2025年度出口贸易反洗钱合规合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度出口贸易反洗钱合规合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方基本信息1.3合同签订时间及地点1.4合同生效条件2.定义与解释2.1术语定义2.2通用解释3.反洗钱合规义务3.1双方反洗钱合规承诺3.2反洗钱合规措施3.3反洗钱合规培训3.4反洗钱合规报告4.客户身份识别4.1客户身份识别程序4.2客户身份信息收集4.3客户身份信息更新5.风险评估与管理5.1风险评估程序5.2风险管理措施5.3风险监测与报告6.资金交易监控6.1资金交易监控程序6.2资金交易异常处理6.3资金交易记录保存7.内部控制与审计7.1内部控制制度7.2内部审计程序7.3内部控制与审计报告8.合规监督与报告8.1合规监督机制8.2合规报告要求8.3合规报告提交9.违规处理与责任9.1违规行为定义9.2违规行为处理程序9.3违规责任承担10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同附件12.1附件一：客户身份识别表12.2附件二：风险评估报告12.3附件三：资金交易监控记录13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他14.1法律适用14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：本合同名称为“2025年度出口贸易反洗钱合规合同”。1.2合同双方基本信息：1.2.1出口商名称：[出口商全称]1.2.2出口商注册地址：[出口商注册地址]1.2.3进口商名称：[进口商全称]1.2.4进口商注册地址：[进口商注册地址]1.3合同签订时间及地点：本合同于2025年[具体日期]在[具体地点]签订。1.4合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续至2025年12月31日。2.定义与解释2.1术语定义：2.1.1“反洗钱”指防止资金被用于洗钱活动，包括但不限于预防、检测、报告和阻止洗钱行为。2.1.2“合规”指遵守相关法律法规、政策及国际反洗钱标准。2.1.3“客户”指与出口商进行出口贸易的进口商或其指定代理人。2.2通用解释：本合同中使用的其他术语，除非上下文另有规定，应具有通常的含义。3.反洗钱合规义务3.1双方反洗钱合规承诺：3.1.1出口商承诺遵守所有适用的反洗钱法律法规、政策及国际反洗钱标准。3.1.2进口商承诺在交易过程中配合出口商进行反洗钱合规审查。3.2反洗钱合规措施：3.2.1出口商应建立并实施反洗钱程序，包括客户身份识别、风险评估、交易监控等。3.2.2出口商应定期进行内部审计，确保反洗钱措施的执行。3.3反洗钱合规培训：3.3.1出口商应对其员工进行反洗钱合规培训，确保员工了解并遵守反洗钱规定。3.3.2出口商应确保新员工在入职时接受反洗钱合规培训。3.4反洗钱合规报告：3.4.1出口商应定期向相关监管机构提交反洗钱合规报告。3.4.2出口商应在发现可疑交易时，及时向监管机构报告。4.客户身份识别4.1客户身份识别程序：4.1.1出口商应在交易前对客户进行身份识别，包括但不限于收集客户的姓名、地址、身份证号码等基本信息。4.1.2出口商应通过合法途径核实客户身份信息。4.2客户身份信息收集：4.2.1出口商应收集客户身份证明文件，如身份证、护照等。4.2.2出口商应收集客户交易目的和性质的相关信息。4.3客户身份信息更新：4.3.1出口商应定期更新客户身份信息，确保信息的准确性。4.3.2出口商应在客户信息发生变更时，及时更新信息。5.风险评估与管理5.1风险评估程序：5.1.1出口商应根据客户身份、交易性质等因素进行风险评估。5.1.2出口商应制定风险评估标准，包括高风险客户、高风险交易等。5.2风险管理措施：5.2.1出口商应针对高风险客户和交易采取额外风险管理措施。5.2.2出口商应定期评估风险管理措施的有效性。5.3风险监测与报告：5.3.1出口商应持续监测客户交易，发现异常情况及时报告。5.3.2出口商应定期向监管机构报告风险评估结果。8.资金交易监控8.1资金交易监控程序：8.1.1出口商应建立资金交易监控程序，对交易进行实时监控。8.1.2出口商应设置交易限额，超出限额的交易需经授权审批。8.2资金交易异常处理：8.2.1出口商发现资金交易异常时，应立即进行调查。8.2.2出口商应记录异常交易情况，并采取必要措施防止洗钱行为。8.3资金交易记录保存：8.3.1出口商应保存所有资金交易记录，包括交易金额、时间、对方信息等。8.3.2资金交易记录应保存至少五年，以备监管机构审查。9.内部控制与审计9.1内部控制制度：9.1.1出口商应建立完善的内部控制制度，确保反洗钱措施的执行。9.1.2内部控制制度应涵盖风险评估、客户身份识别、交易监控等方面。9.2内部审计程序：9.2.1出口商应定期进行内部审计，评估反洗钱措施的有效性。9.2.2内部审计报告应提交给管理层，并提出改进建议。9.3内部控制与审计报告：9.3.1内部审计报告应详细记录审计过程、发现的问题及改进措施。9.3.2内部审计报告应保留至少三年，以备监管机构审查。10.合规监督与报告10.1合规监督机制：10.1.1出口商应设立合规监督部门，负责监督反洗钱措施的执行。10.1.2合规监督部门应定期向管理层报告合规情况。10.2合规报告要求：10.2.1出口商应按照监管机构的要求，定期提交合规报告。10.2.2合规报告应包括反洗钱措施执行情况、风险评估结果等。10.3合规报告提交：10.3.1出口商应在规定的时间内提交合规报告。10.3.2出口商应确保合规报告的真实性和完整性。11.违规处理与责任11.1违规行为定义：11.1.1违规行为包括但不限于未履行反洗钱义务、隐瞒交易信息、协助洗钱等。11.2违规行为处理程序：11.2.1出口商发现违规行为时，应立即进行调查并采取措施纠正。11.2.2出口商应记录违规行为处理过程，并报告给相关监管机构。11.3违规责任承担：11.3.1出口商对违规行为承担法律责任。11.3.2出口商应承担因违规行为导致的损失或赔偿。12.合同变更与解除12.1合同变更程序：12.1.1合同任何一方提出变更要求时，应书面通知对方。12.1.2双方协商一致后，应以书面形式修改合同内容。12.2合同解除条件：12.2.1出口商或进口商违反合同约定，经对方书面通知后仍未纠正的。12.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行。12.3合同解除程序：12.3.1合同解除需双方书面同意，并明确解除日期。13.争议解决13.1争议解决方式：13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序：13.2.1双方应在争议发生后30日内进行协商。13.2.2协商不成时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。13.3争议解决地点：13.3.1争议解决地点为合同签订地。14.其他14.1法律适用：14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数：14.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同签署日期：14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义：本合同所指的第三方包括但不限于中介方、顾问、审计师、律师、银行、支付服务提供商等，以及任何根据本合同被授权参与或协助执行本合同的自然人或法人。1.2第三方介入目的：第三方介入旨在提供专业服务、协助执行合同条款、提高反洗钱合规性或满足监管要求。2.第三方介入程序2.1第三方选择：甲乙双方应共同决定选择第三方，并确保第三方具备履行相关职责的能力和资质。2.2第三方协议：甲乙双方应与第三方签订独立的协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.3第三方通知：甲乙双方应在选择第三方后及时通知对方，并确保对方同意第三方的介入。3.第三方职责与权利3.1第三方职责：3.1.1遵守本合同和甲乙双方的要求，履行相关职责。3.1.2配合甲乙双方进行反洗钱合规审查和风险评估。3.1.3保密，不得泄露甲乙双方的商业秘密和客户信息。3.1.4按照监管机构的要求提交相关报告。3.2第三方权利：3.2.1获取甲乙双方提供的信息和文件，以便履行职责。3.2.2要求甲乙双方提供必要的协助和支持。3.2.3在履行职责过程中，有权对甲乙双方的行为提出建议。4.第三方责任限额4.1责任限额定义：本合同所指的责任限额是指第三方因违反本合同或其协议所应承担的最高赔偿责任。4.2责任限额确定：4.2.1第三方责任限额应根据第三方的业务范围、专业能力和市场惯例确定。4.2.2第三方责任限额应在甲乙双方与第三方签订的协议中明确约定。4.3责任限额执行：4.3.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失，应在责任限额内承担赔偿责任。4.3.2超出责任限额的部分，甲乙双方自行承担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方的关系基于甲乙双方签订的协议，第三方不对甲方直接承担责任。5.1.2甲方对第三方的指示和决策应通过乙方向第三方传达。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方的关系基于乙方向第三方下达的指令和任务。5.2.2乙方对第三方的指示和决策应明确、具体，并确保第三方理解其要求。5.3第三方与监管机构的划分：5.3.1第三方应直接向监管机构报告其履行职责的情况。5.3.2甲乙双方应支持第三方向监管机构提供所需的信息和文件。6.第三方介入后的合同修改6.1合同修改程序：6.1.1甲乙双方应在第三方介入前，协商一致修改本合同，以适应第三方介入的需要。6.1.2修改后的合同应包含第三方介入的相关条款。6.2合同修改生效：6.2.1修改后的合同自双方签字盖章之日起生效。6.2.2修改后的合同对本合同原有条款的修改具有同等法律效力。7.第三方介入后的合规要求7.1合规审查：7.1.1甲乙双方应确保第三方在介入过程中遵守反洗钱合规要求。7.1.2甲乙双方应定期对第三方进行合规审查。7.2合规责任：7.2.1如第三方因违反反洗钱合规要求导致甲乙双方遭受损失，第三方应在责任限额内承担赔偿责任。7.2.2甲乙双方应共同承担因第三方违反反洗钱合规要求导致的损失。8.第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式：8.1.1第三方介入后的争议解决方式应与本合同原有的争议解决方式一致。8.2争议解决程序：8.2.1第三方介入后的争议解决程序应与本合同原有的争议解决程序一致。9.第三方介入后的合同终止9.1合同终止条件：9.1.1第三方违反本合同或其协议的约定。9.1.2甲乙双方协商一致终止第三方介入。9.2合同终止程序：9.2.1第三方介入终止后，甲乙双方应立即通知对方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：客户身份识别表详细要求：包含客户的基本信息、身份证明文件、风险评估结果等。说明：该表格用于记录客户身份识别过程中的所有信息，确保客户身份的准确性和合规性。2.附件二：风险评估报告详细要求：包含风险评估的方法、评估结果、风险等级、风险应对措施等。说明：该报告用于记录风险评估的全过程，为风险管理提供依据。3.附件三：资金交易监控记录详细要求：包含交易金额、时间、对方信息、交易目的、监控结果等。说明：该记录用于监控资金交易，及时发现并处理异常交易。4.附件四：反洗钱合规培训记录详细要求：包含培训时间、培训内容、参与人员、培训效果评估等。说明：该记录用于证明员工接受了反洗钱合规培训。5.附件五：内部审计报告详细要求：包含审计范围、审计发现、改进建议、审计结论等。说明：该报告用于评估反洗钱措施的有效性，并提出改进建议。6.附件六：合规报告详细要求：包含合规情况、风险评估结果、合规措施执行情况等。说明：该报告用于向监管机构报告合规情况。7.附件七：第三方协议详细要求：包含第三方职责、权利、义务、责任限额、保密条款等。说明：该协议用于明确第三方在合同中的地位和责任。8.附件八：合同变更协议详细要求：包含变更内容、变更日期、双方签字盖章等。说明：该协议用于记录合同变更情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未履行反洗钱合规义务。提供虚假信息或隐瞒重要事实。未按照合同约定进行资金交易监控。未按照合同约定进行内部审计和报告。未按照合同约定进行合规监督和报告。违反第三方协议的约定。未按照合同约定进行合同变更。2.责任认定标准：违约行为发生后，由违约方承担违约责任。责任认定标准根据违约行为的性质、影响和严重程度确定。责任认定标准应公平合理，符合法律法规和合同约定。3.违约责任示例：若出口商未履行反洗钱合规义务，导致进口商遭受损失，出口商应在责任限额内承担赔偿责任。若第三方违反保密条款，泄露甲乙双方的商业秘密，第三方应在责任限额内承担赔偿责任。若甲乙双方未按照合同约定进行合同变更，应承担违约责任。全文完。2025年度出口贸易反洗钱合规合同范本2合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同原则二、反洗钱合规政策与制度1.合规政策2.合规制度3.内部控制三、客户身份识别1.客户信息收集2.客户身份验证3.识别疑点与风险评估四、交易监测与报告1.交易监测标准2.异常交易识别3.报告流程与责任五、反洗钱培训与宣传1.培训计划2.宣传活动3.考核与评估六、反洗钱信息共享与合作1.信息共享原则2.合作机构3.信息安全与保密七、反洗钱风险管理与内部控制1.风险评估与识别2.风险应对措施3.内部控制审查八、合规责任与处罚1.责任分配2.违规处罚3.责任追究九、合同期限与生效1.合同期限2.生效条件3.合同续签十、合同变更与终止1.变更流程2.终止条件3.合同解除十一、争议解决1.争议解决方式2.争议处理程序3.争议解决地点十二、合同附件1.相关法律法规2.附件一：客户身份识别标准3.附件二：交易监测标准十三、合同签署与生效1.签署流程2.生效时间3.生效条件十四、其他1.通知与送达2.法律适用3.合同附件合同编号_________一、合同概述1.合同背景1.1出口贸易背景1.2反洗钱合规要求2.合同目的2.1确保出口贸易活动符合反洗钱法律法规2.2预防和打击洗钱、恐怖融资等非法活动3.合同原则3.1法律法规遵守原则3.2风险预防原则3.3内部控制原则二、反洗钱合规政策与制度1.合规政策1.1制定反洗钱合规政策1.2政策更新与发布2.合规制度2.1客户身份识别制度2.2交易监测与报告制度2.3内部控制制度3.内部控制3.1内部控制组织架构3.2内部控制职责与权限3.3内部控制审查与评估三、客户身份识别1.客户信息收集1.1收集客户基本信息1.2收集客户身份证明文件2.客户身份验证2.1验证客户身份信息2.2验证客户身份证明文件3.识别疑点与风险评估3.1识别客户交易中的疑点3.2对客户进行风险评估四、交易监测与报告1.交易监测标准1.1设定交易监测标准1.2交易监测方法2.异常交易识别2.1识别异常交易2.2分析异常交易原因3.报告流程与责任3.1异常交易报告流程3.2报告责任与责任追究五、反洗钱培训与宣传1.培训计划1.1制定反洗钱培训计划1.2培训内容与形式2.宣传活动2.1开展反洗钱宣传活动2.2宣传方式与渠道3.考核与评估3.1培训考核3.2宣传效果评估六、反洗钱信息共享与合作1.信息共享原则1.1信息共享原则1.2信息共享方式2.合作机构2.1合作机构类型2.2合作机构选择标准3.信息安全与保密3.1信息安全措施3.2保密责任七、反洗钱风险管理与内部控制1.风险评估与识别1.1风险评估方法1.2风险识别流程2.风险应对措施2.1风险应对策略2.2风险应对措施实施3.内部控制审查与评估3.1内部控制审查频率3.2内部控制评估标准八、合规责任与处罚1.责任分配1.1合规负责人1.2各部门合规责任2.违规处罚2.1违规行为类型2.2违规处罚措施3.责任追究3.1违规责任追究程序3.2追究责任的方式九、合同期限与生效1.合同期限1.1合同有效期限1.2合同续签条件2.生效条件2.1合同生效条件2.2生效日期3.合同续签3.1续签流程3.2续签条件十、合同变更与终止1.变更流程1.1变更申请1.2变更审批2.终止条件2.1合同终止情形2.2终止通知3.合同解除3.1解除条件3.2解除程序十一、争议解决1.争议解决方式1.1争议解决途径1.2争议解决机构2.争议处理程序2.1争议处理流程2.2处理期限3.争议解决地点3.1争议解决地点3.2适用法律十二、合同附件1.相关法律法规2.附件一：客户身份识别标准3.附件二：交易监测标准十三、合同签署与生效1.签署流程1.1签署人员资格1.2签署程序2.生效时间2.1生效时间2.2生效条件3.生效条件3.1合同生效条件3.2生效日期十四、其他1.通知与送达1.1通知方式1.2送达地址2.法律适用2.1合同适用法律2.2司法管辖3.合同附件[此处为合同方的签字部分]甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导权条款1.1甲方在合同执行过程中拥有最终决策权。1.2甲方有权根据市场变化和合规要求调整反洗钱合规政策与制度。2.甲方责任承担条款2.1甲方承担合同履行中的反洗钱合规责任。2.2甲方对乙方及其他参与方提供的信息的真实性、完整性负责。3.甲方监督与指导条款3.1甲方对乙方及第三方中介在反洗钱合规方面的执行情况进行监督。3.2甲方有权要求乙方及第三方中介提供合规执行情况的报告。4.甲方信息共享条款4.1甲方与乙方、第三方中介建立信息共享机制，确保反洗钱合规信息的及时传递。4.2信息共享范围包括客户信息、交易信息、风险评估信息等。5.甲方保密条款5.1甲方对合同履行过程中获取的乙方及第三方中介的商业秘密和敏感信息负有保密义务。5.2保密期限自合同终止之日起不少于五年。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导权条款1.1乙方在合同执行过程中拥有最终决策权。1.2乙方有权根据市场变化和合规要求调整反洗钱合规政策与制度。2.乙方责任承担条款2.1乙方承担合同履行中的反洗钱合规责任。2.2乙方对甲方及其他参与方提供的信息的真实性、完整性负责。3.乙方监督与指导条款3.1乙方对甲方及第三方中介在反洗钱合规方面的执行情况进行监督。3.2乙方有权要求甲方及第三方中介提供合规执行情况的报告。4.乙方信息共享条款4.1乙方与甲方、第三方中介建立信息共享机制，确保反洗钱合规信息的及时传递。4.2信息共享范围包括客户信息、交易信息、风险评估信息等。5.乙方保密条款5.1乙方对合同履行过程中获取的甲方及第三方中介的商业秘密和敏感信息负有保密义务。5.2保密期限自合同终止之日起不少于五年。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介责任条款1.1第三方中介在合同执行过程中承担反洗钱合规责任。1.2第三方中介对甲方、乙方及其他参与方提供的信息的真实性、完整性负责。2.第三方中介服务条款2.1第三方中介提供反洗钱合规咨询服务，包括但不限于风险评估、合规培训等。2.2第三方中介服务期限自合同生效之日起至合同终止之日止。3.第三方中介费用条款3.1第三方中介费用由甲方、乙方协商确定。3.2费用支付方式、支付期限等由双方另行签订费用协议。4.第三方中介保密条款4.1第三方中介对合同履行过程中获取的商业秘密和敏感信息负有保密义务。4.2保密期限自合同终止之日起不少于五年。5.第三方中介责任追究条款5.1如第三方中介违反保密义务，甲方、乙方有权要求其承担相应法律责任。5.2如第三方中介未履行服务职责，甲方、乙方有权解除合同并要求赔偿损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.相关法律法规2.客户身份识别标准3.交易监测标准4.反洗钱合规政策与制度5.内部控制制度6.培训计划与宣传材料7.信息共享协议8.第三方中介服务协议9.费用协议10.保密协议二、违约行为及认定：1.违约行为：未按照合同约定履行反洗钱合规责任提供虚假或误导性信息未按照规定进行客户身份识别和交易监测未及时报告异常交易未遵守保密义务未按照合同约定进行信息共享未履行监督和指导责任未按照合同约定支付费用2.违约行为的认定：根据合同条款和相关法律法规通过内部审查、外部审计或第三方中介评估根据客户提供的信息和证据三、法律名词及解释：1.反洗钱（AntiMoneyLaundering,AML）：指防止资金被用于洗钱、恐怖融资等非法活动的措施和程序。2.合规（Compliance）：指遵守法律法规、行业标准和内部政策。3.内部控制（InternalControl）：指组织为保护资产、确保财务报告的可靠性、促进运营效率和效果而实施的政策和程序。4.信息共享（InformationSharing）：指在遵守保密协议的前提下，各方之间共享与反洗钱合规相关的信息。5.保密协议（ConfidentialityAgreement）：指双方就保密事项达成的协议，约定对特定信息保密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：客户身份识别困难解决办法：完善客户身份识别流程，采用多种验证方式，加强客户信息收集。2.问题：交易监测效率低解决办法：优化交易监测系统，提高监测效率，加强人工审核。3.问题：信息共享不畅解决办法：建立信息共享平台，明确信息共享流程，加强沟通协调。4.问题：培训效果不佳解决办法：制定有效的培训计划，采用多种培训方式，加强培训效果评估。5.问题：费用争议解决办法：明确费用支付标准和流程，加强沟通协商，解决争议。五、所有应用场景：1.出口贸易企业2.银行和金融机构3.保险公司4.证券公司5.第三方中介机构6.政府监管机构全文完。2025年度出口贸易反洗钱合规合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景为加强我国出口贸易反洗钱合规管理，防范和打击洗钱犯罪，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在出口贸易过程中的反洗钱合规责任，确保出口贸易活动符合国家法律法规要求，共同维护我国出口贸易市场的健康发展。三、定义与解释3.1专业术语1.反洗钱：指为防止资金被用于洗钱、恐怖融资等非法活动，采取的一系列措施和程序。2.出口贸易：指我国企业将商品或服务出口至其他国家或地区的商业活动。3.合规：指遵守国家法律法规、行业规范和内部管理制度。3.2关键词解释1.合同期限：本合同自双方签字之日起生效，至2025年12月31日止。2.出口贸易金额：指甲乙双方在合同期限内实际发生的出口贸易金额。3.反洗钱合规措施：指甲乙双方为履行反洗钱义务所采取的一系列措施，包括但不限于客户身份识别、交易记录保存、可疑交易报告等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方提供反洗钱合规相关资料，包括但不限于客户身份证明、交易记录等。2.甲方有权对乙方在合同履行过程中发现的反洗钱合规问题进行监督和指导。3.甲方应按照国家法律法规要求，履行反洗钱合规义务。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照甲方要求，提供反洗钱合规相关资料。2.乙方应积极配合甲方进行反洗钱合规检查，及时整改发现的问题。3.乙方应按照国家法律法规要求，履行反洗钱合规义务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲乙双方约定的出口贸易活动发生地。5.3合同履行方式甲乙双方应按照国家法律法规、行业规范和内部管理制度，共同履行本合同约定的反洗钱合规义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同期限届满；2.甲乙双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行；4.一方违约，另一方有权解除合同。6.3终止程序1.合同终止前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商；2.合同终止后，甲乙双方应按照国家法律法规和内部管理制度，妥善处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果1.合同终止后，甲乙双方应按照国家法律法规和内部管理制度，妥善处理合同终止后的债权债务关系；2.合同终止后，本合同中未履行的条款失效，已履行的条款继续有效。七、费用与支付7.1费用构成1.反洗钱合规咨询费：甲方根据乙方出口贸易业务规模，向乙方提供反洗钱合规咨询服务所需的费用。2.反洗钱合规培训费：甲方对乙方进行反洗钱合规培训所需的费用。3.反洗钱合规检查费：甲方对乙方出口贸易活动进行反洗钱合规检查所需的费用。4.其他因履行反洗钱合规义务而产生的费用。7.2支付方式1.甲方提供的反洗钱合规服务费用，乙方应通过银行转账方式支付。2.乙方在支付费用时，应注明“反洗钱合规费用”字样。7.3支付时间1.乙方应在收到甲方开具的发票之日起30日内支付相关费用。2.甲方开具发票后，如乙方逾期未支付，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息。7.4支付条款1.乙方支付的费用应准确无误，如因乙方原因导致支付错误，乙方应承担由此产生的全部责任。2.甲方收到乙方支付的费用后，应在3个工作日内向乙方开具正规发票。八、违约责任8.1甲方违约1.如甲方未能按照约定提供反洗钱合规服务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密的，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.如乙方未能按照约定支付费用，甲方有权暂停或终止提供反洗钱合规服务。2.乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密的，乙方应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.因违约行为给对方造成的损失，违约方应承担全部赔偿责任。2.赔偿金额的计算方式以实际损失为基础，包括但不限于直接经济损失和可得利益损失。3.赔偿方式可以是货币赔偿、恢复原状、支付违约金等。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。2.双方在本合同中约定的其他保密事项。9.2保密期限本合同约定的保密期限为合同签订之日起至合同终止后5年。9.3保密履行方式1.双方应采取保密措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得以任何形式泄露、公开或使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.政府行为：如政策调整、法律修改等。3.社会异常事件：如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。2.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任，但应协商解决合同后续履行事宜。10.4不可抗力实例1.因地震导致甲方办公场所损坏，无法正常提供服务。2.因政府政策调整，导致乙方出口贸易业务无法正常进行。3.因战争爆发，导致双方出口贸易活动受到严重影响。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解1.双方在协商不成的情况下，可申请第三方进行调解。2.调解结果对双方均有约束力。11.3仲裁或诉讼1.如双方在协商和调解后仍无法达成一致，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点为合同签订地。十二、合同的转让12.1转让规定1.双方同意，未经对方书面同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。2.经双方书面同意，一方可将本合同转让给其子公司或关联公司。12.2不得转让的情形1.本合同项下的权利和义务不得转让给任何与反洗钱合规无关的第三方。2.任何一方在履行本合同过程中，因反洗钱合规义务而产生的权利和义务不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后，甲乙双方仍保留各自在出口贸易反洗钱合规方面的独立权利。2.甲方保留对乙方出口贸易活动进行定期或不定期的反洗钱合规检查的权利。13.2特殊权力保留1.在本合同履行过程中，如甲方发现乙方存在洗钱、恐怖融资等违法行为，甲方有权立即停止与乙方的合作，并依法追究乙方的法律责任。2.乙方在履行本合同过程中，如发现甲方存在违反反洗钱法规的行为，乙方有权要求甲方立即整改，并承担相应法律责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.对本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。2.任何修改和补充均应在本合同附件中予以记录。14.2修改和补充效力1.本合同的修改和补充具有与本合同相同的法律效力。2.未经甲乙双方书面同意，任何一方不得单方面修改或补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互提供必要的协助，确保本合同的顺利履行。2.乙方应积极配合甲方进行反洗钱合规检查，及时提供相关资料。15.2协作与配合方式1.甲乙双方应通过定期会议、书面报告等方式进行沟通和协作。2.双方应设立专门的联系人，负责处理合同履行过程中的具体事务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间就出口贸易反洗钱合规事宜的完整协议，任何与本合同内容相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款1.本合同附件与本合同具有同等法律效力。2.任何增减条款均应以书面形式作出，并经甲乙双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.反洗钱合规服务协议2.反洗钱合规培训记录3.反洗钱合规检查报告4.客户身份识别资料5.交易记录6.保密协议7.争议解决协议8.合同修改和补充协议9.其他经甲乙双方约定的附件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未能按照约定提供反洗钱合规服务。乙方未能按照约定支付费用。