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文档简介

2025年银行卡风险管理外包合同第一章总则第一条本合同的签订旨在规范____年银行卡（以下简称“银行卡”）风险管理外包服务（以下简称“外包服务”）行为，保障双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国银行卡业务管理办法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成以下协议。第二条甲乙双方应严格遵守国家关于银行卡业务的风险管理规定，确保外包服务的合规性、安全性和有效性。第二章合同主体第三条甲方：____（以下简称“甲方”），是一家在中国大陆依法注册并合法经营的企业，拥有合法的银行卡业务经营权。第四条乙方：____（以下简称“乙方”），是一家在中国大陆依法注册的具有风险管理外包服务资质的公司，愿意为甲方提供银行卡风险管理外包服务。第三章服务内容第五条乙方根据甲方的要求，为甲方提供包括但不限于以下内容的外包服务：1.风险评估：乙方应定期对甲方银行卡业务的风险进行评估，并提出风险防范和应对措施。2.风险监测：乙方应对甲方银行卡业务的风险进行实时监测，并及时向甲方报告。3.风险控制：乙方应根据风险评估和监测的结果，制定并实施风险控制措施。4.客户身份识别与尽职调查：乙方应对甲方开卡客户进行身份识别和尽职调查，以确保客户的真实性和合规性。5.反洗钱与反恐怖融资：乙方应按照相关法律法规，对甲方银行卡业务进行反洗钱和反恐怖融资监控。6.协助甲方应对风险事件：乙方应在甲方发生风险事件时，提供必要的协助和支持。第四章服务期限与费用第六条服务期限：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。第七条费用：甲方应支付乙方外包服务费用，具体费用根据双方协商确定，并在合同附件中详细列明。第五章合同的履行第八条甲方应按照合同约定，及时向乙方支付服务费用，并配合乙方进行风险管理。第九条乙方应按照合同约定，提供优质的风险管理外包服务，并保证服务的安全性和有效性。第六章违约责任第十条任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，并向守约方支付违约金。第七章争议解决第十一条双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章其他约定第十二条本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字（或盖章）后生效。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____签订日期：____年____月____日附录：服务费用明细1.风险评估费用：____元/年2.风险监测费用：____元/年3.风险控制费用：____元/年4.客户身份识别与尽职调查费用：

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