《打击电信网络诈骗过程中遇到的困境及建议》10000字【论文】

第第]实体犯罪现场的勘察能够识别很多的证据，但是电信网络诈骗不存在实体现场，所有的活动都在网络之中，即犯罪现场时虚拟现场。虚拟现场的勘察对于技术和程序的要求比较高，这对侦查机关而言难度较大。另外，电信诈骗案件之中，实物犯罪现场包括作案现场、受害人所在地及网络服务器三个方面，这些现场的分布地是非常广泛的。在受害人报案之后，只能够锁定受害人所在地，而存在更多实物证据和电子证据的另外两个现场，则需要技术的支持才能够找到。电信诈骗犯罪之中，电子数据是很重要的证据，但是其载体是物理介质，可以很便利的进行擦写，犯罪分子在诈骗成功之后，往往就会进行犯罪证据的销毁。在取证过程中，极有可能因为技术局限或者程序错误，导致这些电子证据证明力受到损毁。4.犯罪成本低廉网络平台具有开放性，电信网络诈骗在这个平台之上无需其他成本就可以进行全球犯罪。电信网络诈骗与实物诈骗不同，可以立足互联网世界进行数字化表达，很多作案的工具也都是数字化工具，完全可以在网络中自由获取。另外电信诈骗犯罪极为隐秘，识别难度大。加上我国电信犯罪立法缺失，很多犯罪行为无法得到震慑。总体来看，电信诈骗的成本是极低的。二、打击电信诈骗的过程中遇到的困难（一）立案困难1.异地电信网络诈骗立案困难电信网络诈骗需要进行远程侦查，这就存在各地区协作问题，侦查效果往往不够理想。一是协查案件如果对地区经济及公安机关没有较大影响，那么当地办案机关为了自身的利益，对于案件的办理往往不够关注。甚至如果案件对地区经济存在负面影响，那么当地办案机关还会阻挠办案。第二，异地侦查协作之中，尽管我国规定这种工作是无偿进行的，但是在操作过程中，要达到顺利推进案件的目的，还是需要一定的经济保障，而这在电信网络诈骗案件中的实现难度是很大的。第三，由于各地区在经济发展方面存在差异，因此侦查案件的人员、专业能力及费用也有一定差别。基层公安机关本身的工作就已经非常繁忙，他们很难抽调足够的警力来对其他地区的侦查工作进行支持。加上协查工作是没有专项经费支持的，所以如果参与侦查的人员本身主动性不高，专业性不高，那么案件侦破几率就比较低。2.立案数额存在地区差异电信网络诈骗之所以存在地区间侦破难题，很重要的原因就是各地区对于这种案件的立案标准存在差异。2011年，最高法及最高检对于诈骗刑事案件的有关问题做了解释，提出“数额较大”即诈骗涉及资金价值为3000-10000元。同时，在解释中也提出“克地区政府、法院及检察院可以参照地区经济发展水平，在前款规定之外，共同商讨地区立案标准”。我国的国土面积极大，地区经济发展水平也有很大差别，尽管这一规定是科学的，但是也造成了电信诈骗之中的操作难题。电信网络诈骗犯罪是针对非特定人员的普遍性诈骗，所以受害者散布在全国不同地区，各地区的立案金额标准不同，很多受害人的损失金额达不到立案标准。如果对受害人总损失进行累加，又会导致中间值的问题，即在这个地区达到立案标准，在另一地区却达不到立案标准，而法律对于这种情况没有对应规定。目前各地区的立案数额，都是多年前确定的，与当前的经济发展水平已经不相匹配。（二）侦查工作困难1.案件线索来源单一当前，公安机关在对电信诈骗案件进行处理的过程中，主要是依据受害人提供材料进行侦查的。首先，被害人报案后，才能够立案，这需要较多时间，这就导致很多线索收集不及时，无法跟国内同类案件并案处理，从而得到更多线索。其次，传统报警机制需要很多操作手续，例如冻结资金账户等，这可能导致受害人财产难以保全。第三，电信诈骗犯罪与多个方面都有联系，例如病毒攻击、黄赌毒犯罪等，传统案件的处理中很难迅速的实现分流，增加了获取线索的难度。怎样对案件进行分类和汇总，从而更好的识别犯罪线索，是当前电信诈骗案件之中的重大难题。2.传统侦查机制落后依据我国刑法领域的有关规定，犯罪地就是案件的发生地，这种规定与电信网络诈骗是不匹配的，这种立案管辖的方式很难对犯罪地点进行识别。当前互联网之中的信息量是非常大的，网民们从事的工作也是各不相同的，因此互联网之中的内容已经对非常多的领域进行了覆盖，立足行政管辖已经难以对这些内容进行有效的管理了。所以，传统的侦查方式在电信诈骗领域很难发挥原有作用。基于此，很多电信网络的诈骗犯罪活动，在推进过程中难度重重，嫌疑人的抓捕更是极为困难。传统的侦查中，走访、摸底是很重要的侦查方法，当时在电信网络诈骗案件中却难奏其效。当前，电信网络诈骗犯罪已经出现了组织化和团伙化趋势，案件类型也从零星犯案逐渐发展为批量犯案，犯罪嫌疑人不再进行独立作案，而是以集团作案的方式来达到诈骗目的。互联网之中，各行业用户大量涌现，已经远远超出传统侦查方式的覆盖范围。所以，传统方式很难对电信网络诈骗行为进行有效的打击。（三）逮捕和追赃存在困难1.部门协作取证难度大根据我国计算机领域推出的网络安全管理办法，公安机关是计算机监察的主体，要对各种网络犯罪活动进行跟踪和查处，同时对国际范围内进行业务活动的单位和个人进行监督和指导。同时，在网络安全领域的各种法律也规定，在网络之中从事各种活动的主体和单位也应该主动的接受公安机关的监督和检查，要主动的对公安机关提供正确的资料信息，对相关的安全资料进行主动提交，并对公安机关执法行为进行配合协助。结合法律规定不难发现，我国法律规定了公安机关在办案过程中对其他部门发出协查申请的权力，各单位及部门有义务对公安机关的案件侦破进行配合和协助。但是在电信网络诈骗案件的侦办过程中，各部门在协作配合方面并没有具体的协作标准，很多协作活动还没有形成规范化的操作程序。我国目前的管理中，对于公安机关调查取证活动之中遇到的不配合行为并没有进行相应的规定，更没有处罚措施。所以，公安机关在取证过程中很难得到其他部门的全力配合，甚至很多部门为了自己的利益，拒绝提供有效证据，这就导致公安机关很难得到关键性证据。各部门在协查取证方面缺乏协调操作机制，也是公安机关难以侦破电信网络诈骗案件的重要原因。2.缺乏有效证据链侦查难度大在对电信网络诈骗案件进行侦查的过程中，由于犯罪现场是虚拟现场，所以犯罪现场之中的证据很难对犯罪嫌疑人的身份进行证明。加上，电信网络诈骗犯罪中，嫌疑人和受害人分布在多个地区，即使发现了嫌疑人，那么如何对其诈骗行为进行锁定也存在很大的难度。公安机关很难对其犯罪过程进行还原和证明，因此，在当前的电信网络诈骗案件之中，公安机关很难建立有效证据链。3.追赃困难多数电信网络诈骗案件之中，嫌疑人的银行账户都是不是用自己的身份信息来开设的，一旦诈骗到钱财，犯罪人员会迅速的通过银行将现金转出，然后在第三方支付工具或网上银行完成远程转账，然后将钱财汇入到各种地下钱庄，通过层层转移，最终流入境内外犯罪人员账户之中。所以，要对这些赃款进行追踪是非常难的，要及时的追回赃款，就需要受害人在受害后第一时间到公安机关进行立案，然后迅速的对犯罪嫌疑人的账号进行冻结操作。但是冻结账户及追缴赃款都需要银行等金融机构的配合，如果公安机关无法与银行达成合作，那么就会导致嫌疑人的逃脱。在具体的案件操作中，多数受害人本身没有足够的防范意识，常常在被骗很久之后才发现诈骗行为，即使他们对公安机关进行报案，赃款也已经转移完毕。如果不能够尽快的查找到犯罪人员，那么对于资金的流动情况是很难查清的，追回难度也非常高。即便是案件侦破后，抓到了犯罪嫌疑人，诈骗赃款可能也已经被挥霍完。三、预防及应对新型电信网络诈骗犯罪的对策（一）优化立案数额标准规定方法1.加强小额电信网络诈骗犯罪的刑法规制惩治犯罪最有效的手段就是法律，这也是国家治理之中最重要的手段。但是我国当前对于网络犯罪还没有给出具体的法律界定，很多内容都比较模糊，这让很多犯罪分子逍遥法外。所以，尽快建立针对网络的专门立法是非常有必要的。对于电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动，应该尽快的落地专门的法律，对各种犯罪行为进行界定，对犯罪后的处罚方式也进行明确。笔者建议，在此后的管理中，应该基于当前的法律法规，设定电信网络诈骗犯罪的量化指标，对案件中的金额、人数、伤害级别等都设置清楚的指标，以量化管理的方式来提高实务操作效率。同时，也要清楚的规定各种级别犯罪的处罚标准。结合当前电信网络诈骗的实际情况，参照其危害性和影响力，建立量化法律体系。在法律之外，也要引导司法部门关注电信网络诈骗案件，如果发现相关案件，要尽快推进案件侦破。网络犯罪与其他的犯罪行为不同，其作案行为往往发生在比较短的时间，所以，需要更高效的侦破才能够锁定犯罪分子。2.完善电子证据相关规定第一要高效及时。电子证据的销毁和删改是非常便捷的，如果没有迅速的把握住机会，那么犯罪分子就可能把证据销毁了，这就会导致案件的侦办过程缺乏有效证据。所以，侦查人员接警之后，应该对发现的线索进行迅速的保护，及时的控制电子证据有关双设备，避免证据被销毁。第二要确保证据的合法性和完整性。侦查人员在取证的过程中，应该合理合法的取证，保证最终的证据是具有法律效率的。在电子证据的获取过程中，不只是要关注证据的完整性，对于证据的证明力也要进行保障。因此，除了要搜集到证据，更要以有效性的手段来保证证据的真实性和证明性。第三要专家取证。如果提取证据的过程中遇到了一些专业的难题，普通侦查人员很难保证电子证据的效力的情况下，要引入电子技术的专业人员，通过授权的方式让其进行取证，以此来保证证据的完整性和有效性。第四要重视取证技术的应用。电子证据是网络案件之中很重要的证据资料，在计算机和网络之中存在，传统的取证工具及方法很难较好的处理好这方面的工作。所以，在电子证据的取证过程中，要结合案件的具体情况应用专业的取证技术和方法来进行取证，例如数据恢复软件、解密程序等，通过这些技术保证电子证据的真实性，让电子证据能够发挥其应有的证明作用。（二）建立报警平台整合案件线索在国内范围应该建立起功能全面的警务信息平台，对各种在线报警信息进行分类统计和管理，通过信息的高效分析，识别出案件侦办的各种有效线索。一方面，网上报警应该与电话报警同步推进，因为互联网背景下，人们使用网络来处理问题已经成为一种习惯。所以，在线报警应该得到警务机关的关注，对这些信息和线索进行汇总分析，能够得到案件侦破的有效线索。此外，公安机关要重视网上报警的宣传，让网络报警平台被更多的群众所了解，当他们在网络中感受到威胁或者诈骗行为时，可以迅速的进行报警，或者到当地公安机关进行报案。通过这种线上处理方式，可以提高对电信网络诈骗犯罪网站及行为的识别度，提高案件的处置时效。公安机关还可以构建独立的网站，或者APP等平台，让用户可以立足这些平台了解电信网络诈骗的新形态，从而更好的进行防范，避免自身损失。公安机关要对近期网络犯罪的各种情况进行动态的总结和更新，及时的在平台之上进行公示，让群众可以更快的了解电信网络诈骗的新变化，从而提高自身的防范意识，以免上当受骗。另一方面，公安机关也要将多种报警模式统一起来，打通各种资源的壁垒。对公安机关而言，各种报警平台都是收集警务信息的重要路径，通过这些平台可以了解到更多信息。但是因为网络的虚拟性，这些信息需要识别和筛选，识别其中有效信息。所以，公安机关对电话、线上等多种平台进行一体化管理，可以达到数据共享，高效识别的效果。（三）提高案件侦查能力1.采取主动侦查机制公安机关对案件进行侦办时，可以基于如下辅助机制来进行：第一，整合平台信息。可以对国内的在线报警平台进行完善，对其中的信息进行识别和汇总，然后通过分析提取有效信息。这种方式会让案件线索大大增加。一方面网上报警应该与电话报警同步推进，因为互联网背景下，人们使用网络来处理问题已经成为一种习惯。所以，在线报警应该得到警务机关的关注，对这些信息和线索进行汇总分析，能够得到案件侦破的有效线索。此外，公安机关要重视网上报警的宣传，让网络报警平台被更多的群众所了解，当他们在网络中感受到威胁或者诈骗行为时，可以迅速的进行报警，或者到当地公安机关进行报案。通过这种线上处理方式，可以提高对电信网络诈骗犯罪网站及行为的识别度，提高案件的处置时效。公安机关还可以构建独立的网站，或者APP等平台，让用户可以立足这些平台了解电信网络诈骗的新形态，从而更好的进行防范，避免自身损失。公安机关要对近期网络犯罪的各种情况进行动态的总结和更新，及时的在平台之上进行公示，让群众可以更快的了解电信网络诈骗的新变化，从而提高自身的防范意识，以免上当受骗。要引导民众关注电信网络犯罪，形成防范理念。另一方面，公安机关要打通电话及线上报警平台的壁垒，实现资源融通。公安机关基于网络平台可以得到更多线索和证据，所以，对电话和线上报警平台进行整合，能够实现整合案件线索，识别有效信息的效果。第二，结合有关账号程序和管理机制，可以设计特有功能软件，以跟踪电信网络诈骗行为。支持网络管理人员，基于专业知识开发功能系统，主动识别诈骗行为，及时收集案件线索。2.采取网络阵地控制阵地控制是指针对作案人员出现频率比较高的地方进行监控，以阵地性监控方式来追捕嫌疑人。基于网络虚拟化特点和电信诈骗特点，可以将传统定位技术和互联网定位技术进行结合，确定虚拟空间中的阵地，然后实施监控，对出现频率较高的嫌疑人进行追踪。网络定位的方式，包括如下方法：措施一，实施网络实名制。要对网络虚拟场馆进行有效的监管，就应该以以实名制方式来进行管理。例如对于曾经存在过盗号木马的链接或者是发布过强制视频木马的用户要进行跟踪监管，以实名制进行管理，在游戏币等虚拟货品的交易中，也要采取实名制方式进行管理。当网络实名制普及之后，各种论坛版主和店主都会主动地关注网络之中的交易信息，能够形成监督作用，也能够辅助公安机关取证。措施二，对个人信息不良软件进行监控。当前很多犯罪分子会通过木马软件或者是强制视频木马软件对受害人的电脑及手机等进行攻击，然后盗用受害人的账号，对其朋友进行诈骗犯罪。这些木马软件是技术人员编制并销售的，对这些软件进行监控，可以对软件的制作者和传播者进行追踪，以此得到更多证据。措施三，强化网店监管。一些网店的交易产品都是虚拟产品，所以要重视对这些网店进行监管，尤其是一些短期交易规模较大的网店要重点监控，同时对虚拟货品的信息进行收集，从中找寻案件信息。3.建全电信诈骗拦截机制 公安机关应该与电信机构展开合作，以大数据方式来对诈骗短信和电话进行跟踪和识别，如果通过跟踪发现确实属于电信诈骗或者黑色产业就要及时的进行查处。对于一些以群发方式进行发布的短信内容，应该进行筛查，通过关键词屏蔽等技术方式对诈骗路径进行切断。同时，对于受害人举报的网站，也应该及时的进行查处。公安机关要与电信机构一起展开数据识别和筛查，对于识别到的可能是诈骗犯的手机号及个人信息，要统一形成预警信息，对居民进行统一推送。对于这些预警的信息也要进行跟踪，对于涉及到的电话信息要对其通话的频率、时长进行进一步分析，然后对其中的高危信息进行更高程度的预警。基于劝阻拦截机制，市局和分局的反诈中心要以统一路径对有关信息进行平台推送，让基层的有关机构了解这些信息。基层机关在获得信息后，值班人员要迅速的对社区民警进行及时通知，对于有关主体要上门劝告，解除诈骗危机，然后将有关信息反馈给反诈中心。（四）不断提升公安机关与有关部门的协作力度电信诈骗的打击和防范不能仅仅依靠公安机关，社会与政府同样应该参与其中。一是要引导公安机关和金融机构进行合作。当电信诈骗案件出现之后，由金融机构迅速的根据公安机关的线索对犯罪分子的销赃账户进行锁定和冻结。这是维护群众利益，避免损失进一步扩大的关键步骤。所以，公安机关应该主动与金融机构构建深度合作机制，这一目标的实现，最关键的就是银行等金融机构是否能够对公安机关的工作提供特别支持，通过联动操作实现先冻结、再查询的目的。二是公安机关要与电信行业达成合作。电信部门应该主动进行科技干预，对反诈工作提供技术支持。如果发现群呼的网络电话，可以首先锁定电话号码，然后配置语音提示；如果发现回拨性网络电话，那么就要在电信交换网前加以阻拦；如果识别到可以更改原始号码的号码，那么也要在其进入交换网之前加以阻拦。对于阻拦后却没有成功的电话，要及时报告给公安机关。接到信息后，公安机关要迅速通过110平台发布提示信息。三是，要建立责任倒查制度，确定各主体责任，对在电诈之中不作为、乱作为的情况进行处置。对于手机号码实名制落实不严格的情况，对于用户未登记、预警无效等情况要及时追责，必要的要承担赔偿责任。

结语电信网络诈骗不仅仅是一种网络之中的犯罪现象，也是互联网背景下社会问题的体现。所以，仅仅依靠某种技术活部门来处理这种问题是不现实的。要避免电信网络诈骗，需要对网络秩序进行进一步监管。因此，要避免电信网络诈骗，需要全社会的参与和控制。但是网络是开放的，网络中的资源是自由流动的，这与控制活动形成了矛盾关系，要让网络处于可控状态下，就需要牺牲网络之中的部分自由。同样的，要保证网络的自由，就很难对控制范围及控制框架进行落实。所以，最合理的状态就是维持控制和自由的合理平衡，一方面维护必要的社会控制，另一方面让人们在网络中得到足够的自由。网络空间之中，也要让参与者感受到法律规范的存在，但是也要保证网民的基本权利。网络是物联网延伸形成的新领域，其中不仅有针对技术的约束规范，也有针对网络参与人群的约束规范。网络技术规范需要自律，而网络法律是对网络主体的他律约束，在电信诈骗犯罪防范之中，需要将这两