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文档简介

非法资金结算的判决书一、案件背景a.案件概述①本案涉及非法资金结算，当事人因涉嫌非法集资被起诉。②案件审理过程中，法院依法调查取证，查明当事人非法资金结算的事实。b.当事人基本情况①当事人为自然人，性别、年龄、民族等信息。②当事人曾担任某公司法定代表人或高级管理人员。c.违法事实及证据①当事人通过虚构项目、夸大收益等方式，向社会公众募集资金。②当事人将非法所得资金用于个人消费、投资等用途。③法院依法调取相关证据，包括但不限于银行流水、交易记录、证人证言等。二、法院审理过程a.审理程序①法院依法受理案件，并组成合议庭进行审理。②当事人及其代理人参加庭审，陈述事实、提交证据。③法院依法进行证据交换、质证、辩论等环节。b.法院判决依据①依据《中华人民共和国刑法》相关条款，认定当事人构成非法集资罪。②依据《中华人民共和国刑法》相关条款，认定当事人构成非法吸收公众存款罪。③依据《中华人民共和国刑法》相关条款，认定当事人构成职务侵占罪。c.法院判决结果①当事人被判处有期徒刑，并处罚金。②当事人被责令退赔非法所得，并承担相应的民事责任。③当事人被禁止从事与金融活动相关的职业。三、判决书主要内容a.案件事实①当事人非法集资的时间、地点、方式、金额等。②当事人非法吸收公众存款的时间、地点、方式、金额等。③当事人职务侵占的时间、地点、方式、金额等。b.证据认定①法院对当事人提交的证据进行审查，确认证据的真实性、合法性、关联性。②法院对证人证言、鉴定意见、勘验笔录等证据进行综合分析，得出结论。c.法律适用①法院依据《中华人民共和国刑法》相关条款，对当事人进行定罪量刑。②法院依据《中华人民共和国民法通则》等相关法律法规，对当事人承担民事责任。四、判决书附件a.证据材料①银行流水、交易记录等。②证人证言、鉴定意见、勘验笔录等。b.法律法规①《中华人民共和国刑法》②《中华人民共和国民法通则》③《中华人民共和国

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