工程项目管理内控制度

工程项目管理内控制度一、总则1.目的本制度旨在加强公司工程项目管理，规范工程项目流程，防范工程项目风险，确保工程项目目标的实现，提高公司经济效益和社会效益。2.适用范围本制度适用于公司所有工程项目的管理，包括新建、改建、扩建等各类工程项目。3.基本原则合法性原则：工程项目管理应符合国家法律法规和相关政策要求。全面性原则：涵盖工程项目全过程，包括项目决策、设计、招标、施工、竣工验收等各个环节。制衡性原则：工程项目各部门和岗位之间应相互制约、相互监督，避免权力过度集中。成本效益原则：在保证工程项目质量和进度的前提下，合理控制成本，提高项目效益。

二、项目决策控制1.项目立项项目发起：各部门或分支机构根据公司战略规划、业务发展需要或市场需求，提出工程项目立项申请，填写《工程项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、规模、投资估算、预期效益等内容。可行性研究：项目申请经初步审核通过后，由公司指定的部门或委托专业机构进行可行性研究。可行性研究应从技术、经济、环境等方面对项目进行全面分析和评估，形成可行性研究报告。项目评审：公司组织相关部门和专家对可行性研究报告进行评审。评审内容包括项目的必要性、可行性、技术方案的合理性、经济效益和社会效益等。根据评审意见，对可行性研究报告进行修改完善。项目决策：公司管理层根据评审结果，对项目进行决策。决策通过的项目，下达《工程项目立项批复》，正式批准项目立项；决策不通过的项目，终止项目立项。2.项目规划项目团队组建：根据项目特点和需求，组建项目管理团队，明确项目负责人及各成员的职责分工。项目计划制定：项目管理团队制定项目总体计划，包括项目进度计划、质量计划、成本计划、安全计划等。项目计划应具有可操作性和可监控性，并经相关部门审核批准。项目预算编制：根据项目计划和相关标准，编制项目预算。项目预算应包括工程费用、设备购置费用、安装调试费用、管理费用、不可预见费用等各项费用，并明确费用的计算依据和标准。

三、项目设计控制1.设计单位选择设计单位招标：按照公司招标管理相关规定，通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式选择具有相应资质和经验的设计单位。设计合同签订：与选定的设计单位签订设计合同，明确设计范围、设计标准、设计进度、设计费用支付方式等条款。2.设计过程管理设计交底：在设计文件交付后，组织设计单位向项目管理团队、施工单位等相关人员进行设计交底，使各方了解设计意图、技术要求和施工注意事项。设计变更控制：严格控制设计变更，因特殊原因确需变更的，应按照规定的程序进行审批。变更申请应由施工单位或项目管理团队提出，经设计单位审核、项目管理部门批准后实施。涉及重大设计变更的，应重新履行项目决策程序。

四、项目招标控制1.招标范围和方式确定根据工程项目的性质、规模和相关法律法规要求，确定招标范围，包括工程施工、设备采购、服务等项目。按照公司招标管理规定，结合项目特点和实际情况，选择合适的招标方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。2.招标文件编制组织编制招标文件，招标文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术标准和要求、投标文件格式等内容。招标文件应明确招标项目的技术规格、质量标准、工期要求、投标报价要求、评标标准等实质性内容，确保招标文件的准确性和完整性。3.招标过程管理发布招标公告（或投标邀请书）：按照规定的渠道和方式发布招标公告（或投标邀请书），吸引潜在投标人参与投标。资格审查：对潜在投标人进行资格审查，审查内容包括投标人的资质、业绩、信誉、财务状况等。资格审查合格的投标人方可参与投标。开标、评标和定标：按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标、评标和定标。开标应公开进行，接受所有投标人的监督。评标应组建评标委员会，按照评标办法进行评审，推荐中标候选人。定标应根据评标委员会的推荐意见，由公司管理层确定中标人，并向中标人发出中标通知书。4.合同签订在中标通知书发出后的规定时间内，与中标人签订合同。合同应明确双方的权利和义务，包括工程内容、工程质量、工程进度、工程价款支付方式、违约责任等条款。合同签订前，应进行合同审核，确保合同条款符合法律法规要求和公司利益。合同签订后，应及时将合同副本送相关部门备案。

五、项目施工控制1.施工单位选择施工单位招标：按照公司招标管理相关规定，通过招标方式选择具有相应资质和业绩的施工单位。施工单位合同签订：与选定的施工单位签订施工合同，明确施工范围、施工质量、施工进度、工程价款支付方式、安全责任等条款。2.施工过程管理施工组织设计审查：施工单位应编制施工组织设计，经项目管理团队审核批准后实施。施工组织设计应包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工方法及技术措施、质量保证措施、安全保证措施等内容。工程质量控制：建立工程质量管理制度，加强对施工过程的质量监督检查。项目管理团队应定期对工程质量进行检查，发现质量问题及时要求施工单位整改。施工单位应严格按照施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到合同要求。工程进度控制：按照项目总体进度计划，对施工进度进行跟踪监控。项目管理团队应定期召开工程进度协调会，及时解决施工过程中出现的进度问题。施工单位应合理安排施工进度，确保工程按时竣工。工程成本控制：建立工程成本管理制度，严格控制工程成本支出。项目管理团队应定期对工程成本进行核算和分析，及时发现成本偏差并采取措施进行调整。施工单位应加强成本管理，降低施工成本。工程安全管理：建立工程安全管理制度，加强对施工过程的安全监督检查。项目管理团队应定期对工程安全进行检查，发现安全隐患及时要求施工单位整改。施工单位应严格按照安全操作规程进行施工，确保施工安全。3.工程变更管理工程变更应按照规定的程序进行审批。变更申请应由施工单位或项目管理团队提出，经设计单位审核、项目管理部门批准后实施。涉及重大工程变更的，应重新履行项目决策程序。工程变更实施后，应及时调整工程进度计划、工程价款等相关内容，并办理相应的变更手续。

六、项目竣工验收控制1.竣工验收准备施工单位完成合同约定的各项工作后，应向项目管理团队提交工程竣工验收报告，并整理好工程竣工资料。项目管理团队组织相关部门对工程竣工资料进行审核，确保资料的完整性和准确性。2.竣工验收实施公司组织相关部门和人员对工程项目进行竣工验收。竣工验收内容包括工程质量、工程进度、工程成本、工程安全等方面。验收合格的工程项目，出具《工程项目竣工验收报告》；验收不合格的工程项目，要求施工单位限期整改，整改完成后重新组织验收。3.竣工结算工程竣工验收合格后，施工单位应按照合同约定编制工程竣工结算报告，并提交给项目管理团队审核。项目管理团队对工程竣工结算报告进行审核，审核通过后报公司管理层批准。公司按照合同约定支付工程价款。

七、项目后评价控制1.后评价组织工程项目竣工验收合格并交付使用一定时间后，公司组织开展项目后评价工作。项目后评价工作由公司指定的部门负责组织实施。2.后评价内容项目目标评价：对项目立项时确定的目标进行评价，分析目标的实现程度。项目实施过程评价：对项目的决策、设计、招标、施工、竣工验收等全过程进行评价，分析项目实施过程的合规性、合理性和有效性。项目效益评价：对项目的经济效益、社会效益和环境效益进行评价，分析项目的投资回报率、内部收益率、净现值等经济指标，以及项目对社会和环境的影响。项目经验教训总结：总结项目实施过程中的成功经验和不足之处，提出改进建议和措施，为今后的项目管理提供参考。3.后评价报告编制项目后评价工作完成后，负责组织实施的部门应编制项目后评价报告。项目后评价报告应包括项目概况、后评价内容、评价结论、经验教训总结及改进建议等内容。项目后评价报告经公司管理层审核批准后，作为公司项目管理的重要参考资料存档。

八、监督检查与责任追究1.监督检查公司内部审计部门定期对工程项目管理内控制度的执行情况进行监督检查，检查内容包括项目决策、设计、招标、施工、竣工验收等各个环节。对监督检查中发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.责任追究对于违反工程项目管理内控制度的行为，