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文档简介

PAGE－PAGE16－账户清理报告一、工作开展基本情况罗列本通知各项规定的执行情况及有关数据。二、采取的主要做法三、存在的主要问题四、下一步工作安排及建议附：1.账户清理情况统计表2.账户异常业务处理及可疑交易监测情况统计表3.特约商户黑名单统计表报告说明：1.本报告按季度报送，首次报送时间为2017年1月9日前，末次报送日期为2018年1月5日。2.人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，深圳市中心支行汇总辖区内地方性银行法人和支付机构法人的情况报送。附1账户清理情况统计表年月日银行/支付机构名称个人大量开立银行账户清理核实情况存量支付账户清理情况一电话号码对多人账户清理核实情况涉及个人数量撤销账户数量使用功能作出限制的账户数量涉及个人数量降级账户数量撤销账户数量对应多人的电话号码数量撤销银行账户数量暂停非柜面业务银行账户数量填表说明：

本表按季度报送，首次报送时间为2017年1月9日前，末次报送时间为2018年1月5日。期间，国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行于每个季度初5个工作日内将本表发送至yqing@；人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、深圳市中心支行于每个季度初7个工作日内汇总报送辖区内地方性银行法人、支付机构法人统计表，发送至人民银行支付结算司杨青业务网邮箱。附2账户异常业务处理及可疑交易监测情况统计表年月日银行/支付机构名称异常账户业务处理情况账户可疑交易监测情况拒绝异常开户行为人次暂停非柜面业务的6个月无交易记录的银行账户数量暂停全部业务的6个月无交易记录的支付账户数量暂停非柜面业务的银行账户数量暂停业务的支付账户数量填表说明：同附1。附3特约商户黑名单统计表

年月日报送机构名称单位数量个人数量填表说明：本表由中国支付清算协会、银行卡清算机构按季度报送，首次报送时

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