企业董事会与股东会管理制度

企业董事会与股东会管理制度第一章总则第一条为了加强企业的决策和监督机构的建设，促进公司整治的完善，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，本制度订立。第二条本制度适用于本企业的董事会和股东会的组织和管理。第三条企业董事会是企业的与股东会平行的决策及监督机构，股东会是企业最高权力机构。第四条本制度所称董事、股东是指董事会和股东会的董事、股东。第二章董事会的职权与构成第五条企业董事会是企业决策和监督的最高机构，享有以下职权：1.审议和决议企业的发展战略、经营计划和投资方案；2.选聘和解聘企业的高级管理人员；3.审议和决议重点合同、投资、融资事项；4.审议和决议企业的财务报告和内部掌控制度；5.进行其他与公司重点事项有关的决策和监督。第六条企业董事会由董事构成，董事会的董事人数不得少于3人，其中独立董事不得少于1人。第七条董事会的董事由股东会选举产生，任期为三年，可以连任。第八条企业董事会设有董事长和常务董事，由董事会选举产生。1.董事长是董事会的重要负责人，负责董事会的组织和工作协调；2.常务董事是董事会的执行负责人，负责帮助董事上进行日常管理及事务处理。第九条董事会每年至少召开4次董事会议，临时需要召开的也可召开临时董事会。第十条董事会会议决议的通过，应当依法、依章程等规定，由过半数董事签署或者以其他方式转载看法确认。第三章董事会的机构设置与运作第十一条为了加强董事会的工作效率和决策质量，董事会设立了若干特地委员会。第十二条董事会特地委员会的设置和职责如下：1.战略规划委员会：负责研究和订立企业的发展战略和规划；2.风险管理委员会：负责研究和订立企业的风险管理政策和措施；3.薪酬与激励委员会：负责订立企业高级管理人员的薪酬政策和激励机制；4.审计与监察委员会：负责审议和监督企业的财务报告和内部掌控制度；5.任职与薪酬委员会：负责研究和提名企业高级管理人员及其薪酬政策。第十三条董事会委员会由董事会选举产生，任期与董事相同，委员会定期向董事会汇报工作，并报董事会决策。第十四条董事会应当建立健全决策制度，确保董事会议决的科学性、公正性和合法性。第十五条董事会每年应当对自身的工作进行评估，不合格的董事应当及时调整或解聘。第四章股东会的职权与构成第十六条企业股东会是企业的最高权力机构，享有以下职权：1.决议企业的章程和经营范围；2.选举和解聘企业董事会的董事；3.审议和决议企业的年度财务报告；4.审议和决议重点资产的更改，包含收购、合并和重点出售；5.修改企业的章程；6.解散企业。第十七条股东会由股东构成，股东会的股东人数不得少于3人。第十八条股东会的股东由公司章程规定，依据持股比例选举产生。第十九条股东会应当至少每年召开一次，临时需要召开的也可召开临时股东会。第二十条股东会会议决议的通过，应当依法、依章程等规定，由过半数股东签署或者以其他方式转载看法确认。第五章监督与责任第二十一条董事会对企业的决策和监督负责。第二十二条股东会对董事会的职责和业绩进行监督。第二十三条董事会和股东会应当建立健全信息披露制度，及时向股东会和社会公众公开重点事项。第二十四条董事、股东应当依法、依章程、依本制度的规定履行职责，如有违反，将依法追究法律责任。第六章附则第二十五条本制度的解释权归本企业董事会全部。第二十六条本制度经董事会审议通过后生效，并对以前的有关规章制度进行废止。第二十七条