工程管理咨询章程范本

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第一条名称

本工程管理咨询公司（以下简称“公司”）全称为“_______工程管理咨询有限公司”（以下简称“本公司”），英文名称为“_______EngineeringManagementConsultingCo.,Ltd.”。

第二条地址

本公司注册地址为：_______省/市/区/县_______街道/镇_______号，邮政编码：_______。

第三条范围

本公司是一家专业从事工程管理咨询服务的公司，业务范围主要包括：

1.工程项目前期策划、可行性研究、项目评估、设计咨询；

2.工程项目招投标代理、合同管理、项目监理；

3.工程项目投资咨询、财务咨询、风险管理；

4.工程项目后期评价、项目总结、技术咨询服务；

5.工程项目管理软件研发、销售及售后服务；

6.工程项目管理培训、人才培养及咨询服务。

第四条权益

1.本公司享有国家法律法规赋予的法人权益，依法自主经营、自负盈亏；

2.本公司享有独立的合同签订权、投标权、采购权、投资决策权等；

3.本公司有权自主招聘、使用、培养和辞退员工；

4.本公司有权自主决定公司的经营方向、发展战略和重大事项；

5.本公司享有知识产权、商业秘密等合法权益的保护。

第五条构成

1.本公司由股东投资设立，股东按照出资比例享有相应的权益；

2.本公司设立董事会，负责公司的战略决策、经营管理和监督；

3.本公司设立监事会，负责对董事会及公司高级管理人员进行监督；

4.本公司设立总经理，负责公司的日常经营管理；

5.本公司设立财务部门、市场部门、技术部门、人力资源部门等职能部门，协助总经理开展各项工作。

第六条股东权益

1.股东按其出资额享有公司利润分配、剩余财产分配的权利；

2.股东有权参加或委托代理人参加公司的股东大会，行使表决权、选举权和被选举权；

3.股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议等；

4.股东有权对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

5.股东在同等条件下，有优先购买公司新增股份的权利。

第七条董事会

1.董事会是公司的决策机构，对股东大会负责；

2.董事会由若干名董事组成，其中应包括独立董事；

3.董事会行使以下职权：

a.制定公司的经营计划和投资方案；

b.制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

c.制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案；

d.制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

e.制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

f.决定公司内部管理机构的设置；

g.决定公司对外担保的事项；

h.聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

i.制定公司的基本管理制度。

4.董事会应当定期召开董事会会议，会议应当有记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第八条监事会

1.监事会是公司的监督机构，对股东大会负责；

2.监事会由若干名监事组成，其中应包括职工代表监事；

3.监事会行使以下职权：

a.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

b.对公司财务进行监督，要求董事、高级管理人员对公司的经营活动提供说明；

c.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

d.提议召开临时股东大会；

e.向股东大会提出提案；

f.依照《中华人民共和国公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

g.公司章程规定的其他职权。

第九条总经理

1.总经理是公司的高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对董事会负责；

2.总经理负责组织实施董事会的决策，组织公司的日常经营管理活动；

3.总经理行使以下职权：

a.组织实施公司的发展规划和计划；

b.组织实施公司的年度经营计划和投资方案；

c.组织实施公司的年度财务预算方案；

d.组织实施公司的利润分配方案；

e.组织实施公司内部管理机构的设置；

f.组织实施公司对外担保的事项；

g.提出公司内部管理制度的建议；

h.聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员。

4.总经理应当定期向董事会报告工作，并接受董事会的监督。

第十条财务管理

1.本公司应按照国家有关法律法规和财务会计制度，建立健全财务管理制度；

2.本公司应当编制年度财务报告，并依法经审计；

3.本公司的财务报告应当真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4.本公司应当及时向股东、董事会、监事会报告财务状况和经营成果。

第十一条人力资源

1.本公司应依法制定和完善人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核、晋升、薪酬、福利等内容；

2.本公司应建立科学的人才选拔机制，确保公司招聘到合格的人才；

3.本公司应定期对员工进行培训，提高员工的业务技能和综合素质；

4.本公司应建立绩效考核体系，对员工的工作绩效进行客观评价；

5.本公司应合理制定薪酬和福利制度，激发员工积极性和创造性。

第十二条信息管理

1.本公司应建立健全信息管理制度，保障公司信息安全和信息资源的有效利用；

2.本公司应建立信息交流平台，促进内部信息的共享和沟通；

3.本公司应加强信息技术的应用，提高公司业务流程的自动化和智能化水平；

4.本公司应确保信息的真实性、准确性和及时性，为决策提供有效支持。

第十三条法律事务

1.本公司应依法处理公司法律事务，包括但不限于合同审查、法律咨询、纠纷处理等；

2.本公司应建立法律风险防范机制，确保公司经营活动符合法律法规要求；

3.本公司应定期开展法律培训，提高员工的法律意识和法律素养；

4.本公司应建立健全内部监控系统，确保公司合规经营。

第十四条保密与知识产权

1.本公司应建立保密制度，确保公司商业秘密、技术秘密等不受泄露；

2.本公司应尊重他人的知识产权，同时保护自身的知识产权；

3.本公司应制定知识产权管理制度，包括知识产权的申请、保护、使用和许可等；

4.本公司应加强对员工的教育，提高员工的知识产权保护意识。

第十五条终止与清算

1.本公司因下列原因之一终止：

a.公司章程规定的营业期限届满或者其他解散事由出现；

b.股东大会决议解散；

c.因公司合并或者分立需要解散；

d.依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

e.公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的。

2.本公司终止后，应依法进行清算，清算组由股东组成或者由股东决定的其他人员组成；

3.清算组在清算期间行使以下职权：

a.清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

b.通知、公告债权人；

c.处理与清算有关的公司未了结的业务；

d.清缴公司欠缴的税款以及清算过程中产生的税款；

e.清理债权、债务；

f.处理公司清偿债务后的剩余财产；

g.代表公司参与诉讼、仲裁或者其他法律程序。

4.清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十六条章程的修改

1.本章程的修改，必须经股