可换股票据合同

可换股票据合同

甲方（发行方）：XXXXXXXXXXXXXX有限公司

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：张三

身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXX

乙方（持有方）：李四

身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXX

鉴于甲方是依据中国法律合法注册成立的公司，拥有发行可换股票据的资格；乙方愿意按照本合同约定的条件购买甲方发行的可换股票据。双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方购买甲方发行的可换股票据事宜达成如下合同条款：

第一条定义

1.1“可换股票据”指甲方发行的，可以在一定条件下转换为甲方股份的债券。

1.2“转换价格”指甲方确定的，乙方将可换股票据转换为甲方股份时每股的价格。

1.3“转换期”指甲方规定的，乙方可以将可换股票据转换为甲方股份的时间范围。

第二条可换股票据的发行

2.1甲方同意按照本合同的条款和条件，向乙方发行总额为人民币壹佰万元（￥1,000,000.00）的可换股票据。

2.2乙方同意按照本合同的条款和条件，购买甲方发行的上述可换股票据。

第三条购买价格及支付方式

3.1乙方购买可换股票据的价格为每份人民币壹佰元（￥100.00）。

3.2乙方应在本合同签订之日起五个工作日内，将购买款项支付至甲方指定的银行账户。

第四条可换股票据的转换

4.1乙方有权在转换期内，按照甲方确定的转换价格将可换股票据转换为甲方股份。

4.2转换价格不得低于甲方最近一期经审计的每股净资产值。

4.3甲方应在乙方提出转换请求后十个工作日内，完成股份的登记过户手续。

第五条可换股票据的赎回

5.1甲方有权在可换股票据到期前，按照本合同约定的条件赎回可换股票据。

5.2甲方赎回可换股票据的价格为购买价格加上按照年利率5%计算的利息。

第六条甲方的陈述与保证

6.1甲方保证其为合法注册成立的公司，具有完全的法律资格和能力签署和履行本合同。

6.2甲方保证其发行的可换股票据符合中国法律、法规和政策的规定。

6.3甲方保证在本合同签订时，不存在任何可能影响乙方权益的重大诉讼、仲裁或行政程序。

第七条乙方的陈述与保证

7.1乙方保证其为具有完全民事行为能力的自然人，具有签署和履行本合同的资格和能力。

7.2乙方保证其购买可换股票据的资金来源合法，且不违反中国法律、法规和政策的规定。

第八条违约责任

8.1如甲方未能按照本合同约定的条件发行可换股票据或履行赎回义务，应向乙方支付违约金，违约金的金额为违约行为涉及的可换股票据金额的10%。

8.2如乙方未能按照本合同约定的条件支付购买款项，应向甲方支付违约金，违约金的金额为逾期支付金额的10%。

第九条合同的变更和解除

9.1本合同的任何变更和补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。

9.2如遇不可抗力事件，致使本合同无法履行或部分履行，双方可协商解除本合同。

第十条争议解决

10.1本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条其他

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖