会议管理制度(汇编)2

公司会议管理制度

第一章总则

第一条本制度中会议指的是，在公司经营管理过程中因纵向、横向协调沟通的

需要，或者是针对公司运作过程中所出现的问题而召开的各种会议。

第二条本制度适用于公司及各部门的工作会议和专项会议，如公司领导工作例

会、总经理办公会、公司产销计划会、部门例会、各种专项会议等。

第三条制订本制度的目的是指导和规范公司经营管理会议的运作，目的在于改

进公司会风，提高会议质量，减少会议数量、缩短会议时间。

公司决策层如董事会和决策委员会等的会议按照公司章程和单项有关

制度或条例执行。

第二章召开会议应遵循的基本原则

第四条会议的召开须遵循下面几个基本原则：

1一致性原则。公司的经营管理会议讨论的原则或议题须同公司现行制度

保持一致性，遵循制度所规定的准则或者同制度构成一个完整的体系。

其它制度包括：公司章程、公司的考评制度、公司的报酬制度、公司的

业务运作流程、公司的工作报告制度等以及其它制度和规章。

2流程化原则。对于特定的会议类型，制定相应的运作流程，按照一定的

模式进行，做好必要的准备工作，以便总经理对所有公司内部所召开的

经营管理会议进行有效的指导和控制。

3有效性原则.每一次所召开的公司经营管理会议都应该达到的预定的效

果，绝对不能“会而不议，议而不果”。在召集会议前，应通知与会者

有关会议的议题、是否要求其发言等。每次会议只通知与会议议题有关

的人员出席。

4节约性原则。会议的召开应该遵循节约性原则，时间要安排得恰当有效。会

议的主持人根据会议的内容以及重要程度将有关事项在会议召开之前

界定好。主持人和发言人的时间也应有所限定。

5求同存异原则。会议上应该允许不同意见的出现，要让持有不同意见的

人畅所欲言。关于一般的问题，可以采纳少数服从多数的原则，但对于

事关重大或比较严肃的议题，则应采纳智者的意见。

6民主集中原则。会议讨论议题，应本着集思广益的原则，鼓励与会者充

分参与讨论，由会议主持人将集体的意见集中在一起，形成会议共识。

7会议备档原则。对于会议过程中所出现的所有重要事情，特别是经营管

理的一些原则问题的讨论，都应该记录下来，以备查阅，作为公司日后

T作的参考港料"

第三章会前准备

第五条公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。各部门召开会

议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排。

第六条会议召集人在会议召开5日前将会议的主题、地点、时间和对与会者

的要求等下发或通知所有与会者。

第七条会议主持人和与会人员都应在会议召开3日前做好有关准备工作，包

括拟好会议提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决

定草案等。记录人根据会议通知和与会者的会前准备资料在会议召开

2日前拟定《会议议程》交会议召集人审核。

第八条所有与会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退，不无故缺

席。因为特殊原因不能完整地参加会议的与会者，应提前向会议召集

人说明情况，并且将自己的观点尽量用书面的形式转达给会议召集人，

由会议召集人代为表达。

第九条会议的基本人员应该包括：召集人，与会者，记录员。会议原则上应

由召集人主持，也可由召集人指定他人代为主持。

第四章会议组织及要求

第十条会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则。

第十一条会议主持人须遵守以下规定：

1主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前

准备。

2主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及

目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

3会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、

必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保

议程顺利推进及会议效率。

4属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体

议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决

事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

5主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完

成时限等会后跟进安排向与会人员明确。

第十二条参会人员须遵守以下规定；

1应准时到会，并在《会议签到表》上签到；

2准确、充分地表达自己的立场，会议发言应言简意赅，紧扣议题；

3会议讨论过程中，与会者应注意文明用语。

4遵循会议主持人对议程控制的要求；

5属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；

6遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门

另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；

7做好本人的会议纪录。

第五章会议记录

第十三条公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并由会议召集人确定专

人负责记录。会议记录应遵守以下规定：

1以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理

会议纪要；

2会议记录应坚持实事求是的原则，尽量采用实录风格，确保记录的原始

性，记录员应署名；

3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；

4会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议后2个工作日呈

报会议主持人审核签名；

5负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；

6做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会

议签到表》的考勤记录报考勤人员。

第十四条会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：

1公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档

备查，按年度移交公司档案室。

2各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管；

3会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按

照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

第六章会议精神的督办及执行

3凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承

担。

4以上处罚由会议记录人将召集人签字确认的会议记录出勤记录交人力资

源部从工资扣除。

第八章附则

第十九条本制度自下发之日起执行。

第二十条本制度由办公室负责解释。

第九章会议运作流程

第二十一条根据本制度的总则和基本要求，会议的召开应遵行下面的流程：

xxxxxxxxx

流程名称会议运作流程流程编号

责任部门办公室层级3级版本号01

流程目的提高会议质星，减少会议数量、缩短会议时间

会议运作流程工作标准

编号:编制日期:

重要步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关文件

A1|会议召集人在会议召开5日前将会议的|《会议通知》|《会议通知》|《会议管理|

主题、地点、时间和对与会者的要求等制度》

拟定成会议通知，交指定会议记录人下

发。

Cl0A下发会议通知，并手机短信提示手机提示短信

与会者根据会议通知要求，拟定会前准

B2会前准备资料

备资料，并在开会3日前交会议记录人

记录人按时收集会前准备资料，并提醒

C2提醒电话

与会者提交资料。

记录人根据会议通知和与会者的会前准

C3备资料在会议召开2日前拟定《会议议《会议议程》草案

程》交会议召集人审核,

A3审核《会议议程》

ABC4参会者提前5分钟进入会场签到。签名

会议主持人（召集人）宣布会议开始，

A5

宣读会议议程、布置任务或下达指令。

会议讨论过程中，与会者应注意文明用

AB5语。发生争执时，会议主持人应该采取

恰当的方式进行协调。

A7由主持人（召集人）对会议进行总结。

会议效果与主持人（召柒人）对会议的准备及过程的

把控有很大关系，为保证会议效果，提高会议质量

与会者在会议结束后需对会议效果进行不记名评价

或表决，评价或表决内容只有两项：务实、务虚：或

B7会议效果的统计结果

者好、不好。如果取表决方式进爷时主持人（召集人需

同避，最后由记录人在会场将会义效果的统计结果用百

分比的形式告知所有与会人员包括主持人（召集

人）。

会议记录人应坚持实事求是的原则，记

录会议议题、出勤情况、讨论要点，包

C7括形成的一致意见和不同意见。记录员《会议记录》

应署名。会议记录须在会议结束后2个

工作口内签发。

【附件：会议记录范本】

第一页：封面

一、会议基本情况

会议时间

会议地点

会议主题

会议召集人

会议主持人

与会人员

迟到：原因：

会议出勤

早退：原因：

缺席：原因：

记录页数共页（连同本页封面）

记录附件散发文件页；主持人讲话稿页；与会者发言稿页

签字记录员：主持人：召集人：

续页：记录正文

二、会议进程记录

结束页

三、会议结果（决定或决议等）

集团会议管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范公司会议管理，不断提高会议质量和效

率，有效降低会议成本，结合公司实际，特制定本制度。

第二条会议管理的原则：精简、高效、务实、注重结果。

第三条本制度明确了公司会议的种类、会议的组织、会务的

管理等工作相关内容，适用于公司各种类型的会议。其中，合资公

司会议管理需遵从所在企业有关规定。

第四条会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，

临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司级会议、公司临

时行政会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议或各级

党委政府（有关部门）召集企业有关人员参加的会议不受此限。

第五条会议提拟人或主办单位、部门负责会议的组织工作，

并有权对违反本制度的行为提出处罚。

第六条集团公司行政中心负责公司会议的统筹协调及本制度

的实施监督。

第二章公司会议的种类

第七条公司举行的会议按周期分为两类。

（-）定期会议：指公司及下属各单位、部门按照规定定期召

开的会议。如：每周例会、半年工作会议、年度总结表彰大会等。

（二）不定期会议：召开时间没有特别规定，根据实际需要随

1

时召开的会议。

第八条公司举行的会议按级别分为五类：

（-）公司级会议：主要包括董事长（总裁）办公会、股东大

会、半年工作会、年度总结表彰大会、年终述职会、职代会、党内

民主生活会等；

（二）专题性会议：公司生产、建设、营销、技术、财务、人

事、采购、安全等业务综合会（如经营分析会、生产调度会、安全

生产工作会等）;

（三）部门（单位）会议：各分子公司、加油站、集团各职能

部室召开的工作会；

（四）班组（小组）会：由各党、工、妇、团小组会，项目组、

工作组及其他班组小组会议；

（五）上级或外单位在公司召开的会议：接待会、现场会、报

告会、办公会、业务会、商务会（如洽谈会、座谈会、推介会、联

谊会等I

第三章公司会议的提拟与审批

第九条公司各类定期会议无须提拟和审批。

第十条公司临时行政会议、公司年度有关会议由集团公司总

裁直接提拟或由议题涉及业务的主办单位或部门负责人提拟，会议

层次由集团公司总裁批准。

第十一条单位和部门会议由各单位、部门自行安排，但会议

时间、地点、参加人员等，不得与公司级会议冲突。

第十二条具体提拟和审批情况如下：

—2—

（-）公司级会议：报请集团公司董事长、总裁或书记批准后，

由集团公司行政中心负责组织召开；

（二）专题性会议：由集团公司总裁或副总裁批准，有关单位

或业务部门负责组织；

（三）部门（单位）会议：由各分子公司、加油站、集团职能

部室主要负责人批准，有关单位或部门负责组织；

（四）班组（小组）会：由各党、工、妇、团小组长，项目组、

工作组决定并主持召开；

（五）上级或外单位在公司召开的会议：由各单位行政部门受

理安排，并报请集团公司分管领导审批，会议或接待层次较高的须

报请集团公司董事长审批，有关业务对口部门或相关单位、集团公

司行政中心协助做好会务工作。

第十三条凡列入公司年度计划的会议（见附件1）如需改期,

或遇特殊情况需安排新的临时行政会议时，会议召集部门应提前3

天完成会议提拟和报批手续，并通知集团公司行政中心调整会议计

划；未经报批同意，任何人不得随意打乱正常的会议计划。

第四章公司会议会前准备

第十四条会议通知遵照以下规定：

（-）已列入公司计划的会议，期中无调整的，不再另行通知，

由相关组织单位和部门按计划直接通知与会人；

（二）属下列情况之一者，按〃谁提拟、谁通知〃的原则进行

会议通知：

1.未列入会议计划而临时提拟的会议；

—3—

2虽然役1」入例会计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、

会务安排等作特别说明；

3其它提拟人认为应另行通知的情况。

（三）会议通知一般应提前2天以上，通知对象为与会人、会

务服务提供部门；

（四）会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准

备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议或涉及多个部门和参

加人数众多的大型会议，应进行书面通知，并辅以电话通知。

第十五条会议的其它准备工作遵照以下规定：

（-）按照〃议题明确、重点突出、务实高效〃的原则，会议

提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、

计戈I」草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）准备的组织工作；

其中，属于集体讨论类型的会议（如跨部门的沟通协调会、专题讨

论会等），各单位、部门应在会议召开前2天，按要求将所需在会上

讨论的议题（见附件2）报送至会议提拟部门，由会议提拟部门对

各种议题进行总结归纳,列出讨论提纲（见附件3）,并大致分配各

项议题的讨论时间，所有议题讨论时间总和最长不超过3小时。在

会议开始前1天将会议议题等相关资料发于所有参会人员。其他会

议根据实际情况，提前或现场将会议所需文件材料准确分发到与会

人员。

（二）会务服务提供部门应根据会议通知要求或领导要求，在

会议开始前1天做好会务准备工作，如落实会场、会场布置、会议

器材、茶具茶水、录音（像［安保通勤等会议所需的各种设施、用

品等,同时，要做好会场照明、通风、温度控制等工作。

（三）集团公司召开的公司级会议会务服务统一归口集团公司

—4—

行政中心负责。

（四）各单位、各部门在集团公司召开的会议需用公共会场的，

应向集团公司行政中心书面提出，并统筹安排。

（五）会议开始前，参会人员应自觉准备好记事本、钢笔（签

字笔）等会议记录工具；对于公司级会议，集团公司文秘人员须额

外准备好录音笔。

第五章公司内部会议的组织与记录

第十六条会议组织遵照〃谁提拟、谁组织"的原则。公司例

会、临时行政会议T版控制在I〜2小时,根据会议进行情况确需

延时的不受时间限制。

第十七条会议接待。会议接待由会议主办部门负责，原则上

于会议召开前20分钟到会场。

第十八条会议签到。与会人员应在《公司会议签到表》（见附

件4）上签到，会议召开前5分钟签到完毕或遵从会议通知时限要

求。

第十九条会议主持。公司级会议一般由集团公司董事长、总

裁或书记主持；专题性会议、多个部门参加的临时行政会议原则上

由集团公司副总裁及以上人员主持，集团公司董事长另有授权的，

从其授权；单位和部门工作会一般由本单位、本部门主要负责人主

持；班组（小组）会一般由组长主持。会议主持人须遵守以下规定：

（-）主持人原则上应在会前5〜10分钟到达会场，检查会务

落实情况，做好会前准备；

（二）主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须

—5—

解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说

明；

（三）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对

议程进行适时、必要的控制，并有权中止与议题无关的发言，以确

保议程顺利推进及会议效率；

（四）属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结

论。对需集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明

意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意

见；

（五）主持人应将会议确定决议事项、实施人（单位或部门\

达成标准和时间等向与会人明确。

第二十条会议发言。会议发言有正式发言和自由发言两种，

前者一般是领导报告，后者一般是讨论发言。

（-）正式发言时，发言者应口齿清晰，讲究逻辑，简明扼要;

如果是书面发言，要时常抬头扫视一下会场；发言完毕，应对听众的

（二）自由发言时，发言者应讲究I质序和秩序，不能争抢发言；

发言应言简意赅、紧扣议题、观点应明确；与他人有分歧，应以理

服人，态度平和，听从主持人的指挥,不能只顾自己；

（三）如果有会议参加者对发言人提问，应礼貌作答，对不能

回答的问题，应机智而礼貌地说明理由，对提问人的批评和意见应

认真听取，即使提问者的批评是错误的，也不应失态；

（四）属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发

言。

第二十一条会议记录。公司各类会议原则上应指定专人负责

—6—

记录。会议记录由会议主办部门负责以笔录（或录音）形式对会议

情况记载。如有录音，会议录音需作为音像资料存档备直和保存。

集团公司董事长或总裁主持的公司级重要会议、临时行政会议原则

上由集团公司文秘负责会议记录工作，集团公司董事长另有指定的，

从其指定；各单位、各部门应常设1名会议记录员（一般为本部门的

内务文员）负责记录；会议记录遵照〃谁组织、谁记录〃的原则，如

有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临

时旨〜义记录员。

会议记录人员应遵守以下规定：

（-）做好会议的原始记录，在下列情况下,应整理会议纪要：

1.每周六上午由集团公司总裁主持召开的周例会，月度经营分

析会,季度经营分析会，年中、年度工作总结表彰大会,以及各类

临时行政会议；

2.需会后对会议精神的贯彻落实进行跟进的会议；

3.主持人要求整理会议纪要的会议。

要求会议记录人员在会议结束后24小时内整理S京始记录，按

照会议纪要格式要求（见附件5）,形成会议纪要。

（二）会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；

（三）会议记录人员要在会议进行期间认真记录，对结论性发

言做重点记录；

（四）妥善保存会议原始记录本，用完后的记录本应作为机要

档案及时转呈公司档案室统一归档备查。

（五）负责会场内外紧急事项的转达，应注意掌握分寸，谨慎

行事。在会议进行中，对可能发生的临时变动如调整议题、增加与

会人员等，会议服务人员应及时根据领导指示采取应急措施，妥善

—7—

处理。

第二十二条会议纪要签发。公司级会议纪要需报呈集团公司

董事长、总裁或书记签发。其他会议纪要由各单位主要负责人签发。

会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。

第二十三条会议总结。会议结束后，原则上应由会议组织单

位负责人召集全体会议工作人员以召开总结会的形式对整个会议的

组织和服务工作进行全面的分析和总结，做出客观评价，肯定成绩，

找出缺点和不足，加以改进。

第六章公司内部会议的跟进与落实

第二十四条集团公司董事长或总裁主持的会议，会议决议、

决策、确定事项须会后跟进落实的，由集团公司行政中心负责督促

和检查；各分子公司、加油站、集团职能部室内部会议由本单位办

公室、本站、本部室自行负责督促和检查。会议翊人另有指定的，

从主持人指定。

第二十五条会议跟进与落实的依据以会议纪要为准。

第二十六条会议跟进与落实的方式。主要采取按期督查和定

期督查两种方式对督查事项进行督查。对会议安排的一般性和办理

时限较短的工作实行按期督查，即按照该项工作的完成日期，根据

工作进度进行督查；对会议安排的重大事项和办理时限较长的工作

实行定期督查。

（-）对于公司级会议，以会议纪要为依据，由集团公司行政

中心负责填制《会议督办事项登记表》（见附件6）；

（二）对于需进行会议督办的事项，各承办单位、部门要认真

办理，并及时向集团公司行政中心反馈情况；

—8—

（三）集团公司行政中心对承办单位反映的困难要及时进行反

映和协调，对执行不力，互相推诿，敷衍了事的要随时报告集团公

司总裁，并进行问责和通报。

（四）对办理进展缓慢，可能影响规定时限和办理结果的，要

及时催办；首次催办采用口头形式，再次催办以催办单形式；承办

单位或承办人对于承办事项在规定时间内没有完成的，或情况特殊

需要延长办理时间的督查事项，承办单位或承办人必须在事项到期

前，书面提报延期申请。延期申请应写明申请延期的原因和预计完

成时间，用艮告工作进展情况，经承办单位主要负责人审核同意后，

报集团公司行政中心初审，集团公司行政中心初审后根据具体情况报

呈集团公司董事长或总裁审批。

第二十七条办结审理。会议督办事项按要求办结后，承办单

位、部门须及时将办理结果书面报送至集团公司行政中心，集团公

司行政中心将对办理结果进行现场查验初审，对保质保量完成的，

上报集团公司董事长、总裁或分管领导审结，并在《会议督办事项

登记表》上做好记录，备注中标明〃结项〃字样；对于未完成的，

查明未完成原因，并根据实际情况，下达完成时限及时跟踪督办。

重大紧急事项的督办结果及有关情况，要及时向集团公司董事长报

告。会议督办结果作为承办单位、部门及责任人年终考核评比的重

要因素之一，集团公司行政中心对年内公司会议督办事项及其办结

情况要认真记录，综合评价，为年终考核评比提供考核依据。

第七章公司内部会议纪律

第二十八条会议考勤。与会人员不得无故迟到、早退或缺席。

如有特殊情况不能按时到会应提前1天以书面形式向会议主办单位

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最高领导或会议主持人请假，批准后将假条报会议主办单位行政管

理部门，紧急情况可以事先口头请假，事后必须补办请假手续。

第二十九条会场秩序与礼仪

（-）与会人员在签到完毕后，须将手机关闭或调到振动状态；

（二）与会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走动，如因

事情紧急确需亲自外出的，应向会议主持人请假，获准后，方可离

开会场；

（三）与会人员应坐（站）姿端正，禁止交头接耳或做与会议

无关事项，要认真听取会议内容并做好记录，发言人发言结束时，

应鼓掌致意；

（四）迟到、中途离席者应轻声入、出席，不干扰会议进行；

（五）会议期间与会人员原则上不允许会客，接听电话，如须

接听，须离开会场；

（六）与会人员应保持会场整洁,不准随地吐痰、乱丢垃圾废

弃物，会议结束后将座椅推进会议桌内，并贴近会议桌右侧放置，

不得随意带走会议室内任何公共物品,并关闭会议内所有用电设备，

通知办公室工作人员进行清扫、整理。

（七）各类会议应指定专人负责会议纪律监督，并维持好会议

现场秩序。

第三十条保密事项

（-）会议召集者对会议内容秘密事项的保密工作负总责。

（二）与会人员应保守会议秘密,在会议决议未正式公布以前，

不得私自泄露会议内容，影响决议实施。

第八章商务会议管理

—10—

第三十一条商务会议中酒店餐饮、会议室、通勤、接待标准

等有关事宜遵循《XX集团对夕陷寺管理办法》（山泰实发[2013]17

号），有特殊需要的报请集团公司董事长审批。

第三十二条商务会议管理注意事项：

（-）属上级或外单位在我公司召开的，需与会议主办方洽谈。

（二）派专人实地考察会议举办地的吃、住、会议场地、游、

娱乐等相关方面的情况，提供会议所需的白板、纸笔、音像设备、投

影仪、互联网、普通多媒体及其它相应的服务。

（三）会前准备：准备好会议所需要的会议资料，会议用品，

会议演讲稿等会议相关物品。

（四）会议接待：专人负责机场，车站的礼仪、接站、公关等

服务，提前在酒店、会议室摆放好欢迎条幅、欢迎牌、签到台、指

示牌等。

（五）会议场所：专人到会议室检查会议室条幅、灯光、音响、

茶饮、座次、鲜花、空飘（氢气球充气、升空）、花篮、签到笔簿、

网络通信、礼仪小姐等。

（六）会议住宿：房间楼层及房间号确认。

（七）会议餐饮：用餐时间、用餐标准及特殊客人（如伊斯兰）

的确认。

（八）会议旅游：旅游线路行程、用车、导游是否增加景点等

确认。

（九）会议娱乐：娱乐消费形式、消费标准、娱乐地点的确认。

（十）会议服务：摄影摄像、会议代表合影留念、为代表提供

文秘服务及相关服务。

—11

（十一）结账：提供会议过程中的详细费用发生明细及说明，

专人进行核对并结账。

（十二）资料：会议后的资料收集，根据与会方要求制作会议

通讯录或花名册。

第三十三条其它礼仪服务

（-）印刷设计：文字性的宣传资料，相关资料的打字、复印、

印刷；彩旗的制作等。

（二）物品配送期1供：酒水食品（如会议期间会务方需要烟、

饮味矿泉水、食品等），办公用品,纪念礼品（提供^品，或提供

礼品旅游纪念品的咨询、选送等服务1

（三）订票服务：订购或代订各大航空公司及相应各大航线机

票，代订全国各地返程火车硬（座）卧铺车票或代订其它交通工具。

（四）邮政速递：文件资料包含印刷品，信函、明信片、大、

小件包裹的代为发送、寄出。

（五）提供会议期间用车、人员等其它服务。

第九章违纪情况说明及处理

第三十四条到会违纪情况

（-）迟到。凡必须参加会议的人员在会议规定召开时间后未

到或指定时间未到的，即为迟到。

（二）早退。凡参加会议人员，如未经主持人或会议组织单位

或部门主要负责人同意，在会议结束前提前离开会场的,即为早退。

（三）缺席。凡必须参加会议人员未经请假，擅自不参加会议

或请假未批准而不参加会议的，即为缺席。

—12—

第三十五条到会违纪处理

（-）员工无正当理由迟到1分钟罚款5元,最高罚款50元，

并通报批评；经理及以上管理人员迟到1分钟罚款10元，最高罚款

100元，并通报批评。迟到30分钟以上者视为旷工半天，无故早退

者扣罚当天工资；

（二）无正当理由缺席按旷工1天处理；

（三）凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上

处罚由相关传达人承担,视情节严重程度给予罚款10-200元处理，

并给予通报批评。

第三十六条参会违纪处理

（-）会议要求签到的，与会人员本人必须亲自签到，严禁代

签，否则，将分别给予当事人及代签人100元罚款，并通报批评；

（二）与会者进入会场必须服从会务人员安排，对不服从安排、

影响会场秩序的给予通报批评，并罚款50元；

（三）开会期间，与会人员必须关停手机等通讯工具，在会场

内因使用通讯工具影响会场秩序的给予通报批评，并罚款50元；

（四）开会期间，严禁喧哗，对睡觉、打闹、交头接耳、玩手

机、剪指甲、看书、看报、抽烟等不良现象，以及不认真听会的人

员给予通报批评，并罚款50元。

第三十七条会议组织单位和部门以及会议协办单位，因集体

和个人原因，导致会议组织不力影响会议正常举行或造成不良影响

的,公司将视情节轻重给予通报批评，并罚款50〜500元。

第三十八条会议要求与会者有传达会议任务，需依要求书面

上报会议传达贯彻情况的，对不及时传达、影响政令畅通或上报材

料不按时的，给予与会者（多人参加会议的指主要负责人）200元

—13—

罚款，并通报批评。

第三十九条违反公司会议保密事项的，一经意实，将给予相

关责任人罚款500元处理。

第四十条对会议督办工作不认真、督而不办、办而不报、敷

衍塞责、延误工作、办结率低的，拒不执行会议督办处理决定或者

无正当理由拒不采纳督办建议的，拒绝对集团公司行政中心所提出

问题做出解释和说明的等违纪行为，公司责令其改正，对相关单位

给予通报批评，并对负有直接责任人员、管理人员给予50〜200元

罚款处理。情节严重给公司造成有关损失的，将追究相关人员法律

责任。

第十章附则

第四十条本制度由集团公司行政中心负责制定并解释。

第四十一条本制度自下发之日起实施，之前所制定的一切规

定中凡有与本制度相抵触的内容自行废止。

附件：LXX集团会议计划

2.会议议题提报表

3._______会议议题讨论提纲

4.公司会议签到表

5.集团公司会议纪要格式（范例）

6.会议督办事项登记表

—14—

二OXX年一月一日

主题词：会议管理制度________________________________

送：公司董事长，总裁，书记，副总裁。

发：各分子公司，中心，站，集团各职能部室。

存：公司档案室。

山东XX实业集团有限公司行政中心20XX年1月11日印发

共打印20份

寸件I:

XX集团会议计划

邺参会人会议

序号会议名称会议主要内容拟召开日期备注

主持人员范围时长

各部门早本部门-I作安俳（总每日上午本部门本部门不超

1

（晚）会结）8:00或下午主要负全体人过

—15—

17:30责人员20

分钟

向集团

总结本部门一周的工作，本单位、不超

单位(部本单位、公司行

讨论解决当前存在的问部门主过

2门)周工作本周末部门全政中心

题，及下一周工作计划要负责

例会体人员30提供会

帮匕人

分钟议纪要

总结各单位、部|,尸周的集团公

集团公司公司中不超整理并

工作，讨论解决当前存在每周六司董事

3周工作例层及以过2下发会

的问题，及下一周工作计上午8:30长或总

4上领导小时议纪要

7X划。裁

结合季度生产经营目标

;匚报各单位、部门上月工

集团公

公司月度作情况,分析本月生产经公司中不超

次月1()号司董事

营过程中存在的问题，制

4生产经营层及以过2

前长或总

分析会订下月的工作计划，并就上领导小时

裁

公司的一些重大事项做

出决定。

结合年度生产经营目标

;匚报各单位、部门上季度

工作情况，斤痔J胜

公司季度产经营过程中存在的问季度后一个集团公公司中不超

生产经营月的10号司董事层及以过2

5题，就」卜李度的工作计

分析会前长上领导小时

戈IJ,对各单位、部门工作

做出评价；并就公司T

特大事项做出决定。

总结半年工作，^寸下半年

公司半年工作做出计划，对各单集团公公司全不超

6工作总结位、部门的工作做出评7月上旬司董事体干部过3

大会价,并就公司的7缩±长员工小时

事项做出决定。

集团公不超

党内民主集团公

7党内批评与自我批评。7月中下旬司领导、过4

生活会司书记

全体党小时

—16—

员、入党

积极分

子、部分

职工代

表

女工委、

女职工委总结半年来女职工工作，不超

集团公部分女

8员会半年布置女工委下半年任务，7月底过2

司书记职工代

刽义讨论有关事宜。小时

表

总结一年来所做工作，指

公司年度集团公公司中不超

出当前工作中存在的问

工作述职年末司董事层及以过8

9题或不足，说明痂-年的

会议长上领导小时

工作计划。

总结全年工作，?本年

度先进,对下年工作做出

公司年终规划；对各单位、部门的集团公公司全不超整理并

工作做出评价;确定公司

10总结表彰年末司董事体干部过3下发会

大会的发展战略及生产经营长员工小时议纪要

目标，并就公司的Tie

大事项做出决定。

总结全年工作，预算执行

情况，审议工会工作报告

公司全不超整理并

公司职代,对提前征集的职I代表集团公

11年末体干部过3下发会

4意见作出说明，髓过司书记

员工小时议纪要

有关事项,通过新■届委员

会委员侯选人名单

寸件2：

会议议题提报表

提议

单位（部门）

—17

议题说明

（可另附相关

资料）

相关建议

（可另附页）

备注

寸件3：

会议议题讨论提纲

会议召开时间：年月曰

—18—

提议

序号议题简述相关建议备注

单位（部门）

寸件4：

公司会议签到表

会议名称

—19—

会议时间年月日时分

会议地点

序号单位（部门）姓名备注

寸件5：

集团公司会议纪要格式（范例）

山东XX实蜂团郁盼司会I蝌

—20—

第次

山东XX实业年月曰

***、年、月乂日，集团公司董事长王猛在集团公司四楼大会议

室主持召开XXXX会议。XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

参加了会议。会议由XXX负责记录。会上，参会人员主要就XX、X

X、XX议题进行了汇报并讨论。集团公司董事长王猛深入分析了当前

公司生产经营管理面临的形势、具备的优势,以及存在的问题，全面

总眩吉了各项议题的讨论结果，并就下一步工作进行了具体部署。现将

会议内容纪要如下：

一、会议确定事项

（一）关于XXXX议题。

（二）关于XXXX议题。

（三）关于XXXX议题。

二、集团公司董事长王猛对干部员工提出几点要求

（—）

（二）

（=）

—21

附件6：

会议督办事项登记表

登记日期：年月日

序号承办事项承办单位（部门）责任人要求完成期限实际完成期限完成情况备注

—22—

会议管理制度细则

公司会议的规范化、制度化是公司建立正常工作秩序；强化管理要求的主要途径。

为了提高工作的实效，重视时间效应的管理，使经营活动过程中各种会议，通过合理

的组织能够高效率、高质量地保障每次会议均能产生预期的、较好的作用，特制定本

细则。

二、会议类别

1、年度经营总结会

(1)出席人员：总经理、总经理助理、副总经理、各部门负责人。

(2)周期：每年一次，1月上旬召开。

(3)会议内容：各部门负责人各自总结本部门年度T作情况，按照公司总体战

略和要求提出下一年度的工作计划与行动方案。

(4)主持人：总经理/总经理助理。

2、半年度人事考核评审会

(1)出席人员：总经理、总经理助理、副总经理、各部门负责人。

(2)周期：每半年一次，1月10-20日之间召开年度评审会议，7月10B-20

日之间召开半年度评审会议。

(3)会议内容：各部门负责人各自总结本部门半年度人事考核的情况，完成各

部门所有人员人事考核工作，评定半年度/年度奖金。

(4)主持人：总经理/总经理助理。

3、月度经营总结会

(1)出席人员：总经理、总经理助理、副总经理、各部门负责人。

(2)周期：每月一次，8号之前召开。

(3)会议内容：各部门负