董事会治理与决策制度

董事会整治与决策制度第一章总则第一条目的与依据本制度的目的是规范董事会的整治与决策活动，提高决策的科学性、合法性和公正性，保障企业的长期发展和股东的利益。本制度依据《公司法》等相关法律法规及公司章程订立，适用于本公司董事会的整治与决策活动。第二条适用范围本制度适用于本公司董事会及其下属各级委员会、工作组和个人，适用于本公司全体董事、监事、高级管理人员、员工以及与本公司有合作关系的外部机构和个人。第二章董事会构成与职责第三条董事会构成本公司董事会由股东大会选举产生，包含董事长、执行董事、非执行董事和独立董事。董事会成员应具备专业知识、经验和道德品质，确保董事会能够有效履行职责。第四条董事会职责订立公司发展战略和重点决策，并确保其合法、合规。监督公司经营管理，确保企业运作符合法律法规和公司章程的要求。审议并决议重点投资、重组、融资、并购等事项，保障企业利益最大化。提名和任免高级管理人员，确保公司管理层稳定和优秀。第三章董事会运作第五条董事会会议董事会应定期召开会议，至少每季度召开一次，并依照需要临时召开会议。会议应提前通知董事会成员，通知应包含会议时间、地方、议题和相关料子。会议应由董事长主持，缺席的董事应提前请假，并确保会议的合法有效。第六条决策程序董事会的决策应当充分讨论和充分发表看法，在确保沟通的前提下，形成决策的共识。决策应采取多数原则，即经过多数董事的同意方可生效。在决策过程中，任何董事都应本着维护公司整体利益的原则，勿谋私利。第七条会议记录与报备董事会会议应由专人记录，记录应包含会议时间、地方、出席人员、讨论内容、决策结果等。会议记录应及时整理归档，并向股东和监事会报备，确保决策过程和结果的透亮度。第八条决策效力董事会的决策具有法律效力，对公司及其股东、员工具有管束力。未经董事会授权，任何人不得擅自代表公司做出决策。第四章委员会和工作组第九条委员会设立董事会可以依据需要设立不同类型的委员会，以帮助董事会开展具体工作。委员会由董事会成员构成，设立议题和工作计划，向董事会提出相关决策建议。第十条委员会职责委员会应依据董事会的授权，研究并提出相关议题的决策建议。委员会应定期向董事会汇报工作进展，并接受董事会的监督和引导。第十一条工作组设立为搭配特定项目或任务的完成，董事会可以设立临时工作组，由董事会成员或其他具备相关经验与本领的人员构成，负责特定工作内容的调研、策划、执行和评估。第十二条工作组职责工作组应依照董事会的要求，完成相关任务，并按要求向董事会汇报工作进展和成绩。第五章监督与责任第十三条监督机制董事会应建立健全的内部监督机制，并配备专职监事，监督董事会的运作及执行决策的合法性和合规性。第十四条监事会职责监事会作为董事会的监督机构，监事应监督董事会及其成员的工作，及时发现和矫正董事会工作中的问题，并向董事会和股东大会报告。第十五条违规惩罚对于违反公司章程、违反法律法规和违反职业道德的行为，董事会有权对相关责任人实施相应的惩罚措施，包含警告、罚款、暂时停止职务或解聘等。第六章附则第十六条本制度的修改与解释对于本制度的修改和解释，应由董事会经过讨论与投票，并以董事会决议的形式予以确定。同时，董事会有权对本制度进行适时修订，以适应公司发展和相关法规的变动。第十七条本制度的公告和执行本制度经董事会通过后，应向董事、监事、高级管理人员和员工进行公告，并由相关部门负责执行，确保本制度的有效实施。第十八条本制度的效力本制度自公告之日起生效，废止公