2025年借壳上市合同履约考核标准

2025年借壳上市合同履约考核标准合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就2025年借壳上市合同的相关履约考核标准达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市过程中的合作事项，并对乙方履约情况进行考核，确保双方权益得到保障。

二、签订背景：鉴于甲方拟于2025年借壳上市，为实现上市目标，甲方与乙方就借壳上市过程中的合作事宜达成一致意见，经双方友好协商，特签订本合同。

三、合同内容：本合同主要包括但不限于以下方面：

1.乙方应按照甲方要求，协助甲方完成借壳上市的相关工作；

2.乙方应按照约定时间节点，完成借壳上市所需的各项准备工作；

3.乙方应确保借壳上市过程中信息的真实、准确、完整，并承担相应的法律责任；

4.甲方对乙方履约情况进行考核，考核内容包括但不限于工作进度、质量、成本控制等方面。

四、违约责任：如乙方未按照约定履行合同义务，导致甲方利益受损，乙方应承担相应的违约责任。

五、争议解决：本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应按照甲方要求，负责提供以下服务：

（1）协助甲方进行借壳上市的相关尽职调查，包括但不限于公司财务、法律、业务等方面的调查；

（2）协助甲方与目标公司进行谈判，包括但不限于股权收购、资产重组等；

（3）协助甲方准备上市所需的文件和资料，包括但不限于招股说明书、公司章程等；

（4）协助甲方进行上市过程中的信息披露和投资者关系管理；

（5）甲方要求的其他与借壳上市相关的服务。

二、质量标准

2.1乙方提供的服务应满足以下质量标准：

（1）尽职调查报告应准确、全面地反映目标公司的真实情况；

（2）谈判过程应充分尊重甲方利益，确保交易条件对甲方有利；

（3）上市文件和资料应合规、准确、完整，符合相关法律法规和上市要求；

（4）信息披露应真实、及时、准确，遵守证券市场的相关规定；

（5）投资者关系管理应有效提升甲方在资本市场的形象和声誉。

三、价格支付

3.1本合同服务费用总额为人民币______元整（大写：______元整），分为以下两部分：

（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付人民币______元整；

（2）尾款：乙方完成全部服务并经甲方验收合格后____个工作日内，甲方支付剩余服务费用。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密义务在本合同终止后继续有效，直至相关商业秘密公开或保密期限届满。

五、违约责任

5.1如乙方未按照本合同约定履行服务义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：

（1）支付违约金，违约金为未履行部分服务费用的一倍；

（2）赔偿甲方因此遭受的直接损失；

（3）终止合同，并要求乙方退还已收取的预付款。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方权利：

（1）有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的服务；

（2）有权要求乙方在服务过程中及时、准确地向甲方报告工作进展；

（3）有权对乙方提供的服务进行验收，并要求乙方对不合格的服务进行整改；

（4）有权在乙方违约时，根据合同约定追究乙方的违约责任。

1.2甲方义务：

（1）按照合同约定支付乙方服务费用；

（2）配合乙方完成尽职调查、谈判等工作；

（3）及时提供乙方所需的信息和资料；

（4）对乙方在工作中提出的合理建议给予充分考虑；

（5）尊重乙方的知识产权和商业秘密。

二、乙方权利与义务

2.1乙方权利：

（1）有权要求甲方按照合同约定支付服务费用；

（2）有权要求甲方提供必要的支持和协助；

（3）有权要求甲方在服务过程中提供真实、准确、完整的信息；

（4）有权在甲方违约时，根据合同约定追究甲方的违约责任。

2.2乙方义务：

（1）按照合同约定提供专业、高效的服务；

（2）确保服务质量符合合同约定的标准；

（3）在服务过程中，严格遵守保密条款，不得泄露甲方商业秘密；

（4）及时向甲方报告工作进展，并对甲方提出的问题给予及时答复；

（5）在甲方验收合格前，不得泄露服务过程中知悉的甲方信息；

（6）按照甲方要求，对不合格的服务进行整改。

三、合同执行过程中的权利、义务及合作方式

3.1甲方与乙方应建立良好的沟通机制，确保信息畅通，包括但不限于定期召开会议、通过电子邮件、电话等方式进行沟通。

3.2乙方应在甲方要求的期限内完成各项服务任务，并提交工作成果。

3.3甲方应在乙方提交工作成果后进行验收，验收标准应符合合同约定的质量标准。

3.4如甲方对乙方的工作成果不满意，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至甲方满意为止。

3.5甲方与乙方在合同执行过程中应相互尊重，合作共赢，共同推动借壳上市项目的顺利进行。

3.6任何一方在合同执行过程中发现对方存在违约行为，应立即通知对方，并要求对方采取措施纠正违约行为。

3.7如发生不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决，并可根据实际情况调整合同内容。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年，自合同生效之日起计算。

1.2本合同有效期满后，如双方未就续签事宜达成一致意见，本合同自动终止。

二、合同的变更

2.1本合同在有效期内，如因国家法律法规、政策调整或双方协商一致等原因需要变更合同内容，应书面通知对方，并经双方签字（或盖章）后生效。

2.2合同变更不得影响双方的合法权益，且变更后的合同条款不得低于原合同条款。

三、合同的终止条件

3.1合同因以下情形之一终止：

（1）合同约定的期限届满；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）一方严重违约，另一方有权解除合同；

（5）法律法规规定的其他合同终止情形。

四、合同的解除

4.1双方均可根据以下情况解除合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行；

（2）一方违约，另一方在合理期限内要求解除合同；

（3）一方违反保密义务，泄露对方商业秘密；

（4）法律法规规定的其他解除合同情形。

4.2解除合同应书面通知对方，并经双方签字（或盖章）后生效。

五、争议解决机制

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律法规。

6.2本合同履行过程中发生的争议，由甲方所在地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，具有法律约束力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.尽职调查：指在股权转让、并购等交易中，买方或投资者对目标公司进行的全面、详细的法律、财务、业务等方面的调查。

3.股权收购：指一个公司或个人通过购买另一家公司的股份，以取得对该公司的控制权或重大影响力。

4.资产重组：指企业通过合并、分立、出售、转让等方式，对企业的资产、负债、股权进行重新组合、调整和优化。

5.信息披露：指上市公司按照规定，向投资者、监管部门公开公司财务、经营状况等信息的行为。

6.投资者关系管理：指上市公司通过一系列措施，与投资者建立和维护良好的关系，提高投资者对公司价值和未来前景的认知。

7.违约责任：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的法律责任。

8.争议解决：指解决合同履行过程中发生的争议的方法和程序。

9.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

10.法律适用：指在处理案件或合同履行过程中，适用哪些法律、法规和规章。

11.管辖法院：指对特定案件有审判权的法院。

12.效力：指法律、法规、合同等具有的法律约束力和实际执行力。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：尽职调查信息不准确。

注意事项：尽职调查是借壳上市的关键环节，信息不准确可能导致重大风险。

解决办法：建立严格的尽职调查流程，采用多渠道验证信息，确保信息的真实性和完整性。

2.问题：合同执行过程中的沟通不畅。

注意事项：沟通不畅可能导致误解和延误。

解决办法：定期召开项目会议，设立沟通渠道，确保信息及时传递。

3.问题：乙方服务质量不达标。

注意事项：服务质量不达标可能影响借壳上市进程和成功率。

解决办法：设立质量监控机制，对乙方的工作成果进行定期检查和评估，及时提出改进意见。

4.问题：保密信息泄露。

注意事项：保密信息泄露可能导致商业机密泄露，损害公司利益。

解决办法：加强保密意识教育，实施严格的保密措施，对违反保密义务的行为进行追责。

5.问题：合同变更过程中出现争议。

注意事项：合同变更可能涉及双方利益，处理不当可能引发纠纷。

解决办法：在合同中明确变更流程和争议解决机制，确保变更的合法性和有效性。

6.问题：合同解除后的善后处理。

注意事项：合同解除后，双方可能存在未了事项，处理不当可能影响后续合作。

解决办法：在合同中明确解除后的善后处理流程，包括费用结算、资产移交等。

7.问题：法律法规变更导致合同无法履行。

注意事项：法律法规的变更可能导致合同条款失效或部分条款无法履行。

解决办法：密切关注法律法规的变动，及时评估合同条款的合规性，必要时进行合同变更。

8.问题：合同履行过程中的资金支付问题。

注意事项：资金支付不明确可能导致付款纠纷。

解决办法：在合同中详细规定付款条件、时间、金额和方式，确保付款的合法性和及时性。

9.问题：争议解决过程中的成本和时间成本。

注意事项：争议解决可能涉及高额的法律费用和时间延误。

解决办法：在合同中约定争议解决的优先顺序和期限，尽可能通过协商解决争议，避免诉讼。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市项目：适用于拟通过借壳上市实现资本运作的企业，为其提供专业服务并确保项目顺利进行。

2.股权收购与资产重组：适用于涉及股权收购、资产重组的企业并购项目，确保交易合法、合规。

3.上市公司信息披露与投资者关系管理：适用于已上市或拟上市的公司，对其信息披露和投资者关系管理提供专业支持。

4.企业尽职调查：适用于企业在投资、并购等商业决策前，对目标公司进行全面、深入的尽职调查。

5.法律法规变更应对：适用于企业面临法律法规变更时，提供合同变更、合规性评估等法律支持。

6.争议解决：适用于企业间因合同履行、商业合作等产生的争议，提供协商、调解或诉讼等争议解决服务。

7.企业内部管理：适用于企业内部管理制度的制定、修改和完善，确保企业运营合法、高效。

8.企业风险管理：适用于企业风险识别、评估和应对，包括但不限于法律风险、市场风险、财务风险等。

9.企业并购与重组：适用于企业并购、重组过程中的法律支持，包括尽职调查、谈判、文件准备等。

10.企业合规性审查：适用于企业日常运营中的合规性审查，确保企业遵守相关法律法规和行业规范。

11.企业内部激励机制设计：适用于企业内部激励机制的设计，以提升员工积极性和企业效益。

12.企业外部合作：适用于企业与外部合作伙伴之间的合作项目，确保合作条款的合法性、公平性和有效性。

所需附件列表：

1.合同双方签署的正式文件，包括但不限于公司营业执照副本、法定代表人身份证明等。

2.合同双方授权代表的授权委托书，如适用。

3.合同双方确认的尽职调查报告，包括但不限于财务报表、法律意见书、审计报告等。

4.合同双方确认的谈判文件，包括但不限于谈判纪要、交易协议草稿等。

5.合同双方确认的上市文件和资料，包括但不限于招股说明书、公司章程等。

6.合同双方确认的信息披露文件，包括但不限于定期报告、临时公告等。

7.合同双方确认的投资者关系管理文件，包括但不限于投资者会议记录、沟通材料等。

8.合同双方确认的费用支付凭证，包括但不限于发票、收据等。

9.合同双方确认的保密协议，如适用。

10.合同双方确认的争议解决相关文件，包括但不限于协商记录、调解协议等。

11.合同双方确认的法律法规变更通知或文件，如适用。

12.合同双方确认的其他与本合同相关的文件和资料。

13.合同双方确认的任何其他附件，根据合同条款或双方协商的需要提供。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方法定代表人（或授权代表）签字：位于合同首页右上角。

-甲方公司盖章：位于合同首页左下角。

-甲方签字、盖章日期：位于合同