二零二五年度独立董事选举与罢免程序合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度独立董事选举与罢免程序合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同目的1.2合同范围1.3合同期限1.4合同当事人2.独立董事资格与条件2.1资格要求2.2条件规定2.3任职回避3.独立董事选举程序3.1选举方式3.2选举条件3.3选举流程3.4选举结果4.独立董事罢免程序4.1罢免条件4.2罢免流程4.3罢免结果5.独立董事的权利与义务5.1权利5.2义务5.3违约责任6.独立董事的任职期限6.1任职期限6.2任职续聘6.3任职终止7.独立董事的薪酬与费用7.1薪酬标准7.2费用报销7.3薪酬支付方式8.独立董事的培训与考核8.1培训内容8.2考核方式8.3考核结果9.独立董事的保密义务9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同的变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更与解除流程11.合同的争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同的生效与终止12.1生效条件12.2终止条件12.3终止流程13.合同的其他条款13.1合同附件13.2合同解释13.3合同签署14.合同附件第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同目的为确保公司独立董事的有效选举与罢免，规范独立董事的任职行为，提高公司治理水平，特制定本合同。1.2合同范围本合同适用于公司独立董事的选举、罢免、任职期限、权利义务、薪酬费用、培训考核、保密义务等事项。1.3合同期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年。1.4合同当事人甲方（公司名称）与乙方（独立董事姓名）。第二条独立董事资格与条件2.1资格要求（1）具有中国国籍；（3）具备相关专业知识和工作经验；（4）无违法犯罪记录。2.2条件规定（1）全身心投入公司工作；（2）遵守国家法律法规和公司规章制度；（3）维护公司利益，为公司发展献计献策。2.3任职回避乙方在亲属担任公司高级管理人员或与公司存在利益冲突的情况下，应主动回避。第三条独立董事选举程序3.1选举方式独立董事的选举采用无记名投票方式。3.2选举条件（1）具备完全民事行为能力；（2）持有公司股份达到一定比例；（3）熟悉公司业务和经营管理。3.3选举流程（1）提名：股东或股东代表提名独立董事候选人；（2）公示：公司将独立董事候选人名单及简历进行公示；（3）投票：股东或股东代表进行无记名投票；（4）计票：对投票结果进行计票；（5）公告：公布选举结果。3.4选举结果独立董事选举结果需获得股东会或股东大会通过。第四条独立董事罢免程序4.1罢免条件（1）独立董事严重违反合同规定；（2）独立董事失职或渎职，给公司造成重大损失；（3）独立董事被依法追究刑事责任。4.2罢免流程（1）提议：股东或股东代表提出罢免独立董事的提议；（2）审议：公司董事会审议罢免提议；（3）表决：股东会或股东大会表决罢免结果；（4）公告：公布罢免结果。4.3罢免结果罢免独立董事需获得股东会或股东大会通过。第五条独立董事的权利与义务5.1权利（1）参加公司董事会会议，行使表决权；（2）对公司经营管理提出建议和批评；（3）要求公司提供必要的资料和文件。5.2义务（1）遵守国家法律法规和公司规章制度；（2）保守公司秘密；（3）履行职责，维护公司利益。5.3违约责任独立董事违反合同规定，造成公司损失的，应承担相应的法律责任。第六条独立董事的任职期限6.1任职期限独立董事的任职期限为三年，自选举结果公告之日起计算。6.2任职续聘独立董事任期届满前，公司可根据实际情况决定是否续聘。6.3任职终止（1）任期届满；（2）被罢免；（3）主动辞职；（4）因故无法继续履行职责。第七条独立董事的薪酬与费用7.1薪酬标准独立董事的薪酬标准根据公司实际情况和董事会决议确定。7.2费用报销独立董事因履行职责产生的合理费用，由公司予以报销。7.3薪酬支付方式独立董事的薪酬按月支付，具体支付日期由公司另行规定。第八条独立董事的培训与考核8.1培训内容（1）国家法律法规、公司规章制度；（2）公司发展战略、经营状况；（3）独立董事职责、权利和义务；（4）风险管理、内部控制等知识。8.2考核方式（1）年度考核：由董事会根据独立董事的履职情况进行年度考核；（2）专项考核：根据独立董事的工作需要，进行专项考核；（3）民主评议：通过公司内部员工对独立董事进行民主评议。8.3考核结果考核结果作为独立董事续聘、奖惩和培训的依据。第九条独立董事的保密义务9.1保密内容（1）公司商业秘密；（2）公司内部信息；（3）独立董事在任职期间获得的非公开信息。9.2保密期限保密期限自独立董事离职之日起计算，不少于三年。9.3违约责任独立董事违反保密义务，泄露公司秘密的，应承担相应的法律责任。第十条合同的变更与解除10.1变更条件经双方协商一致，可对本合同进行变更。10.2解除条件（1）合同期限届满；（2）一方违约，另一方依法解除合同；（3）法律法规或政策变化，导致合同无法履行。10.3变更与解除流程（1）提出变更或解除请求；（2）双方协商确定变更或解除内容；（3）签订变更或解除协议；（4）办理相关手续。第十一条合同的争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。11.2争议解决机构（1）仲裁：提交中国仲裁委员会；（2）诉讼：向公司所在地人民法院提起诉讼。11.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算，不超过六十日。第十二条合同的生效与终止12.1生效条件本合同经双方签署并盖章后生效。12.2终止条件合同期限届满或双方协商一致解除合同。12.3终止流程（1）通知对方；（2）办理相关手续；（3）合同终止。第十三条合同的其他条款13.1合同附件本合同附件包括但不限于独立董事候选人名单及简历、独立董事薪酬标准等。13.2合同解释本合同未尽事宜，按国家法律法规和公司规章制度执行。13.3合同签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签署之日起生效。第十四条合同附件14.1独立董事候选人名单及简历14.2独立董事薪酬标准14.3其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等，其介入本合同事项系根据甲乙双方约定或法律法规规定。15.2第三方介入范围（1）独立董事选举与罢免的监督与评估；（2）独立董事的培训与考核；（3）独立董事薪酬与费用的确定；（4）本合同项下其他需要第三方参与的事项。16.甲乙双方责任划分16.1第三方责任第三方在介入本合同事项时，应遵守国家法律法规、行业规范和职业道德，确保其提供的意见、建议、服务真实、准确、有效。16.2甲乙双方责任（1）甲方应提供必要的信息和资料，确保第三方工作的顺利进行；（2）乙方应接受第三方的监督和指导，积极履行独立董事职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同项下第三方责任限额指第三方因违约、过失或其他原因给甲乙双方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定（1）第三方责任限额根据第三方介入事项的性质、范围和风险等因素确定；（2）责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入事项实施前得到甲乙双方同意。18.第三方责任免除18.1免责条件（1）因不可抗力导致第三方无法履行合同义务；（2）甲乙双方未按照合同约定提供必要的信息和资料；（3）第三方在履行合同过程中，因甲乙双方提供的信息和资料不准确、不完整导致损失。18.2免责流程（1）第三方在免责条件发生时，应及时通知甲乙双方；（2）甲乙双方应在收到通知后三十日内确认免责条件；（3）经确认后，第三方不再承担相应责任。19.第三方变更与解除19.1变更条件经甲乙双方同意，可变更第三方介入的事项、范围或责任限额。19.2解除条件（1）第三方无法履行合同义务；（2）第三方违反合同约定；（3）法律法规或政策变化，导致第三方无法履行合同。19.3变更与解除流程（1）提出变更或解除请求；（2）双方协商确定变更或解除内容；（3）签订变更或解除协议；（4）办理相关手续。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入事项发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。20.2争议解决机构（1）仲裁：提交中国仲裁委员会；（2）诉讼：向公司所在地人民法院提起诉讼。20.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算，不超过六十日。21.第三方介入的合同附件21.1第三方介入协议21.2第三方责任限额协议21.3其他相关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事候选人名单及简历要求：详细列出候选人的基本信息、教育背景、工作经历、专业能力、道德品质等。说明：用于选举独立董事时，让股东或股东代表充分了解候选人情况。2.独立董事薪酬标准要求：明确独立董事的薪酬构成、支付方式、支付时间等。说明：保障独立董事的合理报酬，激发其工作积极性。3.第三方介入协议要求：详细约定第三方介入的事项、范围、责任限额、费用等。说明：明确第三方在合同中的地位和权利义务，确保其工作顺利开展。4.第三方责任限额协议要求：明确第三方责任限额的具体金额和适用条件。说明：降低甲乙双方因第三方原因造成的损失风险。5.独立董事培训计划要求：制定独立董事的培训计划，包括培训内容、时间、方式等。说明：提升独立董事的专业素质和履职能力。6.独立董事考核结果要求：记录独立董事年度考核和专项考核结果。说明：作为独立董事续聘、奖惩和培训的依据。7.独立董事保密协议要求：明确独立董事的保密内容和期限。说明：保护公司商业秘密，维护公司利益。8.独立董事变更或解除协议要求：详细约定独立董事变更或解除合同的条件、流程和责任。说明：确保独立董事变更或解除合同的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为独立董事未能履行职责，给公司造成损失。独立董事泄露公司秘密，损害公司利益。第三方未能履行合同义务，导致甲乙双方损失。2.责任认定标准违约行为的性质、严重程度和损失金额。违约方的主观故意或过失。合同中约定的违约责任条款。3.违约责任示例独立董事未能履行职责，给公司造成经济损失100万元，根据合同约定，独立董事应承担相应赔偿责任。第三方泄露公司秘密，给公司造成经济损失50万元，第三方应承担相应赔偿责任。甲乙双方未按照合同约定提供必要的信息和资料，导致第三方无法履行合同义务，甲乙双方应承担相应责任。全文完。二零二四年度独立董事选举与罢免程序合同1本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与意义2.独立董事的定义与资格2.1独立董事的概念2.2独立董事的资格要求3.独立董事选举程序3.1选举条件与程序3.2选举时间与方式3.3选举结果确认与公示4.独立董事罢免程序4.1罢免条件与程序4.2罢免时间与方式4.3罢免结果确认与公示5.独立董事职责与权利5.1独立董事的职责5.2独立董事的权利6.独立董事的任职期限与续聘6.1任职期限6.2续聘程序与条件7.独立董事的薪酬与福利7.1薪酬标准7.2福利待遇8.独立董事的信息披露与保密8.1信息披露原则8.2信息保密要求9.独立董事的培训与考核9.1培训内容与方式9.2考核标准与程序10.合同解除与终止10.1解除合同的条件10.2合同终止的程序11.违约责任与争议解决11.1违约责任承担11.2争议解决方式12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.合同附件与补充13.1合同附件13.2合同补充条款14.合同签署与见证14.1签署主体14.2签署时间与地点14.3见证单位与人员第一部分：合同如下：1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.1.1根据《中华人民共和国公司法》1.1.2根据《中华人民共和国证券法》1.1.3根据《上市公司治理准则》1.2合同订立的目的与意义1.2.1明确独立董事的选举与罢免程序1.2.2保障上市公司治理结构的完善1.2.3提高上市公司决策的科学性和透明度2.独立董事的定义与资格2.1独立董事的概念2.1.1独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。2.2独立董事的资格要求2.2.2具有丰富的经营管理经验或相关专业知识2.2.3无犯罪记录，无重大违法违规行为2.2.4与上市公司及其主要股东不存在直接或间接的经济利益关系3.独立董事选举程序3.1选举条件与程序3.1.1上市公司董事会应按照公司章程规定，提出独立董事候选人名单。3.1.2独立董事候选人应当经过股东大会选举产生。3.1.3股东大会对独立董事候选人的选举实行差额选举，候选人人数不得超过应选人数。3.2选举时间与方式3.2.1选举时间应安排在股东大会召开期间。3.2.2选举方式采用无记名投票方式。3.3选举结果确认与公示3.3.1选举结果应当由股东大会当场确认。3.3.2选举结果应当及时向全体股东和公众公示。4.独立董事罢免程序4.1罢免条件与程序4.1.1独立董事出现重大违法违规行为或严重失职、渎职的，股东大会可对其进行罢免。4.1.2罢免程序按照公司章程规定执行。4.2罢免时间与方式4.2.1罢免时间应安排在股东大会召开期间。4.2.2罢免方式采用无记名投票方式。4.3罢免结果确认与公示4.3.1罢免结果应当由股东大会当场确认。4.3.2罢免结果应当及时向全体股东和公众公示。5.独立董事职责与权利5.1独立董事的职责5.1.1参与公司重大决策，对公司的经营和管理提出建议。5.1.2对公司财务报告进行审核，确保财务报告的真实、准确、完整。5.1.3对公司关联交易进行审查，防止关联方损害公司利益。5.2独立董事的权利5.2.1对公司重大决策享有表决权。5.2.2对公司财务报告和关联交易享有审查权。5.2.3对公司董事、监事和高管人员的提名、选举和罢免享有建议权。6.独立董事的任职期限与续聘6.1任职期限6.1.1独立董事的任职期限一般为三年。6.1.2任职期限届满后，经股东大会同意，可以续聘。6.2续聘程序与条件6.2.1续聘程序按照公司章程规定执行。6.2.2续聘条件与原任职条件相同。7.独立董事的薪酬与福利7.1薪酬标准7.1.1独立董事的薪酬标准由公司董事会根据市场行情和独立董事的工作量制定。7.1.2独立董事的薪酬包括基本薪酬、年度奖金和其他福利。7.2福利待遇7.2.1独立董事享受国家规定的退休金、医疗保险等福利待遇。7.2.2公司根据独立董事的工作表现和贡献，可提供一定的差旅补贴和其他福利。8.独立董事的信息披露与保密8.1信息披露原则8.1.1独立董事应遵循公开、公平、公正的原则，及时、准确地披露相关信息。8.1.2独立董事应确保所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。8.2信息保密要求8.2.1独立董事在履行职责过程中，对公司的商业秘密负有保密义务。8.2.2独立董事不得泄露公司未公开的信息，不得利用公司信息谋取个人利益。9.独立董事的培训与考核9.1培训内容与方式9.1.1公司应定期组织独立董事进行培训，内容包括公司法、证券法、公司治理、财务知识等。9.1.2培训方式包括集中授课、案例分析、实地考察等。9.2考核标准与程序9.2.1公司应建立独立董事考核制度，考核标准包括独立董事的履职情况、专业知识、职业道德等。9.2.2考核程序由公司董事会组织实施，考核结果应向股东大会报告。10.合同解除与终止10.1解除合同的条件10.1.1独立董事因个人原因提出辞职，经股东大会同意后，合同解除。10.1.2独立董事因违反法律法规、公司章程或合同约定，被股东大会罢免或解除职务。10.2合同终止的程序10.2.1合同解除或终止前，公司应与独立董事进行协商，妥善处理相关事宜。10.2.2合同解除或终止后，公司应向独立董事支付剩余薪酬和福利。11.违约责任与争议解决11.1违约责任承担11.1.1独立董事违反合同约定，给公司造成损失的，应承担相应的违约责任。11.1.2公司违反合同约定，给独立董事造成损失的，应承担相应的违约责任。11.2争议解决方式11.2.1双方应通过友好协商解决争议。11.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.1.2本合同经股东大会审议通过后生效。12.2合同变更程序12.2.1合同变更需经双方协商一致，并经股东大会审议通过。12.2.2合同变更应以书面形式进行。13.合同附件与补充13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于独立董事候选人名单、独立董事职责说明书等。13.2合同补充条款13.2.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。14.合同签署与见证14.1签署主体14.1.1本合同由公司法定代表人（或授权代表）签署。14.1.2本合同由独立董事本人签署。14.2签署时间与地点14.2.1本合同签署时间为____年____月____日。14.2.2本合同签署地点为____市____区____路____号____楼____室。14.3见证单位与人员14.3.1本合同由____公司见证。14.3.2见证人：____。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，参与合同相关事宜的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联方。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入旨在协助甲乙双方履行合同，提供专业服务，确保合同目的的实现。15.3第三方介入的类型15.3.1中介方：为甲乙双方提供信息、咨询、协调等中介服务。15.3.2评估方：对合同标的物或服务进行评估，提供专业意见。15.3.3监理方：对合同履行过程进行监督，确保合同条款得到遵守。16.第三方介入的流程16.1第三方介入的同意16.1.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的同意条款，包括第三方的基本信息、服务内容、费用等。16.1.2第三方介入的同意需经甲乙双方书面确认。16.2第三方介入的协议16.2.1甲乙双方与第三方应签订独立的协议，明确双方的权利义务。16.2.2独立协议应与本合同相协调，不与本合同相抵触。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的定义17.1.1第三方责任限额是指第三方因履行本合同过程中产生的违约行为所应承担的最大责任范围。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方协议中的约定确定。17.2.2如第三方协议未约定责任限额，则第三方责任限额按本合同约定的违约责任承担方式确定。17.3第三方责任限额的调整17.3.1在合同履行过程中，如第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并书面确认。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分18.1.1第三方在本合同项下的责任仅限于其协议约定的范围。18.1.2甲乙双方对本合同项下的责任按照合同约定承担。18.2权利划分18.2.1第三方在合同项下的权利仅限于其协议约定的范围。18.2.2甲乙双方在本合同项下的权利按照合同约定行使。18.3第三方与其他各方的关系18.3.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系。18.3.2第三方与甲乙双方的其他关系，如与股东、债权人等，应另行约定。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更的同意19.1.1第三方介入的合同变更需经甲乙双方一致同意，并书面确认。19.2合同变更的流程19.2.1合同变更应按照合同约定的程序进行。19.2.2合同变更后的内容应与本合同相协调，不与本合同相抵触。20.第三方介入的合同解除20.1合同解除的条件20.1.1第三方介入的合同解除需符合合同约定或法律规定的条件。20.2合同解除的流程20.2.1合同解除应按照合同约定的程序进行。20.2.2合同解除后的善后处理由甲乙双方与第三方协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事候选人名单要求：详细列出候选人的基本信息、资格证明、简历等。2.独立董事职责说明书要求：明确独立董事的职责范围、工作内容、考核标准等。3.独立董事选举程序说明要求：详细说明选举的条件、时间、方式、结果确认等。4.独立董事罢免程序说明要求：详细说明罢免的条件、时间、方式、结果确认等。5.独立董事培训计划要求：列出培训内容、方式、时间安排等。6.独立董事考核报告要求：报告独立董事的履职情况、考核结果等。7.第三方介入协议要求：详细说明第三方的信息、服务内容、费用、责任限额等。8.独立董事薪酬及福利明细要求：列出薪酬标准、福利待遇等。9.保密协议要求：明确双方保密义务、保密信息范围等。10.合同变更协议要求：详细说明合同变更的内容、原因、影响等。11.违约责任认定协议要求：明确违约行为、责任认定标准等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1独立董事未能履行职责，导致公司利益受损。1.2第三方未按协议提供专业服务，影响合同履行。1.3甲乙双方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行。2.责任认定标准：2.1独立董事违反职责，按违约责任承担相应的赔偿责任。2.2第三方未履行协议，按违约责任承担相应的赔偿责任。2.3甲乙双方违反合同约定，按违约责任承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例说明：3.1独立董事未按时出席董事会会议，导致会议无法召开，公司损失了与合作伙伴的合作机会，独立董事需承担相应的赔偿责任。3.2第三方在评估过程中故意提供虚假信息，导致公司决策失误，第三方需承担相应的赔偿责任。3.3甲乙双方未按时支付合同款项，导致合同无法履行，双方需按违约责任承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度独立董事选举与罢免程序合同2本合同目录一览1.独立董事选举的基本原则1.1选举的合法性1.2选举的公正性1.3选举的透明度2.独立董事候选人的资格要求2.1年龄和资历2.2职业背景和经验2.3独立性要求3.独立董事候选人的提名程序3.1提名方式3.2提名时间3.3提名材料4.独立董事候选人的审查和公示4.1审查机构4.2审查内容4.3公示方式5.独立董事选举的表决程序5.1表决权5.2表决方式5.3表决结果6.独立董事的任命和就任6.1任命通知6.2就任时间6.3就任仪式7.独立董事的任期和连任7.1任期长度7.2连任条件7.3任期终止8.独立董事的权利和义务8.1权利8.2义务8.3行使权利和履行义务的程序9.独立董事的会议制度和参与9.1会议召开频率9.2会议通知9.3会议表决10.独立董事的薪酬和福利10.1薪酬构成10.2薪酬发放10.3福利待遇11.独立董事的考核和评价11.1考核指标11.2评价方法11.3考核结果12.独立董事的罢免程序12.1罢免理由12.2罢免程序12.3罢免结果13.独立董事的辞职程序13.1辞职原因13.2辞职程序13.3辞职效力14.本合同的生效、修改和终止14.1生效条件14.2修改程序14.3终止条件第一部分：合同如下：第一条独立董事选举的基本原则1.1选举的合法性：独立董事的选举必须符合国家法律法规、公司章程及相关规章制度的规定，确保选举程序的合法性。1.2选举的公正性：选举过程应当公平、公正，确保所有候选人均有平等的参与机会，不受任何不公正因素的干扰。1.3选举的透明度：选举结果应当及时、公开地予以公告，接受公司全体股东和社会公众的监督。第二条独立董事候选人的资格要求2.2职业背景和经验：候选人应当具备独立董事所需的专业知识和实际工作经验，熟悉公司所在行业及相关法律法规。2.3独立性要求：候选人应当无与公司存在直接或间接的利益冲突，确保其独立性和公正性。第三条独立董事候选人的提名程序3.1提名方式：候选人可以通过股东会、董事会或公司内部提名委员会提名。3.2提名时间：提名应在股东大会召开前一个月内完成。3.3提名材料：提名材料应包括候选人简历、资格证明、个人声明等。第四条独立董事候选人的审查和公示4.1审查机构：由董事会提名委员会负责审查候选人资格。4.2审查内容：审查内容包括候选人的年龄、资历、职业背景、独立性等。4.3公示方式：审查合格的候选人名单应在公司网站、公告栏等公开渠道公示，公示期为7天。第五条独立董事选举的表决程序5.1表决权：公司全体股东均享有选举权。5.2表决方式：采用无记名投票方式，投票结果由计票人当场公布。第六条独立董事的任命和就任6.1任命通知：当选的独立董事由董事会予以任命，并在股东大会召开前通知当选者。6.2就任时间：当选的独立董事应在股东大会召开前完成就任手续。6.3就任仪式：公司应举行独立董事就任仪式，以示尊重和欢迎。第七条独立董事的任期和连任7.1任期长度：独立董事任期三年，可连任。7.2连任条件：独立董事在任期内未出现违反相关法律法规、公司章程及规章制度的行为，且经董事会考核合格。7.3任期终止：独立董事任期届满或因故提前终止职务时，应向董事会提交辞职报告。第八条独立董事的权利和义务8.1权利8.1.1参与公司重大决策：独立董事有权参加董事会会议，对公司的重大决策发表意见。8.1.2获取公司信息：独立董事有权要求公司提供与履行职责相关的信息资料。8.1.3参与董事会专门委员会工作：独立董事有权参与董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会的工作。8.2义务8.2.1维护公司利益：独立董事有义务维护公司的合法权益，不得损害公司和其他股东的利益。8.2.2独立履行职责：独立董事应独立行使职权，不受公司管理层或其他股东的不当影响。8.2.3保守公司秘密：独立董事有义务保守公司的商业秘密和内部信息。第九条独立董事的会议制度和参与9.1会议召开频率：董事会会议至少每季度召开一次，独立董事应按时参加。9.2会议通知：董事会应提前通知独立董事会议的时间、地点和议程。9.3会议表决：独立董事对董事会决议事项有权投票，并应在会议上积极参与讨论。第十条独立董事的薪酬和福利10.1薪酬构成：独立董事的薪酬包括基本薪酬、年度奖金和特别奖励。10.2薪酬发放：薪酬应根据独立董事的工作量、公司业绩和董事会决议进行发放。10.3福利待遇：独立董事享有与公司其他董事相同的福利待遇，包括社会保险、商业保险等。第十一条独立董事的考核和评价11.1考核指标：考核指标包括独立董事的出席率、参与度、对公司决策的贡献等。11.2评价方法：评价方法包括自我评价、同事评价、董事会评价等。11.3考核结果：考核结果作为独立董事续聘或调整薪酬的依据。第十二条独立董事的罢免程序12.1罢免理由：罢免理由包括独立董事违反法律法规、公司章程及规章制度，严重损害公司利益等。12.2罢免程序：罢免程序需经过董事会提议，并提交股东大会审议通过。12.3罢免结果：罢免结果应向全体股东公布，并通知被罢免的独立董事。第十三条独立董事的辞职程序13.1辞职原因：独立董事辞职原因包括个人原因、健康原因、工作调整等。13.2辞职程序：独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。13.3辞职效力：辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。第十四条本合同的生效、修改和终止14.1生效条件：本合同经股东大会审议通过后生效。14.2修改程序：本合同的修改需经股东大会审议通过。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及介入范围1.1第三方定义：本合同所指第三方，是指独立于甲乙双方，因本合同履行需要介入合同执行的任何个人、机构或组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。1.2介入范围：第三方介入本合同的执行，旨在提供专业服务，协助甲乙双方确保合同条款的准确执行，提升合同履行的效率和质量。第二条甲乙双方责任2.1甲方责任：2.1.1负责与第三方签订相关服务协议，明确第三方在本合同中的具体职责和权利。2.1.2对第三方的服务质量和结果负责，确保第三方服务的合规性和有效性。2.2乙方责任：2.2.1同意甲方引入第三方，并积极配合第三方完成相关工作。2.2.2对第三方提供的服务提出意见和建议，协助第三方提高服务质量。第三条第三方责任3.1责任限额：3.1.1第三方在履行本合同过程中因自身原因造成损失的，其责任限额由双方在服务协议中约定，但最高不超过合同总金额的一定比例。3.1.2第三方因违反服务协议造成甲乙双方损失的，应当承担相应的赔偿责任。3.2责任范围：3.2.1第三方应按照服务协议的约定，独立、客观、公正地履行职责。3.2.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和敏感信息。3.2.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方的违规行为，应立即报告甲乙双方。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方：4.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系，由双方签订的服务协议约定。4.1.2甲方应确保第三方按照服务协议履行职责，并承担相应的责任。4.2第三方与乙方：4.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系，由双方协商确定，并在服务协议中体现。4.2.2乙方应配合第三方的工作，并按照服务协议的约定承担相应的责任。4.3第三方与甲乙双方：4.3.1第三方作为甲乙双方的共同服务提供者，其权利义务由服务协议约定。4.3.2甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其按照服务协议履行职责。第五条第三方介入的流程5.1甲方提出第三方介入需求，并与乙方协商一致。5.2甲方与第三方签订服务协议，明确第三方在本合同中的职责和权利。5.3第三方根据服务协议的要求，开始履行职责。5.4甲乙双方共同监督第三方的