2024年三月份协议离婚虚构债务凭证的刑事追责细则

2025年协议离婚虚构债务凭证的刑事追责细则本合同共二部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：鉴于甲方（债务人）：_________，住所地：_________，与乙方（债权人）：_________，住所地：_________，于_________年_________月_________日签订《离婚协议书》（编号：_________），现为明确双方在离婚协议期间及后续可能涉及的虚构债务行为之法律责任，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，特订立本细则。第一条定义条款1.1“虚构债务”指无真实债权债务关系基础，通过伪造借据、虚假转账记录、虚构交易合同或其他非法手段，意图在离婚财产分割中不当减少可分配财产或转移共同财产的行为。1.2“刑事追责”指对虚构债务行为涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第三百零七条（妨害作证罪）等罪名的司法追诉程序。第二条义务声明2.1甲方及乙方均承诺离婚协议所涉债务真实、合法，不存在任何虚构、夸大或隐瞒情形。2.2双方应于本协议签订后_________日内，向_________人民法院提交全部债务凭证原件备查。第三条禁止行为3.1禁止任何一方以个人或第三方名义虚构债务，包括但不限于：（1）伪造未实际履行的借款合同；（2）虚构债务清偿记录；（3）串通他人提供虚假证人证言。3.2禁止通过公证、仲裁或诉讼程序确认虚构债务的合法性。第四条举证责任4.1主张存在真实债务的一方，应提供完整的资金来源证明、债务形成时间证明及债务用途证明。4.2对债务真实性存疑的一方，可申请法院调取银行流水、通讯记录、第三方审计报告等证据。第五条刑事立案标准5.2虚构债务行为导致另一方实际财产损失超过人民币_________元的，按《刑法》第二百六十六条从重处罚。第六条司法鉴定程序6.1涉及笔迹、印章、电子数据等证据真伪争议的，双方同意委托_________司法鉴定中心进行鉴定。6.2鉴定费用由主张债务真实的一方预缴，最终由责任方承担。第七条证人责任7.1为虚构债务提供虚假证言的个人或单位，按《刑法》第三百零七条追究伪证罪责任。7.2证人应出庭作证，无正当理由拒不到庭的，其书面证言不得作为认定债务的依据。第八条赔偿机制8.1虚构债务行为导致另一方名誉损害的，责任方应按实际损失额的_________%支付精神损害赔偿金。8.2赔偿范围包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费及由此产生的合理差旅费。第九条财产保全9.1发现虚构债务嫌疑的，受害方可向_________人民法院申请冻结责任方名下价值相当于争议债务_________%的财产。9.2财产保全期限自裁定生效之日起不得超过_________个月。第十条跨境债务处理10.1涉及境外银行账户或离岸公司债务声明的，应提供经_________国使领馆认证的公证文件。10.2未按规定提交认证文件的，相关债务主张不予采纳。第十一条电子证据效力11.2擅自删除、篡改电子数据的，按《电子签名法》第十六条追究责任。第十二条时效规定12.1刑事追责时效自发现虚构债务行为之日起计算，最长不超过_________年。12.2民事赔偿请求权自知道或应当知道权利受侵害之日起_________年内行使。第十三条子女权利保障13.1虚构债务行为导致子女抚养费未足额支付的，应按未支付金额的_________%加收滞纳金。13.2子女监护方有权代表子女向责任方主张独立赔偿请求权。第十四条企业债务特别条款14.1以有限责任公司名义虚构债务的，股东需就注册资本未实缴部分承担连带责任。14.2上市公司涉及虚构债务的，应同步向_________证券交易所披露相关信息。第十五条公证债务特别规定15.1经_________公证处公证的债务文书，若事后被认定为虚构，公证处应在_________日内撤销公证书并公告。15.2公证员明知或应知债务虚构仍出具公证书的，按《公证法》第四十二条处理。第十六条律师职业道德约束16.1代理律师协助当事人伪造债务证据的，由_________律师协会永久吊销执业证书。16.2律师事务所收取风险代理费办理虚构债务案件的，没收违法所得并处_________倍罚款。第十七条纪检监察联动17.1公职人员涉及虚构债务的，除刑事责任外，应移送_________纪检监察机关处理。第十八条国际合作条款18.1债务涉及境外资产的，应通过_________国际刑事司法协助条约追查资金流向。18.2外逃人员名单由_________国际刑警组织中国国家中心局统一发布。第十九条免责情形19.2债务真实性争议解决前，已按生效判决履行的部分不予追回。第二十条协议效力20.1本细则与《离婚协议书》冲突的，以本细则为准。20.2本细则自双方签字捺印之日起生效，正本一式_________份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第二十一条第三方定义及类型21.1“第三方”指在本合同履行过程中，因债务真实性核查、财产保全、司法鉴定、跨境资产追查等必要环节介入的自然人、法人或非法人组织，包括但不限于：（1）具有资质的会计师事务所、律师事务所；（2）金融机构及支付平台；（3）司法鉴定机构、数据保全中心；（4）跨境合作机构及国际组织；（5）其他经甲乙双方书面确认的独立机构。21.2第三方介入需以书面形式经甲乙双方及第三方共同签署《介入确认函》，明确服务范围及权限。第二十二条第三方准入条件22.1第三方应具备与其提供服务相匹配的法定资质，包括但不限于：（1）会计师事务所应持有_________省级财政部门颁发的执业证书；（2）跨境合作机构需通过_________部委备案；（3）数据保全中心需符合《网络安全法》规定的三级等保要求。（1）近三年内被列入失信被执行人名单；（2）与甲乙任一方存在关联关系或利益输送嫌疑。第二十三条第三方权利义务23.1第三方权利：（1）要求甲乙双方提供与核查事项相关的原始凭证、账册及电子数据；（2）按行业标准收取服务费用，费用标准需提前报_________物价部门备案；（3）对妨碍调查的行为向_________司法机关举报。23.2第三方义务：（1）自介入之日起_________日内出具中立性声明；（2）每季度向_________人民法院提交工作进展报告；（3）对知悉的商业秘密及个人隐私承担永久保密责任。第二十四条第三方责任划分（1）错误金额在人民币_________元以内的，赔偿实际损失；（2）错误金额超过人民币_________元的，追加_________%惩罚性赔偿。24.2第三方出具虚假鉴定报告的，除民事赔偿外，由_________行业主管部门吊销其资质证书。第二十五条信息披露机制（1）债务核查的阶段性结论；（2）财产保全措施的执行情况；（3）跨境资产追查的司法协助进度。25.2信息披露需经_________人民法院电子签章认证，擅自修改公示内容的，按日处以人民币_________元违约金。第二十六条第三方费用承担26.1基础服务费由甲乙双方按_________比例分担，支付时限为报告出具后_________个工作日。26.2跨境调查产生的差旅费、公证认证费等附加费用，由主张引入第三方的一方先行垫付。第二十七条第三方退出机制（1）出现不可抗力导致无法继续履职；27.2退出申请需提前_________日书面通知各方，并完成工作交接清单签署。第二十八条替代第三方选任规则28.1原第三方退出后，新第三方应从_________机构建立的备选库中抽签选定。28.2备选库需包含不少于_________家符合资质的机构，抽签过程由_________公证处现场监督。第二十九条第三方与司法机关衔接29.1第三方发现犯罪线索的，应在_________小时内向_________公安机关报案，并同步提交证据封存记录。29.2司法机关调取第三方工作底稿的，需出具加盖_________公章的《证据调取令》。第三十条跨境第三方特别条款30.1境外第三方机构介入的，其出具的文书需经_________国公证机关认证及中国驻该国使领馆确认。30.2涉及国际司法协助的，第三方应遵守_________条约规定的证据交换规则。第三十一条第三方档案管理31.1第三方应自服务终止之日起保存全部工作档案至少_________年，保存地点为_________。31.2甲乙双方有权在支付档案调取费后，随时查阅或复制与其相关的档案材料。第三十二条第三方争议解决32.1第三方与甲乙双方发生争议的，应优先向_________行业调解委员会申请调解。32.2调解不成的，提交_________仲裁委员会按照_________仲裁规则裁决。第三十三条第三方保险要求33.1第三方应投保职业责任保险，单次事故赔偿限额不得低于人民币_________元。33.2保险凭证需于介入后_________日内向_________银保监局备案。第三十四条第三方与证人责任区分34.1第三方出具的书面报告与证人证言矛盾的，以第三方报告为优先采信依据。34.2第三方工作人员不得同时担任本案证人，否则其证言无效。第三十五条第三方知识产权归属35.1第三方在服务过程中形成的审计模型、数据分析软件等知识产权，归_________方所有。35.2甲乙双方不得将第三方提供的专项工具用于与本协议无关的用途。第三十六条第三方免责情形36.1因甲乙双方提供资料不完整导致的结论偏差，第三方不承担责任。36.2因政策法规变动导致的核查标准变更，第三方有权调整工作方法且不视为违约。甲方（债务人）：_________签署日期：_________年_________月_________日住所地：_________乙方（债权人