江苏质量、环境、职业健康和安全管理手册

编号：NT-SW/QEO-2011

质量环境、职业健康和安全管理手册

QualityEnvironmentOccupationalHealthandSafetyManagementManual

文件编号：QEO-SW-2011

版本号：第A/0版

编写：安环部

审核：

批准：

发布日期：2011年10月20日

实施日期：2012年1月1U

发放编号：

受控标识：

目录

第一章封面

1封面......................................................................1

2目录......................................................................2

3批准......................................................................5

4任命书....................................................................6

5修改认定页................................................................7

第二章质量环境职业健康安全管理体系概述...................................8

1公司简介..................................................................8

2质量环境职业健康安全管理方针、目标.......................................9

2.1管理方针：.........................................................9

2.2质量目标：.........................................................9

2.3环境目标：.........................................................9

2.4职业健康安全目标：.................................................9

3工作准则：................................................................9

4公司组织机构图...........................................................11

笫二章质量、环境、职业健康和安全........................................12

1、总则....................................................................12

2、应用....................................................................12

3、标准、术语和定义........................................................12

4管理体系................................................................13

4.1总要求...........................................................13

4.2文件要求.........................................................13

4.2.1总则...........................................................13

4.2.2管理手册.......................................................13

4.2.3文件控制.......................................................14

4.2.4记录控制.......................................................14

5管理职责................................................................15

5.1管理承诺.........................................................15

5.2以顾客为关注焦点.................................................15

5.3公司质量、环境、职业健康安全管理方针............................15

5.3.1管理方针.........................................................15

5.3.2公司管理方针理解：..............................................16

5.3.3公司在制定管理方针过程中，应作到：..............................16

5.4质量、环境、职业健康安全管理目标.................................16

5.4.1管理目标.........................................................16

5.4.2责任分解........................................................17

5.4.3质量、环境、职业健康安全管理体系策划...........................17

5.4.4环境因素的识别与评价...........................................18

5.4.5危险源辨识、风险评价和风险控制.................................18

5.4.6法律法规与其他要求...............................................19

5.4.7坏境和职业健康安全管理方案.....................................19

5.5职责、权限和沟通.................................................20

5.5.2管理者代表......................................................24

5.5.3内部沟通.......................................................25

5.5.4环境信息沟通...................................................25

5.5.5职业健康安全协商和沟通.........................................25

5.6管理评审..........................................................25

5.6.1总则............................................................25

5.6.2评审输入........................................................25

5.6.3评审输出........................................................26

6资源管理................................................................26

6.1资源提供..........................................................26

6.2人力资源..........................................................27

6.2.1总则...........................................................27

6.2.2能力、意识和培训...............................................27

6.3基础设施..........................................................27

6.4工作环境..........................................................28

7过程管理................................................................28

7.1产品实现的策划...................................................28

7.2与顾客有关的过程.................................................29

7.2.1与产品有关的要求的确定.........................................30

7.2.2与产品有关的要求的评审.........................................30

7.2.3与顾客沟通.....................................................30

7.4采购..............................................................31

7.4.1采购过程.......................................................31

7.4.2采购信息.......................................................31

7.4.3采购产品的验证.................................................31

7.5生产和服务提供...................................................32

7.5.1生产和服务提供的控制...........................................32

7.5.2生产和服务提供过程的确认.......................................32

7.5.3标识和可追溯性.................................................33

7.5.4顾客财产........................................................33

7.5.5产品防护.......................................................33

7.6监视和测量装置的控制.............................................34

7.7环境运行控制.....................................................34

7.8职业健康安全运行控制.............................................35

7.9应急准备和响应...................................................35

8测量分析和改进..........................................................36

8.1总则.............................................................36

8.2监视和测量........................................................36

8.2.1顾客满意..............................................36

8.2.2内部审核..............................................36

8.2.3过程的监视和测量...............................................37

8.2.4产品的监视和测量...............................................37

8.2.5环境、安全的监测和测量.........................................38

8.3不合格品控制.....................................................38

8.4数据分析..........................................................39

8.4.1数据的收集.....................................................39

8.4.2数据分析........................................................39

8.5改进..............................................................40

8.5.1持续改进.......................................................40

8.5.2纠正措施.......................................................40

8.5.3预防措施........................................................41

质量环境职业健康安全管理休系手册发布令

关于颁布实施公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》的命令

公司所属各室、部：

依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、18014001:2004《环境

管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系

规范》，结合公司实际情况，制订了公司《质量、环境和职业健康安全管

理方针手册》，特批准发布。

《质量、环境和职业健康安全管理手册》是公司质量、环境和职业健

康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境和职业

健康安全管理体系的纲领和行动准则，它规定了公司质量、环境和职业健

康安全方针和目标，规范了公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是

公司质量、环境和职业健康安仝管理体系建立、运行、保持、审核和认证

的依据。全体员工都要理解质量、环境和职业健康安全方针和目标，并贯

彻执行，认真履行职责，做到热情、周到、高效地提供满意的工程质量和

维修服务，增强企业顾客的满意度。本《管理手册》从2012年1月1日起

实施，作为《管理手册》支持性的相关文件同时发布实施。

此令

总经理：XXX

二。一二年一月一日

管理者代表任命书

为了加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，任

命公司袁燕华为公司质量、环境、职业健康安全管理者代表，其职责：

1、负责组织建立、实施和保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系。

2、向总经理报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改

进需求。

3、行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境的职责和权限。

4、负责组织体系的内部审核，负责组织管理评审，组织实施纠正，预防措

施及验证。

5、负责公司内部质量环境的监督检查，对各部门质量环境体系的运行效果

进行监视测量考核。

6、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境保护及安

全生产意识。

7、代表公司就质量、环境、职业健康安仝管理体系的有关事宜与外部联络。

望全体员工服从协调，认真履行质量、环境、职业健康安全管理职责,

确保公司管理体系的有效运行。

总经理:XXX

2011年11月1日

修改认定页

序号章节号页码修改单号修改码修改人/日批准人生效口期

期

公司简介

南通XXXX设备有限公司是一家专业化维修公司，是工厂的备品仓库，

为企业提供高质量的日常和定期维修服务；代理工厂施工及公用设备的采

购，备品备件的采购，为企业做库存；改造项目、小型扩建项目的设计和

施工服务；新建项目工程的方案设计、技术论证、建设相关法律法规咨询

和代办项目工程申报等工程咨询服务；承接工业设备，石油化工设备，计

算机系统，电力及控制设备的安装，调试工程：建筑装潢工程的设计施工:

为企业提供技术服务，劳务派遣，及各项咨询服务和工厂内部流程的优化;

分为维修项目部，项目项目工程，加工制造项目部，产品营销部，备品备

件管理部，劳务派遣团队，工厂流程优化项目部，核心技术及科研团队；

公司拥有200名正式编制员工，拥有高级工程师、工程师以及初级专业人

员，拥有40余个技术工种，工人技术等级均达到中级以上，且一律持证上

岗。拥有中高级技师，具有机电安装项目经理资质、项目经理培训合格证

书人员。公司拥有先进的机械加工设备，生产机械设备、检测试验设备。

具有承接大中型生产装置安装、检维修、维保和非标设备制造的能力。

公司地址:

联系电话:

传真:

邮编:

网址：

质量、环境、职业健康安全管理方针、目标

2.1管理方针：

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；

信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量；

控制风险，避免事故，保障员工健康安全；

预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象；

全员参与，持续改进，规范提高管理水平。

2.2质量目标：

发生重大质量事故次数为零；客户满意率不低于95机公司承接的项目工程，验收

合格率100乐公司签定的工程合同，履约率100%；特大重大设备事故为零。

2.3环境目标：

文明施工，加强环境管理、环境监督；节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。

污染物达标排放；避免发生环境污染事故。

2.4职业健康安全目标：

人身伤亡（轻伤、重伤、死亡）事故为“0”，职业病事故为“0”，火灾事故为“0”。

3工作准则：

为了实现上述管理方针、目标，公司员工必须遵守如下工作准则：

A、遵守国家法律法规，提高综合素质，强化质量环境职业健康安全意识。

B、强化过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量控制，做好产

品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关。

C、加强职健康安全文化意识。

D、切实贯彻执行GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准要求，实施全面优质管理,

不断完善和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系

公司员工认真理解质量环境方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行，为实现公司

质量、环境目标而努力工作。

4公司组织机构图

公司组织机构图

职工工会

第三章质量、环境、职业健康和安全

1、总则

本管理手册按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》；GB/T24001-2004《环境

管理体系规范及使用指南》；GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准，

建立了公司质量、环境、职业健康安全管理体系，规定了质量、环境和职业健康安全管

理体系要求，以证实本组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品、

工程及服务；并通过体系的有效运行、持续改进，增强顾客满意。

2、应用

本管理手册适用于公司本手册适用于我公司的工程维修：年度计划大修、日常紧急

抢修、大型船舶的维修、设备及系统的协议维护、系统，设备，装置，机器，备件的维修服

务；项目工程施工：化工装置及设备改造、电气、白控系统改造的设计与施工、小型扩

建项目的设计与施工（含设备选型、安装）、建筑装潢设计与施工、大中型项目的方案

设计、技术评估、经济分析、大中型项目的设计、施工的委托管理、建设项目相关的设

计规范、施工规范和法律法规的咨询、建设项目相关的手续的咨询和申请代办；技术输

出：劳务派遣、人员培训指导、咨询服务。

本手册涵盖了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》（7.3除外）的所有条款和

IS014001-2004《环境管理环境管理体系要求及使用指南》的17个要素以及

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的17个要素的全部要求。

3、标准、术语和定义

公司在管理体系文件中引用如下标准、术语和定义

1、GB/T19001-2008《质量管理体系-基础和术语》；

2、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》；

3、GB/T24001-2004《环境管理体系-规范及使用指南》；

4、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》；

5、公司质量、环境、职业健康安全管理体系一简称“管理体系”。

6、公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》一简称“管理手册”。

7、公司质量、环境、职业健康安全管理目标一简称“管理目标”。

8、顾客一也称为“甲方、业主”。

9、供方一指物资供应方、工程分包方、劳务提供方。

10、相关方一指顾客、监理单位、施工现场邻近的社区/单位，环境保护管理部门、

安全管理部门、行业主管部门，认证机构等。

11、相关人员一指进入现场的甲方人员、监理、供方人员、访问人员等。

4管理体系

4.1总要求

公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理

体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职'亚健康安全管理体系规范》，建立

文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，并保持实施，持续改进。

4.1.1公司编制管理手册、程序文件，识别建立管理体系所需的全部过程。

4.1.2确定过程之间的相互作用、过程的顺序和接口。

4.1.3明确规定对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源，按过程结果的特

性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法。

4.1.4为确保过程的有效运行，对过程加以监视、识别，获得必要的用于过程运

行的资源和过程监视的信息。

4.1.5通过监视、测量和分析过程，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划

的结果和对这些过程的持续改进。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司管理体系文件是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，起到

沟通意图，统一行动的作用。公司管理体系文件由以下几个方面组成.：

a）管理手册，包拈公司质量,、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。

b）程序文件，公司制定了24个程序文件，包括了标准规定的必要的程序文件。

c）支持性文件，（施工组织设计、项目质量计划、作业指导书、管理办法、记录

表格）。

4.2.2管理手册

管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，具有唯一性、适用性

和可检查性。通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进

顾客满意。

a）管理手册的内容包括：公司情况介绍、发布令、管理体系范围、应用标准说明、

管理体系文件的引用和管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。

b）管理手册由公司管理者代表组织编制并审定，总经理批准发布实施。

c）管理手册编制应符合GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、

GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康

安全管理体系规范》，也应符合公司的实际情况。

d）管理手册实施动态管理，经内审外审，对不适宜的进行修改。执行公司“管理

手册管理办法”。

4.2.3文件控制

1）文件控制的范围

与管理体系有关的所有文件，包括适当的外来文件、标准等。办公室负责管理，制

定并执行《文件控制程序》。

2）文件的批准与发布

文件发布前，必须经过审定与批准，确保其适用性。文件发布应标明实施日期、发

放范围。义件发生更改，必须按原审批程序进行。

3）文件分发

文件分发应按文件的分类，由办公室或有关职能部门分发，确保公司管理体系运行

的各个场所，使用相应有效的文件版本。分发应登记，作为资料保存时，进行适当的标

识。

4）文件归档，执行《公司档案管理办法》。

4.2.4记录控制

1）公司制定并执行《记录控制程序》，以保证提供符合规定要求和管理体系有效

运行的证据。

2）技术工艺中心负责制定《记录控制程序》并组织实施，各相关部门/单位按程序

规定，对相关记录进行管理。

3）记录的范围

管理体系文件中规定提供的记录，管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供

方的记录。

4）记录的填写、标识、保存期、贮存、保护和归档，具体执行《记录控制程序》。

5管理职责

5.1管理承诺

公司最高管理者及各管理层通过以下活动对公司管理体系的建立、实施和改进作出

承诺。

5.1.1采用多种形式向公司员工及时传达满足顾客要求和遵守法律法规要求及行

业管理规范，不断提高员工的质量、环境保护、安全生产意识，通过产品实现的各过程

加以落实。

5.1.2制定适合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，确

保管理目标在公司相关部门和层次上得以分解并实施

5.1.3公司每年对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，如遇特殊情况,

由总经理决定是否增加评审。

5.1.4为了确保公司管理体系的运行和持续改进，公司应确保获得必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，贯彻顾客需

要就是企业的追求的理念。确保顾客及相关方的要求和期望得到确定，并将其转化成公

司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。

5.2.1公司应准确充分了解顾客的要求和期望，包括顾客明示及隐含要求和法律法

规要求，确保这些要求得到确定

5.2.2公司项目部在投标文件报出前，合同执行中，应了解顾客和相关方的要求

和期望，进而转化为具体要求，予以实

施。

5.2.3公司项目部作好工程服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和各种

意见、抱怨的分析，识别改进机会。组织制定并实施相应的措施，满足顾客及相关方的

要求，争取超越顾客及相关方的期望。

5.3公司质量、环境、职业健康安全管理方针

5.3.1管理方针

由公司总经理主持制定并批准，以八项质量管理原则为基础，结合公司的实际情况,

考虑相关方的要求，制定如下

遵纪守法，传达沟通,提高质量环境安全意识

信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量;

控制风险，避免事故，保障员工健康安全;

预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象

全员参与，持续改进，规范提高管理水平。

5.3.2公司管理方针理解:

1）公司全体员工应自觉遵守国家、地方、行业的有关法律法规，不断提高质量、

环境、职业健康安全意识，按照公司管理体系要求，作好本岗位工作。

2）公司以诚信为本，认真严格履行合同，以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺,

创造高质量的产品。

3）通过采取措施，消除或降低风险，从而达到对安全风险进行有效控制，避免安

全事故和职业危害，保障员工和相关人员的安全。

4）公司在产品实现过程中，应严格遵守有关环境法律法规，加强环境管理，积极

预防污染，广泛开展节约能源工作。为营造全社会的绿色环境，尽公司的一份力量。

5）持续改进是公司永恒的追求和活动，全体员工应积极参与，不断提高管理体系

及过程的有效性和效率，规范提高公司的管理水平。

5.3.3公司在制定管理方针过程中，应作到：

1）公司全体员工要认真贯彻执行公司管理方针，公司总经理主持公司高级和中层

管理人员会议，宣传贯彻公司管理方针。公司各部门/单位负责人，负责向本单位员工

宣讲公司管理方针。使全体员工理解并认识到所从事的质量、环境、职业健康安全管理

活动的重要性。

2）通过管理评审，对公司管理方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要

时予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达贯彻。

3）应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的管理方针

5.4质量、环境、职业健康安全管理目标

5.4.4管理目标

在公司质量、环境、职业健康安全管理方针的框架内制定并展开。

1、质量目标：

发生重大质量事故次数为零；客户满意率不低于95%；公司承接的项目工程，验收

合格率100斩公司签定的工程合同，履约率100%特大重大设备事故为零。

2、环境目标：

文明施工，加强环境管理、环境监督；节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。

污染物达标排放；避免发生环境污染事故。

3、职业健康安全目标：

人身伤亡（轻伤、重伤、死亡）事故为“0”，职业病事故为“0”，火灾事故为“0”。

5.4.2责任分解

为确保公司管理目标的实现，公司将管理目标分解落实到各管理层、执行层，做到:

1）每年一季度或新开工程，公司各相关部室/项目项目工程/分公司，应根据承担

的质量、环境、职业健康安全管理职责和所从事的活动，制定本部门/单位的质量、环

境、职业健康安全管理分目标。

2）所制定的分目标必须具体可测量、定量或定性，与公司的管理目标保持一致。

经本部门/单位负责人审核，公司主管领导批准，报公司技术工艺中心。技术工艺中心

进行汇总，经公司总经理批准，发至各单位。

3）每半年，各部门/单位总结分目标完成情况。通过总结，确定部门/单位的分目

标是否满足公司管理目标及实施效果，找出差距，制定改进措施或对分目标进行修订。

4）每次管理评审时，应对公司质量、环境、职业健康安全管理目标实施情况进行

评价。当需要修订时，经总经理确认后，安环部组织修订。

5.4.3质量、环境、职业健康安全管理体系策划

公司管理体系的策划由总经理主持，管理者代表组织，各相关部门参与进行。

1）公司在下列情况下，进行质量、环境、职业健康安全管理体系策划

a.按照质量、环境、职业健康安全标准，建立质量、环境、职业健康安全兼容管理

体系。

b.公司质量，环境,职业健康安全管理方针和目标及组织机构发生重大变化〃

c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化。

d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

2）管理体系策划的内容

a.根据质量、环境、职业健康安全目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出

及活动规定。

b.识别为实现公司管理目标的资源配置；执行本手册“资源管理”的要求。

c.对实现公司管理目标指标进行定期评审的规定，评审过程和活动的改进。

d.根据评审结果，寻找与目标、指标的差距，确保持续改进，提高公司管理体系的

有效性。

。.当公司管理方针和目标发生重大变化；公司组织机构发生重大变化；资源配置、

市场情况发生重大变化；现有体系文件需做重大更改时。公司总经理及时组织对管理体

系进行更改的策划，保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性。

f.策划的结果（包括变更）应形成文件，如：管理手卅、程序及支持性文件等。执

行《文件控制程序》。

5.4.4环境因素的识别与评价

公司制定《环境因素识别与评价程序》，最大限度的识别在活动、产品、服务过程

中能够控制或可望施加影响的环境因素。评价并及时更新重要环境因素，实现对环境的

污染预防和有效控制。

1）公司项目工程负责对各部门初步识别的环境因素进行汇总，组织相关部门对环

境因素进行综合评价，确定重要环境因素清单。

2）各部门/单位负责本部门环境因素的初步识别与评价。

3）管理者代表审批重要环境因素。

环境因素识别与评价，具体执行《环境因素识别与评价程序》。

5.4.5危险源辨识、风险评价和风险控制

公司制定《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对公司范围内存在的危险源

进行识别，包括进入现场的相关方人员和访问者。对己识别的危险源采取相应的控制风

险的措施，以消除或降低风险及控制风险。

1）每年度或项目工程开工前，各部门/单位进行危险源辨识和评价工作。

2）各部门/单位将危险源辨识和评价结果报公司安环部，安环部汇总，填写“重大

危险源一览表”。

3）公司安环部蛆织危险源辨识和评价工作，具体执行《危险源辨识、风险评价和

风险控制程序》。

5.4.6法律法规与其他要求

确定适用于公司对环境、职业健康安全控制的法律法规和其他应遵循的要求，并建

立获取这些法律法规的途径。公司制定《法律法规和其他要求控制程序》。

1）与公司相关的法律法规和其他要求包括：

a.中国政府签署加入的国际环境保护公约；

b.国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；

c.国家标准及行业标准；

d.地方环境保护、职业健康安全规章、标准；

e.其他相关执法部门的通知、公报。

2）公司负有环境管理和职业健康安全管理职责的部门，通过有关途径，获取相关

的环境、职业健康安全法律法规，并确认其适用性。

3）公司办公室根据确认结果，汇总编制公司“法律法规及其他要求清单”，发至

相关部门/单位。

适用于公司的法律法规的分发、更新，执行《法律法规和其他要求控制程序》。

5.4.7环境和职业健康安全管理方案

为保证公司环境和职业健康安全管理目标的实现，公司相关部门/单位应制定一个

或多个相应的环境和职业健康安全管理方案。

1）每年一季度或新开工程，项目项目工程/分公司，应针对施工现场存在的重要环

境因素，制定或修订环境管理方案；针对危险源制定职业健康安全管理方案。

2）每年一季度，公司行政人事部制定或修定公司办公/现场生活区域环境管理方

案。公司主管经理审批后实施。

3）环境和职业健康安全管理方案内容主要包括：

抵依据的目标和指标；

b.具体方法和措施，应具有可操作性；

c.明确责任单位或人员及其职责；

d.明确完成的时间、进度等；

e.预算资金。

4）项目项目工程/分公司制定的环境管理方案报公司项目工程审核，管理者代表批

准后实施。

5）各部门/单位制定的职业健康安全管理方案报公司安环部审核，公司主管经理批

准后实施。

6）公司项目工程/安环部分别负责检查环境管理方案和职业健康安全管理方案实

施的效果。

7）公司应定期并且在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，并针对公司活动、

产品、服务或允许条件的变化对管理方案进行修订。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1总经理根据公司管理体系运行的需要，决定公司的组织机构，明确管理体

系所涉及各层人员的职责和权限。

1.总经理

a.负责贯彻国家有关质量、环境、职业健康安全法律、法规及相关的政策。

b.组织建立并保持符合要求的管理体系；批准发布公司《质量、环境、职业健康

安全管理手册》；主持制定、批准和宣贯公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管

理目标。

c.确保管理体系必要的资源配备；协调活动，营造一个良好的内部环境。

d.确定组织机构，分配落实质量、环境、职业健康安全管理职责和权限。

e.任命管理者代表。

f.主持管理评审。

2.副总经理

a.全面组织调度公司施工生产，批准公司年、季、月度生产计划，领导施工过程

和工程最终交验工作

b.审批“公司合格工程分包方”。

c.领导施工现场环境及安全生产管理工作。

d.负责生产、环保、安全设施的配置。

e.批准公司职业健康安全管理方案；领导环境、安全绩效监测。

f.公司出现紧急情况时，负责应急准备和响应的指挥和落实。

g.主管公司项目工程、安环部。

3.副总经理

a.领导公司机械设备管理及物资供应工作。

b.负货公司机械设备的配置，审批机械设备购置计划。

c.主管机械设备/物资供应中的环境保护管理工作。

d.主管公司材料管理中心、机械管理中心。

4.总工程师

a.贯彻国家有关工程施工技术规范、标准。

b.组织制定公司中长期技术质量及科技发展规划。

c.全面领导公司的质量管理工作；审批严重不合格品的处置方案。

d.审批施工组织设计。

e.主管公司教育培训工作和公司质检部。

5.总会计师

a.组织制定公司年度财务预算、决算方案。

b.保证公司管理体系运行所需的资金。

c.主管公司财务部。

6.总经理助理

a.在管理者代表领导下，负责贯彻公司管理方针和管理Fl标。

b.制定公司管理体系运行计划，汇总管理体系运行方面及内部沟通的信息。

c.组织学习质量、环境、职业健康安全标准和公司管理体系文件。

d.负责公司管理体系文件的换版、修订和发放等工作。编写公司《质量、环境、

炽业健康安全管理手册》，组织编写《程序文件》。

e.负责公司管理体系内部审核、管理评审工作，对不符合项整改进行跟踪验证。

f.负责保存记录清单及公司内审和管理评审资料。

7.公司安环部

a.组织公司各部门/单位对危险源进行辨识、风险评价和风险控制。

b.提出公司职业健康安全管理目标：组织制定职业健康安全管理方案，并检查落

实情况。

c.负责职业健康安全管理信息的内部、外部沟通。

d.负责处理公司出现的职业健康安全事故，审核安全管理纠正和预防措施，并检

查实施效果。

e.检查公司施工安全、劳动保护管理工作。

f.负责应急准备和响应的控制管理。

8.项目项目工程/分公司

a.执行工程合同，满足合同要求，在实施过程中达到顾客满意。

b.贯彻执行公司质量环境职业健康安仝管理体系文件。

c.结合项目工程的实际，落实质量环境职业健康安全管理职责；制定落实本项FI

的质量环境职业健康安全管理分目标。

d.负贲管理施工全过程，确保过程产品、最终产品符合国家规范标准，达到顾客

满意。

e.辨识施工现场的环境因索和危险源，制定环境、职业健康安全管理方案并实施。

f.制定应急准备和响应计划，当现场出现紧急情况时，负责具体实施。

g.确保产品实现过程中的各项活动，符合环境保护、安全生产的各项法律法规，

保证不污染环境及员工和相关方人员的安全。

9.公司行政人事部

a.负责上级/下级利相关单位的文件收发、传递和管理。

b.汇总公司“有效文件清单”、“环境、职业健康安全法律法规清单”。

c.负责管理公司档案。

d.检查公司现场/办公区域及食堂的卫生、污水排放、固体废弃物的管理控制和能

源节约工作。

e.负责职业病的防治管理。

f.负责人员录用；组织对有岗位能力要求的人员进行考核，评价其能力、意识。

10.公司财务部

a.保证公司管理体系运行所需的资金。

b.识别、管理本部门的环境因素和危险源。

1L技术工艺中心

a.进行市场调研和投标项目工程的可行性分析，制定投标策略；编制工程预算和

投标报价，组织工程投标工作。

b.确定顾客的要求，组织对招投标文件及合同的评审，签定工程合同。

C.负责投标阶段、工程合同签定前及合同执行过程中，与顾客的沟通和协调。

d.组织对工程分包方进行评审，建立“合格工程分包方名册”，负责签定工程分

包合同。

e.依据合同提供顾客提供的产品清单。

12.公司采购部

a.负贲采购构成工程实体的物资，如：水泥、钢筋、木材、商品混凝土、碎构件

等物资及标准周转材料。

b.对供应构成工程实体内物资供方进行评审，建立合格供方名册。

c.负贲提供所采购物资的质量证明文件；处置不合格物资。

d.检查进场物资的标识、物资防护和仓库管理工作。

e.识别物资采购过程中产生的环境因索和危险源，并进行管理。

13.公司设备维修部

a.负责机械设备的购置。

b.负货公司自有机械设备的管理、维修。

c.负责外租机械设备并检查外租设备的管理使用。

d.识别机械设备使用及维护过程中产生的环境因素和危险源，并进行管理。

14.公司项目工程

a.审核项目工程《施工组织设计》、《质量计划》、《机电安装工程质量计划》：

并监督检查实施情况。

b.检查施工生产过程和特殊过程的管理及成品、半成品的防护工作；检查检验试

验状态标识和过程标识。

c.检查不合格品的控制情况；组织对严重不合格品的评审处置。

d.组织分析顾客及相关方反馈的质量、环境信息，组织相关单位制定措施并监督

实施；负责工程竣工后的服务和沟通。

e.组织公司相关部室/单位对环境因素进行识别与评价；组织制定、审核环境管理

方案。

f.建立公司监视和测量装置台帐，检查公司监视和测量设备使用管理情况。

g.检查施工现场废气、扬尘、施工产生的废水/固废的控制；监测现场噪声。

h.审核质量、环境纠正和预防措施，并检查实施效果。

i.指导公司各部室/单位数据分析的应用。

15.公司劳务派遣部

a.确认从事质量、环境、职业健康安全工作的管理人员及操作人员的岗位要求。

b.组织对有岗位能力要求的人员进行考核，评价其能力、意识。确保适应卤位要

求。

c.管理规划员工培训工作。组织对公司员工进行质量、环境、职业健康安全意识

的教育

d.负责工程劳务相关事项的管理工作。

16.备品仓库

a.负责备品的仓库的库房管理工作。

b.负责严格执行备品仓库的管理制度，做好备品的出入库管理工作。

c.保隙备品的应急供应。

d.识别备品仓库的风险，并进行管理。

17.公司工会

a.定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理工作的意见和建议。

b.代表公司员工与公司领导及职业健康安全管理部门进行沟通。

c.参与耿业健康安全检查和事故事件调查。

d.识别并管理本部门的环境因素利危险源。

5.5.2管理者代表

a.组织建立公司质量、环境、职业健康安全管理体系并保持和实施。

b.采取有效形式，组织宣传贯彻公司管理体系文件，提高公司员工的质量、环境

保护、职业健康安全意识和满足顾客要求的意识。

c.向总经理报告管理体系的业绩和任何的改进需求；负责公司内部管理体系审

核。

d.代表公司就管理体系的有关事宜与外部沟通和联络。

e.审批公司质量、环境、职业健康和安全文件、程序文件。

f.组织贯彻管理评审决议。

5.5.3内部沟通

公司制定《信息沟通程序》，以便及时准确的收集、传递和反馈信息，提高过程的

有效性。

1）信息沟通可采用通讯、局域网、会议、简报、总结等形式。沟通的内容：质量、

环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成恃况。

2）内部沟通的频次、具体内容及信息的处理执行《信息沟通程序》。

5.5.4环境信息沟通

1）公司各有关部门/单位接到环境的外部信息，作好记录，按信息发出部门的要求

国复。需要公司部门间解决的问题，以书面的形式通知相关部门。

2）项目项目工程/分公司及公司控制重要环境因素的部室，接到外部有关环境因素

的反映或投诉后，根据实际情况，作出处置。具体执行《信息沟通程序》。

5.5.5职业健康安全协商和沟通

1）公司工会主席作为公司员工代表。

2）每季度，公司安环部组织，行政人事部参加，采用座谈的形式和公司工会及员

工代表进行沟通。也可以利用安全简报、信息公告栏等形式，与员工和进入现场的相关

方人员进行沟通。沟通的频次、具体内容及信息的处理执行《信息沟通程序》。

5.6管理评审

5.6.1总则

1）总经理组织有关人员对公司管理体系进行评审，每一个年度周期内评审一次，

如有特殊需要时.，由总经理决定增加评审次数。

2）参加管理评审人员：公司领导、公司有关部室/项目项目工程/分公司负责人。

3）技术工艺中心制定管理评审计戈I],管理者代表审核，总经理批准。参加管理评

审人员，按照管理评审计划要求，准备相关资料。

5.6.2评审输入

管理评审时，应输入以下信息：

a.审核结果（包括内部体系审核、外部体系审核）；

b.各种反馈信息，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果，顾客和相关方

对质量、环境、职业健康安全管理工作的意见、抱怨、投诉和建议等；

c.过程业绩，管理体系的过程是否达到预期的效果；

d.产品的符合性，是否符合法律法规和自身要求；

e.质量、环境、职业健康安全管理目标实现情况；

f.纠正和预防措施实施情况；

g.以往管理评审的跟踪措施的实施情况；

h.经策划的可能影响管理体系的变更，如：组织机构变动、重大人事变动、法律

法规和其他要求变动、重大经济政策变动等。过程、产品和管理体系的改进建议或计划。

5.6.3评审输出

管理评审以会议的形式进行，总经理主持。参加评审人员对评审输入的内容进行讨

论，提出相应的改进措施。

1）评审给出的内容

a.公司管理体系及其过程有效性的改进，包括对管理方针目标、组织结构、过程

控制等方面的评价。

b.与顾客要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质

量、环境、职业健康安全符合要求的评价。

c.资源配置的调整、变化和改善。

2）管理评审的决定和措施的实施

管理评审结束后，技术工艺中心拟定《管理评审报告》，管理者代表审核，总经理

批准。发至相关部门/单位。技术工艺中心组织对其实施情况进行监督检查。

3）管理评审具体实施，执行公司《管理评审程序》。

6资源管理

6.1资源提供

6.1.1为实施保持并持续改进管理体系及其过程，增进顾客和相关方满意，总经

理及各级管理者应确定并提供必须的资源。公司管理体系所需资源包括：人力资源、基

础设施、工作环境及资金等。

6.1.2资源的提供应满足管理体系及过程和公司自身发展的需要。

6.1.3当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源,

满足顾客要求，增强顾客满意

6.2人力资源

6.2.1总则

公司制定并执行《人力资源控制程序》，对从事影响工程质量、环境、职业健康安

全的管理人员及操作人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保质量、环境、

职业健康安全工作人员胜任其工作。公司行政人事部负责人力资源的管理。

6.2.2能力、意识和培训

1）行政人事部组织对从事影响质量、环境、职业健康安全活动的人员能力提出具

体要求并进行确认和管理。

2）行政人事部汇总公司各部门/单位的培训需求，制定“公司年度教育培训计划”，

公司主管领导批准后执行，并对培训的有效性进行评价.

3）组织对公司员工进行质量、环境、职业健康安全意识的教育。

4）所有从事质量、环境、职业健康安全管理、操作并有重大影响的人员，必须经

过培训，取得相应的岗位证书，方可上岗。

5）所有需持证上岗人员，必须持有效证件。

6）当相关方人员的工作活动涉及影响公司质量、环境、职业健康安全管理FI标实

现时，应对其进行适当的培训，以保证其满足要求。

7）负责培训的相关部门应作好培训记录。

8）行政人事部组织，相关部门参加，定期对从事质量、环境、职业健康安全管理

工作的人员，进行意识、能力、经验要求等方面的考核。

6.3基础设施

6.3.1公司应识别设施配置的需要，提供所需的设施，当需求变化时，及时提供

增添设施，确保需求。适用时包括：

a）建筑物、工作场所和相关设施（如水、气、电的设施）；

b）过程设备，为满足施工和工程质量、环境保护、员工的健康安全而配备的设备、

监视测量设备及软件等；

c）支持性服务。

6.3.2公司需要购置施工设备时，设备维修部提出所需设备的购置申请，公司主

管经理审批，公司机械管理中心统一购置。购置时，要考虑环境保护和安全要求。

6.3.3公司设备维修部负责提供和维护公司自有施工设备；负责外租施工设备，

并检查外租设备使用情况。

6.3.4施工现场的水、气、电等设施，由项目项目工程/分公司管理。

6.3.5公司项目工程/分公司负责公司办公区域建筑物、现场临设的管理。主要建

筑物、现场临设应符合消防安仝的有关规定。

6.3.6项目项目工程/分公司应确保现场所需的环保设备、安全设备的完好。

6.3.7公司项目工程负货监视和测量装置的控制管理，具体执行《监视和测量装

置控制程序》。

6.3.8公司行政人事部负货提供必备的办公设备，如：电话、传真机、复印机、

计算机、打印机等。负责公司机关的水电供应。

6.4工作环境

6.4.1公司对实现产品符合性所需的工作环境因素加以确定并管理，提供符合要

求的工作环境。

6.4.2施工环境

1）施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水等的管理控制，具体执行《环境运行

控制程序》。

2）进入现场的管理和操作人员，严格按照有关安全操作规定和规程组织施工。具

体执行《施工安全劳动保护控制程序》。

3）创造良好的工作环境，努力提高工作效率。公司项目工程、安环部、行政人事

部分别负责监督检查公司机关/项目项目工程/分公司施工环境状况、安全生产工作及办

公区域的工作环境。

7过程管理

7.1产品实现的策划

7.1.1产品实现策划的总体要求，应与公司管理体系的其他要求相一致，并应适

于公司的运作方式。

7.1.2在策划产品实现过程中，应确定以下方面的适当内容:

a）产品应达到的质量、环境、职业健康安全目标要求；

b）产品实现所需的过程和子过程；

c）过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源；

d）产品实现应采用的程序、方法和作业指导文件；

e）确定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则；

f）明确有关的记录要求；

g）需采取的其他措施和方法。

7.1.3公司管理者代表、总工程师对产品过程的策划负领导责任，项目项目工程/

分公司对项目工程具体实施策划。

7.1.4每项工程开工前，项目项目工程组织有关人员，针对工程的具体情况，策

划产品实现的有关过程，编制相应的《施工组织设计》，报公司项目工程审核，公司总

工程师批准。

7.1.5出现以下情况的项目工程，项目项目工程编制《施工组织设计》的同时，编

制《质量计划》。

a）造价2000万元（含2D00万元）以上的项目工程；

b）新设计开发的项目：

c）顾客有特殊要求的项目；

d）对公司影响较大的项目：

e）顾客要求形成质量计划；

f）实现过程或子过程有重大改进的项R:

g）其他。

7.1.6《质量计划》报公司项目工程审核，管理者代表批准。

7.1.7《施工组织设计》、《质量计划》的编制，应符合有关法律法规要求，必

须与公司管理体系和其他要求相一致，并适合公司施工管理运作。具体执行公司《施工

组织设计编制审批管理办法》、《质量计划编制审批管理办法》。

7.2与顾客有关的过程

公司制定并执行《与顾客有关的过程控制程序》，对顾客的要求加以识别和评审，

及时与顾客沟通，确保顾客满意。公司技术工艺中心负责实施。

7.2.1与产品有关的要求的确定

公司投标文件报出前、工程合同签定前:公司技术工艺中心收集汇总顾客信息，识

别顾客要求。顾客要求包括：

a)顾客规定的要求，包括交付及交付后的服务；

b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；

c)与产品有关的法律法规的要求；

d)满足ac项要求的前提下，公司附加的要求。

7.2.2与产品有关的要求的评审

1)在投标文件报出前，公司技术工艺中心组织，有关部门参加，对已识别的与产

品有关的要求进行评审。

2)评审应确保：

a.产品要求已明确；

b.与投标小一致的要求已做出处理并得到解决；

c.公司具有满足合同要求的能力。

3)工程中标后，技术工艺中心负责签定工程合同。

7.2.3与顾客沟通

为确保与顾客进行有效的沟通，充分准确地了解顾客要求，持续改进。公司制定并

执行《信息沟通程序》。

1)工程合同签定前及执行合同过程中，技术工艺中心负责就工程合同方面的有关

内容与顾客沟通。

2)产品提供过程中及提供后，公司项目项目工程/分公司负责与顾客、监理及相关

方进行沟通。沟通的方面：

a.顾客关于产品要求的信息；

b.问询、合同的处理，包括对其修改；

c.产品实现过程中及向顾客提供产品后，顾客反馈的信息，包括顾客的投诉和抱

怨。

3)与顾客沟通的频次、具体内容及信息的处理，执行《信息沟通程序》。

7.4采购

7.4.1采购过程

1）物资采购

为确保采购的物资符合质量、环保所规定的要求，使采购过程处于受控状态，公司

制定《物资采购和管理程序》。

a.公司材料管理中心负责采购构成工程实体的物资，如：水泥、钢