合同管理制度20452

合同管理制度20452一、总则1.目的本合同管理制度旨在规范公司合同管理流程，加强合同风险防控，维护公司合法权益，确保公司各项经济活动的顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司及所属各部门在经营活动中签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。3.基本原则依法合规原则：合同的签订、履行、变更、解除等应严格遵守国家法律法规和公司内部规定。公平公正原则：合同条款应体现公平公正，保障双方合法权益，避免显失公平的条款。风险防控原则：加强合同风险识别、评估和应对，有效防范合同履行过程中的各类风险。全程管理原则：对合同的全过程进行管理，包括合同签订前的审查、签订过程的监督、履行过程的跟踪以及合同终止后的归档等。

二、合同管理机构及职责1.合同管理委员会组成：由公司高层管理人员、法务部门负责人、财务部门负责人等组成。职责：审议重大合同事项，对合同的签订、变更、解除等进行决策。协调解决合同管理过程中的重大问题。监督合同管理制度的执行情况。2.法务部门职责：负责合同文本的合法性审查，对合同条款进行法律风险评估，提出法律意见和建议。参与合同谈判，从法律角度保障公司利益。处理合同纠纷，提供法律支持和诉讼代理服务。建立合同法律风险预警机制，定期对合同管理情况进行法律风险分析。3.业务部门职责：负责合同的前期调研、谈判、起草等工作。按照合同约定履行义务，及时跟踪合同履行情况，反馈合同履行中的问题。协助法务部门处理合同纠纷，提供相关业务资料和信息。4.财务部门职责：参与合同涉及财务条款的审核，提出财务方面的意见和建议。负责对合同履行过程中的资金收付进行监督和管理。对合同执行情况进行财务分析，为公司决策提供财务数据支持。

三、合同签订管理1.合同立项业务部门根据公司业务需求，提出合同立项申请，填写《合同立项申请表》，详细说明合同项目名称、内容、预计金额、对方当事人基本情况、合同期限等信息，并附上相关背景资料。合同立项申请经部门负责人审核后提交至合同管理部门。2.合同起草业务部门负责合同文本的起草工作。合同文本应符合法律法规要求，条款清晰、明确、完整，避免产生歧义。涉及多部门业务的合同，由牵头部门组织相关部门共同起草，各部门应根据自身职责对合同条款进行审核和修改。合同文本原则上应使用公司统一制定的合同模板，如无合适模板，可根据实际情况自行起草，但需经法务部门审核同意。3.合同审查合同起草完成后，业务部门应将合同文本及相关资料提交至法务部门进行合法性审查。法务部门应在[X]个工作日内完成审查，并出具《合同审查意见书》，明确指出合同中存在的法律问题及修改建议。业务部门根据法务部门的审查意见对合同进行修改完善，修改后的合同再次提交法务部门审查，直至合同文本符合法律法规要求。财务部门对合同涉及的财务条款进行审核，重点审查合同金额、付款方式、结算期限、财务风险等内容，并出具《财务审查意见书》。合同管理部门对合同的完整性、合规性等进行综合审查，确保合同各项手续齐全、流程规范。4.合同审批经审查通过的合同，按照公司内部审批流程进行审批。合同审批流程一般包括业务部门负责人、分管领导、合同管理委员会（根据合同金额和性质确定是否提交）、总经理等审批环节。各审批环节应在收到合同文本后的[X]个工作日内完成审批，并签署审批意见。如审批过程中提出修改意见，业务部门应及时进行修改并重新提交审批。5.合同签订合同经审批通过后，由业务部门负责与对方当事人签订合同。签订合同前，应确保对方当事人具有合法的主体资格，合同签字盖章手续齐全。合同签订应使用公司统一的合同专用章，严禁在空白合同上加盖合同专用章。合同签订后，业务部门应及时将合同副本分送法务部门、财务部门、合同管理部门等相关部门存档。

四、合同履行管理1.履行计划制定业务部门应根据合同约定，制定详细的合同履行计划，明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人，并将履行计划提交至合同管理部门备案。2.履行跟踪与监督业务部门负责合同履行过程的跟踪和监督，及时掌握合同履行情况，确保合同义务得到有效履行。如发现对方当事人存在违约行为或可能影响合同履行的情况，应及时采取措施，并向合同管理部门报告。合同管理部门定期对合同履行情况进行检查和监督，协调解决合同履行过程中出现的问题。对重大合同的履行情况，应及时向合同管理委员会汇报。财务部门根据合同约定和业务部门提供的付款申请，对合同款项的支付进行审核和监督，确保资金支付的准确性和合规性。3.变更与解除合同履行过程中如需变更合同内容，业务部门应提出书面变更申请，说明变更原因、内容及对合同履行的影响等，并按照合同签订审批流程进行审批。经审批通过后，双方应签订书面变更协议。如因不可抗力或其他原因需要解除合同，业务部门应及时通知对方当事人，并按照合同约定和法律法规规定办理解除手续。解除合同的申请也应按照合同签订审批流程进行审批。合同变更或解除后，业务部门应及时将相关情况通知法务部门、财务部门、合同管理部门等，并对合同履行情况进行清理和结算。

五、合同纠纷处理1.纠纷预警业务部门在合同履行过程中发现可能引发合同纠纷的迹象时，应及时向法务部门报告，并提供相关证据和资料。法务部门对纠纷情况进行分析评估，提出预警意见和应对措施。2.纠纷处理发生合同纠纷后，业务部门应积极与对方当事人协商解决，争取达成和解协议。协商过程中，应注意收集和保存相关证据，为后续可能的诉讼或仲裁做好准备。如协商不成，业务部门应及时将纠纷情况告知法务部门，法务部门负责组织相关人员研究制定纠纷处理方案。根据纠纷的性质和具体情况，可选择通过诉讼、仲裁、调解等方式解决纠纷。在纠纷处理过程中，业务部门应全力配合法务部门的工作，提供必要的协助和支持，按照法务部门的要求提供相关证据和资料。3.纠纷总结合同纠纷处理完毕后，法务部门应及时对纠纷处理情况进行总结分析，撰写《合同纠纷处理报告》，总结经验教训，提出改进措施和建议，防止类似纠纷再次发生。

六、合同档案管理1.档案收集合同签订后，业务部门应及时将合同正本及相关附件、审批文件、履行过程中的往来函件、纠纷处理资料等整理齐全，移交至合同管理部门进行归档。2.档案整理与保管合同管理部门对收集到的合同档案进行分类整理、编号登记，建立电子和纸质档案。档案应妥善保管，确保档案的完整性、安全性和保密性。3.档案查阅与借阅因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经部门负责人批准后，到合同管理部门查阅。查阅过程中不得擅自涂改、抽取、复制合同档案。如需借阅合同档案，应填写《合同档案借阅申请表》，经合同管理部门负责人、分管领导批准后，办理借阅手续。借阅期限一般不得超过[X]个工作日，借阅人应妥善保管档案，不得转借他人或用于其他用途。

七、合同管理信息化1.建立合同管理信息系统公司应建立合同管理信息系统，实现合同从立项、起草、审查、审批、签订、履行、变更、解除到档案管理等全过程的信息化管理。通过信息系统，各部门可以实时共享合同信息，提高合同管理效率和透明度。2.信息录入与维护业务部门负责在合同管理信息系统中录入合同基本信息、履行情况等相关数据，并及时更新维护。法务部门、财务部门、合同管理部门等根据各自职责权限，对系统中的合同信息进行审核和监督。

八、考核与奖惩1.考核机制公司建立合同管理考核机制，对各部门合同管理工作进行定期考核。考核内容包括合同签订的规范性、履行的及时性、纠纷处理情况、档案管理等方面。2.奖励措施对在合同管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。奖励方式包括但不限于奖金、荣誉证书等。3.惩罚措施对合同管理工作中存在严重失误或违规行为的部门和个人，公司将视情节轻重给予批评教育、扣发奖金、行政处分等处罚措施。如因合同管理不善给公司造成经济损失的，相