2025年度账户监管与反洗钱业务合作协议

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度账户监管与反洗钱业务合作协议甲方（监管方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（被监管方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、账户监管与反洗钱业务描述1.业务范围本协议约定乙方需接受甲方对乙方账户的监管，包括但不限于账户资金流向、交易记录等。乙方应遵守国家反洗钱法律法规，配合甲方进行反洗钱工作。2.监管要求乙方应按照甲方的要求，定期提交账户相关资料，包括但不限于账户信息、交易记录等。乙方应建立健全内部反洗钱制度，确保账户监管和反洗钱工作的有效性。二、账户监管与反洗钱业务数量与价格1.监管数量甲方将对乙方所有账户进行监管，具体账户数量以实际开户为准。2.监管费用本协议约定的监管费用为______元/年（大写：______），乙方应于每年______月______日前支付。三、交货时间与地点1.交货时间乙方应于每年______月______日前向甲方提交账户相关资料。2.交货地点乙方应将账户相关资料提交至甲方指定的地点或电子邮箱。四、包装与运输1.包装要求乙方提交的账户相关资料应完整、真实、准确，并按照甲方要求进行包装。2.运输责任乙方负责将账户相关资料安全、及时地提交至甲方，甲方不承担任何运输过程中的风险。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方账户进行实时监控，有权要求乙方提供相关账户信息，包括但不限于交易记录、资金来源等。有权根据监管需要调整监管措施，但应提前通知乙方。义务：为乙方提供必要的监管服务，确保乙方账户合规运作。对乙方账户信息保密，不得泄露给任何第三方。2.乙方权利与义务权利：在遵守监管规定的前提下，有权进行正常账户交易。如因甲方监管措施不当导致账户受限，有权要求甲方进行纠正。义务：按照甲方的要求，及时提供账户信息，确保账户信息的真实、准确、完整。配合甲方的监管工作，及时纠正账户中的违规行为。六、检验与验收1.检验方式甲方将对乙方提供的账户信息进行定期和不定期的检查，确保其符合监管要求。乙方应在收到甲方检查通知后的______个工作日内（具体时长）提供相关账户信息。2.验收标准验收标准以国家相关法律法规和甲方监管规定为准。如发现账户信息不符合要求，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）进行整改。七、付款方式与期限1.预付款本协议签订后的______个工作日内（具体时长），乙方支付给甲方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据监管工作进度，在乙方按照甲方要求完成一定监管任务后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有监管任务且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付进度款或尾款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方未履行保密义务，导致乙方账户信息泄露，应承担相应法律责任。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定提供账户信息或未及时整改违规行为，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.仲裁若协商不成，双方同意将争议提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于账户信息、监管数据等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）