公司管理制度

公司管理制度

公司管理制度「篇一」

1、早：上班9：00晚：下班9：00早班：8：00（含晚班打卡）。

2、不按时打卡迟到、早退一次20元。

3、早晚不打卡算旷工一天，一次30元。

4、值班人员9：00下班必须打扫卫生，不及格一次10元。

5、上岗工牌、工装佩戴整齐，未穿工装、未戴工牌一次20元。

6、每周周六周日不可以请假，一月2天公休，每天只能休1人（自行商

量）。

7、超出2天公休一天扣30元（2天公休不能一起休）。

8、自己私自接单（不含美团外卖）发现一次罚款200元，2次立即开除，工

资没有。

9、离职提前15天申请，招聘到人员替代你的岗位才可以离职。

10、上岗期间不可以办私人事务，发现一次罚50元。

11、中途离职没有提前15天申请，工资没有。

12、上班期间，不开上岗接单软件，一次罚款20元。

公司管理制度「篇二」

集团IT部在与各公司讨论的基础上，结合各公司的情况，统一制定了以下集

团IT管理规章制度，请各公司参照执行。由于集团各公司实际情况较复杂，我们

本次编写的规章制度覆盖面有限，存在不当之处请各公司指正，我们将随着集团

IT系统不断发展，进一步修改完善集团TT的各项制度。

一、集团电脑设备管理规范

1、设备管理工作范围

集团相关电脑等IT设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的

审核由各公司IT部相关人员负责•.各公司1T部门需设立IT管理员，负责电脑等

IT设备的管理工作。对于本公司的所有电脑等IT设备必须列管（分类编号），并

由财物部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为

在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有IT资产后再向新公司申请。

2、设备采购规格

为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降

低总体费用。集团内部应统一设备使用规格。各公司采购相关设备需经集团IT部

统一审核。

3、非公司资产电脑管理办法

原则上非公司电脑等IT设备不得接入公司网络

a.公司员工之个人私有电脑（非公司资产）如有特殊原因，必须经使用部门提出

申请，由公司最高主管（如公司总经理，主管副总）同意后，由IT部门工程师检

查系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网

络。该电脑由IT统一编号记录在案，以便适时检查更新系统安全程序。

b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络，需经相关接待部门人员确

认，并由IT部工程师检查系统安全性后，加入当地网络。

c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊需求需要使用

INTERNET等，必须由相关接洽部门最高主管确认后，才可接入与公司内网关键数据

隔离的独立网段。

在硬件条件允许的情况下，集团1T部将逐步在各公司实施802.IX安全认证，

采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各公司新购网络设

备符合802.IX的标准。在各公司实施802.lx条件未成熟的情况下，可先使用电脑

MAC地址绑定等相关技犬手段，防止外来电脑随意接入。

4、软件许可证的管理

a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。

b、集团常用标准软件（微软的各类软件等）许可证之采购由集团IT部根据

各地的需求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各公司提出申请，经集团

IT部审核后由当地自行采购。如集团公司正式成立，集团内各公司应统一使用集

团名称采购相关许可授权，以便于集团内各公司灵活调配。

c、各公司由专人负责本公司许可证的管理，统计本公司许可证数量和使用情

况。定期将信息汇至集团IT部。

暂时不使用的许可证可提交集团IT部，由IT部协调分配，防止许可证的闲

置。如发现用户非法使用未经授权的软件，需予以删除，如用户因工作原因确实需

要使用该软件，请立即与集团IT部进行联系，集团IT部将协调集团资源，在一周

内提出解决建议。

5、设备损坏与赔偿

用户领用电脑等IT设备后，需对所领用的设备资产负责。平时要爱护设备并

严格按公司要求合理使用，尽量延长设备使用寿命。若用户使用的设备发生人为损

坏、设备遗失等，需要改以下流程执行赔偿：

a、设备遗失

由当地公安部门或人事部出具设备遗失证明后，经用户部门主管确认，由财务

部按遗失当日为止，按照设备折旧年限计算残值，由用户本人作价赔偿。

b.设备损坏

用户正常使用的情况下发生设备损坏，且产生维修费用，由公司承担。如因蓄

意或不正规使用造成损坏，所有费用均应由用户本人承担。

6、设备报废

由各公司IT管理员根据设备使用现状和使用年限提出报废申请，根据相应的

核决权限，提交各公司财务部门和总经理核准后，由相关部门办理资产注销手续。

设备出现以下情况可以申请报废：

a、设备超过保修期，且维修费用超过其残值的50%。

b、维修后半年内超过两次以上维修的,且单次维修费用超过其残值20%的，

c、因配件停产原因，无法维修，且无法用其他配件取代。

d、因特别作业需求此设备已无法满足该作业,且此设备无法升级又不能满足任

何其他作业所需的。

e、使用超过五年以上的，且无法满足当前作业需求。

二、集团电脑用户使用规范

1、公司电脑的使用权限分类

为了提高系统的安全性和稳定性，保证集团内部业务的畅通运作。集团对电脑

及IT资源的使用有一定的限制。对属公司资产之电脑使用权限作以下分类：

泄密所造成公司重大损失。笔记本电脑用户需特别加强设备的物理保护，防止因电

脑失窃造成数据损失。

i、公司如果发现员工利用网络恶意散布病毒，群发垃圾邮件、窃取公司重要

文件等危害公司信息安全、损害公司利益的行为将提交人事行政部，按相关规定处

罚。

三、集团网络标准规范

1、集团网络管理体系

集团网络骨干架构的规划由集团IT部统一进行，各公司IT相关人员必须根

据集团IT部制定的网络标准架构进行网络的配置和建设。所有网络设备均由所属

单位的网络管理人员操作，其他人员不得随意进行操作，或更改设备的物理联接方

式。

2、集团网络拓扑结构

a、集团的网络将根据应用的重要性采用相应的分级结构，所有各公司的网络

必须能够访问中心网络，以保障各项应用的正常运行。

c、为了方便集团内部出差员工的使用，各公司应在部分或全部办公区域对客

户端用户启用DHCP。以避免用户重新更改网络设置之麻烦。并根据本规章之非公

司资产电脑管理办法来协助外来用户访问相应资源。

d、VLAN启用

为了提高系统安全性，防止网络风暴对系统的影响，各公司IT管理员需根据本

公司应用情况，在本地网络内划分VLAN。

3、各公司INTERNET接入架构

各公司需加强INTERNET网络出入口管理，各公司的INTERNET接入方案必须

遵循以下原则，并经集团IT部审批后方可实施。

在未采取安全措施的情况下，禁止内部网直接连接INTERNET,必须有防火墙

或代理服务器等才可连接外部网络。如有专线与总部连接的公司可以通过DYZ（隔

离区）与集团总部相连，以保证内部网络的独立安全。

4N微软ActiveDirectory目录架构

集团采用基于微软ActiveDirectory（简称）作为集团的目录服务，集团各

公司的AD根域需统一为集团域。AD集中控制用户登录，身份验证以及目录对象

的访问控制。通过单点网络登录，管理员可以管理分散在网络各处的目录数据和组

织单位，经过授权的网络用户可以访问网络任意位巴的授权资源。通过基于组策略

的管理则简化网络管理，提高了对于复杂网络的管理简便性。

四、集团系统日常维护规范

1、日常维护工作范围

a、日常维护工作指对公司现有IT基础系统的运行维护，以保障用户所使用

的基本系统及上层应用正常运作的基础工作，是各项系统正常运行的前提。各地

TT管理人员负责R常维护工作，做好系统R常维护记录.TT管理员每天必须检查

以下各项系统之运行状态，如有异常需及时处理。

基于WINDOWSServer的网络基础架构,包括AD服务器，DHCP,DNS或其他

INTERNET代理系统。

各公司内部数据库及应用系统。

防病毒，补丁升级等安全支持系统。

所有IT管理人员负责的主机、网络设备及设备运行环境的日常检查.

所有系统及数据的三常备份和系统故障恢复。

2、病毒日常防范工作

各公司IT管理员必须保证公司内所有电脑都安装客户端防病毒软件，并保证

病毒库及时得到更新。集团根据各厂现有情况，建议用户端采用360的防毒解决方

案（包括安全卫士和杀毒软件按）。

3、病毒应急处理流程

各地应建立病毒应急处理机制，管理人员发现当地病毒爆发时，应及时把已感

染的电脑断网隔离，防止扩散到其他网段和电脑，并把相关病毒信息及时告知集团

IT部，便于集团IT部和其他公司协同制订紧急处理措施。

4、系统补丁更新工作

由于操作系统和应用程序软件存在•些安全漏洞，各公司必须及时安装补丁程

序以消除这些安全隐患。为了加强系统补丁管理，建议各公司利用360安全卫士的

修复漏洞功能和软件管家一软件升级功能进行修复。

5、数据备份和恢复

各公司IT管理员需根据各类资料的重要性，相应安排每天/每周/每月的备份

计划。耍求IT管理员能够及时恢复文件服务器及邮件等重要数据。如关键应用服

务器发生故障，要求IT管理员在4小时内恢复系统的应用，并在8小时内恢复备

份数据的使用。

五、集团IT员工自律规范

1、集团信息系统中所有数据(包括用户本机数据)均属于公司所有。所有IT

员工必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上数据。发现任何违反本条例的

行为立即提交人事行政部议处，并且公司保留追究相关责任的权利。

2、TT人员因工作关系可能接触到部分公司重要数据，未经相关人员之允许，

任何人不得擅自查阅、复制或传播相关内容。严格禁止IT人员恶意毁坏、篡改资

料。一经发现以上行为立即开除，并根据其后果追究相关法律责任。

3、IT人员应以公司利益为重，加强安全意识教育学习，切实做好各项相关系

统的日常安全检查，发现漏洞立即汇报，并制定相应解决方案。

4、用户之电脑数据备份等工作由用户自行负责，除非经过用户同意，原则上

IT维护人员不可接触用户电脑上的任何数据文件。

5、严格限制服务器上数据的存取控制权限，所有权限变更需经相关数据之拂

有者(DataOwner)部门主管书面确认后方可执行。

6、为确认操作人员的身份，以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本

人帐户登陆系统。严格限制类似ADMINISTRATOR、ROOT等级管理员帐户的使用。

上述超级管理员帐户由IT主管分配给1—2名经授权的H人员，只有在个人帐户

无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时，需有明确记录，以

利事后核查。

7、对于文件服务器，数据库等重要系统启动审核功能，记录任何系统权限的

变更及关键数据的读取情况。

8、所有H系统日志属公司重要数据，未经IT部门最高主管同意，不得向任

何人提供查询。如有公司相关部门要求查询，需以书面方式提交申请并由申请部门

主管和IT主管同意后记录在案，方可提供查询，如有业务部门需复制这些查询数

据还需公司最高主管书面同意。

9、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并

在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的

身份欺骗现象的发生。

10、在用户电脑维于中，禁止IT维护人员查阅、复制、修改和删除任何用户

数据。如因工作需要必须进行用户数据的复制备份等操作，必须经用户签字同意

后，在用户监督配合下进行。

11、用户服务中，在完成用户初始化设置后，需首先指导用户修改初始密码后

再让用户使用。并指导用户使用基本安全手段保护重要数据（如文件服务器的使

用、本机文件的存放，需归档备份的数据）。

公司管理制度「篇三」

第一条目的

为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼

貌、服务周到、厉行节约、严格标准、统一管理”的原则，特制定本制度。

第二条范围

本程序适用于公司各部门、子公司以及驻外机构的各种接待工作。

第三条相关定义

1、业务洽谈：根据客人的级别和人数确定洽谈地点并确定陪同人员。

2、业务招待：安排客人的餐饮、住宿、娱乐等。

3、招待预算：根据公司的营业状况由财务部门制定各单位年度招待费用预

算。

4、招待监督：以年度预算为基准，财务部对各部门、驻外机构发生的招待费

用进行合理的监督与控制。

第四条职责

1、办公室负责接待管理制度的制定，并根据公司领导指示负贡公司（成都总部）

茶叶、水果、饮料、礼品等接待物品的准备，安排客人就餐、住宿及随行车辆等。

子公司和驻外机构按标准自行准备接待物品和安排客人的食、宿、行等事项。

2、被访部门、子公司及驻外机构负责陪同客人洽谈、招待等工作。

3、财务部负责接待费用的预算、统计和监督控制工作。

4、总经办负责接待管理制度的落实、监督和检查工作。

第五条接待事务分类

1、贵宾接待：指公司领导的重要客人、公司的重要客户、地方政府部门等的

接待。

2、业务接待：指业务往来接待，包括各级、上级部门的检查、调研、指导、

联系工作以及重大活动接待等。

3、普通接待：指正常来访、会议、培训等一般公务性工作接待。

第六条接待方法

1、贵宾接待，由公司领导参与接待。

2、业务接待，由相关职能部门的主要负责人参与接待，由公司领导指派专人

接待，或对口接待。

3、普通接待，由各单位一般工作人员实行业务对口接待。

第七条迎客引入

1、前台人员接待了解来访人员目的，并根据了解情况通知被访部门及人员。

2、前台人员必须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。

3、前台人员未经公司领导同意，不得向客人透漏有关公司秘密信息或提供涉

密资料•，对于客人的受公司限制的有关要求应婉言解释谢绝。

第八条接待流程

1、接待单位负责人提前填写《招待费用申请单》（附件1）,报总经理审批后

交办公室备案。贵宾招待由总经办或办公室负责协调安排。

2、根据车辆管理程序安排用车。

3、就餐结束后招待负责人需发票和《招待用餐申请单》到财务部报销，缺一

不可。需要住宿客人由经办部门在《招待用餐申请单》上注明。

第九条招待费用标准

1、贵宾接待：公司领导按照实际情况实报实消。

2、业务接待：一级城市按照80元每人（含酒水），二级城市按照60元每人（含

酒水），三级城市按照40元每人（含酒水），三级以下按照20元每人（含酒水），人

数含陪同人员。

3、普通接待：按照15元每人伙食标准执行。

第十条招待费用控制

1、业务招待费的使用遵循勒俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则

省。所有员工一律不准使用公款大吃大喝。

2、各单位将招待费用列入每月的资金计划中，报财务部审核，总经理审批。

3、财务部负责将各单位招待费用列入到相关单位的运营成本中。

4、业务招待费的使用严禁超支（超出预算总额），所有超出部分由接待负责人

承当。

5、业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他

用。

6、用餐完毕原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。确需要如

此由总经理批准后方可施行。

7、业务招待人员必须凭《招待用餐申请单》和招待费用的正式发票到财务部

办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。

第十一条招待费用的监督

1、.业务招待费由财务室在年度预算中按照公司实际情况计算出年度总额。然

后，将其分解到单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格招待费定额管理制

度。

2、年度招待费审批，10000元以内由总经理审批，10000元以内由董事长审批;

各单位根据总规划要求制定本单位月规划，原则上当年的招待费盈余部纳入下一年

度规划，可用作年度奖励，年度招待费用亏损按以下7条款处理。

3、财务部总监负责对业务招待费使用情况的仝程监督，如发生严重违反本规

定行为有权向董事长直接报告。

4、每月财务部将本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，统计

成表呈报总经理、董事长。

5、财务部负责对使用业务招待费情况定期审计和年终审计，审计报告呈总经

理、报董事长。

6、财务部有权对使用业务招待费情况进行监督，如发现违反本规定行为有权

要求予以纠正。

7、年终核算所超出的招待费用由相关责任单位的负责人按级别和责任共同承

当超出部分，超出部会由董事长（40%）、总经理（30%）、财务部经理（20吩、各责任

部门经理.（10%）按各自的比例分摊，自本人工资中按分摊额10%的比例逐月扣除。

第十二条附则

1、办公室对本规定拥有解释权。

2、本制度自公布之日起执行。

3、附《业务招待费用申请单》。

4、招待费的报销必须附此表和实际招待费用发票，否则财务不予报销。

5、招待费的报销必须附此表和实际招待费用发票，否则财务不予报销。

公司管理制度「篇四」

经董事长批准，现将《XXXXX科技有限公司管理制度》予以印发，请认真学

习，贯彻落实。

1、为了规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳

动法》及其配套法规、规章规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

2、本规章制度适用于公司所有员工，包括各级管理人员、专业技术人员和普

通员工（含试用期员工和临时工），特殊岗位制度另行规定。

员工编织：公司各部门用人实行定岗、定编、定责、定员、定薪管理办法。

各部门根据企业发展战略结合本部门用人需求情况，部门需要增加用人的，必

须填写增编计划或补员申请，经公司领导逐级审批后，交报办公室人事部门备案，

再进行统一招聘。公司的聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则进

行。各部门用人应严格控制在编制范围内，出现空缺岗位时原则上首先在本公司内

部进行公开招聘，对公司内符合招聘职位要求的员工，优先选拔、晋升，如不能满

足岗位要求再进行社会沼聘。

由人事管理部门负责，将批准的补员（增编）计划进行分类，开始设计招聘方

案，撰写招聘简章并发布招聘信息。招聘简章内容应包括公司简介、招聘岗位、人

数、素质要求、联系方式等，必要时应写明薪资待遇。

人事管理部门对招聘统筹安排，对符合条件者集中安排面试，填写《应聘人员

登记表》，面试测评分为初试和复试：初试由人事管理部门负责对应聘者进行综合

素质考核；对初试合格者，人事管理部门将入选的复试人员名单及相关资料送交用

人部门，由用人部门负责复试，进行专业考核。

人事管理部门和申请聘用部门依据候选人测评综合结果共同进行筛选，并确定

待聘人选。

新聘员工由人事部办理入职报到手续，上岗当日均须如实填报《员工录用审批

表》，并提供所有必须的证明材料，以备审查。若员工提供虚假的个人信息，公司

有权按相关规定进行处理。公司将保存员工最新的家庭地址、联系方式、婚姻状

况、健康状况、子女等相关资料，在上述内容发生变化时，员工须在一星期内通知

人力资源专员就相关材料进行及时修正。

员工应在试岗当日向人事部门提交相关人事资料，具体报备材料如下：

③学历证书、学位证书、职称证书、技能证书等原件及复印件（复印件由人事

部归档）

公司员工的录用和调配等相关工作均由公司各部门负责人全权执行。新员工直

属上级领导负责指导培训新员工的业务，教会新员工制定周工作计划以及考评。

员工试用期满须填写《员工转正申请表》，交由直属上级领导进行逐级审批。

转正员工审批通过后，由人事部填写《员工转正通知单》通知该员工转正并做员工

转正全体通告。如待转正员工未通过考核，人事部门可根据实际情况提出辞退或延

长试用期申请，由人事部办理相应手续。

如果新进员工在试用期内事假超过3天（含3天），其转正时间自动顺延；若

事假超过10天，作自动离职处理。原则上试用期员工的试用期为一至三个月，最

长不得超过半年。

试用期合格，经双方同意签订正式《劳动合同》，签约后员工将可享受公司为

正式员工所提供的各项福利待遇；合同期满，如员工与公司双方一致同意，可对

《劳动合同》进行续签。

劳动合同式样统一使用当地劳动保障部门印制的劳动合同文本。公司高管由董

事长安排组织签订，公司部门主管及普通员工由行政部组织签订。

员工与公司签订劳动合同的前提条件是必须保证与其他单位不再有任何劳动关

系。

公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更的内容须以书面形

式重新签订。

员工不能胜任本职工作，公司可变更劳动合同中约定的岗位和待遇。变更的内

容以书面形式重新签订。

员工劳动合同的解除和终止，严格按《中华人民共和国劳动法》的相关规定执

行。

劳动合同文本的存档由行政部负责保存。劳动合同文本存入员工档案长期保

存。

有下列情况之一者，公司有权随时解除劳动合同，并不作任何补偿:

3）经培训、指导后，仍不符合公司要求或不服从公司安排的；

1）员工考核分为新员工试用期满录用考核、月度业绩考核、年度业绩考核、专

业技能等考核。

试用期满考核内容为理论知识、实际学习能力、公司制度、责任心、执行力

等；

月度业绩考核内容为工作完成量化标准、工作执行力、创造能力、解决问题能

力等；

年度业绩考核内容为主要工作目标完成情况、作完成量化标准、工作执行力、

创造能力、解决问题能力等；

专业技能等级考核内容为：理论知识、实际工作能力、平时工作表现、责任心

等。

3）考核管理体系为：育接领导考核下属员工，直接领导的上级领导对考核结

果予以审核。

5）公司所有考核结果作为公司人力资源管理的可靠资料，用于调动、晋升、提

薪、奖金分配、培训、续聘、解聘等方面作为参考。

①试用期间不合格人员；

②考核不合格员工；

③员工对所承担的工作不能胜任的：

④不服从公司领导工作安排的；

⑤在工作中出现多次失误的；

⑥搬弄是非，不能与员工和睦相处的；

⑦谩骂领导，打架斗殴的；

⑧其他行为公司认为应该辞退的。

2）员工有下列行为之一的，予以开除，给公司造成经济损失的追究相关责

任：

①因工作失职给公司造成严重损失的;

②其言行损害公司形象的；

③偷窃公司财、物的；

④品德恶劣的；

⑤吸毒者；

⑥其他行为公司认为应该开除的。

3）在合同期I可，员工因特殊情况需要辞职时，应该提前30天以书面形式报部

门主管和总经理，核准后应该立即办理工作移交手续；重要岗位应该提前30天以

书面形式报部门主管和总经理核准；公司高层管理人员应60天以书面形式报请总

经理核准。离职员工根据公司规定时间领取工资。

4）员工离职不办理离职手续或不配合交接以及交接不清的，公司有权要求离

职员工承担全部责任和殒失。

5）员工擅自离职，公司将不发给任何证明；若因缺岗给公司造成损失的，公

司有权予以追究。

员工在职期间必须维护公司名誉，不得从事任何有损公司名誉的活动。

1、鉴于公司的实际运营需要，公司实行八小时标准工作制度，各部门、各岗

位根据岗位实际情况制定工作时间，特殊部门除外。

一般夏秋季节为8:30-12:0014:00-17:30,冬春季节为8:30-12:0013:30-

17:30。客服部实行每周单休制度，每月可倒休4天。其余部门实行每周双休。

员工早晨上班如在8：30分到达公司，出勤考核均以打卡为准。

忘打卡、无指纹打卡记录且无请假单据的，必须填写《未按时打卡说明书》，

由部门领导签字同意，否则视为旷工。

因公外出或约见客户应在外出前打卡；外出归来后再次打卡，若无法回公司打

卡，应提前向本部主管或经理请示，并于24小时内填报有关表格或写电子邮件出

书面说明，说明书上需要上级主管或部门经理签字。

员工每月有三次机会不记为迟到，但如果该月第四次8：30后到达公司，则直

接记为迟到一次“时间均以打卡为准。

员工迟到/早退在10分钟以内的，记迟到一次，一次扣30元。

迟到/早退10分钟一30分钟以内的，一次扣60元。

超过30分钟的，记为旷工半天；如确实由于员工自身不可控的原因造成迟到

30分钟以上的，员工应立即电话告知直接上级主管，到达公司后应立即填写请假

单，部门主管签字认可后，交人资部备案，作为月底核算工资依据，否则视为旷

工。

员工旷工1-2天的，每天按2天工资扣发，并给予警告处分；连续旷工3-5天

的，扣发半月工资，并给予严重警告处分；连续旷工6To天的，扣发1个月的工

资，并给予记大过处分；全年累计旷工11T4天的，扣发1个月工资并予以解聘。

公司根据员工从事工作的职位、责任、能力、贡献确定薪资标准，正式员工工

资不低于石家庄市最低工资标准，并按月计发，员工应对个人工资状况予以保密。

如实际运营需要，公司可要求员工做超时工作（即加班），员工须予合作。

公司统一安排的加班由办公室负责统一通知并统计相应员工考勤；特殊情况的

部门加班应填写《加班申请单》，后提交上级主管领导逐级审批签字。属于加班

的，可在当月其他工作时间安排调休。不能在正常公休日和法定假日休息的，将在

其他正常工作日调休。

鉴于公司营销部门的实际运营需要，执行轮值请假休息程序。

员工因有私事必须亲自处理者可请事假，请假应提前一天申请并填写《员工请

假单》，由本部门经理签字批准并向人事部报备。一天以内请假须经部门经理批

准，二天（含二天）以上请假须经公司总经理批准。部门主管（经理）请假须经公司

总经理批准。所有请假条须应在本部门考勤员处存管，次月5号前同考勤汇总表一

并上交至人事部。

遇突发事件无法及时请假，应先电话告知，回公司当日提出补假申请，经部门

领导或人事部人员查明属实后可准予补假。

员工因病不能.上班，须提前通知部门经理或上一级主管领导，并在办公室备案

后方可执行。员工病假扣发当日工资。

遵守国务院有关放假规定，由行政部安排后通知执行。（特殊情况除外）员工

享受国家法定节假日，国家法定节假日薪资及津贴照付。

当员工通过试用期后，属首次结婚的，可以享受带薪婚假。

婚假可与公休假、法定节假日连休；不可补休。婚假期间遇有公休日，则不再

重复计算。

员工的直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母、同胞兄弟姐妹）去世时，员工

可享受4天带薪丧假。

凡在公司签订劳动合同，连续工作满18个月（自转正之日起）的正式女员

工，持医院证明书可申请有薪产假。

按照《女职工劳动保护特别规定》国家法定的产假天数为98天，晚育增加30

天，难产增加15天，多胞胎增加15天。

无论是休什么假，对自己手头的工作均需有安排或交接，部门领导负有监管和

重新调整安排的责任。员工计划休假，须提前一周向直接主管及人事管理部门申报

拟休假的种类和时间，以便根据工作情况安排休假具体事宜。任何人不得强行休

假。

公司范围内所有设施、设备、用品、器具、货品等都是公司的公共财物，都需

各级员工加以爱护。

公司范围内员工工作区域内、外的卫生均属于公司的公共卫生范畴，都需要各

级员工定期系统地维护和清洁。卫生区的划分、设备用品的提供和定期的检查工作

由办公室负责完成。

各部门办公区域和区域内的走廊及阶梯，须每口轮值清扫保持整洁，不得堆积

足以发生臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。

各办公区域内严禁随地吐痰，办公地面随时保持清洁，洗手台、厕所及其他卫

生设施，必须保持清洁。

①公司所有锁具均登记造册，钥匙分发保管，实行专人负责制；

②公共区域下班前，由当日值班人员检杳门窗是否关紧、锁闭，电源是否关

闭，有否易燃隐患或危险品，办公室内是否留存大量现金或贵重物品，重要文献资

料是否归档入柜，区域内其他用品遗留等，如发现问题，及时通知责任人或其部门

负责人到场解决，直接责任人担负相应责任；

③发现陌生人进入工作区域，公司所有人员均有责任进行必要的'安全盘查和

合理应对；

办公设备、用品以部门为单位，每月25日以前提出下月度需求申请，并报办

公室统一备案，经总经理批准后统一进行购置并验货。各部门按实际需要领用，办

公室建立领用备查登记。

公司办公用品只能用于办公使用，不得移作他用私用。所有员工对办公用品必

须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

办公电话、传真要有所属部门人员负责保管，不得个人随意使用，任何人未经

电脑保管人同意不得使用他人的电脑，使用人在离开前应退出系统程序或关机。除

电脑保管人或硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的电脑或相关的电脑

设备。要求各电脑保管人采取必要措施，确保所用的电脑及外部设施始终处于整洁

和良好的状态，各使用人必须经常检查所用的电脑及外部设施的状况，及时发现和

解决问题。

1）公司公章、合同专用章、法人印章由公司办公室指定专人保管并负责日常的

使用登记管理。

2）财务专用章由财务部保管，财务部应指定人管理，非财务人员不得使用。

力公司《营业执照》、《税务登记证》等资质由财务部统一保管。

4）使用印章应严格履行审批程序。由业务经办人员认真填写《印章使用审批

表》，部门经理审批同意后，连同需用印章的文件一并交印章管理人员。

5）因工作需要必须将印章带出公司办理有关业务手续的，要由印章管理人员

随同前往或详细登记外出和印章归还时间，事前事后均按要求办理，防止印章管理

失控。

6）任何人严禁在空白纸张和空白介绍信上加盖公司印章。

①借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一

致，不得涂改）、支票或现金。

③财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。

①出差借款：出差人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，出差返回

5个工作日内办理报销还款手续。

②其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及

时报帐，除周转金外其池借款原则上不允许跨月借支。

③各项借款金额超过3000元应提前3-5天通知财务部备款。

④借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借

款尚未归还或核销的，除非有特殊情况（总经理特别批准），否则不允许再次借

款；费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情

况，一律从工资或奖金中扣回。

①原始单据必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签

名。

②原始单据不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有

误，应当退回重开。

③原始单据用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过

程中丢失。

④原始单据抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发

票专用章等）。

⑤财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相

关责任人。

②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个单位

或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明。

③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的，报销人应该

根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归

集应给予适当分配比例。

④施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人

并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但

自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一

份财务部，以便核实。

⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需征得总经理批准方能办

理报销手续。

⑥报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔

填写。

⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合

要求的发票等），可以核销报销金额；审核金额超过原报销金额时，应退回经办人

重填或按申报金额报销。

③申请先由公司预时支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销

流程办理签字核销手续，否则视同个人借款，按相关规定处理。

①经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理

要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责人审核；经办人对其发生费用的

真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。

②部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审

核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任。对审核不通过的予以退回。

③财务部门负责人：财务部门负责人（或授权主办会计）对报销凭证的相关内

容，根据财务制度要求、标准进行审核，并复核报销的金额、是否有备用金或其他

借款，是否从报销款中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合

法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。

④出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续

不全的坚决予以退回。对报销金额再次复核，复核金额（付款金额）只能小于等于

报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理（或按

申报金额办理）。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据；收回多余的现金，

收据中的一联应作为凭证附件。

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销

时间具体安排如下：

①财务报销：公司财务部每周三全天、周六上午为财务报销日。若当月的最后

一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停

止财务报销。

②若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，

并按被代办人的职别进行审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领

款时必须由本人亲笔签字确认领款。

1）为保守公司的商业秘密，维护公司和客户的权益，特制定本制度。

2）公司的商业秘密是关系公司以及客户的权力和利益，依照特定程序确定，

在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

商业秘密包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资

料、进货渠道等。

4）公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

5）对保守、保护公司的商业秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的

部门或职员实行奖励。

技术研发信息包括但不限于现有的以及正在开发或构思之中的产品设计及相关

技术文档、技术方案、技术指标、研究开发报告、实验数据、实验结果等。

3）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决

策；

4）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

6）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开是各类信息；

7）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料和其他经公司确定应当保

密的事项；

8）一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范

围。

公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

1）绝密级是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益受特别严重的损

害；

2）机密事重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益受到严重损害；

3）秘密事一般的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受损害。

1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密

级：

公司的规划、财务农表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

3）公司人事档案、合同、协议、工资收入或尚未公开的各类信息为秘密级。

1）属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复

制、摘抄、保存和销毁，由公司总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、

传递的公司秘密须加密处理。

2）对于机密文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

公司研发人员从事研发活动记录的相关文字信息整理归档，统一存放，无需保

存的文字内容、保存电子文档的信息在没有存档必要时同意销毁，不得直接丢弃。

公司员工不准携带秘密文件到与工作无关的场所，不得在公共场所谈论秘密事

项和交接秘密文件。

非经运营总经理批准，不得复制和摘抄；

收发、传递和外出港带，应采取必要的安全措施。

3）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司总经理批

准。

1）公司员工在司期间，必须遵守和履行公司的保密制度。公司的保密制度没

有规定或者规定不明确之处，公司员工亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必

要、合理的措施，维护并保持公司的商业秘密。

2）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，

不准通过其他方式传递公司秘密。

3）受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第

三方或用于经营目的的用途；

4）保密义务人不匕在对外接受访问或与任何第三方交流时涉及公司商业秘密

的内容；

5）不相关的员工不可接触或了解商业机密：

公司员工承诺，在离职后仍然有对悉属公司或者虽属于他人但公司承诺有保密

义务的公司机密信息的保密义务。

本制度规定的泄密是指下列行为之一：

使公司秘密被不应知悉者知悉的；

使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

2）出现下列情况之一者，给予警告，并处以5000元的罚款：

泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

已泄露公司秘密但采取补救措施的。

3）出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。

故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；

利用职权强制他人违反保密规定的。

4）因本保密制度而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉

讼。双方同意，选择公司住所地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方纠纷的

第一审管辖法院。

上述约定不影响公司请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

根据公司实际运营以及相关规章制度对员工进行奖惩，奖惩工作由员工的直接

上级或相应管理部门按照本办法执行。

公司对员工的奖励分为嘉奖、记功、授予荣誉称号和晋级等形式，并结合一定

的物质奖励，直至晋升工资。奖励工作由公司根据实际情况分阶段进行。

①职业品行、操守一贯良好，足为同仁表率，并有具体事迹的；

②其他有利于公司或公众利益的行为，有事证或经总经理提名的;

①对公司经营管理、服务质量和增收节支等方面提出合理化建议，并被采纳，

经实施在提高经济效益方面取得显著成效者；

②担任临时重要任务，不畏艰险，不惜牺牲个人利益，克服困难，如期完成，

并达到公司预期目标者；

③发现事故苗头，及时采取措施，制止重大意外事件或变故发生，为公司挽回

重大经济损失或利益者；

④为公司争得荣誉，获市级以上荣誉称号或被市级以上媒体报道者；

①管理或业务能力一贯表现突出，长期为公司创效业绩卓著者；

③由于个人特殊贡献，使公司赢得市级以上或行业内荣誉称号者；

员工在工作时间、工作范围内一切不依照公司规章制度的行为和一切有损于公

司利益的行为都属过失行为。过失行为分为：轻度过失行为、较严重过失行为和严

重过失行为三种：公司对不同的过失行为进行相应的处罚，处罚分为：警告、记

过、降职、开除四种。

1上班迟到、早退或不按照假事规定操作之行为；

2工作时间或在工作地点不按要求着装、佩证或衣冠不整、言语不雅、行为不

端，有损公司形象，但未造成严重后果之行为；

3对同事不礼貌，在工作区域内喧哗、口角之行为：

4带与工作无关的人进入工作区域，未给公司产生损失之行为；

5带眷属、小孩在二作时间、工作区域有碍正常秩序之行为；

6未在指定区域吸烟或在工作区域内随地乱抛杂物或随地吐痰之行为；

8不爱惜公司财物，损坏花木、公共设施，未造成严重后果之行为；

9工作时间内看与二作无关的报纸、杂志和相关电子信息之行为；

10不听从指挥或不按照操作规范操作，造成一般后果之行为；

11工作马虎、不认真，使工作内容出错，造成一般后果之行为；

13对犯“较严重过失”者知而不报、报而不靠、视而不见;

5对直接领导的工作指令有不同意见，未予合理说明，而擅自不服从、不执行

之行为；

6对本职工作不负责，延误工作或使工作发生偏差和出错，使公司受损之行

为；

7工作不认真，马虎从事，使工作内容出错，造成严重后果之行为；

9丢失公司物品、资料，未产生严重后果之行为；

10在公司内赌博或进行有伤风化、不道德之行为；

12不遵守保密规定，造成公司或个人资料失密、泄密，未造成严重后果之行

为；

13不遵守公司防火、防盗、防窃、值班等保安制度，造成危险隐患之行为；

14传阅黄色图片、照片、书刊、光碟或电子信息之行为；

15不按照公司规定的工作流程运转，造成较严重后果之行为；

16指挥不当或督导不周，致使下属工作发生较大错误，使公司蒙受损失之行

为；

17工作时间或班间时间饮酒或饮含酒精成分的饮品以及酒后上岗之行为；

18对犯“严重过失”者知而不报、报而不罚、视而不见；

1无故旷工两日以上，或一个月累计"工三次以上之行为；

4不按照公司规定的程序运作，造成严重后果之行为；

5向外泄漏公司机密以及违反公司竞业禁止条例规定之行为；

6未经公司允许，私设、私挪公司设备、物品、商品以及款项之行为；

8利用职务便利作交易，为私接收任何礼品、礼金或贵重物品之行为；

9未经公司许可，动用公司运输工具，机械设名等造成严重后果之行为；

10具有不诚实或欺骗行为，包括呈交伪造的假事单、报销单之行为；

11擅自伪造、涂改公司记录或文件，提供虚假商业情报之行为；

12体外循环、虚假退货以及违反公司销售管理之行为；

13私留商品，私留、截留、冒领促销奖券、奖品、赠券之行为；

14在公司范围内乱涂乱画，影响公司形象之行为；

15利用公司名义，在外招摇撞骗，损害公司形象和利益之行为；

①嘉奖一次，予以100元现金奖励；记功一次，予以200元现金奖励；授予荣

誉称号一次，予以500元现金奖励。

②轻度过失行为，将被处以警告处罚，予以20元以上、50元以下罚金；较严

重过失行为，将处以记过或降职处罚，必要时可以并处，并根据实际情况处以50

元以上、200元以下罚金；严重过失行为，将处以开除处罚（无补偿解除合同），

并根据实际情况处以500元以上、1000元以下罚金，同时根据其给公司造成的损

失情况追究其相应的责任。

③各级管理人员严格按照公司规章制度对下属员工进行管理；员工的轻度过失

行为和较严重过失行为，处罚通过《奖诉单》完成，经公司综合办公室复核判定后

提交营销总监确认后执行。

员工对其领导的工作指令或处罚不满或认为受到不公正待遇，可按照以下途径

投诉：

书面形式向公司分管领导投诉；

员工入职后，先要认真学习公司制度，作为入职后的第一个企业培训内容；在

职员工每一年都要再次学习公司制度，并参加相应的企业内部考试，合格后方可继

续岗位供工作，不合格要继续学习，参加补试直至合格，两次补试不合格公司将不

予继续录用。

所有员工在上岗（含新上岗、调职、升值等）前都必须接受不同程度地上岗培

训，培训不合格不得上岗。培训工作由部门经理负责组织，每一名管理人员都是其

下属的培训师，通过专题专业培训、业务技能培训、练兵、比赛等形式对员工进行

在岗培训和学习。

根据实际运营和发展的需要，公司不定期组织在岗员工参加外聘专业讲师授课

或公司统一阶段性外出拓展训练等形式的培训。

所有培训成绩将作为员工在公司工作期间的一项工作记录在案，同时也是任

用、晋级、加薪等项工祚的重要依据之一。

公司管理制度「篇五」

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行

为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责要求

（一）、工作要求：

1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请

求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。

3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才

能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签

字，各执一份。

4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整

洁，通道畅通。

5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否己锁好及

是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保

管。

7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账

目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

（二）、日常管理

1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发

生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应

充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符

（数量、规格、质量要求是否相符）。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，

填制收料单。

3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。废存物资清查盘点中发现问题和

差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如

超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）须报废处理的，必须填写专门报告上级

主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库

容干净整齐。

5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主

管及时加以处理。

6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保

证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管

理，并在该区标示警示标语。

7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资

材料出入库正常运行。

8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每口终时，根据收料

单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇

总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。

10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

（三）、入库管理

1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理

入库边办理出库的现象。

2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质

量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库

物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手

续。

4、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

（四）、物料及产品出库管理

1、物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管

应电话告知仓管员）方兀办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库

拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。

2、领用工具须要办理登记手续（如:角磨机，剪刀，卷尺等），使用人有义务爱

惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保

用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放（如手套、口罩等）；劳保用品按月定

额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧

物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日

上午及时补单。

4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好

退料登记（须注明：退料工地名称，退料时间，领队签名）。

5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的

合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货；门卫值班人员须认

真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室

留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。

（五）、外出作业工具出库管理

1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，

一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库

手续。

2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借

用，其他人员不允许以个人名义借用工具。

3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登

记时要注明情况。

4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保

管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用

时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，

保持工具的完好。

6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽

保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

（六）、外出加工管理

1、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登

记，比如:名称、规格、数量、用途等。

2、部件加工完毕入厂时\须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。

（七）、工具报废处理

1、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量

工具分别整理填制《X年x月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处

理C

2、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。

3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

（八）、废旧物质处理

以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经

有关领导同意变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。

（九）、其他规定

1、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨

片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予

口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

2、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完

好再归还，遗失的照价赔偿。

3、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人

有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。

4、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。

公司管理制度「篇六」

第一章总则

一、为规范公司行管文件发文，进一步提高行政管理类文件建设的科学性及有

效性，特制定本制度。

二、本制度所称行管文件，是指公司各部门在职责范围内依照本制度制定的具

有约束力的规范性文件。

三、本制度中的行管文件分为通知、规定、办法、制度四种文件。

（一）通知是指向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执

行的公文。在本公司通知用于受文对象在单个部门、多个部门或全公司的范围。

（二）规定指针对某一具体事物做出关于方式、方法或数量、质量的要求；在

本公司规定受文对象在单个部门内部的范围

（三）办法指针对某一项工作或问题提出具体做法和要求的文件，办法可以包

含规定，但规定不能包含办法，规定及办法可以是临时性的，加暂行规定、试行办

法等；在本公司办法用于受文对象在多个部门或全公司的范围。

（四）制度指长期要求大家共同遵守的办事标准或行为准则。制度可以包含办

法，但办法不能包含制度。在本公司制度用于受文对象在多个部门或全公司的范

围。

四、行管文件正式发布前需经过：起草、审核、会签、合法性审查、修订、审

批等程序。

第二章起草

一、公司行管文件建设应当符合国家法律法规和政策规定，并通过公司法务进

行合法性审查。

二、公司行管文件建设应当切实保障公司、员工及相关利益者的合法权益，体

现科学发展观，实事求是地规范公司经营管理行为，促进公司各项工作向科学、规

范、高效转变。

三、行管文件撰写人应按如下规范起草文件送审稿：

（一）行管文件抬头标题下方应填写送审稿抬头信息；

（二）行管文件编号规则为：公司及部门字母简写一年号-XG/文件序号-文件版

本修订号。

（三）字体规定：

3、文件正文：宋体黑色五号字；条目章节序号需加粗；

4、文件页眉：左上角统一高0.5厘米企业LOGO,右侧行管文件编号黑体黑色

小五号字

5、文件页脚：黑体黑色小五号字;

四、行管文件用语应当准确简洁，条文内容明确、具体、无歧义，表述准确，

结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短具有可操作

性。

五、列入年度建设计划的行管文件，由相应职能委员会或部门负责起草或修

订。起草或修订过程中应广泛征求意见，征求意见由起草委员会或部门组织。尤其

有关酬劳、工作时间、沐息休假、劳动安全卫生、保险福利、员工培训、劳动纪律

等涉及员工切身利益的文件，应当充分征求职工代表意见后，再写入文件条款。

第三章审核

一、部门起草的文件，须撰写人须将送审稿及“送审意见会签表”（详见附样

表一）提交给所在二级部门的负责人审核；委员会起草的文件，须撰写人须将送审

稿及“送审意见会签表”提交给所在委员会组长审核；审核流程如下：

（-）是否与有关规定、办法、制度相协调衔接；

（二）是否目的明确，各条款切实可行；

（三）是否深入征求有关部门或员工意见；

（四）对送审稿无异议且符合本制度第二章的规定的，在“送审意见会签表”

审核意见一栏中提出“同意”意见；

（五）对送审稿有异议或不符合本制度第二章规定的，在“送审意见会签表”

审核意见一栏中提出修改意见；

（六）部门起草的送审稿内容涉及多个部门的，撰写人需将送审稿送至相关二

级部门负责人会签；并将所有会签人姓名填入送审稿抬头档案信息中的审核人一

栏；

二、二级部门负责人经审阅后在5个工作日内向撰写人反馈审核意见；撰写人

应按照二级部门负责人的审核意见，对行管文件送审稿进行修改，修改完成后再次

送交所在二级部门负责人审核，直至通过。

三、通过审核的行管文件，由撰写人或审核人送交公司法务进行合法性审查。

通过合法性审查后仅涉及单个部门内部的通知、规定，可在部门内部直接发布。

第四章审批

一、部门起草的文件发文范围涉及两个或两个以上部门的通知、办法、制度在

通过审核及合法性审查后，由撰写人或审核人将送审稿及“送审意见会签表”（详

见样表一）提交给分管副总经理或总经理审批；委员会起草的文件通过审核和合法

性审查后，由撰写人或审核人将送审稿及“送审意见会签表”（详见样表一）提交

给委员会主任审批；审批流程如下：

（-）对送审稿无异议且送审稿符合本制度中第三章规定的，在“送审意见会

签表”审批意见一栏中提出“同意”意见。

（二）对送审稿有异议或送审稿不符合本制度中第三章规定的，在“送审意见

会签表”审批意见一栏中提出修改意见；

（三）对于相关人员对主要内容存在较大争议或没有征求主要相关人员审核意

见的，提出补办意见；

（四）有关内容涉及重大事宜的，需通过审议会研究审批的，应邀请相关人员

参与审议会决定审批意见或将送审稿发送有关部门和职工代表再次征求意见。

二、审批人经审阅后在10个工作日内向撰写人反馈审批意见；撰写人应按照

审批意见，对文件送审稿进行修改，修改完成后再次按本制度第三章及本章条款提

交审核、审批，直至通过才可发布。

第五章发文

一、对于仅涉及单个部门内部的通知、规定，通过审核及法务合法性审查后，

可在该部门内部发布；涉及两个或两个以上部门的通知、办法、制度通过审批后，

由起草部门或委员会将送审稿抬头档案信息填写完

二、发文可直接用送审稿格式发布，涉及两个或两个以上部门的通知、办法、

制度也可选用红色文头发文格式发布，红色文头格式规范如下（详见附样表六）：

（一）红色文头：公司全称黑体红色小初号字加粗。

（-）发文号：红头文头标题下方居中，黑体黑色五号字，格式：XX（XXXX）

XXX号

1、格式中，XX为发文部门规范简称；

2、格式中，（XXXX）为所发文件