2025年借壳上市协议重大事项披露VIP

2025年借壳上市协议重大事项披露合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就2025年借壳上市协议的重大事项进行充分协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市过程中的权利义务，确保双方在协议执行过程中能够严格遵守相关法律法规，共同推进借壳上市项目的顺利进行。

二、签订背景

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式实现公司上市，乙方作为甲方在借壳上市过程中的合作伙伴，双方经协商一致，决定签订本合同，以规范双方在借壳上市过程中的行为，确保项目的顺利进行。

三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市项目完成之日止。

四、合同内容

本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方：____________________

乙方：____________________

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1甲方委托乙方协助其完成借壳上市的相关工作，包括但不限于：

（1）寻找合适的壳资源；

（2）进行尽职调查，评估壳资源及甲方企业的价值；

（3）制定借壳上市方案，包括但不限于交易结构设计、融资安排、法律文件起草等；

（4）协助甲方进行信息披露，确保符合上市要求；

（5）协调各方关系，推动借壳上市进程；

（6）提供上市后的持续服务，如投资者关系管理、市值管理等。

第二条质量标准

2.1乙方应按照甲方的要求，确保提供的服务符合以下质量标准：

（1）借壳上市方案设计合理，符合法律法规及市场惯例；

（2）尽职调查全面、深入，评估结果准确；

（3）信息披露真实、准确、完整，符合上市要求；

（4）协调工作高效，确保借壳上市进程顺利进行。

第三条价格支付

3.1乙方提供的服务费用为人民币______元，分以下几期支付：

（1）签约时支付总额的______%，即人民币______元；

（2）尽职调查完成后支付总额的______%，即人民币______元；

（3）借壳上市方案制定完成后支付总额的______%，即人民币______元；

（4）借壳上市申报材料提交后支付总额的______%，即人民币______元；

（5）借壳上市完成后支付剩余的______%，即人民币______元。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密义务自本合同签订之日起至借壳上市项目完成后两年止。

第五条违约责任

5.1如乙方未能按照合同约定完成服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：

（1）退还已支付的服务费用；

（2）赔偿甲方因此遭受的损失；

（3）承担相应的法律责任。

5.2如甲方未能按照合同约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同变更与解除

7.1本合同签订后，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商解决，协商不成的，可解除合同。

7.2本合同变更或解除，应书面通知对方，并经双方签字盖章确认。

第八条其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

第九条甲方权利与义务

9.1甲方权利：

（1）有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的服务；

（2）有权对乙方的服务内容、质量进行监督和检查；

（3）有权要求乙方在规定时间内完成服务；

（4）有权根据实际情况调整服务内容；

（5）有权在乙方违约时要求其承担违约责任。

9.2甲方义务：

（1）按照合同约定支付乙方服务费用；

（2）提供乙方进行尽职调查、制定借壳上市方案所需的必要资料；

（3）积极配合乙方的工作，确保借壳上市进程顺利进行；

（4）在乙方提供服务过程中，对乙方提出的合理建议和意见给予充分考虑；

（5）遵守相关法律法规，确保借壳上市项目的合规性。

第十条乙方权利与义务

10.1乙方权利：

（1）有权要求甲方按照合同约定支付服务费用；

（2）有权在甲方违约时要求其承担违约责任；

（3）有权在甲方提供资料不全或不符合要求时拒绝提供服务；

（4）有权在甲方未按约定支付费用时暂停或终止服务。

10.2乙方义务：

（1）按照合同约定提供专业、高效的服务；

（2）在提供服务过程中，确保服务质量符合约定标准；

（3）保守甲方商业秘密，不得泄露给任何第三方；

（4）在甲方提供资料齐全且符合要求的情况下，及时完成服务；

（5）在甲方提出合理建议和意见时，认真考虑并予以采纳。

第十一条合作方式

11.1双方应建立良好的沟通机制，确保信息畅通，及时解决合作过程中出现的问题。

11.2双方应定期召开会议，讨论借壳上市项目的进展情况，共同制定解决方案。

11.3双方应共同制定详细的借壳上市工作计划，明确各阶段的时间节点和责任分工。

11.4双方应相互配合，确保借壳上市项目按计划推进。

第十二条信息披露

12.1乙方在提供服务过程中，应严格遵守相关法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整。

12.2甲方应积极配合乙方进行信息披露工作，提供必要的资料和协助。

12.3双方应对借壳上市项目涉及的敏感信息进行保密，未经对方同意不得对外披露。

第十三条附件

13.1本合同附件包括但不限于：

（1）借壳上市方案；

（2）尽职调查报告；

（3）服务费用支付计划；

（4）其他双方认为必要的文件。

第十四条本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

第十五条合同有效期限

15.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市项目完成或双方约定的其他终止条件成就之日止。

15.2本合同的有效期限不得超过甲方与乙方约定的借壳上市项目完成期限。

第十六条合同变更

16.1本合同在履行过程中，如遇国家法律法规、政策调整或双方协商一致，可对本合同进行变更。

16.2合同变更需以书面形式进行，并经双方签字盖章确认，变更后的内容与本合同具有同等法律效力。

第十七条合同解除

17.1本合同在履行过程中，如出现以下情形之一，任何一方有权解除合同：

（1）一方违反合同约定，严重损害对方利益；

（2）一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务；

（3）因不可抗力致使合同目的不能实现；

（4）合同约定的解除条件成就。

17.2合同解除应以书面形式通知对方，并经双方签字盖章确认。

第十八条合同终止

18.1本合同在以下情形之一成就时终止：

（1）借壳上市项目完成；

（2）合同约定的终止条件成就；

（3）双方协商一致解除合同；

（4）因不可抗力导致合同无法履行。

18.2合同终止后，双方应按照约定处理债权债务关系。

第十九条争议解决机制

19.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

19.2诉讼期间，除争议事项外，本合同的其余条款仍具有法律效力。

第二十条法律适用和管辖法院

20.1本合同适用中华人民共和国法律。

20.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

第二十一条合同效力

21.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

21.2本合同未尽事宜，可参照相关法律法规处理。

21.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密义务：指合同双方在合同履行过程中，对于涉及商业秘密、技术秘密等信息，应承担保守秘密的义务，不得向任何第三方泄露。

2.违约责任：指合同一方违反合同约定，未履行或未适当履行合同义务，导致对方遭受损失时，应当承担的赔偿、支付违约金等法律责任。

3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等，导致合同不能履行或不能按期履行。

4.尽职调查：指在股权转让、并购等交易中，买方或投资者对标的公司的财务、法律、经营等方面进行全面、深入的审查，以评估交易风险和投资价值。

5.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

6.信息披露：指上市公司及其他特定主体依法必须向投资者公开其财务、经营、管理等方面的信息。

7.合同解除：指在合同履行过程中，由于特定原因，合同当事人一方或双方决定终止合同关系。

8.合同终止：指合同因履行完毕、合同解除、合同被宣告无效或其他原因而结束合同关系。

9.争议解决机制：指合同双方在发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的规则和程序。

10.法律适用：指在合同履行过程中，合同双方应遵守和适用哪些法律法规。

11.管辖法院：指有权受理和审判合同纠纷案件的法院。

12.合同效力：指合同成立后，是否具有法律约束力，以及合同条款对合同双方是否有约束作用。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：保密信息泄露

注意事项：保密信息是双方合作的核心资产，一旦泄露可能导致商业损失。

解决办法：建立严格的保密制度，对涉密信息进行分类管理，限制访问权限，对违反保密义务的行为进行法律追究。

2.问题：尽职调查不全面

注意事项：尽职调查不全面可能导致投资风险增加。

解决办法：确保尽职调查团队具备专业能力，采用多种调查手段，包括但不限于财务审计、法律审查、市场调研等。

3.问题：合同变更协商困难

注意事项：合同变更可能涉及双方利益的调整，协商过程可能复杂。

解决办法：设立专门的合同变更谈判小组，明确变更条件和流程，确保双方在平等协商的基础上达成一致。

4.问题：合同履行过程中出现争议

注意事项：争议可能导致项目延误或双方关系恶化。

解决办法：建立争议解决机制，包括协商、调解、仲裁等，及时沟通，寻求解决方案。

5.问题：合同解除条件模糊

注意事项：合同解除条件不明确可能导致执行困难。

解决办法：在合同中明确列出解除条件，并确保条件具体、可操作。

6.问题：法律适用不明确

注意事项：法律适用错误可能导致合同无效或执行困难。

解决办法：在合同中明确法律适用，并在必要时咨询专业法律意见。

7.问题：管辖法院选择争议

注意事项：管辖法院选择不当可能导致诉讼成本增加或诉讼效率低下。

解决办法：在合同中明确约定管辖法院，优先选择合同签订地或合同履行地法院。

8.问题：服务费用支付争议

注意事项：服务费用支付争议可能导致合作关系紧张。

解决办法：在合同中详细规定费用支付方式、时间节点和违约责任，确保双方权益。

9.问题：合同履行过程中出现不可抗力

注意事项：不可抗力事件可能导致合同无法履行或履行成本增加。

解决办法：在合同中明确不可抗力事件的范围和处理方式，如延期履行、部分或全部免除责任等。

10.问题：合同条款理解不一致

注意事项：对合同条款理解不一致可能导致执行偏差。

解决办法：在合同签订前，双方应仔细阅读合同条款，必要时可寻求专业法律人士的解释和指导。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市项目：适用于企业通过借壳上市的方式进行资本运作，需要专业机构协助完成相关法律、财务和市场工作的场景。

2.股权转让与并购：适用于企业进行股权收购或合并时，需要第三方机构进行尽职调查、制定交易方案和协调各方关系的场景。

3.商业秘密保护：适用于企业需要与合作伙伴或第三方签订保密协议，以保护其商业秘密不受泄露的场景。

4.信息披露合规：适用于上市公司或其他需要向公众披露信息的实体，需要确保其信息披露真实、准确、完整的场景。

5.合同争议解决：适用于合同双方在履行合同过程中出现争议，需要通过协商、调解或法律途径解决争议的场景。

6.法律适用与管辖：适用于合同双方在合同中约定适用的法律和管辖法院，以明确法律适用和争议解决机制的场景。

7.服务费用支付：适用于合同双方在合同中约定服务费用的支付方式、金额和期限，以保障服务提供方权益的场景。

8.不可抗力事件处理：适用于合同双方在合同中约定不可抗力事件的处理方式，以应对突发事件对合同履行的影响的场景。

9.合同变更与解除：适用于合同双方在合同履行过程中，因各种原因需要变更或解除合同关系的场景。

10.保密信息管理：适用于企业内部或与外部合作时，需要对保密信息进行管理和保护，防止信息泄露的场景。

所需附件列表：

1.尽职调查报告：包括对壳资源及甲方企业的财务状况、法律合规性、经营状况等进行的详细调查分析。

2.借壳上市方案：包括交易结构设计、融资安排、法律文件起草等具体方案。

3.服务费用支付计划：详细列明各阶段服务费用支付的时间节点、金额和支付方式。

4.保密协议：双方签订的保密协议，明确双方对保密信息的保护义务。

5.争议解决机制文件：包括协商、调解、仲裁等争议解决方式的详细规则和程序。

6.法律意见书：由专业法律机构出具的关于合同合法性和适用法律的书面意见。

7.管辖法院确认文件：双方确认的管辖法