决策委员会制度

决策委员会制度一、总则

（一）目的为规范公司决策程序，提高决策的科学性、民主性和效率，确保公司重大决策的正确性，保障公司和股东的合法权益，特制定本决策委员会制度。

（二）适用范围本制度适用于公司决策委员会（以下简称"委员会"）的设立、组成、职责、议事规则以及决策程序等相关事宜。

（三）基本原则1.依法决策原则：决策应符合国家法律法规和公司章程的规定。2.科学决策原则：运用科学方法和专业知识，进行充分的调查研究和分析论证，确保决策的科学性。3.民主决策原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见，保障决策的民主性。4.集体决策原则：委员会实行集体决策制度，避免个人独断专行。

二、决策委员会的设立

（一）设立依据根据公司章程规定，设立决策委员会作为公司的重要决策机构，负责对公司重大事项进行审议和决策。

（二）组成人员1.委员会成员由公司董事组成，设主任一名，由董事长担任。主任负责召集和主持委员会会议，主持委员会的日常工作，签署委员会的重要文件。2.根据工作需要，可邀请公司高级管理人员、外部专家等列席会议，但列席人员无表决权。

（三）任期委员会成员任期与董事任期一致，可连选连任。

三、职责与权限

（一）职责1.对公司战略规划、经营方针、发展目标等重大事项进行审议和决策。2.审议公司年度经营计划、投资计划、财务预算、决算方案等。3.对公司重大投资项目、重大资产处置、重大融资活动等进行审议和决策。4.审议公司内部管理机构的设置、调整方案以及重要管理制度的制定和修改。5.对公司高级管理人员的聘任、解聘、薪酬及考核等事项进行审议。6.审议公司重大关联交易事项。7.对公司重大风险管理事项进行审议和决策。8.其他应由委员会审议和决策的重大事项。

（二）权限1.委员会对职责范围内的事项具有决策权，但需按照本制度规定的议事规则进行决策。2.委员会决策事项涉及公司重大利益和股东权益的，应按照法律法规和公司章程的规定履行相关程序，如提交股东大会审议等。3.委员会有权要求公司各部门提供相关资料和信息，各部门应积极配合，如实提供。

四、议事规则

（一）会议召集1.主任负责召集和主持委员会会议。主任因故不能履行职责时，可委托副主任召集和主持会议。2.如有三分之一以上委员会成员提议召开会议，主任应及时召集会议。

（二）会议通知1.会议通知应提前[X]个工作日送达各位委员，通知内容包括会议时间、地点、议题、议程等。2.如有需要，可同时将会议资料一并送达委员，以便委员提前准备。

（三）会议召开1.委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。2.委员因故不能出席会议的，可书面委托其他委员代为出席，委托书中应明确授权范围。3.会议应由专人负责记录，会议记录应包括会议时间、地点、主持人、出席委员、列席人员、会议议题、委员发言要点、表决结果等内容。4.会议记录由公司董事会秘书负责保管，保管期限为[X]年。

（四）议事程序1.会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议题。2.相关部门负责人或项目负责人就议题进行汇报，汇报内容应包括项目背景、现状、方案、风险评估等方面。3.委员就汇报内容进行提问、讨论和发表意见。4.会议主持人根据讨论情况进行总结，并提出决策建议。5.委员对决策建议进行表决，表决方式为记名投票表决。6.会议主持人宣布表决结果，决策事项经全体委员过半数通过方为有效。

（五）表决方式1.委员会表决采用记名投票方式，每位委员享有一票表决权。2.表决结果分为同意、反对和弃权三种，统计表决结果时，应分别计算同意票、反对票和弃权票的数量。3.如表决结果为同意票超过全体委员的半数，则决策事项通过；如表决结果为反对票超过全体委员的半数，则决策事项未通过；如表决结果为同意票和反对票均未超过全体委员的半数，且弃权票不超过全体委员的三分之一，则决策事项提交下次会议重新审议；如表决结果为弃权票超过全体委员的三分之一，则决策事项未通过。

（六）会议决议1.委员会会议形成的决议应经全体委员签字确认，并以书面形式报公司董事会。2.决议内容应明确、具体，符合法律法规和公司章程的规定。3.委员会会议决议需经公司董事会批准的，应按照公司董事会的议事规则履行相关程序。

五、决策程序

（一）项目申报1.公司各部门或下属子公司有重大事项需要提交委员会审议和决策的，应提前向委员会办公室提交项目申报材料。2.申报材料应包括项目可行性研究报告、项目方案、风险评估报告、财务预算等相关资料。

（二）初步审核1.委员会办公室收到申报材料后，应进行初步审核，审核内容包括材料的完整性、合规性、可行性等方面。2.如申报材料不符合要求，委员会办公室应及时通知申报部门或子公司进行补充和完善。

（三）会议审议1.委员会办公室将初步审核通过的项目申报材料提交委员会会议审议。2.会议审议过程中，委员可要求申报部门或子公司负责人进行现场汇报和答疑。3.委员应充分发表意见，对项目的必要性、可行性、风险等方面进行深入讨论。

（四）决策形成1.委员会根据会议审议情况进行表决，形成决策意见。2.决策意见应明确同意、不同意或进一步论证等结论。

（五）决策执行1.公司各部门或下属子公司应按照委员会的决策意见组织实施相关项目或事项。2.委员会办公室负责对决策执行情况进行跟踪和监督，及时向委员会汇报执行进展情况。

（六）决策变更1.如在决策执行过程中需要对决策进行变更，应重新提交委员会审议和决策。2.变更决策的申报材料应包括变更原因、变更方案、变更后的风险评估报告等相关资料。

六、监督与检查

（一）内部监督1.公司监事会负责对委员会的工作进行监督，检查委员会的决策程序是否符合本制度规定，决策事项是否符合公司利益和股东权益。2.监事会可要求委员会提供相关资料和信息，对委员会的工作进行调查和评估。

（二）外部监督1.公司应按照法律法规和监管要求，及时披露委员会的决策信息，接受社会公众的监督。2.如有股东或其他利益相关者对委员会的决策提出异议，公司应认真对待，并按照相关规定进行处理。

（三）定期检查1.委员会应定期对自身工作进行总结和评估，检查决策程序的执行情况、决策事项的实施效果等方面。2.委员会应根据检查结果，及时发现问题并进行整改，不断完善决策机制和工作流程。

七、附则

（一）解释权本制度由公司董事会负责解释。

（二）修订与废止1.本制度如有未尽事宜或与国家法律法