2024年公司项目工程管理制度

2024年公司项目工程管理制度

公司项目工程管理制度1

第1章总则

第1条为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程

序与方法，根据《集团公亘内部审计制度》和有关法律、法规，结合集团内部控制管理制度及实

际情况，制定本办法。

第2条本办法所称建设项目是指：集团各单位(包括集团公司总部及所属全资、控股和具

有实际控制权的子公司)新建、改扩建、技术改造等建设项目。

第3条建设项目内部审计的内容包括对建设项目的投资立项、工程管理、工程造价、竣工

验收等审计。改造、维修及零星工程审计以开展工程造价百计为主。

第4条建设项目内部审计在工作中应遵循以下原则及方法：

1、技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合；

2、事前审计、事中审计和事后审计相结合；

3、注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。

第2章建设项目开工审计

第5条建设项目开工审计是指对建设项目投资程序执行情况、建设资金的筹措与保障情况

等开工前的准备情况进行审查和评价。

第6条建设项目开工前审计的依据：审计署《固定资产投资项目开工前审计暂行办法》及

集团公司有关规定。

第7条审计内容：

1、审查项目投资程序执行情况

(1)检查项目是否具备经批准的项目建议书，项目调查报告是否经过充分论证；

(2)项目建议书、可行性研究报告、初步设计等有关文件的编制、审批是否按照规定程序

进行，是否符合集团公司关于建设项目的有关规定。

(3)可行性研究报告内容是否真实、完整、科学。

(4)项目法人的组织机构、人员配备、内控制度等是否建立健全。

建设工程内部审计管理办法

(5)设计、监理、施工、物资(含设备)供应等承建单位的资质等级、资信能力、技术服

务是否符合建设项目的要求，财务状况是否良好。

(6)土建项目的征地标迁、施工现场"四通一平”等前期准备工作是否已准备就绪。

2、审查建设资金的筹措与保障情况

(1)资金筹措方式是否科学，资金来源是否安全，资金成本是否经济，前期资金是否到位。

(2)建设资金来源为自筹的部分，审查建设单位的财务报表和建设期间的财务预算，根据

经营和积累情况，测算建设期间可能筹集到的建设资金是否可以满足投资需要。

(3)建设资金来源为贷款的部分，审查是否签订了贷款意向或协议书。

(4)建设资金来源为合资经营项目的部分，审查合资企业合同中资金来源和各方出资比例、

时间。中介机构出具的验资报告。

3、审查初步设计及概算的内容是否齐全，编制依据是否适用，费用计算是否合规、准确。

4、严格实行公开招投标制度，规范招投标行为。

是否按规定进行了招标，招标方式、程序和评标办法是否符合集团有关招投标管理办法.

第3章建设工程管理审计

第8条工程管理审计是指对建设项目实施过程中的工作进度、施工质量、工程监理和投资

控制所进行的审查和评价。

工程管理审计的目标主要包括:审杳和评价建设项目工程管理环节内部控制及风险管理的适

当性、合法性和有效性；工程管理资料依据的充分性和可靠性；建设项目工程进度、质量和投资

控制的真实性、合法性和有效性等。

第9条工程管理审计应依据以下主要资料：

1、施工图纸；

2、与工程相关的专项合同；

3、网络图；

4、建设单位指令；

建设工程内部审计管理办法

5、设计变更通知单；

6、相关会议纪要等。

第10条工程管理审计主要包括以下内容：

1、工程进度控制的审计

(1)检查现场的原建筑物拆除、场地平整、相邻建筑物保护、降水措施及道路疏通是否影

响工程的正常开工；

(2)检查是否有对设计变更、材料和设备等因素影响施工进度采取控制措施；

(3)检查进度计划(网络计划)的制定、批准和执行情况，网络动态管理的批准是否及时、

适当，网络计划是否能保证工程总进度；

(4)检查是否建立了进度拖延的原因分析和处理程序，对进度拖延的责任划分是否明确、

合理(是否符合合同约定)，处理措施是否适当；

(5)检查有无管理不当造成的返工、窝工情况；

2、工程质量控制的审计

(1)检查有无工程质量保证体系；

检查是否存在虚列工程、套取资金、弄虚作假、高估冒算的行为等。

第12条工程造价审计应依据以下主要资料：

1、经工程造价管理部」(或咨询部门)审核过的概算(含修正概算)和预算；

2、有关设计图纸和设备清单；

3、工函投标文件；

4、合同文本;

5、工程价款支付文件；

6、工作变更文件；

7、工程索赔文件等。

第13条工程造价审计主要包括以下内容：

1、施工图预算的审计

施工图预算审计主要检查施工图预算的量、价、费计算是否正确，计算依据是否合理。施工

图预算审计包括直接费用审计、间接费用审计、计划利润和税金审计等内容。

2、合同价的审计。即检杳合同价的合法性与合理性，包括固定总价合同的审计、可调合同

价的审计、成本加酬金合同的审计。检查合同价的开口范围是否合适，若实际发生开口部分，应

检查其真实性和计取的正确性。

建设工程内部审计管理办法

3、工程量:清单计价的审计

(1)检蛰实行清单计价工程的合理性；

(2)检查招标过程中，对招标人或其委托的中介机构编制的工程实体消耗和措施消耗的工

程量清单的准确性、完整性；

(3)检杳工程量清单计价是否符合国家清单计价规范要求的“四统一"，即统一项目编码、

统一项目名称、统一计量单位和统一工程量计算规则；

(4)检查由投标人编制的工程量清单报价目文件是否响应招标文件；

(5)检查标底的编制是否符合国家清单计价规范。

4、工程结算的审计

(1)检查与合同价不司的部分，其工程量、单价、取费标准是否与现场、施工图和合同相

符；

(2)检查工程量清单项目中的清单费用与清单外费用是否合理；

(3)检查前期、中期、后期结算的方式是否能合理地控制工程造价。

第5章建设工程竣工验收审计

第14条竣工验收审计是指对已完工建设项目的验收情况、试运行情况及合同履行情况进行

的检查和评价活动。

竣工验收审计应依据以下主要资料：

1、经批准的可行性研究报告；

2、竣工图；

3、施工图设讨及变更洽谈记录；

4、国家颁发的各种标准和现行的施工验收规范；

5、有关管理部门审批、修改、调整的文件；

6、施工合同；

7、技术资料和技术设备说明书；

8、竣工决算财务资料；

9、现场签证;

10、隐蔽工程记录；

11、设计变更通知单;

12、会议纪要；

建设工程内部审计管理办法

13、工程档案结算资料清单等。

第15条竣工验收审计主要包括以下内容：

1、验收审计

(1)检查竣工验收小组的人员组成、专业结构和分工；

(2)检查建设项目验收过程是否符合现行规范，包括环境验收规范、防火验收规范等；

(3)对于委托工程监理的建设项目,应检杳监理机构对工程质量进行监理的有关资料；

(4)检查施工单位是否按照规定提供齐全有效的施工技术资料；

(5)检查对隐蔽工程和特殊环节的验收是否按规定作了严格的检验；

(6)检查建设项目验收的手续和资料是否齐全有效；

(7)检查保修费用是否按合同和有关规定合理确定和控制；

(8)检查验收过程有无弄虚作假行为。

2、试运行情况的审计

(1)检查建设项目完工后所进行的试运行情况，对运行中暴露出的问题是否采取了补救措

施；

(2)检查试生产产品收入是否冲减了建设成本.

3、合同履行结果的审计。即检查建设单位、承包商因对方未履行合同条款或建设期间发生

意外而产生的索赔与反索赔问题，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊现象，赔偿的法律

依据是否充分。

第6章审计程序

第16条建设工程开工设计、管理审计、竣工验收审计程序。

1、法审部根据工程建设的具体情况，编制工程审计计划，报经集团领导批准后，由法审部

组织实施。

2、审计部门在接到审计任务后，组成审计组进行审计。由审计组负责人编制审计方案。审

计组应对被审计单位发出审计通知书，并附上所需资料清宜。

3、审计组进驻后被审计单位应当及时、全面、如实地向审计组提供与审计相关的资料。

建设工程内部审计管理办法

4、审计结束后，审计组应向法审部提交审计报告，审计组在将审计报告报送之前，应当征

求被审计单位的意见。

5、出具审计报告。

第17条建设工程造价审计程序:由施工单位编报结算表送建设单位初审，初审后的结算表

送集团有关部门审核法审部有权对任何工程结算进行审计通过审计后出具工程结算审计决定，

作为拨付工程结算款的依据，未经审计，财务部门不得结算付款。

第18条由集团控股或参股的股份制企业工程审计，由集团公司出具审计委托书后，按本办

法规定进行审计。

第7章审计工作结果

第19条审计组根据审计结果,对审计查出的问题依法提出处理意见和建议。

第20条工程价款结算按审计决定进行调整.

第21条因贪污受贿、收取回扣、倒买倒卖或因工作失误造成工程建设重大损失浪费的，建

议有关部门依法追究有关领导人和责任人的责任、构成犯罪的，移交司法机关处理；

第22条工程建设单位应根据审计工作中反映出的有关管理问题，及时加强整改工作，堵塞

管理漏洞，审计将对企业有关整改工作做好后续跟踪审计。

第8章附则

第23条本办法集团审计部负责解释。

第24条本办法自发布之日起施行。

公司项目工程管理制度2

第一条为加强工程变更管理，规范工程建设中的变更行为，控制工程投资和工期，根据县政

府有关规定，制定本制度。

第二条项目建设应严格按概算、预算控制，原则上不允许发生变更。确需变更的应当遵循科

学、合理、真实、经济和及时的原则，按照本规定办理变更审批手续。

第三条本制度所指的工程变更是指：

（-）工程设计变更；

（二）涉及工程费用增减的施工组织设计变更；

（三）材料与设备的换用；

（四）无价材料价格及暂定价的签证；

（五）工程量和费用的增减；

（六）工程质量标准的改变；

（七）其它实质性变更。

第四条工程变更应该以提高工程质量、节省投资、节约资源和推动技术进步为目标，符合国

家有关强制性标准及技术规范，符合工程质量和使用功能要求，符合环境保护要求.

第五条工程变更等级分为一般工程变更、重要工程变更、主要工程变更三种：

一般工程变更是指单项变更增加工程投资（超出合同价，下同）金额在5万元（含）以下，

且累计变更金额在工程预算批复数以内的工程变更。

重要工程变更是指单项变更增加工程投资金额在5万元以上或累计变更金额超过预算批复

数但在概算批复数（含）以内的工程变更。

重大工程变更是指累计变更金额超过概算批复数（包括重大的工程事故处理）的工程变更。

第六条工程变更审批权限

一般工程变更由集团公司负责审批，并在当月汇总后报县财政局、发展和改革局、审计局备

案。

重要工程变更由县财政局会同发展和改革局、审计局负责审批。

重大工程变更由县发展和改革局会同财政局、审计局负责审批。工程变更金额超过概算批复

数50万元以下的，增加概算由县发展和改革局会同财政局、审计局审定后批复；工程变更金额

超过概算批复数50万元（含）上的，增加概算由县发展和改革局会同财政局、审计局审查并报

县政府投资项目审查领导小组审定后批复。概算调整后，财政部门相应调整项目预算。

第七条集团公司在审核一般工程变更和报批重要工程变更时，需填报工程变更报告单一式六

份，说明变更原由、内容及预算金额，并附如下资料：

（-）经设计和监理等单位签字认可的工程变更单及附件资料；

（二）工程变更预算单及工程量计算表；

（三）招投标文件，施工合同适用变更的条款，变更前、后的施工图；

（四）其它相关资料。

第八条重大工程变更由集团公司组织勘察设计、施工不嗨理单位对工程变更进行内部审查后，

向县发展和改革局提出书面申请报告，同时抄报县财政局、审计局，说明变更原因、内容及概算

拟调整金额，并附送如下资料：

（-）工程变更概预算书；

（二）工程设计变更方案及变更前、后施工图纸；

（三）设计、监理、施工单位意见；

（四）其它相关资料。

第九条工程变更报期限

一般工程变更，集团公司应在3个工作日内审核完毕；重要工程变更，联合审查小组应在5

个工作日内审批完毕；重大工程变更，应在10个工作日（确需委托咨询评估的'，不含委托咨询

评估时间）内审批完毕或审查后报县政府投资项目审查领导小组审定。

第十条工程变更审批后，由监理工程师向施工单位发出变更通知，施工单位根据变更内容组

麒工。

由于工程变更导致工期、费用增减的，由集团公司和施工单位预先书面协定并同步按审批权

限报批。但施工单位因组织施工需要等原因而提出的变更，增加的费用由施工单位承担。

第十一条项目施工过程中，遇暗塘、暗沟、流沙、软基等不可见且急需处理的地质情况及地

震、台风等不可抗力的原因时，为保证工程建设进度，集团公司提请县发展和改革局、财政局、

审计局等相关部门召开临时会议，商定处理方案，形成书面意见后边实施边报批。

第十二条隐蔽工程验收记录、工程量计算应当在分项工程被隐蔽前完成复核，并附详图和工

程量计算式，并提供有明显尺度的影像资料，经办人和复核人应在附件上签字。复核必须要有具

体意见，禁止仅签原则性意见或只签名无具体意见。

工程变更洽商记录和隐蔽工程签证必须手续完备不允许事后补办。变更报告不得随意涂改，

并注明日期。不得用直接在施工图上修改签字的形式来代替工程变更报告单。

第十三条因工程变更发生工程费用增减的，单价或费率应执行中标价；合同价外新增项目的

单价，根据招标文件相应基础价、国家和省有关计价规定及中标下浮率重新组价。

第十四条由上级主管部门审批的政府投资项目，其工程变更须报上级主管部门审批的，按上

级有关规定和本规定同步报批。

第十五条本制度由集团公司负责解释。

第十八条本制度自下发之日起施行。

公司项目工程管理制度3

第一章总则

L1目的

为规范(下简称“公司")在建项目的项目监理管理，明确在工程管理过程中与监理的职责

和工作流程，进而提高质量、进度、安全、投资等方面的管理水平,特制定本制度。

1.2依据

本制度依据《监理合同范本》等相关管理制度编制。

1.3适用范围

本制度适用于所有工程项目。

本制度与其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用。

本制度的条款如与国家的规范、标准或地方法规有矛盾之处，应以国家规范、标准或地方规

定为准。

第二章建设单位与监理单位的.职责划分

2.1建设单位的职责

(1)负责协调开、竣工政府手续的办理。

(2)负责选定施工单位及材料供应商。

(3)负责将施工图纸、设计变更下发到承包商，负责与设计单位的联系.

(4)负责对施工组织设计、深化图纸的最终审批。

(5)负责向施工单位发出开、完工指令、工程的暂停及复工通知。

(6)负责总体工期控制，包括对总体进度提前、延长的审批及最终确认。

(7)负责对已完工程节点的形象进度、变更及签证的工程量的最终

公司项目工程管理制度4

1、值班人员应按统一安排的班次值班，不得迟到、早退、无故缺勤，也不得私自调班、顶

班，如果因为某种原因不能值班，必须提前征得领班同意，按规定办理请假手续，才能请假，以

便部门安排合适的替班人

2、值班人员要做好交接班前的.工作，包括按照巡查表认真仔细巡查，做到本班问题本班解

决，如解决不了必须马上报告领班或工程主任，并且说明原因，同时要做好记录，并做好环境卫

生工作。

3、交接班双方人员必须做好交接班的准备工作，正点进行交班。交接班的准备工作包括：

查看运行记录、介绍设备运行W况和运行方式以及设备检修、变更情况，清点仪表、工具、材料，

检查设备状况。交班时，交接班双方人员在值班日志上签字。

4、值班人员办完交融手续后方可下班，若接班人员因故未到，值班人员应该坚守岗位,

等待接班人员到达并办完交接手续后才能下班。

5、除值班人员外，其他无关人员不得进入值班室。

6、下列情况不得进行交接班：

(1)交接班准备工作未完成时。

(2)接班人数未能达到规定人数的最低限度时。

(3)领Iff或由值班主任指定的替班人未来到时。

(4)接班人员有醉酒现象或神志不清而未找到合适的顶班人员时.

公司项目工程管理制度5

一、总则

为了进一步完善xx有限公司(以下简称“公司")在大队各二级企业的内部管理机制，提

高公司适应激烈的市场竞争能力，大力拓展公司在地灾工程施工行业的市场份额，努力完成大队

制订的各项经营目标，特制订本管理制度。

二、资质使用费用

向大队内使用公司资质中标的各二级企业收取项目中标金额的1.0%作为公司的资质维护费

用。

三、招投标、签定及管理

根据合作人提供的工程概况及相关信息资料若需组织我公司技术人员进行招投标工作及对

合作项目进行现场实地考察，由资质使用部门向公司总经理，调配相关部门专业人员，费用由合

作人负责（按1500元/人次计取，差旅费、住宿费以实际发生费用为准）。资质使用部门与业

主进行合同洽谈，经大队经管办审批后，正式与业主签定"施工合同"。

公司与业主签定合同后七日内，由资质使用部门参照本管理办法负责与合作人签定"劳务分

包合同；严禁将工程再进行转让、分包。

中标项目工程款必须汇入公司基本账户，公司再根据合作人编制的工程进度申请书支付工程

款（合作人公司提供相应金额的增值税专用发票），并对合作人在施工过程中的资金使用情况进

行监督管理。

资质使用部门根据大队规定将合同原件一份上交大队财务科存档、T分交大队经管办存档，

其他部门备留复印件。

四、资质使用部门权利及义务

（-）工程质量管理

1、严格执行国家有关建筑工程规范和标准，严格执行公司的质量管理制度及施工质量规范、

标准。并应严格按审定的施工图进行施工。

2、资质使用部门应主动配合当地行政主管部门的质量检查，以及建设、监理、设计等现场

监督和指导；主动接受大队有关职能部门的检查、指导。

3、根据合同要求，资质使用部门制定项目质量目标计划，成立质量管理领导小组，落实质

量管理责任制度。

4、资质使用部门监督合作人严格按图施工，抓好施工工艺流程、质量标准和施工图等技术

交底工作，对重点质量疑难问题要组织相关人员进行技术攻关。严格按照施工工艺流程和质量标

准进行施工，确保工程质量达到合同相关要求。

5、资质使用部门开展全员、全方位、全过程的.质量管理工作。

6、资质使用部门应建立和健全项目质量控制体系，严格控制工程施工前、施工过程中、完

工后的相关质量。

7、资质使用部门应派施工员做好施工现场的质量检杳，按程序重点检杳隐蔽工程，做到资

料手续健全。

9、资质使用部门做好慢工前的各项准备工作，确保竣工验收一次通过。

（二）及文明施工管理

1、资质使用部门要求合作人严格执行国家及地方政府有关法律、法规，严格执行大队有关

安全生产的规章制度，制订质量、安全生产目标。

2、坚持"预防为主，安全第一”的方针，落实安全生产责任制度，编制安全生产计划，成

立质量、安全管理领导小组，责任到人。

3、抓好安全教育，坚持安全例会制度，落实安全培训，特殊工种必须持证上岗。

4、严格执行安全操作规程，落实安全技术措施，抓好"三宝、四口”及安全设施、设备等

防护工作，做好施工现场的防火、防盗等消防保卫工作。

5、坚持例行安全检查制度，从"查思想、查制度、查现场、查隐患、查事故处理”着