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文档简介

支行防诈骗应急预案演练流程一、目的和意义为了提高我行员工对诈骗犯罪的认识和防范能力，提升整体应急预案的执行效率，确保客户和银行的资金安全，特制定本支行防诈骗应急预案演练流程。本演练旨在通过模拟真实诈骗场景，检验我行员工对诈骗事件的识别、处理和报告能力，增强团队协作，提高应对诈骗的快速反应和应急处置能力。二、演练目标1.增强员工对诈骗犯罪的认识，提高防范意识。2.熟悉和掌握诈骗事件的应急处置流程和措施。3.提高员工之间的沟通协调能力，增强团队协作。4.提升银行整体应急预案的执行效率。三、演练范围1.所有营业厅柜面人员。2.客户服务部门相关人员。3.安全保卫部门相关人员。4.行领导及相关部门负责人。四、演练时间2023年4月15日（周五）下午2:00-5:00五、演练地点本支行营业厅六、演练内容1.诈骗电话模拟：模拟诈骗电话进线，检验柜面人员对诈骗电话的识别和处理能力。2.诈骗短信模拟：模拟诈骗短信，检验柜面人员对诈骗短信的识别和处理能力。3.诈骗转账模拟：模拟客户进行大额转账，检验柜面人员对诈骗转账的识别和处理能力。4.诈骗现场模拟：模拟诈骗分子现场进入银行，企图骗取客户资金，检验柜面人员和安全保卫人员的应急处置能力。七、演练流程1.准备阶段：提前一周通知全体员工，明确演练时间、地点、内容和要求。各相关部门准备好演练所需的道具和设备。2.实施阶段：a)诈骗电话模拟：模拟诈骗电话进线，柜面人员发现异常后，立即报告客户服务部门和安全保卫部门，并按照应急预案进行处理。b)诈骗短信模拟：模拟诈骗短信，柜面人员发现异常后，立即报告客户服务部门和安全保卫部门，并按照应急预案进行处理。c)诈骗转账模拟：模拟客户进行大额转账，柜面人员发现异常后，立即报告客户服务部门和安全保卫部门，并按照应急预案进行处理。d)诈骗现场模拟：模拟诈骗分子现场进入银行，企图骗取客户资金，柜面人员和安全保卫人员立即启动应急预案，进行应急处置。3.总结阶段：演练结束后，组织全体员工进行总结会议，对演练情况进行回顾和总结，发现问题和不足，提出改进措施。八、注意事项1.演练期间，所有员工应严格按照应急预案执行，确保演练的顺利进行。2.演练期间，请注意保护客户隐私，避免泄露客户信息。3.演练期间，请各部门保持良好的沟通和协作，确保应急响应的及时性和有效性。4.演练结束后，请各部门及时提交演练报告，对演练情况进行总结和反馈。九、后期工作1.对演练中发现的不足和问题，进行改进和完善，提高应急预案的执行效率。2.对全体员工进行防诈骗培训，提高员工的防范意识和应急处置能力。3.定期组织类似的应急预案演练，确保员工对诈骗犯罪的识别和处理能力得到持续提高。通过本次防

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