企业质量管理手册

质量管理手册

新平曾华食品有任公司

二0一五年六月

目录

前言..........................................................2

一、机构设置.................................................3

二、质量方针和质量目标......................................4

三、管理机制.................................................5

四、管理者职责...............................................6

五、部门职责.................................................8

六、员工职责....................................................11

七、限制性文件..................................................12

（一）质量支配的编制及实施管理方法......................12

（二）原料生产、选购......................................及

管理的有关规定..................................................12

（三）生产辅料选购...........................................管

理方法...........................................................13

（四）生产管理制度...........................................14

（五）设备管理制度...........................................17

（六）产品检验制度...........................................19

（七）仓储管理制度...........................................20

（八）产品包装管理规定.......................................21

（九）卫生管理制度...........................................22

（十）产品运输管理制度.......................................23

（十一）记录管理制度.........................................24

（十二）文件限制程序.........................................24

（十三）平安生产管理制度.....................................25

（十四）人力资源管理及培训制度..............................28

（十五）不合格品限制程序.....................................29

（十六）内部质量体系审核制度................................30

（十七）持续改进措施.........................................30

一、机构设置

总经理

副总经理

原

生包化

料产装

验

仓车车

库间间室

二、质量方针和质量目标

（一）质量方针

质量为本，顾客至上。诚信守约，务实创新。

（二）质量目标

产品合格率100%,顾客满意率＞98%,每年提升0.5个百分点c

三、管理机制

（一）公司实行总经理负责制。

（二）公司实行三级管理机制，公司所属办公室、财务部、生产部、

技术部、人事部、营销部由公司总经理统一管理、干脆领导，各车间及化

险室由生产部统一管理、领导。

（三）副总经理帮助总经理管理和处理日常事务。

（四）各部门须依据公司当年生产支配和实际状况制订所属部门的工

作支配，报公司批准后执行。

（五）公司总经理对公司的总体经营负责，部门主管对所辖部门的总

体工作负责U

（六）公司员工必需接受所属部门主管的工作支配，如有好的工作建

议，可干脆向总经理或副总经理反映。

四、管理者职责

（一）总经理职责

1、负责贯彻、执行国家有关法律、法规和标准。

2、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作。

3、制定本公司的质量方针和目标，监督并保证其有效实施。

4、拟定公司的基本管理制度及其实施细则。

5、拟定公司内部管理机构设置方案，提请董事会聘任或者解聘公司

副总经理及其他高级管理人员。

6、全面负责公司各项体系认证业务的组织、协调及管理评审工作。

7、拟定公司年度经营支配、财务预算报告、利润支配运用方案及职

工工资、福利、奖惩方案，报董事会审议批准后组织实施。

8、签发公司日常业务、财务和管理文件。

9、在董事会托付权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处

理有关事宜。

10、创建使员工能够充分参加实现质量目标的环境与条件。

（二）副总经理职责

1、帮助总经理开展各项生产经营活动。

2、帮助总经理实现本公司的质量方针及质量目标。

3、在总经理的领导下，负贪分管部门的日常工作。

4、完成总经理交办的其他任务。

（三）其它高级管理人员职责

1、在总经理的领导下，负责所分管部门的各项工作。

2、定期向总经理汇报分管部门的工作状况，并提出建议和看法。

3、帮助总经理建立健全公司组织体系和工作体系。

4、帮助总经理实现本公司的质量方针及质量目标。

5、协调所分管部门与其他部门的联系。

6、就自己分管部门的一般管理人员和员工，向总经理提出奖惩、任

免建议。

7、实行总经理授权或支配的其他工作。

五、部门职责

（一）办公室职责

1、在总经理的领导下处理公司各项日常管理事务。

2、监督各部门的工作、纪律及奖惩执行状况。

3、负贡文件起草、收发工作和档案、章证、办公物品管理工作。

4、负责内外协调、沟通和来客、来访接待工作。

5、负责公司信息管理和反馈工作。

6、负责公司的宣扬和管理策划，办理各类与公司经营有关的公共事

务工作。

7、负责公司治安、保卫、值班、卫生等后勤管理工作。

8、完成领导交办的其它工作。

（二）财务部职责

1、细致执行国家法律、法规和企业财务管理制度。

2、负责公司财务收支、报帐、工资发放和仓储管理工作。

3、细致做好公司财务统计、生产统计和各类台帐记录。

4、按月编制财务分析、预算支配和选购支配，管理和调度好流淌

资金，每半月向总经理汇报一次资金运作和仓储状况。

5、细致做好成本核算，制定当月最高费用红线，督查各部门费用开

支，避开费用扩张。

（三）生产部职责

1、负责公司生产任务的支配、组织落实和质量限制工作。

2、负责生产协调调度工作，平衡生产实力，合理支配生产作业。

3、负责生产平安教化、管理工作，严格执行平安法规、生产操作规

程，并即时监督检查，确保平安生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事

故的发生。

4、负责生产核算和成本考核工作。

5、刚好编制上报月、季、年度生产统计报表，定期进行生产统计分

析，总结阅历，找出存在的问题，提出改进工作的看法和建议。

6、抓好生产管理人员的在岗培训工作，并对其业务水平和工作实力

进行定期检查、考核、评比。

（四）技术部职责

1、负责公司生产技术管理制度、标准、规程的制订、修定、检查、

监督、指导和考核工作。

2、负贡公司产品质量内审和监管工作。

3、帮助总经理做好质量体系的管理评审工作。

4、搜集、整理、分析国内外产品发展信息、资料，持续改进和规范

生产工艺、工序，不断提高公司生产效率和产品的市场竞争力。

5、负责编制年、季、月度设备修理支配，并在实施中进行检查、指

导和考核U

6、负责生产设备及其配件的选购和供应工作。

7、细致做好技术资料、技术图张的归档保管工作。

8、刚好指导、处理和解决产品生产中出现的技术问题，确保经营工

作的正常进行。

（五）人事部职责

1、负责公司人力资源管理工作。

2、负责新进人员的聘请、甑选、录用、岗前培训及职工劳动合同的

签订和管理工作。

3、负责劳动工资统计工作和职工工资的核发工作。

4、结合生产实际，合理限制劳动力总量及工资总额，确保劳动定额

的合理性和精确性，杜绝劳动力奢侈。

5、做好公司人事档案的立卷、管理和维护工作。

（六）营销部职责

1、负责生产原料、辅料的选购和产品销售工作。

2、负责原料、辅料和成品的仓储保管工作。

3、依据公司年度生产销售目标，制定年度、季度、月度营销支配。

4、结合财务部成本核算和市场需求，对公司产品的价格进行分析、

预料，提出科学合理的吩格和营销策略。

5、主动开展在场调查、分析、预料和各类订货会议，驾驭五场动态，

不断拓展销售市场和扩大公司产品的市场占有率。

6、负责销售合同管理，组织好产品的调配和运输工作。

7、细致做好销售统计及货款回收工作，刚好编制销售统计报表和分

析报告，每周向总经理汇报一次产品销售和库存状况。

8、建立销售和客户资料档案，并经常与客户保持联系0

9、协作办公室做好产品的宣扬、广告与询问工作。

六、员工职责

（一）员工守则

1、遵守国家法律、法规，敬重当地传统文化习俗。

2、严格遵守公司制定的各项规章管理制度。

3、敬重领导，听从支配，忠于职守，团结协作，讲求效率，细致完

成好本职工作。

4、、好好学习，每天向上，不断提高自己的国想政治素养、科学文化

水平和岗位工作技能。

5、恳切守信，敬业爱岗，关切企业，自觉维护公司利益和形象。

（二）内审员（质控员）职责

1、负责编制内部质量体系审核实施支配。

2、负责编制内部质量体系审核检查表。

3、负责实施内部质量体系审核并开具不符合项报告。

4、负责对不符合项报告中订正措施予以验证。

5、负责编制内部质量体系审核报告。

（三）检验员职责：

1、负责选购原料检脸。

2、负责半成品及成品检脸。

3、负责对生产工人的质量业务指导，刚好订正原料、半成品、成品

（产品）的质量偏差。

4、对公司产品质量负有干脆监控责任。

七、限制性文件

(一)质量支配的编制及实施管理方法

1、质量支配编制

(1)公司质量目标由总经理制定，经董事会审核后实施。

(2)公司质量支配由技术部编制，经相关部门会审后，由总经埋核

准实施。

(3)质量支配应包括以下内容：

①应达到目标。

②各阶段人员责任和权限的支配。

③接受的工艺、工序和操作规程0

④相关检验要求。

⑤时间进度要求。

2、质量支配的实施和管理

(1)质量支配由各相关部门严格按要求组织实施，实施过程中须细

致做好记录。

(2)质量支配的限制，由技术部负责，并在实施过程中赐予监督、

检查、指导和考核。

(3)质量支配的评审由公司管理评审小组负责。管理评审小组由总

经理和各部主任、内审员组成。

(二)原料生产、选购及管理的有关规定

1、生产原料竹笋来源于公司竹笋基地。

2、公司《竹笋生产技术规程》，依据NY/T391《绿色食品产地环境

技术条件》、NY/T393《绿色食品农药运用准则》、NY/T394《绿色食品肥

料运用准则》、GB4285《农药平安运用标准》、GB8321《农药合理运用准

则》（全部部分）等规范和标准制定，是绿色食品竹笋生产的生产操作规

程，公司合同农户必需严格按规程进行生产。

3、公司托付新平县农业技术推广中心和各乡镇农科站作为基地竹笋

生产的技术指导和服务部门，培训和指导基地合同农户规范地按绿色食品

苦养麦生产技术规程组织生产。

4、竹笋的生产由公司与县农业局协商支配，需确保种植面积满意公

司生产须要。

5、基地竹笋生产的协调及监督管理，由办公室负责。

6、竹笋的收购，按公司与基地所属各村委会签定的购销协议，由营

销部负贡组织收购。

7、从基地选购的原料，检险合格后方许入库贮藏。

8、原料质量要求和检验由生产部化险室负责，不符合公司质量标准

的，不予收购。

（三）生产辅料、设备选购管理方法

1、公司生产所需的各类生产辅料，由生产部依据生产支配编制供应

支配，经销售部核查、总经理核准后由营销部负责订货和选购。选购

回的辅料，查脸后交销售部贮存。

2、各类生产辅料，在重质量、守信用的前提下，选购国内正规厂家

产品，并要求生产厂家供应与其产品质量相关的文件或检脸报告。

3、生产部和技术部负责查验和跟踪各类生产辅料的质量，确保质量

符合公司生产要求。

4、选购工作要求廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

（四）生产管理制度

1、职责

生产部负责生产支配的编制、生产调度、生产过程限制、产品检验和

生产设备的修理、保养，技术部负责编制工艺技术文件和内部质量审核，

营销部负责原料的选购，财务部负责原料的供应，生产车间负责生产的

具体实施。

2、生产支配限制

(1)生产支配应依据销售合同要求和在综合衡量本公司生产实力的

基础上科学合理的编制下达。

(2)生产支配由生产部负责编制，经总经理审批后下达。

(3)生产支配必需在每月25日前下达到生产车间，并报营销、技术

等相关职能部门，以便各部门明确贡任，作好相应的准备工作。

(4)各部门应按公司生产支配支配，具体编制本部门工作支配，确

保生产支配的完成。

3、生产调度限制

(1)调度工作必需围绕生产支配进行，以保证生产的畅通和支配任

务完成为目的U

(2)依据支配及生产状况，生产部全面负责生产过程中的调度工作，

解决生产各环节中的冲突，抓好支配的实施，落实生产准备及与之相连接

的其它工作。

(3)对生产调度中需落实的任务，由生产部以书面形式下达到相关

部门限期解决，生产部负责协调监督。

(4)对生产调度中的遗留问题和需协调解决的重大问题，由生产部

提出解决措施，请示总经理核准后，由生产技术部协调并督促有关部门限

期解决。

(5)生产调度记录必需妥当保存和归档备查。

4、工艺文件限制。

(1)工艺文件制定

①成品竹笋执行标准为NY/T894—2004《绿色食品、竹笋》，

Q/HXS0001—2010《竹笋加工品》。

②生产过程中的生产工艺流程图、质量限制图、工艺操作规程、原

料和能源消耗标准，由技术部组织编制，经技术部负责人审批后执行。

③各工序的工艺参数，操作人员不得随意更改，若发觉异样应刚好

报告车间主任及内审员。

④工艺文件属受控文件，各运用场所必需保证所运用的工艺文件为

有效版本。上/文件的发放、借阅、归档按《文件限制程序》执行。

(2)工艺文件更改

①工艺文件须要更改或修订时，由技术部负责更改或修订，经技术

部主任审批后，通知生产部执行。

②工艺文件旧版本的回收处理按《文件限制程序》执行。

5、生产过程限制

(1)人员限制

①员工须经培训合格，方可上岗工作。工作时须配戴上岗证。

②严格执行工艺要求和岗位操作规程，正确运用设备和仪表。

③在生产过程中细致做好质量检验工作。

④肃穆细致填写生产记录。

⑤工序出现质量问题时，应刚好向班长、车间主任、内审员报告。

(2)设备限制

①与生产原料、半成品干脆接触的零部件材料及运输工具须接受无污

染材料制备，确保无毒、无害和无污染。

②生产设备必需进行有效的维护和保养，使其处于受控状态，保证

生产设备满意生产技术要求。

③操作班长负责岗位设备、仪器仪表的维护保养，发觉异样应刚好

向车间主任报告，并与机修车间联系进行检修处理。

(3)环境卫生限制与平安保障

操作班长负责各工序范围的环境卫生限制与平安保障，为车间生产供

应平安、卫生、有序的操作环境。要求做到各工序卫生整齐，加工设备布

置合理、整齐，物品摆放规范，平安设施完好齐备，管理制度配套。

(4)生产工序限制

①各工序、岗位的操作规程、要求及相关质量、卫生管埋制度，严格

按规定装贴在车间醒目&置。

②车间操作人员必需严格执行岗位操作规程，按规定细致填写原始记

录，并对影响质量特征的因素进行限制，发觉异样状况刚好向班长反映和

内审员报告。

③内审员需定期或不定期对各工序流程执行状况进行检查、驾驭关键

工序质量动态，并对违反工序纪律的现象赐予订正和处理。

④关键工序须进行过程检验，检验人员要严格把关，并刚好反馈信息，

严格限制生产过程，防止不合格品进入下道工序。

⑤各工序流程的生产设备和检测设备的精度必需满意工序质量要求，

不得带病运转或运用。

(5)交接班管理

车间生产实行交接班制度，交班时必需办理交班和填写交班记录。

(6)检险限制

①值班班长应按规程规定组织对各工序的产品进行自查自检，防止

不合格品进入下道工序。

②按工艺要求，在关键工序设质量限制点，由化险室按检验规程规

定的范围、方法、频次，验证该工序的工艺指标与检验标准的一样性，如

发觉异样，立刻通知该工序的值班进步行处理。

③最终产品由化验室负责检脸，保证合格品的质量特性与产品标准

一样。如有差异，通知仓库管理员对检出的不合珞品进行隔离和标识，并

填好质量记录表。

(7)不合格品限制

过程中的不合格品按《不合格品限制程序》规定处理。

(五)设备管理制度

1、职责

技术部负责设备的选购与配备。生产部负责设备的管理、检修、

维护和保养。各岗位操作人员负责本岗位生产设备的正确运用和日常维

护、保养、做好生产设备限制工作。

2、设备的正常运用

(1)设备操作人员上岗前必需经技术培训和平安学问培训，考核合

格后方可上岗操作，并严格执行设备操作规程。

(2)重要设备实行“三定”(定人、定岗、定机)，并由机修人员

实施监督，严禁违章操作。

(3)设备操作人员每天交接班时，应填写设备运行记录，办理交接

手续。

3、设备的维护、保养及检修

(1)设备维护、保养及检修，必需遵守平安生产管理制度。

(2)加强设备的维护保养，使设备经常保持整齐、润滑、平安的良

好状态。若运行过程中发生故障，操作者应立刻停机，通知机修车间进行

处理。

(3)简洁接触成品或半成品的加工机械的润滑，运用植物油作润滑

剂，不得运用机油等矿物油脂作泗滑剂。

(4)依据生产设备的运用价值及重要程度，对生产设备实行分类管

理和定期检修。

(5)在用设备小修由检修工负责，操作人员协作，并刚好填定修理

记录。

(6)在用设备大修由生产部依据运用状况及运用年限提出申请，经

技术部审核同意，上报总经理批准后，下达年度大修支配，由生产部和技

术部共同组织实施。

(7)设备大修完毕后，由生产部和技术部共同组织质量验收，并做

好验收记录。应保证大修后的设备基本达到正常设备的生产实力和精度。

(8)生产设备修理过程中，必需做好隔离和卫生工作，确保产品不

受污染u如因设备修理造成产品污染，须刚好清除并销毁污染产品，严禁

受污产品进入生产环节。

(9)设备备(配)件的购置，由机修车间依据实际状况按季向生产

部申请，上报经总经理批准后交技术部选购。

4、设备的清洗

生产前及生产后完成，须细致清洗各类生产设备、工用具。设备内部、

工用具的清洗必需运用无毒清洁剂和经消毒灭菌处理过的清水。

5、设备事故处理

(1)设备在运用过程中发生事故，生产部应刚好组织有关人员进行

分析，本着“三不放过”的原则进行处理，即：事故缘由未查清的不放过，

事故责任人不明确的不放过，未确定订正措施的不放过。

(2)设备事故的处理方法：一般事故由生产部签署处理看法后支配

人员处理；重大事故由技术部提出处理看法，上报总经理审批后执行。设

备事故的处理记录由生产部妥当保存、归档。

(3)设备报废，由生产部提出申请，经技大部审核同意，上报总经

理批准后执行。

(六)产品检验制度

1、原料、半成品及成品的检验由生产部化验室负责。检验方法依据

产品执行标准和国家相关标准进行。检脸人员由培训合格的专业人员担

当。

2、常规检脸指标为：竹笋腌制：净含量、水分、标签。竹笋包括：

感观指标、净含量、水分、杂质、不完善片、标签。

3、化验室应制定检脸规程，明确各工序的质量限制点和全部中间产

品的质量要求、检险标准、检查频次和不合格品处置方法。

4、中间产品的检,验必需按规定开展，以确保未经检险或检验不合格

的中间产品进入下道工序。

5、产品包装销售前必需进行出厂检验，检验合格，方可出厂销售。

6、当因生产急需而来不及检脸原料及中间产品时，可以实行紧急放

行，但必需经总经理书面审批，同时该批产品须作出明确标识。最终产品

不得紧急放行。

7、检脸记录和检验报告填写时，不得有涂改、漏项等现象，并按规

定存档备案。检验的样品必需留存原样3个月以上。

9、出现不合格品时，必需将检验结果报生产部和技术部，并提出不

合格品处理看法。

10、除自检外，公司产品每季度送玉溪市质量技术监督局检测所检验

一次。送检样品随机从仓库中抽取。

(七)仓储管理制度

1、入库管理程序

(1)原料入库：货到T仓管员核实定单T通知化脸室检查检脸原料

产品质量T合格后过磅验收数量T办理入库登帐手续■►入库并分堆码放

和标明入库时间、来源、数量。检险不合格的原料须明确标识，按规定进

行处理或作退货处理。

(2)成品入库：经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品T由货物传递

间T仓管员依据计数和检验单办埋入库登帐手续T分类分别堆放，井作好

标识，入库时间、来源、数量。

2、出库管理程序

(1)原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则，由

指定人员入库领料出库。

(2)成品出库：依据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理

相关登帐手续。

3、仓储管理要求

(1)保持贮存环境干燥、卫生、清洁，防止贮存产品的变质损坏。

(2)成品入库前，必需对空仓进行消毒、杀虫，做好仓房维护工作。

贮存期间，留意视察竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿度、品

质变更，如发觉异样，应刚好实行措施。

(3)非仓管人员或指定领料人员，禁止进入库房或库区。

(4)仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况，并刚好向营销部、

生产部主任通报原料和成品的库存状况。

(5)当天发生出入库台帐，需在其次天9：30以前报交财务部。

(6)仓储检查由财务部会同生产部进行，2周一次。发觉账物不符，

造成损失的，照价赔偿，其中80%由仓储员负责，20%由库管组长负责。

(八)产品包装管理规定

1、职责

生产部包装车间负责产品的包装。技术部负责包装监督管理。营销部

负责标签的设计、包装物的选购及包装物材质检验报告的查验。

2、包装材料

包装形式分为：袋包装、瓶包装、盒包装、箱包装。

3、色装要求

(1)产品标签符合《食品标签通用标准》、《绿色食品包装通用准则》

和《中国绿色食品商标标记设计运用规范手册》规定。

(2)包装人员必需按规定定期进行身体健康检查，持证上岗。生产

期间，不得带病上岗。

(3)严格执行包装卫生规范和包装操作规程，确保产品质量。

(4)定期按规定检定计量仪器设施，确保包装产品计量精确。要求

计量误差W±O5%。

(5)包装后的产品刚好加贴产品标签，并注明批号和生产日期。

(九)卫生管理制度

1、职责

办公室负责厂区公共环境的卫生管理和卫生法律法规的宣扬教化。生

产部负责车间环境卫生管理。营销部负责仓储环境卫生管理。

2、公共卫生管理

(1)生产区、生活区按须要配置垃圾桶、男女公厕、环境卫生消毒

灭菌器械等公共卫生设施。

(2)厂区全部地面全部用水泥硬化，全部排水沟道全部封闭。

(3)不准随地吐痰，果皮、纸屑、烟头、茶渣等废弃物必需投到垃

圾桶内和指定位置。

(4)定期检查和冲洗厂区的各类沟道，确保盖板齐全、完好，沟道

通畅、清洁，防止孳生蚊蝇蚁虫。

3、个人卫生管理

车间员工和包装人员应讲究个人卫生，勤洗澡、勤换衣服，勤剪指甲，

工作时间内不准浓妆和配带耳环、项链、戒指等饰物。

4、车间卫生管埋标准。

(1)保持车间设备、设施、环境卫生清洁，要求每班清理。

(2)保持生产场她平整、清洁，纱窗完好，车间内无杂物、无暴露

垃圾、无污水、无可见蜘蛛网、无卫生死角，地面无粉尘、油污，天花板、

墙壁无尘埃、霉斑，墙体涂料无脱落。

(3)禁止在车间吸烟、吃零食，喝酒、吐痰，丢弃废弃物等。

(4)包装车间配备消毒池、更衣室和员工卫生柜，包装人员经更衣、

消毒灭菌后方可进入车间、岗位工作。

(5)严格进行成品包装材料消毒灭菌，不准人体干脆接触成品。

(6)接触食品人员必需按规定定期进行身体健康检查，持证上岗。

5、卫生监督与管理。

(1)公司设立卫生监督与管理小组，组长办公室主任担当，成员由

各部门、车间相关责任人组成，全面负责领导、监管公司卫生工作，实行

公司的各项卫生管理制度。

（2）对于违反卫生管理制度的部门、车间和个人，由卫生监督与管

理小组做相应的惩处，严峻违反卫生管理制度的除惩处外，限期进行《卫

生整改》。

（十）产品运输管理制度

1、产品一般由公司产品专运车运输，专车专运，不允许与其它物品

混运。

2、如临时用外单位车辆运输，敞篷车须加装车篷布，防止运输过程

曝晒、雨淋。禁止运用运输过有毒有害物质的车辆运输产品或与有毒、有

害、易挥发和有异味的物品混装运输。

3、每次运输前，双车辆进行清洁处理，确保车内环境干燥、干净、

卫生、无异味。

4、产品在车内的堆码高度应适当，避开破损变形。

5、运输过程中留意车速，尽量防止颠簸，并留意防热、防冻。

6、装卸、搬运时严禁乱掷乱放，要轻拿轻放，保持包装完好。

7、产品发运后，刚好与接货方联系收货状况，确保货运平安。

（十一）记录管理制度

1、公司建立并执行质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮

存、保管和处理的限制程序，以确保质量管理体系有效运行。来自原料生

产的栽培管理记录也属资料的组成部分。

2、各部门负责归口范围内质量记录，办公室负责记录的监督检查。

3、记录应运用表格形式，并在相应的管理规章、工艺标准和操作规

程、检验规程说明。

4、记录必需填写刚好、数据精确、内容真实、装订成册，记录中不

得有涂改、漏项等现象。

5、记录包括但不限于：竹笋栽培管理记录、原料收购记录、原料及

产品的出入库记录、检脸记录、合同农户培训记录、员工培训考核记录、

销售记录、车间生产记录、工艺纪律检查记录、不合格品处理记录，设备

运转记录等等。

6、各类记录须按规定，定期存档。

(十二)文件限制程序

1、公司全部与产品、技术有关的标准、文件和资料及与质量管理体

系有关的文件和资料都属本公司受控文件范围。

2、各部门负责建立所属文件、资料档案，并确保文件有效和共同监

督和限制质量管理体系运作所要求的新文件和修正后的文件的运用。

3、在对过程有效并起重要作用的各个场所，确保得到相应文件的有

效版本。

4、文件更新、修定或废止后，文件管理人员必需刚好更新全部受控

文件，刚好从全部发放和运用场所撤出旧文件，更换新文件，以防误用。

5、无论电子化或纸质文件，必需清晰、分卷装订，并对文件的状态

进行标识，有序保管U

(十三)平安生产管理制度

1、职责

(1)平安生产管理由生产部负责。

(2)每季度至少组织一次全公司综合平安检查，调查驾驭公司平安

动态，找出薄弱环节，提出整改措施，并跟踪检查落实状况。发觉违反平

安生产管理纪律的，发觉一次赐予20元以上200元以下罚款。

(3)经常性开展平安教化培训，增加各级管理者和员工的平安生产

和操作意识、自我平安防范意识，杜绝平安事故的发生。

2、生产场所及生产设备的平安管理要求

(1)生产场所布局要合理，为生产所设的沟、坑、池应有盖板和围

栏。机器设备和工作台的布置，不得阻碍操作、通过和装卸。

(2)生产场所光线要足够，局部工作照明应满意操作须要，并符合

平安要求。在各类导电设备或金属容器内的照明必需运用36伏以下的平

安电压，在潮湿地点运用12伏电压。

(3)各种空中过道、平台紧急处要设平安护栏。

(4)各种机械设备的设计、制造、安装和修理都必需符合平安要求。

各种机械的施压部分、传动部分，以及其它对人有发生损害紧急的部位应

有平安防护装置。

(5)各类生产设备必需建立运用、检查、修理保养制度，不得超温、

超压、超负荷和带病运转。

(6)加强设备检修时的平安管理，对所要修理的设备，须挂检修警

告牌，并切断电源以防误操作。要检修过程中或检修完毕，须要转动或校

测、试车等，须征得负责人或岗位主要操作人员的同意，待一切确认无误

后，方可通电启动U

(7)安装机器和起重设备的地基、地桩和缆绳必需坚实，能平安承

受运行时的最大负荷。

(8)运用各种起重设备进行吊装前，必需制定平安技术措施方案，

使有关工作人员明确岗位责任，严禁超负荷吊装，并与架空输电线路保持

规定的平安距离。

(9)电气设备和线路必需符合国家有关平安标准要求，架设和拆除

电线，安装和检修电气设备应按电业平安规程进行，禁止乱拉乱接线。各

类管线不得露空架设在濡上。非电气人员，不准装拆电气设备和线路。

(10)各类防雷、防静电、电器设备的接地装置，须确保接地电阻符

合要求，并保证每年检脸一次。

(11)锅炉、压力容器的安装运用应符合国家有关规定。

(12)不准穿裙子和高跟鞋上班，女工要戴好工作帽，防止事故发生。

专用防护用品和工具、器具在运用前，必需严格检查，若有缺陷一律不得

运用。从事有被传动机城较辗损害的作业时不准戴手套。

(13)凡标有“禁止烟火”的场所严禁明火操作、抽烟等，并实行必

要的防静电措施。

(14)启动任何机器设备时，必需严格按运用说明书或有关操作规程

的规定正确运用，不得违反操作规程。不属于自己操作的设备，不准随意

开动，各种开关、阀门、警告牌等不准乱动。

(15)不准跨越运转中的设备和各种输送带、输送链，严禁对运行中

的设备进行加油、擦拭、清扫等工作。

(16)各种消防器材，要经常保持良好状态。各种平安防护装置、信

号标记等，要经常保持齐全完备。

(17)运用电气设备前，要检查设备的壳体、电器开关、导线等是否

有破损或漏电等现象，如有发生要立刻通知有关电气修理人员进行处理。

完好后，方可运用。

(18)严禁用水冲洗电气设备、电机、线路、限制柜(屏)等，以防

漏电造成人员伤亡。如发觉有人触电，应首先立刻切断电源，再进行抢救。

(19)工作中突然停电或生产结束后，应首先切断电源，以防突然来

电或无人时，造成设备空转或发生事故。

3、事故处理

(1)生产岗位发生事故，操作人员和发觉者应立刻报告领导，并快

速实行措施，予以消退或防止事态扩大。非生产商位发生的各类事故，发

觉者应立刻报告有关领导快速处理。

(2)事故处理过程中必需留意爱惜现场，只有因抢救须要变更现场

原状时，经现场领导批准才可变更。

(3)事故的处理坚持“三不放过”原则(不查明事故缘由不放过，

不处理责任者不放过，不制定防范措施不放过)，查明事故缘由，确定责

任者，提出处理看法和防止类似事故发生的防范措施。

(4)因违反平安生产管理制度、平安规程或工作不负责造成事故者，

后果严峻的，分状况追究责任，触犯刑律者移交司法机关追究刑事责任。

未造成事故的，发觉一次赐予20元以上200元以下罚款。

(十四)人力资源管理及培训制度

1、人力资源管理

(1)公司实行劳动合同用工制，公开聘请、公允竞争、择优录用，

合同期限1〜3年。

(2)人员的聘请、录用和人力资源管理由人事部负责。副总、各部、

办主任、车间主任、内审员的任免须由总经理提名，董事会确定U

(3)公司可依据工作须要，员工的表现，技术及管理实力，在公司

内部对员工的工作进行调整。对不能胜任工作或有严峻过失者，公司将视

状况对其作职务调整、撤职或解除劳动合同。

(4)对于严峻违反劳动纪律或公司规章制度，严峻失职，给公司利

益造成重大损失，被依法追究刑事责任的，公司有权解除劳动合同。

(5)公司如因客观缘由须要裁员时，可以解除劳动合同，但应提前

30天通知本人。员工要求离职、辞职，也应提前30天以书面形式通知公司。

(6)辞退、离职人员须交清各自手续并到人事部办理相关手续后方

可离岗。

2、内部员工培训

(1)人事部总体负责培训及考核，相关部门具体负责培训的组织与

实施。

(2)年度培训支配由人事部在考察员工实力的基础上制定，对员工

实力的推断，应从教化、培训、记录、技能、阅历各方面综合考虑。

(3)每次培训结束，由人事部进行小结，整理好培训