2025年借壳上市协议书签署要求流程指南标准

2025年借壳上市协议书签署要求流程指南标准合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就2025年借壳上市协议书的签署要求、流程指南及标准事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市过程中的合作方式，规范双方的权利和义务，确保借壳上市工作的顺利进行。

二、签订背景

鉴于我国资本市场的发展，借壳上市已成为企业上市的重要途径。为使双方在借壳上市过程中保持良好的合作关系，特制定本协议。

三、协议内容

本协议包括但不限于以下内容：

1.甲方、乙方的基本信息，包括名称、法定代表人、注册资本、经营范围等。

2.借壳上市项目的具体内容，包括但不限于行业、主营业务、经营状况等。

3.双方在借壳上市过程中的权利和义务，包括但不限于资金投入、项目推进、信息披露等。

4.协议的签署、生效、解除及终止条件。

5.违约责任及争议解决方式。

6.其他双方认为需要约定的内容。

四、协议效力

本协议自双方签字盖章之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。

五、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。

3.本协议的修改、补充或解除，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

合同/协议编号：____________

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1甲方委托乙方提供2025年借壳上市协议书的签署要求、流程指南及标准咨询服务。

1.2乙方应根据甲方的要求，提供以下服务：

（1）借壳上市相关法律法规、政策的研究与分析；

（2）借壳上市流程的设计与优化；

（3）借壳上市过程中涉及的风险评估与控制；

（4）借壳上市协议书草拟及修改；

（5）对甲方进行相关培训和指导。

第二条质量标准

2.1乙方提供的服务应满足以下质量标准：

（1）遵循我国相关法律法规和政策；

（2）确保借壳上市流程的合规性和有效性；

（3）提供的服务内容应具有针对性和实用性；

（4）对甲方进行培训和指导时，确保甲方能够理解和掌握相关知识和技能。

第三条价格支付

3.1乙方服务费用总额为人民币______元整。

3.2甲方应按照以下时间节点支付费用：

（1）签订本协议后____个工作日内，支付总额的______；

（2）乙方完成借壳上市流程设计后，支付总额的______；

（3）乙方完成借壳上市协议书草拟后，支付总额的______；

（4）乙方完成所有服务后，支付剩余的______。

第四条保密条款

4.1甲方和乙方对本协议内容以及借壳上市过程中涉及的商业秘密负有保密义务。

4.2双方不得将本协议内容以及借壳上市过程中获取的信息泄露给任何第三方。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

5.2乙方未按约定时间完成服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为______元/天。

5.3甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金，违约金为______元/天。

第六条争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同解除

7.1以下情形之一出现时，任何一方有权解除本协议：

（1）一方严重违反本协议约定，给对方造成重大损失；

（2）一方破产、解散或被吊销营业执照；

（3）一方不履行本协议约定的义务，经催告后仍不履行。

第八条终止条款

8.1本协议自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市协议书签署之日终止。

第九条其他

9.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本协议的修改、补充或解除，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

9.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

第一条甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照约定的时间节点和质量标准提供借壳上市咨询服务。

1.2甲方应按照本协议约定的价格支付乙方服务费用。

1.3甲方有义务向乙方提供准确、完整的相关资料，包括但不限于公司基本情况、财务数据、发展规划等。

1.4甲方有义务配合乙方进行借壳上市流程的设计与优化，包括但不限于提供必要的内部协调和支持。

1.5甲方有义务在乙方进行培训和指导时，积极参与，认真学习相关知识和技能。

1.6甲方有义务对乙方提供的服务内容进行保密，不得泄露给任何第三方。

1.7甲方有义务在发现乙方服务存在违约情况时，及时通知乙方，并要求乙方采取补救措施。

第二条乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定的价格支付服务费用。

2.2乙方有义务在约定的时间内完成借壳上市咨询服务，并确保服务质量符合合同约定。

2.3乙方有义务对甲方提供的相关资料进行保密，不得泄露给任何第三方。

2.4乙方有义务在甲方进行培训和指导时，提供专业的指导和解答。

2.5乙方有义务在借壳上市过程中，及时向甲方报告项目进展情况，并就重大事项与甲方进行沟通。

2.6乙方有义务对甲方提出的修改意见进行认真考虑，并在必要时对服务内容进行调整。

2.7乙方有义务在发现甲方提供的信息不准确或存在误导时，及时通知甲方，并协助甲方进行纠正。

第三条合作方式

3.1双方应通过定期会议、书面报告、电话沟通等方式保持沟通，确保借壳上市工作的顺利进行。

3.2双方应建立有效的信息共享机制，确保借壳上市过程中涉及的信息能够及时、准确地传达给双方。

3.3双方应就借壳上市过程中的重大决策事项进行充分协商，达成一致意见后方可实施。

3.4双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的知识产权。

3.5双方应共同遵守我国相关法律法规和政策，确保借壳上市工作的合规性。

3.6双方应相互支持，在借壳上市过程中遇到困难时，应共同努力，寻求解决方案。

第四条甲方特别义务

4.1甲方应确保其提供的资料真实、准确、完整，不得故意隐瞒或提供虚假信息。

4.2甲方应确保其内部决策层对借壳上市工作给予足够的重视和支持。

4.3甲方应确保其内部各相关部门在借壳上市过程中协同配合，避免出现内部矛盾和冲突。

4.4甲方应按照本协议约定的期限完成借壳上市协议书的签署工作。

第五条乙方特别义务

5.1乙方应确保其提供的服务符合行业标准和专业要求。

5.2乙方应确保其提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益。

5.3乙方应确保其提供的咨询服务具有前瞻性和实用性，能够为甲方提供有效的决策依据。

5.4乙方应确保其在借壳上市过程中的行为符合职业道德和行业规范。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

第一条合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______个月。

1.2本合同期满前______个月，双方应就合同续签事宜进行协商；如双方协商一致，可续签本合同。

第二条合同变更

2.1本合同在履行过程中，如遇法律法规、政策调整或双方协商一致，可对本合同进行变更。

2.2合同变更应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。

2.3合同变更不影响已履行部分的效力。

第三条合同终止条件

3.1合同期满，双方均未提出续签意向，本合同自动终止。

3.2发生以下情形之一时，任何一方有权解除本合同：

（1）一方违反本合同约定，给对方造成重大损失；

（2）一方破产、解散或被吊销营业执照；

（3）一方不履行本合同约定的义务，经催告后仍不履行。

第四条合同解除

4.1合同解除应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

4.2合同解除后，双方应立即停止履行本合同约定的权利和义务。

4.3合同解除不影响已履行部分的效力。

第五条争议解决机制

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.2争议解决过程中，双方应保持沟通，积极寻求解决方案，避免争议扩大。

第六条法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交至______市人民法院解决。

第七条合同效力

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

7.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：是指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.保密义务：是指当事人之间就特定事项负有不得泄露对方商业秘密的义务。

3.违约责任：是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的法律责任。

4.争议解决：是指当事人之间就合同履行过程中产生的分歧或纠纷的解决方式。

5.争议解决机制：是指为了解决争议而设立的具体程序和规则。

6.法律适用：是指根据法律规定确定适用哪些法律规范处理案件。

7.管辖法院：是指对特定案件有审判权的法院。

8.法律约束力：是指法律对当事人具有强制执行力的性质。

9.诉讼：是指当事人因民事权益争议依法向人民法院提起的诉讼。

10.破产：是指债务人不能清偿到期债务，经人民法院依法宣告进入清算程序的状态。

11.解散：是指法人组织依法或依其章程规定，终止其存在的法律行为。

12.吊销营业执照：是指行政机关依法对违法经营的企业或个体工商户给予的一种行政处罚，导致其营业执照失效。

13.重大损失：是指一方违约给对方造成的重大经济损失或严重后果。

14.商业秘密：是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

15.职业道德：是指从事某一职业的人员应当遵守的道德规范和行为准则。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：甲方提供的资料不准确或存在误导。

注意事项：确保甲方提供的资料真实、完整。

解决办法：乙方在收到资料后，应及时与甲方确认资料的准确性和完整性，必要时要求甲方提供补充材料或进行现场核实。

2.问题：乙方未按约定时间完成服务。

注意事项：确保乙方按时完成服务，避免影响甲方上市进程。

解决办法：甲方应定期跟踪乙方的服务进度，如发现乙方未按时完成服务，应及时提醒乙方并要求其加快进度，必要时可考虑解除合同并追究乙方违约责任。

3.问题：合同变更过程中出现分歧。

注意事项：确保合同变更的合法性和有效性。

解决办法：双方应充分沟通，就变更内容达成一致意见，并以书面形式记录变更内容，经双方签字盖章后生效。

4.问题：合同解除后，双方未妥善处理遗留问题。

注意事项：确保合同解除后，双方妥善处理遗留问题，避免产生新的纠纷。

解决办法：双方应在合同解除后，明确约定处理遗留问题的方式和期限，必要时可寻求第三方调解或仲裁。

5.问题：争议解决过程中，双方沟通不畅。

注意事项：确保争议解决过程中的有效沟通。

解决办法：双方应保持畅通的沟通渠道，及时交换信息，积极寻求解决方案，避免争议升级。

6.问题：法律适用和管辖法院选择不明确。

注意事项：确保法律适用和管辖法院的选择符合法律规定。

解决办法：在签订合同时，双方应明确约定适用的法律和管辖法院，如遇争议，应按照约定进行解决。

7.问题：合同效力存在争议。

注意事项：确保合同在签订和履行过程中符合法律要求，具有法律效力。

解决办法：双方在签订合同时，应仔细审查合同条款，确保合同内容合法、完整，避免因合同效力问题导致纠纷。

8.问题：合同履行过程中，一方出现违约行为。

注意事项：及时发现违约行为，采取相应措施。

解决办法：违约方应立即采取措施纠正违约行为，并承担相应的违约责任；非违约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市过程中的咨询服务：适用于企业进行借壳上市，需要专业机构提供法律、流程、风险评估等方面的咨询服务。

2.企业并购过程中的法律文件起草：适用于企业在并购过程中，需要专业机构起草借壳上市协议书及相关法律文件。

3.企业上市前的内部培训与指导：适用于企业上市前，需要对管理层和员工进行上市相关法律法规、流程和技能的培训和指导。

4.企业上市过程中的风险管理与控制：适用于企业在上市过程中，需要专业机构提供风险识别、评估和控制服务。

5.企业上市过程中的信息披露与管理：适用于企业在上市过程中，需要专业机构协助进行信息披露的合规性审核和管理。

6.企业上市过程中的法律事务处理：适用于企业在上市过程中，需要处理与法律相关的各种事务，如合同纠纷、知识产权保护等。

7.企业上市过程中的内部协调与支持：适用于企业在上市过程中，需要内部各部门之间的协调和支持，以确保上市工作的顺利进行。

8.企业上市过程中的沟通与协调：适用于企业在上市过程中，需要与专业机构、监管机构、投资者等进行有效沟通与协调。

9.企业上市过程中的争议解决：适用于企业在上市过程中，可能出现的合同纠纷、法律争议等，需要通过法律途径解决。

10.企业上市过程中的法律文件审查与修改：适用于企业在上市过程中，对相关法律文件进行审查、修改和完善。

所需附件列表：

1.甲方企业基本信息：包括企业名称、法定代表人、注册资本、经营范围、组织机构代码、税务登记证号等。

2.乙方企业基本信息：包括企业名称、法定代表人、注册资本、经营范围、资质证明、专业能力证明等。

3.甲方公司章程或相关内部管理制度：如适用，提供公司章程或内部管理制度的相关文件。

4.甲方财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映甲方公司的财务状况。

5.甲方上市计划书或相关战略文件：如已有，提供上市计划书或相关战略文件。

6.甲方与借壳上市相关的协议、合同等法律文件：如已有，提供相关协议、合同等法律文件。

7.甲方涉及的知识产权证明文件：如专利证书、商标注册证书等。

8.乙方出具