跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块治理研究

跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块治理研究主讲人：目录01电信网络诈骗概述02跨境犯罪特点04治理策略研究03黑产犯罪模块06未来治理展望05案例分析与启示电信网络诈骗概述01诈骗类型与特点主要诈骗类型虚假交易、兼职诈骗诈骗主要特点欺骗性强，隐蔽性高发展趋势分析电信网络诈骗成为跨国界犯罪，需国际合作共同应对。全球化趋势利用AI、大数据等技术，诈骗手段更隐蔽、更难识别。诈骗手段升级影响与危害诈骗频发破坏社会信任体系，影响人际关系，造成心理伤害。社会信任危机诈骗导致受害人重大经济损失，甚至陷入经济困境。财务损失严重跨境犯罪特点02跨境犯罪模式集团垄断化境外诈骗集团以园区为幌子，形成超大犯罪集团。犯罪形式复合犯罪链条加长，形式交织，衍生多种严重犯罪。涉及国家与地区诈骗集团跨国运作，涉及东南亚、非洲等多地。01多国跨境布局境外诈骗窝点呈现园区化，部分园区实施多种恶性犯罪。02园区化集中管理跨境合作难点司法管辖冲突信息共享障碍01不同国家和地区法律差异导致司法管辖冲突，合作难度大。02跨境诈骗信息分散，共享机制不健全，影响合作效率。黑产犯罪模块03黑产链条解析01黑产提供大量手机号，用于互联网欺诈活动。02通过地下钱庄、跑分平台、虚拟币交易等方式洗钱。虚假号码源头洗钱手法多样黑产模块功能组织诈骗人员，负责跨境诈骗活动的人员招募与管理。人员模块提供诈骗工具，如VOIP设备、猫池等，支持诈骗行为的技术实施。技术模块0102黑产模块运作机制招募、培训诈骗人员，形成组织严密的犯罪集团。人员模块01通过虚拟币交易、地下钱庄等方式洗钱，转移犯罪所得。资金模块02治理策略研究04国际法律合作加强国际间法律协调，完善跨境电信诈骗相关法律条款。完善法律框架01强化跨国执法合作，共同打击跨境电信网络诈骗犯罪。深化执法协作02技术手段应用建立跨行业数据共享，加强系统联动，实现诈骗行为综合分析。利用AI技术构建智能反诈系统，实时监测处置诈骗电话，提升防范能力。数据共享联动智能反诈系统预防与教育措施加强反诈宣传，提升公众防范意识。公众宣传教育在学校开展反诈教育，培养青少年识骗防骗能力。学校教育普及案例分析与启示05典型案例剖析四川南充“4·01”案，虚假投资App诈骗，涉及800余名团伙成员。四川诈骗团伙浙江“12.30”案，柬埔寨搭建虚假投资平台，涉案1.5亿。浙江诈骗大案治理成效评估分析法律武器在严惩诈骗集团及其首要分子、幕后金主中的适用情况。评估对跨境诈骗案件的侦破率、抓捕人数及涉案金额追缴情况。法律适用效果案件打击力度启示与建议完善相关法律法规，提高诈骗犯罪成本，加大惩处力度。加强跨国执法合作，共同打击跨境电信网络诈骗犯罪。完善法律法规加强国际合作未来治理展望06治理趋势预测提升技术手段，增强对诈骗行为的识别和拦截能力。技术反制升级强化国际执法合作，共同打击跨境电信网络诈骗犯罪。加强国际合作技术创新与应用建立信息共享平台，实现部门间快速传递、共享和处理信息。搭建信息平台研发先进反诈技术，提高监测预警能力，精准打击诈骗行为。加强技术研发国际合作机制构建加强情报共享完善引渡条约01建立跨国情报平台，促进各国间诈骗信息实时共享，提升治理效率。02推动国际引渡协议签订，简化跨境抓捕流程，有效打击跨国诈骗犯罪。跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块治理研究(1)

内容摘要01内容摘要

近年来，随着信息技术的迅速发展和互联网的普及，电信网络诈骗案件呈现快速增长的趋势，成为全球性的社会问题。其中，跨境电信网络诈骗尤为突出，其涉及的范围广、手段多样、隐蔽性强，对个人财产安全和社会稳定造成了极大的威胁。因此，如何有效治理跨境电信网络诈骗犯罪，已成为国际社会共同关注的重点课题。跨境电信网络诈骗犯罪现状与特点02跨境电信网络诈骗犯罪现状与特点

1.涉案人员复杂化2.作案手法多样化3.跨境性显著电信网络诈骗犯罪的参与者包括了境内外的诈骗团伙、黑客、技术服务商等，形成了一个完整的产业链条。诈骗分子利用电话、短信、社交软件等渠道进行诈骗，手段不断翻新，如冒充公检法机关、冒充熟人、虚假投资理财等。电信网络诈骗犯罪具有明显的跨境特征，诈骗资金通过地下钱庄、虚拟货币等方式跨境转移，导致打击难度增加。跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块的构成与运作机制03跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块的构成与运作机制

1.初始策划阶段诈骗团伙策划诈骗方案，确定诈骗对象，制定诈骗话术和剧本。

提供技术支持服务，包括假冒网站、诈骗软件、恶意程序等。

通过第三方支付平台、数字货币等渠道，将诈骗所得的资金转移到境外账户中。2.技术支持阶段3.资金流转阶段跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块的构成与运作机制利用地下钱庄、非法汇兑点等途径，将赃款转换成合法货币。4.洗钱阶段

治理策略与措施04治理策略与措施

1.加强国际合作2.提升公众防范意识3.强化监管与执法力度

加强对电信运营商、金融机构等行业的监管，严厉打击电信诈骗犯罪活动；完善相关法律法规，加大处罚力度。各国应加强信息共享，建立跨国协作机制，形成合力打击跨境电信网络诈骗犯罪。通过媒体、教育机构等渠道，普及电信网络诈骗防范知识，提高公众自我保护能力。治理策略与措施

4.优化技术手段研发更先进的反欺诈系统，利用大数据分析、人工智能等技术手段，及时发现和阻断诈骗行为。

对于受害者的损失进行合理补偿，并提供心理辅导等后续服务，帮助其恢复正常生活。5.建立受害者援助机制结论05结论

跨境电信网络诈骗犯罪是一个复杂的系统工程，需要政府、企业、社会组织以及公众共同努力，从多个层面采取综合措施加以应对。只有形成全社会共同参与的良好局面，才能有效遏制电信网络诈骗犯罪，保障人民群众的合法权益和社会公共安全。跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块治理研究(2)

概要介绍01概要介绍

随着信息技术的快速发展，跨境电信网络诈骗黑产犯罪已成为全球性的社会问题。此类犯罪借助电信网络渠道实施欺诈行为，严重影响人们的财产安全和社会稳定。因此，研究跨境电信网络诈骗黑产犯罪的治理，对打击犯罪活动、维护社会和谐具有重要意义。跨境电信网络诈骗黑产犯罪概述02跨境电信网络诈骗黑产犯罪概述

跨境电信网络诈骗黑产犯罪涉及多个环节，包括诈骗信息制作、传播、接收以及非法获利等。犯罪分子利用电信网络渠道实施欺诈行为，通过冒充他人身份、制造虚假信息等手段骗取他人财物。此类犯罪具有跨国性、隐蔽性、欺骗性等特点，给打击工作带来诸多困难。跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块治理的重要性03跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块治理的重要性

跨境电信网络诈骗黑产犯罪涉及多个环节和领域，需要各部门协同治理。针对犯罪活动的不同环节和领域，制定专项治理措施，形成有效的治理体系。这有助于打击犯罪活动、保护人民群众财产安全、维护社会和谐稳定。跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块治理策略04跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块治理策略加强跨国警务合作，共同打击跨境电信网络诈骗犯罪活动。通过情报交流、案件协查等方式，提高打击犯罪的效率和效果。1.加强国际合作完善相关法律法规，加大对跨境电信网络诈骗犯罪的惩处力度。同时，加强法律宣传，提高公众的法律意识和防范意识。2.完善法律制度加强网络安全技术研发和应用，提高网络安全防护能力。通过数据挖掘、网络分析等技术手段，及时发现和打击跨境电信网络诈骗犯罪活动。3.强化技术防范

跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块治理策略

4.提升公众素养加强公众安全教育，提高公众对跨境电信网络诈骗的识别和防范能力。通过宣传教育、案例分析等方式，提高公众的警惕性和自我保护意识。

5.深化行业监管加强对电信、金融等相关行业的监管力度，防止犯罪分子利用行业漏洞实施诈骗活动。同时，加强企业内部安全防范，防止企业内部人员参与诈骗活动。结语05结语

跨境电信网络诈骗黑产犯罪是全球性的社会问题，需要各国政府、社会各界共同努力，形成协同治理的态势。通过加强国际合作、完善法律制度、强化技术防范、提升公众素养和深化行业监管等措施，有效打击跨境电信网络诈骗犯罪活动，保护人民群众财产安全，维护社会和谐稳定。跨境电信网络诈骗黑产犯罪模块治理研究(3)

简述要点01简述要点

随着信息技术的迅猛发展和互联网的广泛应用，电信网络诈骗已成为全球性的社会问题。特别是跨境电信网络诈骗黑产犯罪，其组织化、专业化和产业链化的特点使得打击难度极大。因此，对跨境电信网络诈骗黑产犯罪进行有效治理，已成为各国政府和相关机构的重要任务。跨境电信网络诈骗黑产犯罪现状02跨境电信网络诈骗黑产犯罪现状

跨境电信网络诈骗黑产犯罪主要包括钓鱼网站、恶意软件、网络账号盗取、虚假广告诱导等手段。犯罪分子利用电话、短信、社交媒体等多种渠道，针对不同目标实施精准诈骗。同时，他们还通过地下钱庄、加密货币等途径转移赃款，逃避法律制裁。治理策略与措施03治理策略与措施

1.加强网络安全技术研发2.实时监测与预警3.数据保护与加密

加强对用户个人信息的保护，采用先进的加密技术确保数据传输和存储的安全性。投入更多资源研发网络安全技术，提高网络系统的安全防护能力。建立网络安全监测系统，实时监测网络异常行为，及时发出预警信息。治理挑战与展望04治理挑战与展望犯罪分子不断利用新技术、新手段进行诈骗，给防范工作带来极大困难。1.犯罪手段不断翻新由于涉及多个国家和地区，跨境执法合作面临诸多法律障碍和实际困难。2.跨境执法合作难度大各国在打击电信网络诈骗方