太原凯航工程科技有限公司三体系程序文件

太原凯航工程科技有限公司三体系程序文件一、引言本程序文件旨在规范太原凯航工程科技有限公司（以下简称"公司"）的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行，确保公司各项活动符合相关标准和法规要求，持续提升公司的管理水平和综合绩效，为客户提供优质的产品和服务，同时保护环境、保障员工的职业健康安全。

二、适用范围本程序文件适用于公司内与质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系相关的所有部门、人员及活动。

三、引用文件1.质量管理体系相关标准：ISO9001:2015《质量管理体系要求》2.环境管理体系相关标准：ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》3.职业健康安全管理体系相关标准：ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》4.国家及地方相关法律法规和政策文件

四、术语和定义本程序文件采用ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准中规定的术语和定义，以及公司内部常用的与质量管理、环境管理和职业健康安全管理相关的术语和定义。

五、质量管理体系程序文件

（一）文件控制程序1.目的确保公司质量管理体系所要求的文件得到有效控制，确保各部门和人员使用的文件为有效版本，防止使用作废文件。2.范围适用于与质量管理体系相关的各类文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。3.职责-行政部：负责文件的归口管理，制定文件控制程序，对文件的编制、审核、批准、发放、回收、归档等进行统一管理。-各部门：负责本部门文件的编制、使用和保管，并配合行政部做好文件控制工作。4.程序内容-文件的分类与编号：对质量管理体系文件进行分类，建立文件编号规则，确保文件编号的唯一性和系统性。-文件的编制与审核：文件编制部门应按照规定的格式和要求编制文件，确保文件内容准确、清晰、完整。文件编制完成后，应进行审核，审核通过后报相关领导批准。-文件的批准与发布：经批准的文件由行政部统一发布，发布时应确保文件的发放范围正确，发放的文件应为有效版本。-文件的使用与保管：各部门应按照文件的要求正确使用文件，并妥善保管文件，防止文件损坏、丢失或泄露。-文件的修订与更新：当文件需要修订时，由文件编制部门提出修订申请，说明修订原因和内容，经审核、批准后进行修订。修订后的文件应及时发放到相关部门和人员手中，并收回作废文件。-文件的作废与销毁：作废文件应及时收回，由行政部进行标识和隔离，防止误用。对作废文件进行定期销毁，销毁时应做好记录。

（二）记录控制程序1.目的对质量管理体系运行过程中产生的记录进行有效控制，确保记录的完整性、准确性和可追溯性。2.范围适用于与质量管理体系相关的各类记录，包括产品检验记录、客户反馈记录、内部审核记录、管理评审记录等。3.职责-行政部：负责记录控制程序的制定和实施，对记录的格式、填写、收集、整理、归档等进行统一管理。-各部门：负责本部门记录的填写、收集和保管，并配合行政部做好记录控制工作。4.程序内容-记录的设计与编号：根据质量管理体系的要求，设计记录的格式和内容，确保记录能够满足追溯和验证的需要。对记录进行编号，建立记录编号规则，确保记录编号的唯一性和系统性。-记录的填写：记录填写人员应按照规定的格式和要求认真填写记录，确保记录内容真实、准确、完整。记录应及时填写，不得事后补记。-记录的收集与整理：各部门应定期将本部门的记录收集整理，交行政部统一保管。行政部应按照记录编号顺序对记录进行整理，确保记录的有序存放。-记录的归档与保管：行政部应将整理好的记录进行归档，建立记录档案，妥善保管记录。记录档案应具备防火、防潮、防虫等措施，确保记录的安全。-记录的查阅与借阅：因工作需要查阅或借阅记录时，应填写查阅或借阅申请表，经相关领导批准后，方可查阅或借阅。查阅或借阅记录时，应在规定的地点进行，不得擅自将记录带出公司或转借他人。-记录的销毁：记录的保存期限应按照相关标准和法规的要求执行。超过保存期限的记录，经行政部审核后，报相关领导批准后进行销毁。销毁记录时，应做好记录。

（三）内部审核程序1.目的定期对公司质量管理体系进行内部审核，确保质量管理体系的有效性和持续改进，及时发现和纠正质量管理体系运行过程中存在的问题。2.范围适用于公司质量管理体系覆盖的所有部门和活动。3.职责-管理者代表：负责制定年度内部审核计划，组织实施内部审核工作，向公司最高管理者报告内部审核结果。-审核组：由经过培训的内审员组成，负责按照内部审核计划对质量管理体系进行审核，编写内部审核报告。-各部门：负责配合内部审核工作，提供相关文件和资料，对审核中发现的问题及时进行整改。4.程序内容-内部审核计划的制定：管理者代表应根据公司质量管理体系的运行情况和相关标准的要求，制定年度内部审核计划，明确审核的范围、频次、方法和时间安排等。内部审核计划应报公司最高管理者批准后实施。-审核组的组建：管理者代表应根据内部审核计划的要求，组建审核组，审核组应由具有一定审核经验和专业知识的内审员组成。审核组成员应具备独立性和公正性，不得审核自己所在的部门。-审核准备：审核组应在审核前收集和了解质量管理体系相关的文件和资料，制定审核检查表，明确审核的内容和方法。审核组应提前通知被审核部门审核的时间、范围和内容，要求被审核部门做好准备工作。-审核实施：审核组应按照审核检查表的要求，采用文件审查、现场观察、人员访谈等方法对质量管理体系进行审核。审核过程中，审核组应记录审核发现的问题，形成审核记录。-审核报告的编写：审核结束后，审核组应编写内部审核报告，报告应包括审核的目的、范围、方法、结果、不符合项的描述及整改建议等。审核报告应报管理者代表审核后，提交公司最高管理者。-不符合项的整改：公司最高管理者应组织相关部门对内部审核报告中提出的不符合项进行分析，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。整改措施应得到有效实施，整改完成后，应提交整改报告，由审核组进行跟踪验证。-内部审核结果的应用：内部审核结果应作为公司质量管理体系持续改进的重要依据，公司应根据内部审核结果，对质量管理体系进行优化和完善，不断提高质量管理体系的有效性。

（四）管理评审程序1.目的定期对公司质量管理体系进行管理评审，确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，满足公司发展的需要和相关方的期望。2.范围适用于公司质量管理体系的管理评审活动。3.职责-最高管理者：负责主持管理评审会议，对质量管理体系的运行情况进行全面评价，做出决策和改进措施。-管理者代表：负责组织管理评审会议的筹备工作，收集和整理管理评审所需的资料，向最高管理者报告质量管理体系的运行情况。-各部门：负责提供本部门质量管理体系运行情况的资料，参加管理评审会议，对管理评审提出的问题进行整改。4.程序内容-管理评审计划的制定：管理者代表应根据公司质量管理体系的运行情况和相关标准的要求，制定年度管理评审计划，明确管理评审的时间、地点、参加人员、评审内容等。管理评审计划应报最高管理者批准后实施。-管理评审资料的收集与整理：各部门应按照管理评审计划的要求，收集和整理本部门质量管理体系运行情况的资料，包括质量目标完成情况、顾客反馈、内部审核结果、过程绩效、产品质量状况等。管理者代表应将各部门提交的资料进行汇总和分析，形成管理评审资料。-管理评审会议的召开：最高管理者应主持管理评审会议，管理者代表应向会议报告质量管理体系的运行情况，各部门应汇报本部门质量管理体系运行情况及改进措施的实施情况。会议应对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行全面评价，讨论并确定改进措施和资源需求。-管理评审报告的编写：管理评审会议结束后，管理者代表应编写管理评审报告，报告应包括管理评审的目的、范围、时间、参加人员、评审内容、评审结果、改进措施和资源需求等。管理评审报告应报最高管理者批准后发布。-改进措施的实施与跟踪：公司应根据管理评审报告中提出的改进措施和资源需求，制定详细的实施计划，明确责任部门和责任人，确保改进措施得到有效实施。管理者代表应组织对改进措施的实施情况进行跟踪和验证，及时向最高管理者报告改进措施的实施效果。-管理评审结果的应用：管理评审结果应作为公司质量管理体系持续改进的重要依据，公司应根据管理评审结果，对质量管理体系进行优化和完善，不断提高质量管理体系的有效性，满足公司发展的需要和相关方的期望。

（五）资源管理程序1.目的确保公司质量管理体系运行所需的资源得到有效配置和管理，满足公司生产经营活动的需要，实现公司的质量目标。2.范围适用于公司质量管理体系运行所需的人力资源、基础设施、工作环境等资源的管理。3.职责-行政部：负责人力资源的规划、招聘、培训、考核等管理工作，负责基础设施的采购、维护和管理工作，负责工作环境的营造和管理工作。-各部门：负责本部门人力资源的需求提出和使用管理，负责本部门基础设施的日常维护和使用管理，负责本部门工作环境的保持和改善。4.程序内容-人力资源管理-人力资源规划：行政部应根据公司的发展战略和质量管理体系的要求，制定人力资源规划，明确人力资源的需求和配置。-招聘与培训：行政部应根据人力资源规划，组织招聘工作，选拔符合公司要求的人员。同时，应制定培训计划，组织员工培训，提高员工的素质和能力。-绩效考核：行政部应建立绩效考核制度，对员工的工作业绩、工作能力、工作态度等进行考核，激励员工积极工作，提高工作效率和质量。-基础设施管理-基础设施的识别与规划：各部门应识别本部门所需的基础设施，行政部应根据各部门的需求，制定基础设施规划，明确基础设施的采购、维护和管理要求。-基础设施的采购与验收：行政部应按照基础设施规划，组织基础设施的采购工作，确保采购的基础设施符合公司的要求。基础设施到货后，应组织相关部门进行验收，确保基础设施的质量和性能符合要求。-基础设施的维护与保养：各部门应负责本部门基础设施的日常维护和保养工作，确保基础设施的正常运行。行政部应定期对基础设施进行检查和维护，及时发现和解决问题。-基础设施的更新与报废：当基础设施不能满足公司发展的需要或出现故障无法修复时，行政部应组织相关部门进行评估，决定是否进行更新或报废。更新或报废的基础设施应及时进行处理。-工作环境管理-工作环境的识别与规划：各部门应识别本部门所需的工作环境，行政部应根据各部门的需求，制定工作环境规划，明确工作环境的要求和管理措施。-工作环境的营造与维护：各部门应负责本部门工作环境的营造和维护工作，确保工作环境符合公司的要求。行政部应定期对工作环境进行检查和评估，及时发现和解决问题。-工作环境的改善与优化：公司应根据发展的需要和员工的反馈，不断改善和优化工作环境，提高员工的工作满意度和工作效率。

（六）产品实现程序1.目的确保公司能够按照客户要求和相关标准的规定，提供合格的产品，满足客户的需求和期望。2.范围适用于公司产品从合同评审、设计开发、采购、生产和服务提供到监视和测量装置控制等全过程的管理。3.职责-销售部：负责客户需求的识别和合同评审，签订销售合同。-技术部：负责产品的设计开发工作，编制产品技术文件。-采购部：负责原材料和零部件的采购工作，确保采购的物资符合要求。-生产部：负责产品的生产和制造工作，确保产品的质量和生产进度。-质量部：负责产品的检验和试验工作，确保产品符合质量要求。-售后服务部：负责产品的售后服务工作，及时处理客户反馈的问题。4.程序内容-合同评审-客户需求的识别：销售部应通过与客户的沟通，了解客户的需求和期望，识别客户对产品的要求。-合同评审：销售部应组织相关部门对合同进行评审，确保合同的要求明确、合理，公司有能力满足合同的要求。合同评审应形成记录。-设计开发-设计开发策划：技术部应根据合同要求和客户需求，制定设计开发计划，明确设计开发的阶段、进度、责任人和评审点等。-设计开发输入：技术部应收集和整理设计开发所需的输入信息，包括客户要求、法律法规要求、产品标准等，确保设计开发输入的充分性和适宜性。-设计开发输出：技术部应根据设计开发输入，进行产品的设计和开发工作，输出产品的设计文件、工艺文件、检验规范等，确保设计开发输出能够满足设计开发输入的要求。-设计开发评审：技术部应组织相关部门对设计开发输出进行评审，确保设计开发的结果满足要求，评审应形成记录。-设计开发验证：技术部应通过试验、检验、模拟等方法对设计开发输出进行验证，确保设计开发的结果符合要求，验证应形成记录。-设计开发确认：技术部应在产品交付或实施前，对产品进行确认，确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求，确认应形成记录。-采购-采购计划的制定：采购部应根据生产计划和库存情况，制定采购计划，明确采购的物资名称、规格、数量、交货期等。-供应商的选择与评价：采购部应选择合格的供应商，对供应商进行评价和管理，确保供应商能够提供符合要求的物资。-采购合同的签订：采购部应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购的物资符合要求。-采购物资的验证：采购物资到货后，质量部应按照规定的方法和标准对采购物资进行验证，确保采购