2025年借壳上市协议书完整版

2025年借壳上市协议书完整版合同/协议编号：____________

甲方：__________（以下简称“甲方”）

乙方：__________（以下简称“乙方”）

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式进行资本运作，以优化产业结构、提升企业竞争力，乙方作为甲方拟借壳上市的目标公司，双方经友好协商，就甲方借壳乙方上市事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在借壳上市过程中的权利义务，确保借壳上市项目的顺利进行，实现甲乙双方共赢。

二、合同背景

1.甲方拟通过借壳上市的方式进行资本运作，以优化产业结构、提升企业竞争力。

2.乙方作为甲方拟借壳上市的目标公司，双方经协商，同意就借壳上市事宜签订本合同。

三、合同内容

（以下内容为具体条款，此处省略）

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1甲方同意将乙方作为借壳上市的目标公司，并承担乙方相关资产和业务的整合、重组及上市工作。

1.2乙方同意配合甲方完成借壳上市所需的各项准备工作，包括但不限于资产评估、财务审计、法律审查等。

1.3双方应共同努力，确保借壳上市项目在约定的时间内顺利完成。

第二条质量标准

2.1甲方应保证乙方借壳上市所需提供的资料真实、准确、完整，并符合相关法律法规的要求。

2.2乙方应保证其资产和业务在借壳上市过程中，符合行业规范和标准，不存在重大违法违规行为。

2.3双方应确保借壳上市过程中，所涉及的资产评估、财务审计、法律审查等工作均达到行业领先水平。

第三条价格支付

3.1甲方应按照约定向乙方支付借壳上市项目的费用，包括但不限于资产评估费、财务审计费、法律咨询费等。

3.2乙方应按照约定向甲方支付相关费用，包括但不限于借壳上市成功后的股权比例调整费用、管理层激励费用等。

3.3双方应按照约定的时间节点进行费用支付，如有变动，需另行协商确定。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同签订之日起至借壳上市项目完成后五年止。

第五条违约责任

5.1如一方违反本合同约定，导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

5.2如因不可抗力因素导致本合同无法履行或部分条款无法履行，双方应协商解决，如协商不成，可向人民法院提起诉讼。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向借壳上市项目所在地的人民法院提起诉讼。

第七条合同生效及终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同在约定的期限内有效，如需终止，双方应提前三十日书面通知对方。

第八条其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

第九条甲方权利与义务

9.1甲方有权要求乙方提供借壳上市所需的全部资料，并有权对乙方资产和业务进行审查。

9.2甲方有义务向乙方支付借壳上市项目所需的费用，并按照约定的时间节点进行支付。

9.3甲方有义务对乙方借壳上市过程中出现的问题进行协调和解决，确保项目顺利进行。

9.4甲方有义务在借壳上市成功后，按照约定调整股权比例，并支付管理层激励费用。

9.5甲方有义务在本合同签订后，对乙方商业秘密进行保密，未经乙方同意不得泄露。

第十条乙方权利与义务

10.1乙方有权要求甲方按照约定支付借壳上市项目费用，并有权监督甲方履行合同义务。

10.2乙方有义务向甲方提供真实、准确、完整的借壳上市所需资料，并配合甲方完成资产评估、财务审计、法律审查等工作。

10.3乙方有义务保证其资产和业务在借壳上市过程中符合行业规范和标准，不存在重大违法违规行为。

10.4乙方有义务配合甲方完成借壳上市项目的各项准备工作，包括但不限于资产重组、业务整合等。

10.5乙方有义务在本合同签订后，对甲方商业秘密进行保密，未经甲方同意不得泄露。

第十一条合作方式

11.1甲乙双方应成立借壳上市项目组，负责项目的具体实施和管理工作。

11.2项目组由甲方和乙方相关人员组成，负责制定项目实施计划、监督项目进度、协调解决项目实施过程中出现的问题。

11.3项目组定期召开会议，讨论项目进展情况，及时调整项目实施计划。

11.4甲乙双方应保持密切沟通，确保信息畅通，共同推动项目顺利进行。

第十二条项目进度与监督

12.1双方应按照借壳上市项目实施计划，明确项目各个阶段的任务和时间节点。

12.2项目组应定期向甲乙双方报告项目进度，确保项目按计划推进。

12.3双方有权对项目实施过程进行监督，发现问题时，应及时提出并采取措施予以纠正。

第十三条项目变更与终止

13.1如遇特殊情况，导致借壳上市项目无法按原计划实施，双方应协商确定项目变更或终止方案。

13.2项目变更或终止需经甲乙双方书面同意，并签订补充协议。

13.3项目终止后，双方应按照约定处理剩余事宜，包括但不限于资产清算、费用结算等。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

第十四条合同有效期限

14.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为______年，自合同生效之日起计算。

14.2合同期满前，如双方无异议，合同自动续期______年。

第十五条终止条件

15.1本合同在任何一方违约的情况下，非违约方有权终止合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

15.2因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以终止合同。

15.3甲方在借壳上市过程中，若发现乙方存在重大违法违规行为，有权终止合同。

第十六条合同变更

16.1本合同在履行过程中，如因国家政策调整、法律法规变更等原因，导致合同内容需要调整的，双方应协商一致，签订书面变更协议。

16.2变更协议与本合同具有同等法律效力。

第十七条合同解除

17.1本合同在履行过程中，如因双方协商一致，或者出现第十五条规定的终止条件，可以解除合同。

17.2解除合同应当采取书面形式，并通知对方。

第十八条争议解决机制

18.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

18.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地或争议发生地的仲裁机构仲裁。

18.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十九条法律适用与管辖法院

19.1本合同适用中华人民共和国法律。

19.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如经协商或仲裁未能解决，任何一方均有权向合同签订地或争议发生地的人民法院提起诉讼。

第二十条合同效力

20.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

20.2如本合同任何条款与法律法规相抵触，该条款无效，不影响其他条款的效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.甲方：指在本合同中提出借壳上市要求的主体。

3.乙方：指在本合同中作为借壳上市目标公司的主体。

4.服务内容：指合同中约定的甲乙双方应提供的服务范围和具体任务。

5.质量标准：指合同中约定的甲乙双方应达到的服务质量要求。

6.价格支付：指合同中约定的甲乙双方应支付的费用及其支付方式。

7.保密条款：指合同中关于保护商业秘密的条款，约定双方对特定信息保密的义务。

8.违约责任：指合同一方违反合同约定所应承担的民事责任。

9.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决争议的方法。

10.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

11.补充协议：指在原合同基础上，就某些条款进行补充或修改的协议。

12.仲裁：指由双方同意的仲裁机构对争议进行裁决的争议解决方式。

13.仲裁裁决：指仲裁机构作出的具有法律效力的裁决。

14.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，请求法院判决解决争议。

15.法律适用：指在解决争议时，应当适用的法律。

16.管辖法院：指对特定案件有管辖权的人民法院。

17.民事权利义务关系：指民事主体之间基于民事法律行为所形成的权利与义务关系。

18.书面形式：指以文字、符号或电子数据等可以证明内容的方式记载的协议。

19.终止条件：指合同中规定的，能够导致合同终止的情形。

20.法律约束力：指法律对合同双方具有的强制执行力。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：信息不对称

注意事项：双方在合同执行过程中可能会出现信息不对称的情况，导致一方利益受损。

解决办法：建立定期沟通机制，确保双方及时共享相关信息，如项目进展、财务状况等。

2.问题：费用争议

注意事项：合同中费用支付条款可能存在模糊或不明确之处，导致费用争议。

解决办法：在合同中详细列明各项费用及支付条件，明确费用计算方式和支付时间，避免争议。

3.问题：保密信息泄露

注意事项：合同中涉及的商业秘密可能因管理不善或人为疏忽而被泄露。

解决办法：制定严格的保密制度，对涉及保密信息的人员进行培训，确保保密措施的执行。

4.问题：项目进度延误

注意事项：项目实施过程中可能出现不可预见的问题，导致进度延误。

解决办法：制定详细的项目实施计划，设置关键节点和预警机制，及时调整计划以应对延误。

5.问题：合同变更难以达成一致

注意事项：合同执行过程中，可能因客观情况变化需要变更合同条款，但双方意见难以统一。

解决办法：在合同中明确变更程序和协商机制，确保变更的合理性和合法性。

6.问题：违约行为

注意事项：合同一方可能因故未能履行合同义务，构成违约。

解决办法：合同中应明确规定违约责任和赔偿标准，一旦发生违约，及时采取法律手段追究责任。

7.问题：争议解决效率低下

注意事项：争议解决过程可能因程序复杂或争议复杂而效率低下。

解决办法：选择高效的争议解决方式，如仲裁，并尽量简化程序，缩短争议解决时间。

8.问题：合同条款执行不力

注意事项：合同条款在实际执行过程中可能被忽视或执行不力。

解决办法：加强合同执行过程中的监督和检查，确保合同条款得到有效执行。

9.问题：法律变更风险

注意事项：法律、法规的变更可能对合同执行产生影响。

解决办法：关注相关法律法规的动态，及时调整合同条款以适应法律变化。

10.问题：项目管理不善

注意事项：项目管理不善可能导致项目成本增加、进度延误等问题。

解决办法：建立完善的项目管理体系，明确各阶段责任人和监督机制，确保项目高效执行。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市：适用于拟通过借壳上市方式实现资本运作的企业，用于规范借壳上市过程中的权利义务关系。

2.资产重组：适用于需要通过资产重组实现业务整合的企业，用于明确重组过程中的各方责任和利益分配。

3.股权交易：适用于涉及股权交易的企业合并或重组，用于保护交易双方的合法权益。

4.法律合规：适用于需要符合法律法规要求的企业，用于确保借壳上市过程合法合规。

5.商业秘密保护：适用于涉及商业秘密交易或合作的企业，用于保护双方的商业秘密不被泄露。

6.项目合作：适用于甲方作为投资方，乙方作为项目执行方，双方就项目合作达成一致的合作协议。

7.跨境并购：适用于涉及跨境并购的企业，用于规范并购过程中的国际法律和商业实践。

8.投资并购：适用于投资者与目标公司之间的投资并购协议，用于明确投资条款和双方责任。

9.企业重组：适用于企业因各种原因进行的重组，如破产重组、资产剥离等，用于确保重组过程顺利。

10.合资经营：适用于中外合资企业或国内合资企业，用于规范合资双方的合作关系和利益分配。

11.企业并购：适用于企业并购过程中，用于明确并购双方的权利义务和并购条件。

12.财务重组：适用于企业因财务困难进行的重组，用于改善企业财务状况和偿还债务。

13.产业整合：适用于产业内部企业之间进行的整合，用于提升产业整体竞争力。

14.技术合作：适用于涉及技术合作的企业，用于明确技术合作的范围和双方责任。

15.政府项目合作：适用于企业与政府部门之间的项目合作，用于规范政府项目合作的法律关系。

所需附件列表：

所需附件列表：

1.甲方营业执照副本复印件

2.乙方营业执照副本复印件

3.甲方法定代表人身份证明文件

4.乙方法定代表人身份证明文件

5.甲方授权委托书（如有）

6.乙方授权委托书（如有）

7.甲方相关资产评估报告

8.乙方相关资产评估报告

9.甲方财务审计报告

10.乙方财务审计报告

11.甲方法律意见书

12.乙方法律意见书

13.借壳上市项目实施方案

14.项目组成员名单及职责

15.项目进度计划表

16.费用预算及支付计划

17.保密协议（如有）

18.合同签订地或争议发生地法院的管辖权证明文件

19.仲裁机构的选择及仲裁规则

20.合同双方的银行账户信息

21.其他双方认为必要的文件或资料

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方法定代表人或授权