优先股认购合同范本

优先股认购合同范本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“认购方”）：

乙方（以下简称“发行方”）：

鉴于：

1.认购方有意认购乙方发行的优先股股份；

2.乙方同意按照本合同约定向认购方发行优先股股份；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条优先股认购

1.1本合同项下，乙方同意向认购方发行优先股股份，认购方同意按照本合同约定认购乙方发行的优先股股份。

1.2优先股股份的面值、股息率、发行价格、发行数量等具体事宜，由双方另行签订《优先股发行协议》予以约定。

第二条优先股认购款项

2.1认购方应按照《优先股发行协议》约定的发行价格和发行数量，向乙方支付优先股认购款项。

2.2认购款项的支付方式、时间及地点，由双方另行签订《优先股发行协议》予以约定。

第三条优先股权益

3.1优先股股东享有优先分红权、优先清算权等权利。

3.2优先股股东不享有表决权，但有权出席股东大会，并对涉及优先股股东权益的事项进行表决。

3.3优先股股东的权利和义务，依照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定执行。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密义务自本合同签订之日起生效，至优先股股份认购完成后三年止。

第五条合同解除与终止

5.1本合同因以下原因解除：

（1）本合同约定的解除条件成就；

（2）一方违约，另一方在合理期限内未要求解除；

（3）法律规定或当事人约定可以解除合同的其他情形。

5.2本合同终止后，双方应按照本合同约定处理优先股股份。

第六条违约责任

6.1双方应严格按照本合同约定履行义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

6.2违约责任的具体内容，由双方另行签订《违约责任协议》予以约定。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.优先股发行协议

2.违约责任协议

3.保密协议

4.其他相关文件

甲方（认购方）签字（或盖章）：__________

乙方（发行方）签字（或盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“认购方”）：

乙方（以下简称“发行方”）：

丙方（以下简称“担保方”）：

鉴于：

1.认购方有意认购乙方发行的优先股股份；

2.乙方同意按照本合同约定向认购方发行优先股股份；

3.丙方同意为认购方提供担保，确保认购方按照本合同约定履行认购义务；

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条优先股认购

1.1本合同项下，乙方同意向认购方发行优先股股份，认购方同意按照本合同约定认购乙方发行的优先股股份。

1.2优先股股份的面值、股息率、发行价格、发行数量等具体事宜，由双方另行签订《优先股发行协议》予以约定。

第二条担保条款

2.1丙方同意为认购方提供担保，确保认购方按照本合同约定履行认购义务。

2.2担保方式：丙方提供连带责任担保，即认购方未履行认购义务时，丙方应承担相应的担保责任。

2.3担保范围：担保范围包括认购方未按约定支付认购款项、未按约定履行优先股股东义务等情形。

2.4担保期限：自本合同签订之日起至优先股股份认购完成后三年止。

第三条认购款项及支付

3.1认购方应按照《优先股发行协议》约定的发行价格和发行数量，向乙方支付优先股认购款项。

3.2认购款项的支付方式、时间及地点，由双方另行签订《优先股发行协议》予以约定。

3.3丙方应在认购方支付认购款项前，向乙方出具担保函，确认其承担担保责任。

第四条优先股权益

4.1优先股股东享有优先分红权、优先清算权等权利。

4.2优先股股东不享有表决权，但有权出席股东大会，并对涉及优先股股东权益的事项进行表决。

4.3优先股股东的权利和义务，依照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定执行。

第五条甲方权益保障

5.1乙方应保证优先股股份的发行合法合规，确保认购方享有优先股股东权益。

5.2乙方应定期向认购方披露公司经营状况、财务状况等信息，确保认购方充分了解公司情况。

5.3乙方违反本合同约定，导致认购方权益受损的，认购方有权要求乙方承担相应责任。

第六条乙方违约及限制条款

6.1乙方违反本合同约定，导致认购方权益受损的，认购方有权要求乙方承担违约责任。

6.2乙方在优先股股份认购期间，不得进行任何可能导致认购方权益受损的行为。

6.3乙方未经认购方同意，不得擅自改变优先股股份的发行条件。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

8.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.优先股发行协议

2.担保函

3.违约责任协议

4.保密协议

5.其他相关文件

第三方主体丙方的介入，旨在为认购方提供担保，保障认购方的权益，确保认购方按照合同约定履行认购义务。甲方作为认购方，通过引入第三方担保，强化了对自身权益的保障，降低了投资风险。乙方作为发行方，在优先股发行过程中，需遵守合同约定，保障认购方的权益，同时，通过限制条款，确保发行过程中的合规性。本合同以甲方权益为主导，旨在确保甲方在优先股认购过程中的利益最大化，同时也为乙方和丙方设定了相应的责任和义务，实现各方利益的平衡。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“认购方”）：

乙方（以下简称“发行方”）：

丙方（以下简称“投资顾问”）：

鉴于：

1.发行方有意通过发行优先股筹集资金，用于公司发展；

2.认购方有意认购乙方发行的优先股股份；

3.丙方作为投资顾问，提供专业意见，协助认购方进行投资决策；

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条优先股发行

1.1本合同项下，乙方同意向认购方发行优先股股份，认购方同意按照本合同约定认购乙方发行的优先股股份。

1.2优先股股份的面值、股息率、发行价格、发行数量等具体事宜，由双方另行签订《优先股发行协议》予以约定。

第二条投资顾问职责

2.1丙方作为投资顾问，负责向认购方提供关于乙方公司的投资分析、风险评估以及市场趋势等信息。

2.2丙方应确保提供的信息真实、准确、完整，并对提供的信息承担相应的法律责任。

第三条认购款项及支付

3.1认购方应按照《优先股发行协议》约定的发行价格和发行数量，向乙方支付优先股认购款项。

3.2认购款项的支付方式、时间及地点，由双方另行签订《优先股发行协议》予以约定。

第四条优先股权益

4.1优先股股东享有优先分红权、优先清算权等权利。

4.2优先股股东不享有表决权，但有权出席股东大会，并对涉及优先股股东权益的事项进行表决。

4.3优先股股东的权利和义务，依照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定执行。

第五条乙方权益保障

5.1乙方有权要求认购方按照合同约定的时间和方式支付认购款项。

5.2乙方有权要求认购方在认购优先股后，不得擅自转让或质押其持有的优先股股份。

5.3乙方有权要求认购方在优先股股份认购完成后，不得因个人原因要求提前赎回优先股。

第六条甲方违约及限制条款

6.1认购方未按约定支付认购款项的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的千分之五，每日计收。

6.2认购方在优先股股份认购后，未经乙方同意，擅自转让或质押其持有的优先股股份的，乙方有权解除合同，并要求认购方承担违约责任。

6.3认购方违反本合同约定，导致乙方权益受损的，应承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

8.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.优先股发行协议

2.投资顾问服务协议

3.违约责任协议

4.保密协议

5.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义在于确保优先股发行过程的顺利进行，维护乙方的资金筹集权益，并通过合同条款限制认购方的行为，保障乙方的优先权和利益。乙方作为发行方，需要确保资金的安全和公司的稳定发展