公司章程修正案

公司章程修正案合同编号：__________甲方（以下简称“公司”）名称：__________乙方（以下简称“股东”）名称：__________甲方地址：__________乙方地址：__________甲方联系方式：__________乙方联系方式：__________第一章总则1.1为了维护公司章程的权威性和有效性，根据公司发展的实际情况，甲乙双方经协商一致，决定对《公司章程》进行修正。1.2本修正案是对《公司章程》的补充和修改，与《公司章程》具有同等法律效力。第二章修正内容2.1第一章：公司设立2.1.1原章程第一章第三条：“公司注册资本为人民币1000万元整。”修改为：“公司注册资本为人民币2000万元整。”2.1.2原章程第一章第五条：“公司设立时，股东应当按照出资比例一次性足额缴纳注册资本。”修改为：“公司设立时，股东可以按照出资比例分二期缴纳注册资本，第一期缴纳50%，第二期缴纳50%。”2.2第二章：公司组织结构2.2.1原章程第二章第十条：“公司设立董事会，董事会由三名董事组成。”修改为：“公司设立董事会，董事会由五名董事组成。”2.2.2原章程第二章第十二条：“公司设立监事会，监事会由一名监事组成。”修改为：“公司设立监事会，监事会由三名监事组成。”第三章股东权益3.1原章程第三章第十七条：“股东按照出资比例享有公司利润分配、公司资产分配、优先购买公司股权等权益。”修改为：“股东按照出资比例享有公司利润分配、公司资产分配、优先购买公司股权等权益，但股东应当遵守公司章程的相关规定。”第四章董事会、监事会及高级管理人员4.1原章程第四章第二十条：“董事会负责公司日常经营管理。”修改为：“董事会负责公司战略规划、决策和监督公司日常经营管理。”4.2原章程第四章第二十三条：“监事会负责监督公司财务。”修改为：“监事会负责监督公司财务、合规及内部控制。”第五章其他5.1本修正案自甲乙双方签署之日起生效。5.2本修正案一式两份，甲乙双方各执一份。5.3本修正案未尽事宜，按照《公司章程》及相关法律法规执行。第六章财务管理6.1公司应当建立健全财务管理制度，保证公司财务信息的真实、完整和透明。6.1.1公司应按照国家有关法律法规及财务会计制度的要求进行会计核算，编制财务报表。6.1.2公司应定期进行财务审计，并向股东提供财务审计报告。6.2公司的财务年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日。6.2.1公司应在每个财务年度结束后的三个月内，编制完成财务报表并提交董事会审批。6.2.2董事会应在收到财务报表后的一个月内，审批通过财务报表并提交股东会审议。第七章利润分配7.1公司的利润分配应遵循公平、公正、公开的原则。7.1.1公司的税后利润应首先用于弥补以前年度的亏损。7.1.2在弥补亏损后，公司的税后利润应按照以下顺序进行分配：（1）提取法定盈余公积金；（2）提取任意盈余公积金；（3）分配优先股股息；（4）分配普通股股息。7.2股东会应审议并通过利润分配方案。7.2.1利润分配方案应由董事会提出，并提交股东会审议。7.2.2股东会应在审议通过利润分配方案后的一个月内，完成利润分配。第八章股权变动8.1股东之间可以相互转让其持有的公司股权。8.1.1股权转让应签订书面协议，并经股东会审议通过。8.1.2股权转让完成后，应办理股权变更登记手续。8.2公司新增发行股份时，股东有优先购买权。8.2.1公司应提前通知股东关于新增发行股份的相关信息。8.2.2股东应在规定的时间内行使优先购买权。第九章公司合并、分立、解散和清算9.1公司合并、分立、解散和清算应依照国家有关法律法规及公司章程的规定进行。9.1.1公司合并、分立、解散和清算应由股东会作出决议，并报经相关部门批准。9.1.2公司合并、分立、解散和清算过程中，应保障债权人的合法权益。9.2公司清算时，应按照以下顺序清偿债务：（1）支付清算费用；（2）支付员工工资及社会保险费用；（3）支付税款；（4）支付其他债务。9.3清算结束后，如有剩余财产，应按照股东出资比例进行分配。第十章章程的修改10.1本章程的修改应由股东会作出决议。10.1.1修改章程的决议应由董事会提出，并提交股东会审议。10.1.2修改章程的决议需经股东会出席会议的三分之二以上表决权通过。10.2本章程的修改应按照国家有关法律法规的规定进行备案。10.2.1股东会审议通过修改章程的决议后，公司应将修改后的章程报经相关部门备案。10.3本章程的修改不得违反国家法律法规及社会公共利益。第十一章公司的对外投资与担保11.1公司进行对外投资，应按照公司章程和股东会的决议执行。11.1.1对外投资决策需经董事会提出，并提交股东会审议通过。11.1.2对外投资的额度、期限、风险控制措施等应详细记录于投资协议中。11.2公司为公司股东或者实际控制人提供担保，应经股东会决议。11.2.1提供担保的额度、期限、担保方式等应详细记录于担保协议中。11.2.2公司应建立健全担保风险控制机制，保证担保安全。第十二章公司的知识产权12.1公司应建立健全知识产权保护制度，保护公司的合法权益。12.1.1公司应保证其产品、技术、商标、著作权等知识产权的合法性和有效性。12.1.2公司员工在履行职务过程中创造的知识产权，归公司所有。12.2公司在知识产权方面与他人发生争议时，应采取有效措施维护公司权益。12.2.1公司应设立知识产权管理部门，负责处理知识产权争议。12.2.2公司应委托专业律师或知识产权代理机构协助处理知识产权争议。第十三章公司的安全生产与环境保护13.1公司应严格执行国家关于安全生产和环境保护的法律法规。13.1.1公司应建立健全安全生产责任制，保证生产安全。13.1.2公司应定期进行安全生产培训，提高员工的安全意识。13.2公司应采取有效措施，减少对环境的影响。13.2.1公司应进行环境影响评估，制定环境保护方案。13.2.2公司应定期监测排放的污染物，保证达标排放。第十四章公司的公益活动14.1公司应积极参与社会公益活动，承担社会责任。14.1.1公司应制定公益活动计划，明确公益活动的内容和方式。14.1.2公司应保证公益活动的合法性和有效性。14.2公司的公益活动不得违反法律法规及社会公德。14.2.1公司应避免参与可能损害公司形象或声誉的公益活动。14.2.2公司应保证公益活动的资金来源合法、使用透明。第十五章其他事项15.1本章程未涉及的事项，按照国家有关法律法规执行。15.1.