2025年借壳上市协议约定内容

2025年借壳上市协议约定内容合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方拟通过借壳上市的方式进行资本运作，双方达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方与乙方在借壳上市过程中的权利、义务及合作方式，确保双方在借壳上市过程中能够相互配合，共同实现借壳上市的目标。

二、签订背景

随着我国资本市场的发展，借壳上市已成为企业实现快速扩张和提升资本市场影响力的有效途径。甲乙双方在充分了解借壳上市的相关法律法规及政策背景下，决定共同合作，实现借壳上市。

三、甲方、乙方的基本情况

（一）甲方基本情况

1.公司名称：____________________

2.注册资本：____________________

3.注册地址：____________________

（二）乙方基本情况

1.公司名称：____________________

2.注册资本：____________________

3.注册地址：____________________

四、合同主要内容

（一）借壳上市方案

1.甲方将通过借壳上市的方式实现资本运作。

2.乙方同意作为甲方的借壳方，协助甲方完成借壳上市。

（二）双方权利义务

1.甲方负责提供借壳上市所需的各项资料，并承担相关费用。

2.乙方负责协助甲方完成借壳上市过程中所需的相关手续，并承担相关费用。

（三）保密条款

1.双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

（四）违约责任

1.若任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

2.违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

五、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

一、服务内容

1.甲方委托乙方提供借壳上市的专业服务，包括但不限于：

a.市场调研与分析；

b.借壳上市方案设计；

c.上市文件准备与审核；

d.与监管机构沟通协调；

e.上市后的持续监管与维护。

二、质量标准

1.乙方承诺按照行业标准和甲方要求，提供高质量的服务。

2.乙方应确保借壳上市方案的科学性、合理性和可行性。

3.乙方提供的上市文件应真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

三、价格支付

1.本协议服务费用总额为人民币______元。

2.甲方应在协议签订后______个工作日内向乙方支付首期费用人民币______元。

3.乙方完成借壳上市方案设计后，甲方应在______个工作日内支付第二期费用人民币______元。

4.乙方完成上市文件准备并经甲方确认无误后，甲方应在______个工作日内支付第三期费用人民币______元。

5.乙方完成借壳上市并成功上市后，甲方应在______个工作日内支付尾款人民币______元。

四、保密条款

1.双方对本协议内容、项目信息、技术秘密、商业秘密等负有保密义务。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述信息。

3.本保密义务自本协议签订之日起至合同终止后______年止。

五、违约责任

1.若甲方未按时支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。

2.若乙方未按时完成服务，应向甲方支付_____%的违约金。

3.若任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。

4.若任何一方违反本协议约定，导致对方遭受损失的，应赔偿对方因此遭受的全部损失。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼费用由败诉方承担。

七、合同解除

1.如一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议。

2.合同解除后，双方应立即停止履行各自的权利和义务。

八、合同变更

1.本协议的任何变更需经双方书面同意，并签署书面变更协议。

2.任何未经双方书面同意的变更均视为无效。

九、通知

1.双方应通过书面形式相互通知，包括但不限于地址变更、联系方式变更等。

2.通知应以书面形式发送至对方的注册地址或双方约定的其他地址。

十、适用法律和争议解决

1.本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方权利：

a.要求乙方按照协议约定提供专业、高质量的服务；

b.要求乙方在规定时间内完成借壳上市方案设计、上市文件准备等任务；

c.在合同履行过程中，对乙方的服务质量进行监督和评估；

d.在合同终止后，享有本协议中约定的保密权利。

2.甲方义务：

a.按照协议约定支付乙方服务费用；

b.向乙方提供借壳上市所需的各项资料，确保资料的真实性、准确性和完整性；

c.在乙方提供的服务过程中，积极配合乙方的工作，及时反馈相关信息；

d.对乙方在履行合同过程中提出的合理要求给予支持；

e.对乙方在履行合同过程中因不可抗力等原因导致的延误或损失，承担相应的责任。

二、乙方权利与义务

1.乙方权利：

a.要求甲方按照协议约定支付服务费用；

b.在履行合同过程中，对甲方提供的资料进行审核，确保其真实性、准确性和完整性；

c.对甲方在履行合同过程中提出的合理要求给予支持；

d.在合同履行过程中，对服务质量进行自我监督和评估；

e.在合同终止后，享有本协议中约定的保密权利。

2.乙方义务：

a.按照协议约定提供专业、高质量的服务；

b.在规定时间内完成借壳上市方案设计、上市文件准备等任务；

c.在甲方配合下，积极履行合同，确保服务质量；

d.对甲方提供的资料进行保密，未经甲方同意不得向任何第三方泄露；

e.在履行合同过程中，如遇不可抗力等原因导致的服务延误或损失，应及时通知甲方，并采取合理措施减少损失。

三、合作方式

1.双方应建立有效的沟通机制，确保在合同执行过程中信息畅通；

2.双方应定期召开会议，讨论借壳上市项目的进展情况，及时解决问题；

3.双方应相互尊重，遵守诚信原则，共同推进借壳上市项目的实施；

4.双方应严格按照协议约定，履行各自的权利和义务；

5.双方在合作过程中，如需调整合作方式，应经双方书面同意，并签署书面协议。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为______年。

2.合同期满后，如双方无异议，本合同可自动续期______年，除非任何一方提前______个月书面通知对方终止合同。

二、合同的变更

1.本合同的任何变更均需以书面形式提出，并由双方签字盖章后生效。

2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本合同的内容。

三、合同的解除

1.在合同履行期间，如出现以下情形之一，任何一方有权解除合同：

a.对方严重违反本合同约定的义务；

b.对方丧失履约能力或被宣告破产；

c.发生不可抗力事件，经双方协商一致认为合同无法继续履行；

d.经双方书面同意解除合同的其他情形。

2.解除合同的通知应以书面形式发出，并应明确解除合同的原因。

四、合同终止

1.本合同在有效期限内，因以下原因终止：

a.合同约定的有效期限届满；

b.合同解除；

c.双方协商一致终止合同；

d.因不可抗力导致合同无法继续履行，经双方协商一致终止。

2.合同终止后，双方应按照本合同约定处理未完成的事项和结算剩余款项。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.对于因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，双方同意提交合同签订地有管辖权的人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起具有法律约束力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密义务：指合同双方在合同履行过程中对涉及的商业秘密、技术秘密、项目信息等应当保守秘密，未经对方同意不得向任何第三方泄露。

2.违约责任：指合同一方违反合同约定，导致合同目的无法实现，应当承担的违约赔偿责任。

3.争议解决：指在合同履行过程中，合同双方就合同条款的解释或履行发生的分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式寻求解决的机制。

4.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

5.合同解除：指合同有效成立后，未履行或未履行完毕之前，因法定或约定的原因，使合同关系终止的行为。

6.合同终止：指合同关系因合同解除、合同履行完毕、合同期限届满等原因而终止。

7.争议解决机制：指在合同履行过程中，合同双方就争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的具体程序和规则。

8.法律适用：指在处理合同纠纷时，适用的法律规范，包括但不限于合同法、公司法、证券法等。

9.管辖法院：指对合同纠纷案件有审判权的法院，通常为合同签订地或履行地的法院。

10.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

11.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

12.诉讼：指合同双方在争议无法通过协商、调解、仲裁等方式解决时，依法向人民法院提起诉讼，通过法院审理解决争议的方式。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**问题**：在合同执行过程中，甲方可能无法及时提供完整、准确的资料。

**注意事项**：甲方应确保在合同履行前准备好所有必要资料，并在合同履行过程中及时更新。

**解决办法**：甲方应制定详细的资料清单，并在合同中明确资料提供的时间节点和责任。

2.**问题**：乙方可能因为不可抗力导致服务进度延误。

**注意事项**：乙方应在不可抗力事件发生后及时通知甲方，并提供相关证明。

**解决办法**：合同中应明确不可抗力事件的范围、通知方式和相应的处理措施。

3.**问题**：双方在合同执行过程中可能对某些条款的理解不一致。

**注意事项**：双方应在合同签订时对条款进行充分讨论，确保理解一致。

**解决办法**：可以增加合同解释条款，明确合同条款的具体含义，或在合同中附上相关法律法规的解释。

4.**问题**：合同执行过程中可能发生价格调整。

**注意事项**：合同中应明确价格调整的条件、方式和频率。

**解决办法**：合同中应包含价格调整公式或条款，以客观因素如市场行情、成本变动等为基础进行调整。

5.**问题**：一方可能因违约行为导致合同无法继续履行。

**注意事项**：双方应严格履行合同义务，避免违约行为的发生。

**解决办法**：合同中应详细列出违约行为的种类、违约金的计算方式及违约责任。

6.**问题**：合同终止后，可能存在未完成事项的处理问题。

**注意事项**：合同终止条款中应明确未完成事项的处理方式和责任分配。

**解决办法**：合同终止条款中应包含过渡性条款，确保未完成事项的合理处理。

7.**问题**：争议解决过程中可能存在成本和时间上的延误。

**注意事项**：双方应选择高效、经济的争议解决方式。

**解决办法**：合同中可以约定争议解决的优先顺序，如先协商、再调解、最后仲裁或诉讼。

8.**问题**：合同履行过程中可能遇到法律法规变化。

**注意事项**：双方应密切关注相关法律法规的变化，并及时调整合同内容。

**解决办法**：合同中应包含法律法规变更的应对条款，如自动调整条款或双方协商机制。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市：适用于拟通过借壳上市方式进入资本市场的企业，与其合作方（如财务顾问、法律顾问、借壳方等）之间就借壳上市事宜签订的协议。

2.资本运作咨询：适用于寻求专业咨询服务的公司，与其提供资本运作咨询服务的机构之间签订的协议。

3.专业服务合作：适用于需要专业服务的公司（如法律、财务、市场分析等），与其提供专业服务的个人或机构之间签订的合同。

4.项目合作：适用于涉及复杂项目的合作，如跨行业合作、跨地区合作等，需要明确双方权利义务的协议。

5.技术转移与许可：适用于涉及技术转移或技术许可的协议，明确技术提供方与接受方之间的权利义务。

6.商业秘密保护：适用于涉及商业秘密保护的合作，确保双方在合作过程中对商业秘密的保密义务。

7.争议解决机制：适用于在合同履行过程中可能产生争议的情况，提供明确的争议解决路径。

8.法律法规变更应对：适用于合同中包含应对法律法规变化的条款，保护合同双方在法律环境变化时的权益。

9.价格调整协议：适用于合同中包含价格调整机制的情况，确保在市场波动或其他因素影响下合同的公平性。

10.合同履行监督与评估：适用于需要第三方对合同履行情况进行监督和评估的情况，确保合同目的的实现。

所需附件列表：

1.**甲方公司章程**：用于证明甲方的合法性和注册信息。

2.**乙方公司营业执照**：用于证明乙方的合法性和注册信息。

3.**甲方授权委托书**：如甲方代表签订合同时，需提供授权委托书。

4.**乙方资质证明**：如乙方具备相关资质，应提供资质证明文件。

5.**借壳上市方案**：详细说明借壳上市的具体方案和步骤。

6.**上市文件清单**：列出所有需准备的上市文件及其内容要求。

7.**保密协议**：如双方需要进一步保密，应签订保密协议。

8.**价