侦查研究报告

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第一节侦查概述一、侦查的概念是指公安机关、人民检察院在办理案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施。含义：

1、侦查是我国刑事诉讼的一个独立阶段

2、侦查只能由法定的侦查机关进行

3、侦查的内容包括专门调查工作和有关的强制性措施

4、侦查活动必须严格依法进行

二、侦查的特点（一）侦查主体具有特定性

侦查权只能由法定的国家侦查机关行使，在我国，享有侦查权的机关有公安机关、检察机关、国家安全机关、军队保卫部门和监狱

（三）侦查活动必须具有合法性。

侦查活动必须严格依法进行，这是对其合法性的要求。合法性具有两方面的功能：一是为了实现侦查的目，保证侦查机关能够发现和收集与案件有关的各种证据，查明案件事实，查获犯罪嫌疑人，防止其继续犯罪或逃避侦查、起诉或审判，保证诉讼活动的顺利进行。二是防范侦查权的滥用，以防止程度不同地带有强制性的侦查活动在开展过程中侵犯公民的合法权益。

二、侦查的任务

１、收集证据，２、查明犯罪事实和查获犯罪嫌疑人，为打击和预防犯罪３、保护国家、集体和公民个人的合法利益不受侵犯，４、加强法制宣传教育，协同有关部门做好社会治安综合治理工作，以减少和预防犯罪。

二、侦查的主体

1、公安机关

2、人民检察院

3、军队保卫部门

4、国家安全机关

5、监狱

6、海关缉私局

三、侦查的地位（侦查组织体系与模式）（一）外国侦查组织体系

1、侦诉一体组织体系（大陆法系）侦诉一体，是指侦查机关与起诉机关合二为一或侦查机关从属于起诉机关，受起诉机关指挥与监督。如德国，立法规定由检察机关进行侦查，同时它也可以将案件交付警察机关或其它人员进行侦查；对于检察官的委托和命令，后者必须执行。法国，检察官有权指定并监督警察的侦查活动，实时对预审法官侦查的案件，检察官也有权随时查阅侦查材料，并可要求预审法官采取某种行为来查明案件事实。2、侦诉分离的组织体系（英美法系）侦诉分离，是指侦查机关与起诉机关互不隶属，它们均具有对立的地位，侦查和起诉分别由警察机关和检察机关进行。

（二）外国的侦查模式

1、职权主义的侦查模式（1）侦查机关拥有广泛的权力；（2）侦查机关拥有自行决定的权力，除了强行侦查手段尤其是直接剥夺人身自由的措施需要由法官批准外；（3）犯罪嫌疑人的辩护权受到一定的限制。2、当事人主义的侦查模式（1）犯罪嫌疑人享有广泛的诉讼权利；（2）侦查权力的行使受到法官的制约和监督，侦查机关一般无权自行作出决定；（3）为了在法庭上充分体现对抗式的审判模式，往往在某些单行法规中赋予私人侦探、民间鉴定机构一定的侦查权限。

（三）我国的侦查组织体系与模式我们的侦查组织体系具有双重性：一方面实行侦诉分离，即侦查机关和起诉机关分立，刑事案件的侦查和起诉分别由侦查机关和检察机关进行；另一方面又具有侦诉一体的明显的特征。

具体表现在：（1）对于侦查机关的侦查活动是否合法，由人民检察院进行监督；（2）对于国家工作人员贪污贿赂和国家机关工作人员渎职等职务犯罪案件，由人民检察院负责立案侦查并决定是否提起公诉。单一的职权主义诉讼模式。

四、侦查的任务

1、收集证据，查明犯罪事实，查获犯罪嫌疑人

2、保障无罪的人不受刑事追究，保障犯罪嫌疑人和其它诉讼参与人的诉讼权力不受侵犯

3、教育公民自觉遵守法律，积极同犯罪行为作斗争。

五、侦查的意义

1、侦查是同犯罪作斗争的重要手段

2、是刑事诉讼的基础环节

3、是进行社会治安综合治理的有力措施。第二节侦查工作的原则

一、合法有效原则合法有效原则，也称遵守法制原则，是侦查工作的首要要求。所谓合法，是指侦查人员所进行的侦查活动要符合刑法、刑事诉讼法和其它法律的有关规定。它包括两个方面：（一）程序合法，即侦查活动要严格依照法定程序进行，包括遵守法定形式、法定期限并履行法定手续。（二）实体合法，即侦查人员在侦查活动中要以刑法等实体法的规定作为认定、处理案件的依据，严格执行刑法等实体法的规定。

二、迅速及时原则所谓迅速及时，是指一旦发生刑事案件，负责侦查的机关就要抓紧时间立案，迅速采取有效措施开展侦查活动，不得有丝毫的迟缓和拖延，力争速战速决。这是由侦查工作的性质、特点和认为所决定的。

主要体现在两方面：一是作为证明犯罪的证据，大多表现为犯罪分子作案时在犯罪现场留下的痕迹、物证（如手印、足迹、毛发等），这些痕迹、物证在未发现、提取、保全以前，极易转移、淹没，或者自然消失；而就言词证据来看，时过境迁可能导致被害人证人记忆遗忘、或记忆差错。二是，由于人为的原因而使证据发生变化。如犯罪分子为了掩盖罪行，制造假像，故意破坏现场或伪造、转移、毁灭证据。

三、客观全面原则所谓“客观”，就是一切从案件的实际出发，尊重客观事实，按照客观事物本来面目去认识事物，并如实地加以反映。如，侦查人员对收集到物证、书证、视听资料等，一定要保持原状；勘验笔录一定要忠于现场实际等。所谓“全面”，就是侦查工作必须防止片面性，全面地了解和反映案件的情况，不能仅仅根据案件的某个情节或部分材料就轻易下结论。要听取控辩双方的意见。

四、深入细致原则就是要认真地调查，详细地分析，周密地研究，谨慎的推敲。五、依靠群众原则六、保守机密原则第三节侦查行为

一、讯问犯罪嫌疑人（一）讯问犯罪嫌疑人的概念和程序

1、概念是指侦查人员依照法定程序以言词方式，就案件事实和其他与案件有关的问题向犯罪嫌疑人进行查问的一种侦查活动。

2、意义（1）是侦查刑事案件的必经程序（2）是查明犯罪事实的有效措施（3）是犯罪嫌疑人进行辩护和获得从宽处理的适当机会。

（二）讯问犯罪嫌疑人的程序

1、讯问的人员及人数。《刑事诉讼法》第91条规定：“讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或公安机关的侦查人员进行。讯问的时候，侦查人员不得少于2人”。从该规定中我们可以看出，第一，讯问犯罪嫌疑人是侦查机关的侦查人员的专有职权，其他任何机关、团体和个人都没有这项权利。第二，讯问时必须要由2人以上的侦查人员进行，这既可以互相配合，提高工作效率，又可以互相监督，防止侦查人员违法行为的发生。另外，还可以防止犯罪嫌疑人自杀、逃跑等意外事件的发生。

2、讯问的时间、地点。

《刑事诉讼法》第92条规定：“对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所作市、县内的指定地点或到他的住处进行讯问，但应当出示人民检察院或公安机关的证明文件。”传唤犯罪嫌疑人时应当出示传唤通知书和侦查人员的工作证件，并责令其在传唤通知书上签名（盖章）、捺指印；犯罪嫌疑人到案后，应当由其在传唤通知书上填写到案时间，拒绝填写的，侦查人员应当在传唤通知书上注明。犯罪嫌疑人经合法传唤，无正当理由不到案的，可以拘传。根据侦查需要，也可以不经传唤，直接拘传。

对于被拘留或逮捕的犯罪嫌疑人，应当在拘留、逮捕后的24小时内进行讯问。侦查人员提讯在押的犯罪嫌疑人，应当填写提讯证，在看守所或侦查机关的工作场所进行讯问。3、讯问犯罪嫌疑人应当个别进行。对于共同犯罪案件，有几个犯罪嫌疑人时，为了防止犯罪嫌疑人之间互相串供或影响，侦查人员应当分别讯问，讯问时，其他犯罪嫌疑人不得在场。4、讯问的步骤、方法。根据《刑事诉讼法》第93条的规定，侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或无罪的辩解，然后就犯罪嫌疑人供述或辩解中不清楚、不全面或前后矛盾的地方向他提出问题。

《刑事诉讼法》第93条还规定，犯罪嫌疑人对侦查人员的提问，应当如实回答。只有当侦查人员提出与案件无关的问题，才有拒绝回答的权利。侦查人员在讯问时，应当将该项义务和权利告知犯罪嫌疑人。

5、讯问未成年和聋、哑等犯罪嫌疑人的特殊要求。（1）根据《刑事诉讼法》第14条、公安部《规定》第182条对讯问未成年犯罪嫌疑人，应当通知其家长、监护人或教师到场，除有碍侦查或无法通知的除外。（2）根据《刑事诉讼法》第94条的规定，讯问聋、哑的犯罪嫌疑人，应当有通晓聋、哑手势的人参加，并且将这种情况记入笔录，并记明翻译人员的基本情况。翻译人员应在讯问笔录上签名或盖章。（3）根据《刑事诉讼法》第94条规定，对于不通晓当地语言文字的犯罪嫌疑人，侦查人员对其进行讯问时，应当为他们配备翻译，这种情况也应当记录在案，翻译人员应在讯问笔录上签名或盖章。

6、根据《刑事诉讼法》第43条的规定，研究刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法获取犯罪嫌疑人的供述。根据最高人民检察院《规则》第265条和最高人民法院《解释》第61条的规定，以刑讯逼供或威胁、引诱、欺骗等非法方法取得的犯罪嫌疑人或被告人的供述，不能作为指控犯罪或定案的根据。7、讯问笔录的制作。讯问犯罪嫌疑人，应当制作讯问笔录。根据《刑事诉讼法》第95条规定，讯问笔录应当交犯罪嫌疑人核对，对于没有阅读能力的，应当向他宣读；如果记载有遗漏或差错，犯罪嫌疑人可以提出补充或改正；犯罪嫌疑人承认笔录没有错误后，应当签名或盖章；侦查人员也应当在笔录上签名；犯罪嫌疑人请求自行书写供述的，应当准许；必要的时候，侦查人员也可以要求八字形裕如亲笔书写供词。而且，在制作文字笔录的同时，可以根据需要录音、录像。

二、询问证人、被害人（一）询问证人的概念和意义询问证人，是指侦查人员依照法定程序以言词方式，就案件有关情况向证人进行调查了解的一种侦查活动。

其意义主要是：第一，是侦查人员查明案情的基本方法之一。证人了解案件的一部分或全部事实，通过询问证人，侦查人员可以了解犯罪的时间、地点、手段、结果等等犯罪事实。第二，可以查获犯罪人。证人有可能知道谁就是犯罪行为的实施者，或其逃跑、隐匿的地点等，侦查人员通过询问证人，就可以查明该犯罪嫌疑人。第三，是获取犯罪线索、收集犯罪证据的重要途径，同时也可以核对其他证据

（二）询问证人的程序询问证人应当遵循法律规定的程序，否则将会影响证人证言大证据能力和证明力。根据刑事诉讼法和有关规定，询问证人应当遵守下来程序：

1、询问的地点。根据《刑事诉讼法》第97条第1款规定，侦查人员询问证人，可以到证人的所在单位或住处进行，但是必须出示人民检察院或公安机关的证明文件。在必须的时候，也可以通知证人到人民检察院或公安机关提供证言。2、询问的人数。询问证人时，侦查人员不得少于2人。

3、询问证人应个别进行。在同一案件中，如果有几个证人时，侦查人员在询问其中一个证人时，其他证人不得在场，这是为了防止证人之间的相互影响，确保证人证言的真实性。4、询问证人的步骤和方法。首先，应当问明证人的基本情况以及与当事人的关系。其次，应当告知证人应当如实提供证据、证言和有意作伪证或隐匿罪证的要负的法律责任。再次，证人在陈述事实时，侦查人员不得随意打断，以保证其记忆的连贯性和陈述的客观性。待证人陈述完之后，侦查人员可就不清楚、不全面或有矛盾的地方向证人提问。

5、询问未满18周岁的未成年证人时，可以通知其法定代理人到场。这主要是为了减轻未成年人的思想压力，保证其如实作证。6、根据《刑事诉讼法》第43条的规定，不得以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法询问证人，否则或获取的证人证言，不得作为指控犯罪或定案的根据。而且，涉及到证人隐私的，应当保守秘密。7、询问笔录的制作。询问证人，应当制作笔录。询问笔录应当交证人核对，对于没有阅读能力的，应当向他宣读；如果记载有遗漏或差错，证人可以提出补充或改正；证人承认笔录没有错误后，应当签名或盖章，侦查人员也应当在笔录上签名；证人请求自行书写证词的，应当准许，必要的时候，侦查人员也可以要求证人亲笔书写证词。

（三）询问被害人的概念和程序询问被害人，是指侦查人员依照法定程序以言词方式，就被害人遭受侵害的事实和犯罪人的有关情况向被害人进行调查了解的一种侦查活动。

根据《刑事诉讼法》第100条的规定，询问被害人适用证人的程序。但是，由于被害人出于当事人的诉讼地位，与犯罪嫌疑人有着直接的利害关系。因此，在询问被害人时，除了要遵循证人的各项规定之外，还要注意被害人的心理，使其解除心理负担，如实陈述。同时要采取有效措施保障被害人的人身、财产安全。对于涉及被害人的隐私，应当为他保密。另外，在第一次询问被害人时，应当告知他有提起附带民事诉讼的权利。

三、勘验、检查（一）勘验、检查的概念和意义勘验、检查，是指侦查人员对与犯罪有关的场所、物品、尸体或人身进行勘查、检验或检查，以发现和收集犯罪活动所遗留的各种痕迹和物品的一种侦查活动。根据对象和内容的不同，勘验、检查可以分为现场勘查、物品检验、尸体检验、人身检查四种。

重要意义：首先，通过勘验、检查，可以发现和提取犯罪活动所遗留的各种痕迹和物品。其次，通过对所获取的物品和痕迹进行分析，可以判明案件的性质，了解犯罪嫌疑人的特征，明确侦查的方向和范围，为侦破案件提供线索和证据。

（二）现场勘查现场勘查，是侦查人员运用刑事科学技术、手段，对犯罪分子实施犯罪的地点以及遗留有犯罪痕迹和物品的场所进行勘查的一种侦查活动。对犯罪现场进行勘查，应当遵守下列程序：

1、保护犯罪现场。根据《刑事诉讼法》第102条的规定，任何单位和个人，都有义务保护犯罪现场，并且立即通知公安机关派员勘验。公安机关应当妥善保护犯罪现场。2、现场勘查的指挥和执行人员。具有现场勘查的权力，只有县级以上公安机关侦查部门负责。现场勘查由侦查人员进行，且必须要有侦查机关的证明文件。必要时，可以指派或聘请具有专门知识的人，在侦查人员的主持下进行勘查。

3、进行勘验，应当邀请两名与案件无利害关系、品行良好的公民作为见证人。4、现场勘查应当制作笔录。它一般包括现场勘验笔录、现场照相、现场绘图等几个部分。现场勘查笔录应当客观、准确而又全面现场的实际情况。侦查人员、其他参加勘查的人员和见证人应当在现场勘查笔录上签名或盖章，并注明时间

（三）物品检验物品检验，是指侦查人员对已经收集到的物品及其痕迹进行检查和验证，以确定其与案件无联系的一种侦查活动。物品检验在侦查过程中经常运用，它对于检验、鉴别证据，发现和证实犯罪，查获犯罪嫌疑人具有重要作用。

对于物品的检验，侦查人员要通过对物品外部特征及其变化情况的仔细查验，进行认真分析，以确定其是否与案件有关联性。必要时，侦查人员应该指派或聘请具有专门知识的人进行鉴定。检验物品，应当制作笔录。要详细记载检验的过程、物品及其痕迹的特征。侦查人员、其他参加检验的人员和见证人应当在物品检验笔录上签名或盖章，并注明时间。

（四）尸体检验尸体检验，是在侦查人员的主持下，由法医或医生对非正常死亡者的尸体进行检验或解剖的一种侦查活动。通过对尸体的解剖，可以确定死亡的原因，死亡时间、地点，推测或认定致死的工具、致死的手段和方法等，为分析案件性质、研究案情，侦破案件，查获犯罪嫌疑人提供线索和证据。一般的尸体检验包括尸表检验和尸体解剖两种。

尸表检验是对尸体外部表明的检验。在进行尸表检验时，检查人员必须注意保护好尸体周围的物品和其他痕迹，以免使其他证据灭失和破坏。尸体解剖，是指对尸体的内部器官进行的检验。根据《刑事诉讼法》第104条规定，对于死因不明的尸体，公安机关有权决定解剖，并通知死者家属到场。但死者家属是否到场，并不影响解剖的正常进行。

侦查人员解剖尸体，应注意：

1、应该填写尸体解剖报告表并报县级以上公安机关犯罪人批准。

2、解剖尸体时，应严格遵循1979年卫生部发布的《解剖尸体规则》，并要注意尊重当地的风俗习惯。

3、解剖只能在侦查机关和医院附设的法医室进行。

4、尸体检验应该制作笔录，并由侦查人员和进行检验的法医或医生、死者的家属或见证人签名或盖章，并注明时间。

（五）人身检查人身检查，是指为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或生理状态，对其人身进行检验、查看的一种侦查活动。

为了保证公民的人身权利和自由不受非法侵犯，侦查人员进行人身检查时，必须要注意以下几个方面：

1、只有侦查人员才能刑事人身检查权，必要时，才可以邀请法院或医师参加；

2、犯罪嫌疑人如果拒绝检查，侦查人员认为必要时，可以强制检查，但对被害人不得强制检查；

3、检查妇女的身体，应当由女侦查人员或医师进行。

4、人身检查的情况，应当制作笔录，侦查人员、其他进行检查的人员或见证人签名或盖章，并注明时间。

四、侦查试验（一）侦查试验的概念和意义侦查试验是指在侦查过程中，为了确定与案件的某一事件或事实在某种情况下能否发生或怎么发生，而按照原来的条件，将该事实或情节进行模拟演示的侦查活动。根据《刑事诉讼法》第108条规定，为了查明案情，在必要的时候，经公安局长批准，可以进行侦查试验。

侦查机关进行侦查试验，主要是为了查明以下事实：（1）确定在应当条件下能否听到或看到；（2）确定在一定时间内能否完成某一行为；（3）确定在什么条件下能够发生某种现象；（4）确定在某种条件下某种行为和某种痕迹是否吻合一致；（5）确定在某种条件下使用某种工具可能或不可能留下某种痕迹；（6）确定某种痕迹在什么条件下会发生变异；（7）确定某种事件怎样发生。

侦查试验在侦查中具有十分重要的意义：（1）可以审查证人证言、被害人、犯罪嫌疑人供述等言词证据的客观真实性；（2）可以确定案件的性质；（3）可以为侦查人员判明案情，认定案件事实提供可靠依据。

（二）侦查试验的程序和要求侦查人员在进行侦查试验时，应当遵循以下规则：

1、审批程序。侦查试验应当经县级以上侦查机关负责人批准。

2、侦查试验只能由侦查人员进行。在试验时，应当邀请见证人到场。遇到某些专业性问题，也可以聘请有关专业人员参加。必要时，也可以要求犯罪嫌疑人、被害人、证人参加。公安机关进行侦查试验，可以商请人民检察院派员参加。3、侦查试验应尽可能在原来的地点或与发案相同或相似的时间、地点、自然环境等条件下进行。使用的工具，物品的规格、型号、使用的方式、方法等也应尽可能与案件发生时相同或相似。并尽可能对同一情况重复试验，以保证侦查试验的科学性和准确性。4、进行侦查试验，应禁止一切足以造成危害、侮辱人格或有伤风化的行为。

5、侦查试验应当制作笔录，侦查试验笔录以文字记录为主，可以同时采用照相、绘图、录音、录像等方法将试验的过程和结果记录下来。并由进行试验的侦查人员、其他参加人员和见证人签名或盖章。

五、搜查（一）搜查的概念和意义搜查，是指侦查人员对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜索检查的一种侦查活动。

凡是可能隐藏罪犯或犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方，侦查机关都可以进行搜查。其旨在发现和收集犯罪证据，查获犯罪嫌疑人，及时揭露、证实和惩罚犯罪。任何单位和个人，有义务按照人民检察院和公安机关的要求，交出可以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪的物证、书证、视听资料。

（二）搜查的程序根据刑事诉讼法和有关规定，搜查应当遵守下来程序：

1、搜查须由侦查机关负责批准，签发搜查证，执行搜查的侦查人员不得少于2人。

2、进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证。在执行逮捕、拘留的时候，遇有下列几种紧急情况，不另用搜查证也可以进行搜查，但必须及时补办有关手续：（1）可能随身携带凶器的；（2）可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的；（3）可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的；（4）可能隐匿其他犯罪嫌疑人的；（5）其他突然发生的紧急情况。3、搜查时，应当有被搜查人或他的家属、邻居或其他见证人在场，并且对被搜查人或其家属说明妨碍公务应负的法律责任。

4、搜查妇女的身体，应当又女侦查人员进行。

5、搜查的情况应当写出笔录，由侦查人员和被搜查人或他的家属、邻居或其他见证人签名或盖章。如果被搜查人或他的家属在逃或拒绝签名、盖章，应当在笔录上注明。必要的时候，可以进行拍照或录像。

六、扣押物证、书证（一）扣押物证、书证的概念和意义扣押物证、书证，是指侦查机关依法强行扣留和提存与案件有关的物品和文件的一种侦查活动。扣押物证、书证的目的在于取得和保全证据，防止其被毁坏或隐匿；同时，也是为了追缴赃款赃物，归还失主，保障公民的合法财产不受损失。根据《刑事诉讼法》第114条的规定，侦查机关只能扣押能够证明犯罪嫌疑人有罪或无罪的物品和文件，与案件无关的物品和文件，不得扣押。

根据刑事诉讼法和有关规定，扣押物证、书证应该遵循以下程序：

1、扣押物证、书证须由侦查机关或其侦查部门的负责人批准，在勘验或搜查过程中发现的物品、文件需要扣押的，由现场指挥人员决定。执行扣押物品、文件的侦查人员不得少于2人。

2、扣押物证、书证须持有侦查机关的证明文件。3、侦查人员应当依法办理扣押手续。对于扣押的物品和文件，侦查人员应当和在场见证人和被扣押物证、书证的持有人查点清楚，当场开列扣押物品、文件清单一式三份，写明物品或文件的名称、型号、规格、数量、重量、质量、颜色、新旧程度、缺损特征及其来源，由侦查人员、见证人和持有人签名或盖章。4、扣押邮件、电报，应当经公安机关或人民检察院批准，签发扣押通知书，通知邮电机关。当案情发生变化，不需要进行扣押的时候，应即通知邮电机关解除扣押。

5、侦查机关对于扣押的物品、文件和邮件、电报，应当指派专人妥善保管，不得使用、调换、损毁或自行处理。对于不能长期保存的物品，应在拍照后按有关规定处理。经查明确实与案件无关的，应当在3日以内解除扣押，退还原主或原邮电机关、网络服务单位。

七、查询、冻结存款、汇款（一）查询、冻结存款、汇款的概念和意义查询、冻结存款、汇款，是指侦查机关根据犯罪的需要而依法向银行或其他金融机构、邮电机关查询犯罪嫌疑人的存款、汇款，在必要的时候予以冻结的一种侦查活动。查询、冻结存款、汇款，既可以发现犯罪嫌疑人有关赃款，能够证实犯罪和惩罚犯罪，又可以防止犯罪嫌疑人转移财产，避免国家、集体和个人经济损失的发生。

（二）查询、冻结存款、汇款应注意的问题

1、查询、冻结存款、汇款，应当经过县级以上侦查机关犯罪人批准，并制作通知书，通知银行或其他金融机构、邮电机关执行。查询、冻结归侨、侨眷的存款、汇款，还应当征求当地侨务、统战部门的意见，并经地（市）级以上侦查机关犯罪人批准。

2、查询、冻结存款、汇款只限于犯罪嫌疑人的存款、汇款。对于不属于犯罪嫌疑人的存款、汇款，则不得查询、冻结。3、不得重复冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。

4、冻结存款、汇款的期限为6个月。有特殊原因需要延长的，侦查机关应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次冻结期限最长不得超过6个月。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动撤销冻结。5、上级公安机关发现下级公安机关冻结存款、汇款有错误时，可以依法责令下级公安机关限期改正，下级公安机关应当立即执行。对拒不改正的，上级公安机关可以直接向有关银行或其他金融机构发出法律文书，纠正下级公安机关所作的错误决定，并通知原作出决定的公安机关。6、冻结存款、汇款后的处理：

（1）对于在侦查中犯罪嫌疑人死亡而对其被冻结的存款、汇款应当依法予以没收或返还被害人，侦查机关可以申请人民法院裁定并通知冻结的银行、其他金融机构或邮电机关上缴国库或返还被害人；

（2）对于冻结在银行、其他金融机构或邮电机关的赃款，应当向人民法院随案移送该银行、其他金融机构或邮电机关出具的证明文件，待人民法院作出生效判决后，由人民法院通知该银行、其他金融机构或邮电机关上缴国库。（３）不需要继续冻结的，侦查机关应当及时通知银行或其他金融机构解除。

八、鉴定（一）鉴定的概念和意义鉴定，是指侦查机关指派或聘请具有专门知识的人，就案件中某些专门性问题进行鉴别判断并作出结论的一种侦查活动。在刑事侦查中，通过鉴定，可以帮助侦查人员解决某些只有依靠专门知识和技能才能解决的专门性问题，为侦查人员分析、判断案情提供客观的事实依据和科学根据，同时还可以检验其他证据的真实性。

（二）鉴定程序规则

1、刑事技术鉴定，由县级以上公安机关指派其刑事技术部门专职人员或其他专职人员负责进行；其他专门性问题需要聘请有专门知识或技能的人进行鉴定的，应当经县级以上侦查机关负责人批准，并制作聘请书。

2、侦查机关应当为鉴定人进行鉴定提供必要的条件，使鉴定人进行鉴定得以顺利进行，并能得出科学、准确的鉴定结论。

3、鉴定人应当按照鉴定规则，运用科学方法进行鉴定，出具鉴定结论并签名或盖章。4、对人身伤害的医学鉴定有争议需要重新鉴定或对精神病的医学鉴定，由省级人民政府指定的医院进行。鉴定人进行鉴定后，应当写出鉴定结论，并由鉴定人签名，医院加盖公章。

5、对于不确切或有错误的鉴定结论，经县级以上侦查机关负责人批准，可以补充鉴定或重新鉴定。其中，重新鉴定的，侦查机关应当另行指派或聘请鉴定人

九、辨认（一）辨认的概念和意义辨认，是指在侦查人员的主持下，由被害人、犯罪嫌疑人或证人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或犯罪嫌疑人进行辨别和确认的一种侦查活动。（二）辨认的程序和要求

1、辨认应当由侦查人员主持进行（公安部规定，主持辨认的侦查人员不得少于2人）。其中对犯罪嫌疑人进行辨认，应当经侦查机关或其侦查部门的负责人批准。2、组织辨认前，侦查人员应当向辨认人详细询问辨认对象的具体特征，禁止辨认人见到辨认对象，以防止辨认人无根据地进行辨认和先入为主。

3、几名辨认人对同一辨认对象进行辨认时，应当由辨认人个别进行，以防止辨认人之间互相影响，作出错误的辨认。

4、辨认时，侦查人员应当将辨认对象混杂在其他对象中让辨认人辨认，同时不得给予辨认人任何暗示。

5、辨认经过和结果，应当制作笔录，由侦查人员、辨认人、见证人签名或盖章，并注明时间。

十、通缉（一）通缉的概念和意义通缉，是指公安机关发布通缉令并采取有效措施，将应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人追捕归案的一种侦查活动。通缉作为一种抓获犯罪嫌疑人的一种侦查活动，可以有效地组织公安机关内部通力合作、协同作战，也可以充分发动人民群众，依靠人民群众的力量，积极同犯罪分子作斗争，可以有效的有力地打击犯罪。

（二）通缉的对象根据《刑事诉讼法》第123条的规定，通缉的对象是应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人。具体包括：（1）已批准逮捕而在逃和采取取保候审、监视居住期间逃跑的犯罪嫌疑人；（2）已决定拘留而在逃的重大嫌疑分子；（3）从被羁押场所逃跑的犯罪嫌疑人；（4）在讯问或在押期间逃跑的犯罪嫌疑人。

（三）通缉的程序根据刑事诉讼法和有关规定，通缉应当遵循以下程序和要求：

1、决定通缉。在侦查过程中需要通缉在逃的犯罪嫌疑人，侦查人员应报经县级以上侦查机关负责人作出决定。

2、制作通缉令。通缉令内容主要包括：被通缉人的姓名、别名、曾用名、绰号、性别、民族、籍贯、出身地、户籍所在地、居住地、职业、身份证号码、衣着和体貌特征并附被通缉人近期照片，还可以附指纹及其他物证的照片；除了必须保密的事项以外，应当写明发案的时间、地点和简要案情；发布通缉令的机关、时间，并加盖公章。3、发布通缉令。县级以上公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令；超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级公安机关发布。通缉令不送的范围，由签发通缉令的公安机关负责人决定。通缉令发出后，如果发现新的重要情况可以补发通报。通报必须注明原通缉令的编号和日期。为发现重大犯罪线索，追缴涉案财物、证据，查获犯罪嫌疑人。必要时，经县级以上公安机关负责人批准，可以发布悬赏通告。悬赏通告应当写明悬赏对象的基本情况和赏金的具体数额。通缉令、悬赏通告可以通过广播、电视、报刊、计算机网络等媒体发布。4、布置查缉。有关公安机关接到通缉令后，应当及时布置查缉。为防止犯罪嫌疑人逃往境外，需要在边防口岸采取边控措施的，应当按照有关规定制作《边控对象通知书》，经县级以上公安机关负责人审核后，层报省级公安机关批准，办理边控手续。需要在全国范围采取边控措施的，应当层报公安部批准。

5、撤销通缉令。犯罪嫌疑人自首、被击毙或被抓获并经核实后，原发布机关应当在原通缉、通知、通告范围内，撤销通缉令、边控通知、悬赏通告。第四节侦查终结

一、侦查终结的概念和意义

1、概念是侦查机关对于自己立案侦查的案件，经过一系列的侦查活动，根据已经查明的事实、收集的证据和有关法律规定，认为足以认定犯罪嫌疑人是否有罪和应否对其追究刑事责任而决定结束侦查，依法对案件作出处理或提出处理意见的一项诉讼活动

2、意义

二、侦查终结案件的条件和程序（一）移送审查起诉的条件和程序

1、案件事实已经查清。包括犯罪嫌疑人有罪或无罪、最重或罪轻的事实情节。

2、证据确实充分。指证据材料经过反复核对无误，证据真实可靠，证据之间能够相互印证，并形成一个完整的证明体系，能够证明案件事实。

3、法律手续完备。当案件侦查终结时，案件承办人应当及时制作侦查终结报告，送公安机关负责人审批，经批准后即结束侦查。

（二）撤销案件的条件和程序刑事诉讼法第130条规定，在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件，犯罪嫌疑人已被逮捕的，应当立即释放。

三、侦查羁押期限（一）一般羁押期限刑事诉讼法第124条规定：“对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过2个月。”

（二）特殊羁押期限

1、根据刑事诉讼法第124条规定，案件复杂、期限届满不能终结的案件可以经上一级人民检察院批准延长一个月

2、根据刑事诉讼法第125条规定，因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂案件，由最高人民检察院报请全国人大常委会批准延期审理。3、刑事诉讼法第126条规定，下列案件在刑事诉讼法第124条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或决定，可以延长2个月：（1）交替十分不便的边远地区的重大复杂案件；（2）重大的犯罪集团案件（3）流窜作案的重大复杂案件；（4）犯罪涉及面广、取证困难的重大复杂案件。4、刑事诉讼法第127条规定，对犯罪嫌疑人可能判处10年有期徒刑以上刑罚的，依照刑事诉讼法第126条规定延长期限届满，仍不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或决定，可以再延长2个月。根据六部委《规定》第30条、31条的规定，公安机关对案件提请延长羁押期限时，应当在羁押期限届满7日前提出，并书面呈报延长羁押期限案件的主要案情和延长羁押期限的具体理由，人民检察院应当在羁押期限届满前作出决定。

（三）重新计算羁押期限

1、刑事诉讼法第128条第1款规定，在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，自发现之日起依照刑事诉讼法第124条规定重新计算侦查羁押期限。（由公安机关决定，不需检察院批准，但须报检察院备案。）2、刑事诉讼法第128条第二款规定，犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查羁押期限自查清身份之日起计算，但是不得停止对罪行的侦查取证。对于复杂事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报姓名移送人民检察院审查起诉。

3、刑事诉讼法第122规定，对被逮捕的犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间不计入办案期限。第五节侦查程序的其它相关问题

一、人民检察院的侦查（一）侦查权限刑事诉讼法第132条规定，人民检察院在对直接受理的案件进行侦查时，发现案件符合刑事诉讼法第60条，第61条第4项、第5项规定的情形，需要逮捕、拘留犯罪嫌疑人的，由人民检察院作出决定，由公安机关执行。

对被拘留的人，应当在24小时内进行讯问。发现不应当拘留的，应当立即释放并发给释放证明，对需要逮捕而证据还不充足的，可以取保候审或监视居住。认为需要逮捕的，应当在10日作出决定。在特殊情况下，可以延长1至4日。

（二）侦查终结的处理与程序

1、经过侦查，认为犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定犯罪嫌疑人构成犯罪，依法应当追究刑事责任的，由侦查部门制作《起诉意见书》，连同其它案件材料、证据一并移送审查起诉部门，由审查起诉部门进行审查，再根据审查起诉的程序作出提起公诉的决定。2、认为犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定犯罪嫌疑人构成犯罪，但犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或应当免除刑罚的，可以作出不起诉的决定。

3、由足够证据证明不应当对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件。

二、律师在侦查阶段的工作三、侦查监督

1、概念和意义

2、内容和程序（1）审查批准逮捕（2）审查起诉（3）对侦查活动的监督

四、补充侦查

1、概念指公安机关或人民检察院对于案件部分事实不清、证据不足或尚有遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人的，依照法定程序，在原有侦查工作的基础上继续进行收集补充证据的一种侦查活动。

2、不同侦查阶段的补充侦查（1）审查批准逮捕的补充侦查。刑事诉讼法第68条规定，人民检察院对于公安机关提请批准逮捕的案件进行审查后，对于不批准逮捕的，人民检察院应当说明理由，需要补充侦查的，应当同时通知公安机关。

（2）审查起诉阶段的补充侦查。刑事诉讼法第140条规定，人民检察院审查起诉的案件，需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行补充侦查。对于补充侦查的案件，应当在1个月内补充侦查完毕。补充以两次为限。对