二零二五年度银行资金监管与反洗钱合作协议

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二零二五年度银行资金监管与反洗钱合作协议甲方（监管方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（被监管方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、协议内容描述1.资金监管要求乙方应按照甲方的要求，将银行资金进行监管，确保资金使用符合国家相关法律法规和甲方规定。乙方需提供真实的资金使用情况，包括但不限于资金流向、用途等，以便甲方进行监督。乙方保证所提供的资金信息真实、准确、完整，不得有任何虚假、隐瞒行为。2.反洗钱要求乙方应建立健全反洗钱内部控制制度，严格执行反洗钱法律法规，防止洗钱活动。乙方需定期向甲方报告反洗钱工作情况，包括但不限于反洗钱措施、可疑交易报告等。乙方对涉嫌洗钱的行为应立即采取措施，并向有关部门报告。二、协议期限与生效1.协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。协议期满前______个月，双方应协商是否续签本协议。2.生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效，双方应按照协议约定履行各自义务。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务甲方有权要求乙方提供资金使用情况和反洗钱工作情况。甲方有权对乙方的资金使用和反洗钱工作进行监督和检查。甲方应保护乙方的商业秘密和隐私。2.乙方权利与义务乙方应按照甲方的要求，将银行资金进行监管。乙方应建立健全反洗钱内部控制制度，严格执行反洗钱法律法规。乙方应配合甲方的工作，及时提供所需资料。四、违约责任与争议解决1.违约责任若任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。2.争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方资金进行实时监控，确保资金流动符合监管要求。有权要求乙方定期提交资金使用报告和反洗钱合规性评估报告。义务：向乙方提供必要的监管指导和支持，协助乙方建立和完善反洗钱内部控制体系。保障乙方在合规经营过程中的合法权益，不得泄露乙方商业秘密。2.乙方权利与义务权利：有权要求甲方在监管过程中提供必要的协助，确保资金监管工作的顺利进行。有权在遵守监管要求的前提下，自主决定资金的使用和投资方向。义务：积极配合甲方的监管工作，及时提供监管所需的相关资料和报告。按照国家法律法规和甲方的要求，建立健全反洗钱内部控制制度。六、监管方式与报告1.监管方式甲方通过实时监控系统、定期检查和现场调查等方式对乙方资金进行监管。乙方应确保其资金流动和反洗钱措施符合甲方的要求和监管规定。2.报告要求乙方应定期向甲方提交资金使用报告和反洗钱合规性评估报告，报告内容应真实、准确、完整。七、保密条款1.保密内容双方对本协议内容以及在与协议履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。2.保密期限本保密义务自协议签订之日起至协议终止后______年。八、协议终止与解除1.协议终止本协议期满或双方协商一致终止，协议终止。2.协议解除如一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议，并要求赔偿损失。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于资金流动情况、反洗钱措施等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______