目标及其实现的策划......................................................16

6.3变更的策划...............................................................17

6.4目标的考核...............................................................18

6.5法律法规和其他要求.....................................................18

6.6沟通、参与、协商和交流.................................................18

7.支持.........................................................................19

7.1资源.....................................................................19

7.2能力.....................................................................21

7.3意识.....................................................................21

7.4沟通.....................................................................22

7.5形成文件的信息..........................................................22

8.运行.........................................................................24

8.1运行的策划和控制.......................................................24

8.6产品和服务的放行.......................................................31

8.7不合格输出的控制.......................................................32

9.绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价.................................................34

9.2内部审核.................................................................36

9.3管理评审................................................................37

10.改进.......................................................................38

W.1总则....................................................................38

10.2不合格和纠正措施......................................................38

10.3持续改进...............................................................38

附录一公司组织结构图..........................................................47

附录二管理体系与公司管理职责对应表.........................................48

附录三程序文件目录..........................................................50

附录四综合管理手册程序文件结构清单.........................................51

0.0引言

0.1本综合管理手册(第A版)等同依据以下标准编制：

(1)GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》

(2)GB/T24001-2016idtISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》

(3)GB/T45001-2020/1S045001-2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

0.2本综合管理孑册(A版)使其表述满及GD/T190012016idtISO9001：2015

《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001：2015《环境管理体系要求

及使用指南》,以及GB/T45001-2020/IS045001-2018《职业健康安全管理体系要求及使用

指甫》,进一步符合行业化、专业化、本土化的特点。

0.3本综合管理手册依据国际标准组织指导文件——《ISODirectives2013》的附

件《附件SL》(AnnexSL)进行编制。

0.4本综合管理手册确立了本公司的质量、环境、职业健康安全管理方针；明确了质

量、环境、职业健康安全目标；规定了质量、环境、职业健康安全管理体系的基本结构；

对质量、环境、职业健康安全管理体系的各项要求做出了具体规定；是在提供产品和服务

的全过程中实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系所必须遵循的纲领性文件。

0.5本手册由管理者代表重核，所长批准。

0.6本手册分受控版本和非受控版本两种。受控版本依据工艺所综合管理体系运行需

要，发放给本所综合管理体系覆盖的职能管理部门、各级管理人员、各岗位工作人员、相

关区域、场所以及认证机构，由综合办公室负责编号、发放、餐记、更改或回收注销等工

作，非受控版本的发放或对外提供，由所长授权，综合办公室登记，发放后对其有效性不

再作进一步控制。

0.7本综合管理手册涉及工艺所与质量、职业安全健康和环境相关的职能管理部门、

各管理中心、各级管理人员和各岗位工作人员。

0.1目的和适用范围

0.1.1建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系

的目的

(1)规定了工艺所质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，使工艺所能够控制质

量、环境、职业健康安全风险，帮助工艺所履行合规义务，并改进工艺所质量、环境、职

业健康安全绩效，以实现综合管理体系的预期结果；

(2)证实本公司具有稳定提供满足顾客要求及使用法律法规要求的产品和服务的能

力：

(3)通过综合管理体系的有效应用，包括综合管理体系的持续改进，使本公司提供的

产品和服务保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，不断增强顾客、员工和相关方的满

意。

(4)确保工艺所的一切行动符合质量、环境、职业健康安全方针。

0.1.2综合管理手册的适用范围

本综合管理手册适用于工艺所及从事：通信、信号线路及设备安装配套器材设计、

生产；轨道交通通信信号、机史专业职业技能培训、鉴定及其相关的全过程的控制管理。

适用于与上述活动相关的工艺所的所有办公、现场服务场所。

1.0企业概况

1.1企业文化与社会责任

1.1.1企业文化

1.1.1.1使命

以创新工艺、产品引领和促进施工技术的提升，助力精品工程建设，以示范标准的培

训为铁路与就道交通培养合格技术骨干，不断提升工艺所在行业内的影响力。

1.1.1.2愿景

以品质提升价值，共享工艺之美，共建精品工程。（或：以品质提升价值，共筑匠心

之美。）

1.1.1.3核心价值观

优质的产品与服务使客户享受更加美好的体验。（或：致力于为客户带来更优质的服

务。）

1.1.1.4企业精神

严细、高效、文明、创新。

“严细”：严格管理,精细作业，一丝不苟，精益求精;

“高效”：效率优先,质量至上；

“文明”：文明操作,注重形象；

“创新”：勇于创新,敢于突破。

1.1.2社会责任

以品质为本，诚实守信，为社会、消费者提供优质产品和服务，用安全、环保、高效

来提升员工生活质量。

1.1.3公司发展战略与规划

2.0引用文件

2.1引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本手册发布时，所示版

本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

(1)GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系一要求》

(2)GB/T24001-2016idtISO14001:2015《环境管理体系一要求及使用指南》

(3)GB/T45001-2020/1S045001-2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

(4)ISO9000：2015《质量管理体系一基础和术语》

质量、环境、职业健康安全相关的法律法规见：

—《产品标准目录》；

——《环境法律法规及其他要求清单》；

——《职业健康安全法律法规及其他要求清单》。

2.2其他要求

适用的国家、地方政府、行业制定的法律、法规、标准及其它要求：如

(1)中华人民共和国合同法

(2)安全生产法

(3)消防法

(4)环境保护法

(5)中华人民共和国招投标法

(6)与本单位提供产品和服务相关的国家标准、部颁标准、行业标准和规程、规范等。

(7)

3.0术语和定义

3.1标准定义和术语

本手册采用GB/T19000-2016idtISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》、GB/T

24001-2016idtISO14001-2015《环境管理体系一要求及使用指南》和

GB/T45001-2020/1S045001-2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准中的术语

和定义。

3.2专业定义

3.2.1顾客：接受产品的组织或个人，本手册确定为产品顾客。

3.2.2特殊过程：指结果不能通过其后产品的检脸和试脸完全验证，其质量问题仅

在使用后才能暴露出来的过程。

3.2.3关犍过程：加工精度要求高、费用比重大、生产难度大、对产品质量有重要

影响的过程。(如：合路器调试等)

3.2.4关键控制点：出现问题较难纠正、易出现顾客投诉的培训、工艺过程。(如：

防水密封操作工艺讲解、接头盒注塑质量等)

3.2.5供方：提供物资和提供其支持性服务的组织或个人。

3.2.6相关方：关注工艺所质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团

体，包括供方和分包方。

3.2.7合格品分类：以其重要程度分为一般不合格和严重不合格两个等级。

一般不合格：在研发、生产、制造、培训服务过程中发生的人为的、孤立的不合格，

经返工处理后能达到规定要求的状态。

严重不合格：在研发、生产、制造过程中发生的分项产品不合格：系统性原因造成的

质量通病；批量的、大面积的或造成永久性缺陷的不合格；或经调整不能达到规定要求的

不合格。

3.2.8关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境、安全

因素直接相关的岗位人员(包括特殊工种人员)或与应急响应直接相关的岗位人员。

3.2.9未成年工：指16岁以上、未满18周岁的劳动者。

3.2.10高处坠落：在坠落高度基准面2米(含)以上发生的坠落事故。

3.2.11重大危险：指企业通过危险评价，确定的不可容许或不可接哽的风险。

3.2.12四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；

没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。

3.2.13劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。

3.2.14物体打击：高空作业中掉落的物料，人为抛撒的废弃物所造成的伤人事故。

3.2.15事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。

3.2.16死亡事故：指发生事故死亡或负伤一个月内死亡的事故。

3.2.17风险：不确定性的影响。

注1：影响是非对预期的偏商——正面的或负心的。

不确定代是指对•事件力工•后果茂可能收按戋其至部分负戋相关信息."解我.如汉眄技.布.

注3：通常，风险以潜在“事件”(见G8/T23694-2013,3.5.1.3)和“后果”(见GB/T23694-2013,3.6.1.3)，或两者的姐令来描汪戈

特性。

注4：通常,风险以亲事件《包括情况的变化)的后果及其发生的“可能性”(5LGB/T23694-2013,3.6.1.1)的姐合来哀述.

注5：在本标准中，使用术语“风陵和机遇”之处，意检职业锭束安全风险(3.21),职业促康安全机遇(3.22)以及管理体系的其他风险

和其他机遇。

注6：该末■语和定义是《"IS0/IEC导则第1郃分''的ISO补充合并本》的录SL所拎出的ISO管理体系标准的通用术语和核心定义之一.为了

澄清本标准内所使用的术法“风段和枕送”，在此增加了注5。

4.公司组织环境

4.1公司所处的环境

公司应确定与自身宗旨和战略方向相关并影响其实现综合管理体系预期结果的能力的

各种外部因素和内部因素，并对相关信息进行收集和分析。

4.1.1外部因素

(1)法律法规环境：如国际法律法规、国内法律法规、地区法规和当地法规等；

(2)技术环境：如国家标准、行业标准、地方标准；新领域、新材料、新设备；专利

有效期；信息化水平等；

(3)市场竞争环境：如市场占有率；竞争对手；区域市场；市场领先者的发展趋势等；

(4)社会文化环境：如公共假日及工作时间；人文教育环境；社会责任；职业道德准

则等;

(5)经济环境：如国家及行业经济走向；通货膨胀等；

(6)政治环境：如国家政治稳定性；产品和服务所涉及国家或地区的政治稳定性：公

共投入；基础设施建设等；

(7)自然环境：如本地地理状况；本地自然状况等。

4.1.2内部因素

(1)企业文化和价值观：如公司的宗旨、愿景和价值观等：

(2)企业发展战略：如战略目标、经营战略、市场战略、文化战略、人才战略、产品

战略、技术战略等；

(3)其他因素：如财务、知识、基础设施与工作环境、绩效、法人治理因素等。

4.2相关方的需求和期望

4.2.1与工艺所综合管理体系有关的相关方

与工艺所综合管理体系有关妁相关方，主要是指：关注工艺所的质量、环境、职业健

康安全绩效或受工艺所质量、环境、职业健康安全表现(行为)影响的个人或组织：如顾

客、社区、供方、监管部门、非政府组织、投资方和员工等。

4.2.2相关方的有关需求和期望

4.2.2.1顾客的需求和期望

(1)建立、实施、保持和持续改进质量管理体系；

(2)提供适宜的产品和服务报价；

(3)全面自觉履行双方合同或协议所约定的责任和义务＜:

4.2.2.2社区的需求和期望

(1)建立、实施、保持和持续改进环境管理体系；

(2)避免或有效降低因工艺所开展各类日常经营业务活动而对周边环境产生的影响；

(3)积极履行社会责任，支持周边社区的文明建设和管理倡议。

4.2.2.3供方的需求和期望

(1)与工艺所保持长期稳定的合作关系，积极谋求双赢；

(2)工艺所实施公平、公正、规范的供方准入和评价政策；

(3)全面自觉履行双方合同或协议所约定的责任和义务1：

4.2.2.4监管部门的需求和期望

(1)建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系：

(2)按照有关法律、法规、标准、要求开展各项日常生产活动；

(3)能自觉接受各类相关监督检查并根据要求进行整改c

4.2.2.5非政府组织的需求和期望

全面自觉履行作为非政府组纵成员的责任和义务。

4.2.2.6投资方的需求和期望

(1)根据工艺所企业《章程》的要求开展各项经营管理活动：

(2)获得持续提高的投资收益；

(3)不断健全和完善工艺所企业法人治理体系。

4.2.2.7员工的需求和期望

(1)建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系；

(2)全面自觉履行双方劳动合同所约定的责任和义务；

(3)提供良好的教育培训机会和政策支持；

(4)打通职业生涯晋升通道，制定公平、公正、科学的晋升管理制度；

(5)构建完善绩效考核体系；

(6)构建完善公平、公正、合理的奖惩制度；

(7)提供具有市场竞争力、适应社会物价水平提高的薪酬和福利。

4.2.3合规义务

工艺所的合规义务可能来自于强制性要求，如适用的国陆、国家和地方法律法规等，

或来自于工艺所的自愿性承诺，如本工艺所的标准、合同规定、操作规程、与社会或非政

府组织间的协议等。

4.3综合管理体系的范围

4.3.1工艺所在确定综合管理体系的范围时，考虑了以下各项因素：

(1)4.1所提及的工艺所所处环境的内、外部因素：

(2)4.2所提及的相关方的需求和期望；

(3)工艺所各类管理活动、向顾客提供的产品和服务；

(4)工艺所对所提供产品和眼务、各类管理活动所实施控制与施加影响的权限和能力。

4.3.2工艺所按照GB/T19C01-2016idtISO9001-2015.GB/T24001-2016idtISO

14001-2015和GB/T45001-2020/1S045001-2018等三个标准的要求及其过程模式和通信、信

号线路及设备安装配套器材设计、生产；轨道交通通信信号、机电专业职业技能培训、

鉴定管理的特点，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成质量、环境、职业健康

安全管理手册及其管理制度，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

工艺所质量、环境、职业健康安全管理体系过程和活动的示意图

4.4综合管理体系及其过程

4.4.1总则

工艺所将按照GB/T19001-2016idtISO9001-2015>GB/T24001-2016idtISO

14001-2015和GB/T45001-2020/IS045001-2018等三个标准的要求，建立、实施、保持和持

续改进综合管理体系，包括所需过程及其相互作用。

工艺所在建立、实施、保持和持续改进综合管理体系的过程中，将注意满足以下要求：

(1)明确综合管理体系所需要的各个管理过程，以及过程所需的榆入和期望的榆山；

(2)确定综合管理体系各个管理过程的顺序和相互作用；

(3)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标)，以确保这些

过程的有效运行和控制；

(4)确定综合管理体系各个管理过程所需的资源并确保其可获得；

(5)分配综合管理体系各个管理过程的职责和权限；

(6)按照风险策划的要求应对风险和机遇；

(7)评价综合管理体系各个管理过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期

结果；

(8)持续改进综合管理体系各个管理过程和综合管理体系。

4.4.2成文信息

在必要的范围和程度上，工艺所将：

(1)保持成文信息以支持过程运行；

(2)保留成文信息以确信其过程按策划进行。

4.4.3需要外包的过程

在综合管理体系运行过程中，如因工艺所的资源和能力的限制，在满足顾客要求时，

当本公司的能力不足或经济性不合理时，工艺所将根据需要外包的“过程”的性质和顾客

要求的不同，按《采购控制程序》的有关规定执行。

5.领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

工艺所所长应通过以下方面，证实其对综合管理体系的领导作用和承诺：

(1)对综合管理体系的有效性负责；

(2)确保制定综合管理体系的方针和目标，并与工艺所环境相适应，与战略方向相一

致；

(3)确保综合管理体系要求融入工艺所的业务过程；

(4)促进使用过程方法和基尸风险的思维；

(5)确保可获得综合管理体系所需的资源；

(6)就有效质量、环境、职业健康安全管理的重要性和符合综合管理体系要求的重要

性进行沟通；

(7)确保综合管理体系实现其预期结果；

(8)促使人员积极参与，指导和支持他们为综合管理体系的有效性作出贡献；

(9)促进持续改进；

(10)任命管理者代表，并授权其代表管理者负责综合管理体系建立、实施、保持和

改进等日常具体事宜的管理工作：

(11)支持其他相关管理人M在其职责范围内发挥领导作用。

5.1.2以顾客为关注焦点

工艺所将通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

(1)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

(2)遵循并向全所贯彻以威客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成生产

经营部通过市场调查、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化

为具体的要求(包括对设计开发服务过程、综合管理体系等方面的要求)，并在工艺所内

部各个层次进行沟通，调配工艺所的整体资源予以满足；

(3)确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客

满意的能力；

(4)由生产经营部组织研究确定顾客的要求，确保具有能力才承接任务；

(5)始终致力于增强顾客满意。生产经营部在管理过程中不断与顾客沟通，及时满足

顾客的要求：负责在设计开发产品和服务交付时和交付后及时征询顾客的意见；

(6)相关的职能管理部门、各管理中心在广泛收集信息的基础上，不断研究顾客的潜

在需求，以推进公司不断持续改进管理过程和工艺技术水平，增强满足顾客的能力，企业

环境管理能力和减轻员工劳动强度、提高健康水平的能力；

(7)相关的职能管理部门、各管理中心在不同阶段收集的信息(质量、环境、职业健

康安全等)将在产品和服务交付后，统一汇总到生产经营部，作为分析顾客满意程度和工

艺所综合管理绩效的输入。

5.2方针

本单位所长在界定的综合管理体系范围内建立、实施并保持方针，方针应：

(1)适应工艺所的宗旨和环境并支持工艺所的战略方向；

(2)适用于工t所的活动、产品和服务，以及质量、环境、职业健康安全风险的性质

和规模；

(3)为工艺所制定和评审综合管理体系目标提供框架：

(4)包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；

(5)包括工艺所防止人身伤害与健康损害、遵守与职业健康安全危险源有关的适用法

律法规要求，以及工艺所应遵守的其他相关要求的承诺；

(6)包括持续改进综合管理体系以提高质量、环境、职业安全健康绩效的承诺。

(7)包括履行工艺所合规义务的承诺：

(8)传达到所有在工艺所控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的质量、环境、职

业健康安全义务，并获得理解和应用：

(9)形成文件，付诸实施，并予以保持；

(10)定期评审，以确保方针与工艺所保持相关和适宜；

(11)适宜时，可为相关方所获取。

5.2.1工艺所综合管理方针是：

遵守法规，预防为主，保摩人身安全：

信守合同，生产精品，确保顾客满意；

防治污染，节约资源，保护生态环境；

强化管理，持续改进，赢得社会信誉。

★综合管理方针的主要含义：

▲遵守法规预防为主保障人身安全：

严格遵守国家有关质量、环境保护和职业健康安全的法律法规、规范和标准，建立有

效的监督和监测机制，充分识别各种风险，加强运行控制，做到预防为主，从而降低各种

风险的发生。不断改善工作和生活环境，保障员工的人身安全和健康。

▲信守合同生产精品确保顾客满意：

提高员工的综合素质，遵守合同条款，严格按照标准、作业要求和规范精心组织生产，

使工艺所提供的产品满足或超过顾客的要求，确保顾客满意。

▲防治污染节约资源保护生态环境：

加强环境的运行控制，减少污染排放，建立并执行相应的环境监督和监测程序，定期

评价和报告环境状况，努力改善生态环境。制定和落实资源节约计划，延长资源的使用寿

命，减少资源消耗，充分、有效的利用资源。

▲强化管理持续改进赢得社会信誉：

借鉴国际和国内先进的管理经验，健全组织、落实责任，制定各种管理程序和管理制

度，不断提高公司的综合管理水平。保持和实现质量、环境和职业健康安全综合管理体系

的正常运作和完客，加强监督，定期评审，改进行为方式和工作方法，不断提高企业和社

会的效益。

5.2.2综合管理方针是工艺所一切行动的宗旨和目的，工艺所将以文件化的形式，通

过各种渠道如：综合管理体系文件的发布、会议、培训、教育、宣传等在单位范围内得到

广泛理解和认同，并转化为每个员工的责任、行为和追求。

5.2.3动态控制

所长将结合管理评审或其他必要的方式，组织最高管理层人员及其他必要人员对综合

方针的充分性、适宜性、有效性进行评审，并根据需要进行修订，确保综合方针始终是充

分和适宜的。综合方针、管理目标，形成“管理评审报告”。该评审报告由综合办公室保

管。

5.3本公司内的角色、职责和权限

工艺所所长将确保部门的职贪、权限和相互作用、相互关系予以规定并得到沟通和互

相理解，各职能管理部门、各部门、中心负责人应确保所属人员职责、权限和相互关系予

以规定并得到沟通和相互理解。工艺所将明确一体化管理体系的组织机构（见工艺所组织

机构图），配备相应质量、环境、职业健康安全管理人员，规定相应的职责和权限并形成

文件。（见《岗位规范标准》）

5.3.1职责和权限

5.3.1.1组织机构

本公司综合管理体系组织机内图：见本手册。

5.3.2管理职责概述

5.3.2.1工艺所综合管理组织机构由工艺所决策层根据管理实际和GB/T19001-2016

idtISO9001-2015.GB/T24001-2016idtISO14001-2015GB/T45001-2020/IS045001

-20,8等三个标准的要求进行设置。工艺所的管理机构主要由琮合管理决策、管理、执行三

个层面构成。

5.3.2.2决策层由所长为首的工艺所领导班子组成，负责工艺所资源配置，综合方针、

目标的确定，重大质量、环境、职业健康安全活动研究等全面领导。为保证所长管理职责

的连续性，所长指定管理者代表，代行其管理职权。

5.3.2.3管理层由有直接质量、环境、职业健康安全责任的工艺所职能管理部门负责

人组成。主要有：综合办公室、生产经营部、安全质量部、工艺研发中心、培训中心、财

务部等。管理层各职能管理部门在所长及其指定的管理者代表之领导下，负贡对工艺所分

配的质量、环境、职业健康安全工作进行具体的组织、协调和实施。

5.3.2.4执行层由各管理部门、中心组成。执行层在所领导和管理层的监管下，负责

质量、环境、职业健康安全工作的具体实施和落实。

5.3.2.5工艺所决策层负责设立和调整工艺所的组织结构(见工艺所组织机构图),并

规定主要职能管理部门和管理层的职责和权限。

5.3.2.6各职能管理部门、管理中心内部各岗位的职责、职权的制订和修改，由各职能

管理部门、管理中心负责明确规定，报工艺所备案。

5.3.2.7职能管理部门、各管理中心、各级管理人员和各岗位工作人员的职责和权限

具体执行《岗位说明书》，职责和权限调整时应及时通知相关职能管理部门、管理中心和人

员。

5.3.3具体职责和取能关系

5.3.3.1所长

(1)向全体员工传达满足顾客及相关方要求和法律法规要求的重要性：

(2)制定质量、环境、职业健康安全方针，并确保质量、环境、职业健康安全目标的

制定和展开；

(3)主持建立和完善质量、环境、职业健康安全管理体系，负责工艺所生产、经营、

技术、对外培训管理工作；

(4)任命管理者代表，通过管理者代表确保建立、实施、保持和持续改进质量、环境、

职业安全健康管理体系；

(5)定期主持管理评审，研究质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进：

(6)批准和发布质量、环境、职业健康安全管埋体系文件，对外贞贡签署合同；

(7)确定组织机构的设置，并明确其职能分配；

(8)确保资源的获得，包括人力资源、基磔设施、工作环境和其他资源；

(9)对工艺所总体负责并直接对顾客负责。

5.3.3.2管理者代表

管理者代表由所长任命授权,管理者代表应具备现代企业的综合管理能力。

(1)协助所长制定并贯彻工艺所的综合管理方针和目标，负责对工艺所质量、环境、

职业健康安全体系文件从批准到失效的全过程实施控制；

(2)确保综合管理体系得到建立、实施和保持，并使其持续改进，负责组织编制《综

合管理手册》、《程序文件》、《作业文件》及其审核，组织编制和批准综合管理体系其

他文件，以适当的方式，促进工艺所全体员工质量、环境、职业健康安全意识的提高：

(3)审核环境、职业健康安全目标、指标和方案，组织企业环境因素和危险源的识别

和评价；

(4)负责对管理评审的揄入文件进行批准，为改进综合管理体系提供依据：

(5)负责审批纠正、预防措施的实施效果的脸证，主持内部综合管理体系审核并确定

审核组长，跟踪验证不合格的纠工措施、预防措施和改进计划；

(6)负责向所长报告综合管理体系的绩效和改进要求；

(7)负责与综合管理体系有关事宜的外部联络；

(8)组织管理评审工作。

5.3.3.3副所长&总工程师(最好把副所长与总工分开)

受所长委托：

(1)协助所长制订综合管理方针和目标，建立和完善管理机制；

(2)对工程设计中正确确定设计原则和技术上的先进合理性负责；

(3)控制与客户有关的过程，确保与产品和服务有关的要求得到确定，主持设计开发

项目的设计评审；

(4)确定设计产品和服务所需的过程，监视设计产品的质量策划，以满足质量目标和

体系总要求；

(5)主持制订工艺所生产经营、科技发展规划和质量管理目标；

(6)处理顾客的质量、环境投诉和重大质量问题；

(7)负责贯彻执行国家、地方的法律、法规和技术政策、规范、标准、定额等；

(8)负责全公司的技术管理和信息管理工作，组织实施年度技术质量发展计划；

(9)审定设计开发项目和卷定类别的设计开发项目的工作大纲及其技术成果；

(10)主持项目设计开发评审，确定重大技术问题，并批准评审结论；

(11)负责不合格品的评审；

(12)审定和签发有关设计开发文件，确保合同规定的技术质量要求得到满足。

(13)通过综合管理体系有效应用，改进、预防不合格品产生以增强顾客及相关方满

意；

(14)负责法律、法规适用性审批。

5.3.3.5综合办公室

5.3.3.6生产经营部

5.3.3.7工艺研发中心

5.3.3.8培训中心

5.3.3.9安全质量部

5.3.3.10安全事务代表(工会)

(1)贯彻党的工会工作方针、政策；

(2)协助各部门做好环境、安全、员工健康事务；

(3)加强工会组织建设，依法维护员工的民主、合法权利，组织员工参与民主管理和

民主监督，协助有关部门做好企业信息公开工作；

(4)组织员工开展劳动竞赛。做好先进工作(生产)者和劳模的评选、表彰工作；

(5)负责做好员工会对领导干部的民主评议工作。

6.策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1总则

在策划综合管理体系时，工艺所考虑到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求，以及

工艺所综合管理体系的范围，并确定需要应对的风险和机遇，以：

(1)确保综合管理体系能锵实现其预期结果；

(2)增强有利影响;

(3)预防或减少不利影响；

(4)实现持续改进。

工艺所将策划和保持《管理风险辨识、评价控制程序》以控制工艺所综合管理体系运行

过程中的的各领域的管理风险。管理体系风险和机遇和管理体系的其他风险和机遇的评价

将关注：

a)评价来自于已识别的质量因素、环境因素危险源的管理风险和机遇，同时必须考虑

现有控制的有效性；

b)确定和评价与建立、实施、运行和保持综合管理体系甩关的其他风险和机遇：

c)有关增强综合管理体系绩效的机遇，同时必须考虑所发划的对组织及其方针、过程

或活动的变更；

d)有关改进综合管理体系的其他机遇。

工艺所的管理风险、机遇评价方法和准则应在范围、性质和时机方面予以界定，以确保

其是主动的而非被动的，并以系统的方式得到应用。有关方法和准则的成文信息应予以保

持和保留。

6.1.2应对措施：

工艺所将策划：

(1)应对这些风险和机遇的措施；

(2)在综合管理体系过程中整合并实施这些措施并满足法律法规要求和其他要求；

(3)对紧急情况做出准备和响应；

(4)评价这些措施的有效性。

应对措施应与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应。在策划措施时，工

艺所将考虑控制的层级和来自综合管理体系的输出。在策划措施时，公司还将考虑最佳实

践、可选技术方案以及财务、运行和经营要求。

6.1.3环境因素及危险源的识别和评价

工艺所将建立并保持《环境因素识别评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控

制措施策划程序》，上述程序考虑了生命周期观点，使各项活动中环境因素和危险源得到

完整、正确的识别、评价，从而确定和控制重大环境因素和不可接受风险，并确保其及时

进行更新，以逐步达到工艺所环境和职业健康安全管理目标和方针的要求，提高企业的综

合绩效。

工艺所环境因素和危险源的识别范围：

(1)工艺所环境和危险源的识别区域将涉及工艺所的办公区和生活区；各职能管理部

门和各中心负责对所属区域环境和危险源进行相应的识别：

(2)环境因素和危险源识别将考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三

种状态。同时应考虑在资源能源有效利用方面对环境的影响。识别时，将考虑工艺所人员

的业务活动中和来自相关方(业主、参加培训组织、外包、采购等)的业务活动中的环境

因素和危险源；

(3)各相关部门自行进行环境因素和危险源的识别，建立环境因素和危险源清单，反

馈绐综合办公室，由综合办公室每年初对全所整个体系范围内所涉及的环境因素和危险源

进行一次识别与评价，发生变化时及时更新清单；

(4)综合办公空将结合工艺所的客观实际，制定重大环境因素和不可接受风险的评价

准则，进行环境因素和危险源评价时将考虑其影响的范围、程度、时间、发生的频率、相

关方的观点、员工的意见及法律法规的要求等：

(5)各相关部门在本部门业务活动策划时，将结合工艺所的“清单”和本“项目”的

客观实际特点，对本项目实现过程中的环境因素和危险源进行识别和评价。

6.2目标及其实现的策划

6.2.1管理目标的制定

管理者代表依据综合方针，每年根据需要和要求组织制定当年工艺所具体的管理目标,

经用•长批准正式发布。与综合管理体系有关的职能管埋部门、各中心贞贡人根据工艺所的

管理目标，组织制定本部门的管理目标。

6.2.2管理目标内容要求

(1)与综合管理方针保持一致；

(2)在纵向层次上形成目标体系，上下一致，层层分解，层层落实；

(3)将以定量的描述为主，确保目标可以测量；

(4)将包括满足顾客要求、重要环境因素、不可接受风险的要求和适用法律、法规要

求鼠及其他要求的内容；

(5)将包括对持续改进的承诺；

(6)目标将具有可实现性和可测量性。

6.2.3工艺所综合管理目标

♦质量目标

1)产品交验合格率100%：

2)顾客满意度90%以上；

3)各职能层次质量目标：见工艺所年度工作计划、部门负责人责任状；

4)质量管理：达到质量方针目标和本手册规定要求。

♦安全健康目标

1）杜绝重大生产伤亡事故，因工死亡责任指标力争为零；

2）因工负伤频率2%。以内，其中因工重伤频率1%。以内；

3）杜绝重大机械事故及急性中毒事故；

4）杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故；

5）职业健康安全管理体系运行过程中违法事件为零。

♦环境管理目标

1）相关方投诉处理率100%;

2）逐步降低生产过程中的环境污染；

3）努力实现废物再利用、资源的循环使用，减少排放；

4）重要环境因素控制有效率100%。

6.2.4管理方案

为了使管理目标得以实现，管理者代表组织相关部门策划制定工艺所的管理方案，由

职能管理部门负责组织实施；各职能管理部门、中心将在工艺所管理目标要求之下，结合

自身的目标，策划制定相应的管理方案并组织实施。管理方案应明确实现目标的方法、措

施和进度计划，应规定责任部门或责任人，授予相应的职责和权限。措施的策划工艺所将:

1）措施，以：

a.应对风险和机遇（见6.1.2.2和&1.2.3）；

b、满足法律法规要求和其他要求（见6.1.3）;

c、对紧急情况做出准备和响应（见8.2）o

2）如何：

a、在工艺所0H&S管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；

b、评价这些措施的有效性。

在策划措施时，工艺所必须考虑控制的层级（见8.1.2）和来自0H&S管理体系的输出。

在策划措施时，工艺所还应考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营要求。

6.2.5目标、管理方案的修订

当工艺所的活动、产品和服务、环境发生重大变化时，管理者代表应及时组织相关部

门评审和调整目标及管理方案。上常情况F每年对目标和管理方案进行一次评审。

工艺所职能管理部门、各中心在本部门工作范围内如发生综合管理体系运行的重大变

化时，也应及时对本部门的目标和管理方案进行评审和修订。

6.3变更的策划

公司将建立过程，用于实施和控制所策划的、影响综合管理体系绩效的临时性和永久性

变更。这些变更包括：

a）新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，包括：

——工作场所的位置和周边环境；

----工作组织；

——工作条件；

----设备；

——人力资源（劳动力）。

b）法律法规要求和其他要求的变更；

c）有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；

d）知识和技术的发展。

工艺所将评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。

泣：变史可带来风检和机遇.

6.4目标的考核

管理目标的考核将由工艺所综合办公室按《绩效监视和测量程序》对所涉及部门的管

理目标实现情况进行考核评价，形成“目标考核评价报告”。该报告最终上报至所长，正

本由综合办公室保存，管理者代表和综合办公室保留副本。在进行管理评审时，由管理者

代表向评审会议报告目标考核情况。

6.5法律法规和其他要求

工艺所将建立并保持《法律法规及其他要求识别、获取与评价程序》，确认其对本单

位的适用性，跟踪其变化并及时更新。

6.5.1安全质量部负责综合管理体系运行所需的法律、法规和其他相应要求的获取、

识别、更新，并确认其适用性、对其符合性进行评价。

6.5.2工艺所各职能管理部门、各中心负责将在相关业务活动中接收到的新的质量、

环境、职业健康安全法律、法规及其他要求文件或信息传递到安全质量部。

6.5.3安全质量部负责及时将最新的《法律法规及其他要求清单》传递给各职能管理

部门、各中心。

6.5.4按照我国环境管理体系法律法规的客观要求，在去律法规的执行过程中，工艺

所将优先执行单位所在地的法律法规要求。

6.6沟通、参与、协商和交流

工艺所将建立一系列的内部和外部沟通交流机制，在工艺所、各部门之间进行及时的

沟逋和联系，保证各个过程的协调和高效。

6.6.1综合办公室建立并保持《信息交流与协商沟通控制程序》，确保企业内部、外部

的质量、环境、职业健康安全方面的信息交流畅通。

6.6.2综合办公室是工艺所综合管理体系的信息管理的综合部门，负责内、外部综合管

理体系信息的交流与管理，并负责向管理者代表报告有关的综合管理体系信息。

6.6.3生产经营管理部负责收集和汇总与顾客有关的信息，并上报所长。

6.6.4各职能管理部门、各中心负责收集和