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文档简介

房地产开发公司关联交易管理制度第一章总则为规范房地产开发公司在经营过程中与关联方的交易行为，维护公司和全体股东的合法权益，确保交易的公正性和透明度，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。第二章适用范围本制度适用于本公司及其全资、控股子公司与关联方之间的所有交易活动，包括但不限于资产转让、资金借贷、服务合同、采购及销售等。关联方包括但不限于公司的董事、高级管理人员及其直系亲属、控股股东、实际控制人及其关联企业。第三章管理规范1.关联交易的认定关联交易应根据相关法律法规及公司章程进行认定。公司需定期对其关联方进行审查，确保交易的透明度和合规性。2.交易原则所有关联交易均应遵循自愿、公平、等价有偿的原则，确保交易价格合理，交易条件公正，避免损害公司及股东的利益。3.交易审批流程所有关联交易须经公司董事会审议。董事会应在审议过程中充分评估交易的必要性、合理性及其对公司财务状况的影响。关联董事应在审议时回避，确保审议的公正性。第四章操作流程1.交易前的准备关联方应向公司提供与交易相关的资料，包括但不限于交易目的、交易金额、交易方式、交易条件等。相关部门需对资料进行审核，确保其真实性和有效性。2.交易审批交易资料审核通过后，需提交至公司董事会进行审议。如董事会通过，应形成书面决议，并由公司法务部门进行法律审核，确保交易合同的合法有效。3.合同签署批准的关联交易合同应由公司法定代表人与关联方签署，合同中应明确交易的权利义务、履行期限、违约责任等条款。4.交易执行交易双方应按照合同约定履行各自的义务，相关部门需对交易过程进行跟踪，确保交易的顺利实施。5.交易后的记录和报告交易完成后，相关部门应及时对交易情况进行记录，并形成交易报告，报告内容包括交易金额、交易时间、交易对象、交易目的等，供公司内部审计和监管使用。第五章监督机制1.内部审计公司应设立内部审计部门，对关联交易的执行情况进行定期检查，确保交易的合规性和透明度。审计结果应及时反馈至董事会，并提出改进建议。2.信息披露公司应按照相关法律法规，及时向外界披露重大关联交易的信息，确保所有投资者能够平等获取信息，维护市场的公平性。3.投诉与举报机制公司设立投诉与举报渠道，任何员工及利益相关者均可对关联交易的违规行为进行投诉。公司承诺对举报人信息保密，并对举报内容进行认真调查。第六章附则本制度自公司董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。制度如需修订，须由公司董事会提出并经审议通过。定期对本制度进行评估和修订，以适应法律法规及行业标准的变化。第七章附录1.关联方名单定期更新公司关联方名单，并向全体员工公示，确保交易的透明性。2.交易记录表制定标准交易记录表，要求相关部门在每次关联交易中如实填写，并将记录保留

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