2024版新能源汽车定向增发股份认购合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源汽车定向增发股份认购合同范本本合同目录一览1.合同订立依据与原则1.1法律法规依据1.2合同订立原则2.定义与解释2.1术语定义2.2解释方式3.认购方信息3.1认购方基本情况3.2认购方资格4.增发股份信息4.1增发股份总额4.2增发股份价格4.3增发股份发行时间5.认购方式与程序5.1认购方式5.2认购程序5.3认购费用6.付款方式与时间6.1付款方式6.2付款时间6.3付款方式变更7.交割与过户7.1交割时间7.2过户手续7.3过户费用8.保密条款8.1保密义务8.2保密范围8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除12.合同解除后的处理12.1解除合同通知12.2解除合同后的处理12.3解除合同后的责任13.合同解除后的财产处理13.1财产返还13.2财产分割13.3财产处理费用14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件14.4合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与原则1.1法律法规依据本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司定向增发管理办法》等相关法律法规订立。1.2合同订立原则合同订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。第二条定义与解释2.1术语定义“认购方”指愿意认购增发股份的投资者；“增发股份”指上市公司根据本合同约定发行的股份；“发行人”指上市公司；“交割日”指增发股份交付给认购方的日期。2.2解释方式本合同的解释应按照合同条款的文义、上下文、交易习惯以及法律法规的有关规定进行。第三条认购方信息3.1认购方基本情况认购方应提供真实、准确、完整的个人信息，包括但不限于姓名、身份证号码、联系方式等。3.2认购方资格认购方应具备相应的认购资格，包括但不限于投资能力、风险识别能力等。第四条增发股份信息4.1增发股份总额增发股份总额为人民币万元，每股面值人民币壹元。4.2增发股份价格增发股份价格为人民币元/股。4.3增发股份发行时间增发股份发行时间为2024年月日至2024年月日。第五条认购方式与程序5.1认购方式认购方可通过现金方式认购增发股份。5.2认购程序（1）认购方签署本合同；（2）认购方向发行人支付认购款项；（3）发行人办理增发股份登记手续；（4）认购方取得增发股份。5.3认购费用认购费用包括但不限于印花税、过户费等，由认购方承担。第六条付款方式与时间6.1付款方式认购方应通过银行转账方式向发行人指定的账户支付认购款项。6.2付款时间认购方应在认购协议签署后个工作日内支付全部认购款项。6.3付款方式变更如需变更付款方式，认购方应提前个工作日通知发行人，并经发行人同意。第七条交割与过户7.1交割时间增发股份的交割时间为认购款项支付后个工作日内。7.2过户手续认购方取得增发股份后，应按照发行人要求办理过户手续。7.3过户费用过户费用由认购方承担。第八条保密条款8.1保密义务双方对本合同内容以及涉及的公司机密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2保密范围保密范围包括但不限于公司的财务状况、经营计划、技术秘密、商业秘密等。8.3违约责任任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。第九条违约责任9.1违约情形（1）认购方未按时足额支付认购款项；（2）发行人未按时完成增发股份登记；（3）任何一方违反保密义务；（4）其他违反本合同约定的行为。9.2违约责任承担违约方应立即采取补救措施，赔偿守约方因违约所遭受的直接损失。9.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商，若协商不成，则提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会为中国国际经济贸易仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十一条合同生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更本合同的任何变更，均应以书面形式经双方签字（或盖章）后生效。11.3合同解除（1）发行人未按时完成增发股份登记；（2）认购方未按时足额支付认购款项；（3）因不可抗力导致本合同无法履行；（4）双方协商一致解除本合同。第十二条合同解除后的处理12.1解除合同通知合同解除前，一方应提前通知对方解除意向。12.2解除合同后的处理合同解除后，双方应立即采取必要措施，处理未履行完毕的义务。12.3解除合同后的责任合同解除后，双方应根据合同约定和实际情况，承担相应的责任。第十三条合同解除后的财产处理13.1财产返还合同解除后，双方应按照合同约定和实际情况，相互返还财产。13.2财产分割如财产无法返还或分割，应按照公平原则进行分割。13.3财产处理费用财产处理费用由责任方承担。第十四条其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式两份，双方各执一份。14.3合同附件本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.4合同签订日期本合同签订日期为2024年月日。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指在本合同执行过程中，为提供专业服务、协助履行合同义务或解决争议而介入的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所、仲裁机构等。第二条第三方介入的必要性2.1第三方介入的必要性（1）确保合同履行符合法律法规；（2）提高合同履行的效率和公正性；（3）解决合同履行中的争议。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入的申请甲乙双方任何一方需第三方介入时，应向对方提出书面申请，说明介入的必要性、第三方的基本情况及介入的具体事项。3.2第三方介入的同意对方应在收到申请后个工作日内，以书面形式同意第三方介入。3.3第三方介入的选定双方应共同选定第三方，或由一方选定后经对方同意。第四条第三方的责权利4.1第三方的责任第三方在介入过程中，应严格遵守法律法规和合同约定，对其提供的专业服务承担责任。4.2第三方的权利第三方有权根据法律法规和合同约定，获取相应的服务费用，并有权要求甲乙双方提供必要的协助。4.3第三方的义务第三方应保持独立、客观、公正，不得泄露甲乙双方的商业秘密。第五条第三方责任限额5.1责任限额的设定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，或由第三方根据其业务范围和风险承受能力自行设定。5.2责任限额的调整责任限额可根据市场行情、第三方业务发展等因素进行调整，调整方案需经甲乙双方同意。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分第三方在介入过程中，应与甲方保持密切沟通，确保其提供的服务符合甲方需求，并对甲方负责。6.2第三方与乙方的划分第三方在介入过程中，应与乙方保持密切沟通，确保其提供的服务符合乙方需求，并对乙方负责。6.3第三方与甲乙双方的共同责任若第三方介入导致甲乙双方利益受损，第三方应与甲乙双方共同承担相应责任。第七条第三方介入的费用承担7.1费用承担原则第三方介入的费用，按照市场行情和合同约定，由甲乙双方共同承担。7.2费用承担方式（1）甲乙双方按比例分担；（2）由一方承担全部费用；（3）由第三方自行承担。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，提交仲裁或诉讼。8.2争议解决机构争议解决机构为双方共同选定的仲裁委员会或有管辖权的人民法院。第九条第三方介入的合同终止9.1合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）第三方服务已完成；（3）甲乙双方协商一致；（4）法律法规规定的其他情形。9.2合同终止后的处理第十条第三方介入的合同变更10.1合同变更条件（1）合同履行过程中，第三方介入的必要性发生变化；（2）第三方业务范围或能力发生变化；（3）法律法规或政策发生变化。10.2合同变更程序合同变更程序参照第三条和第四条的规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.认购协议详细要求：认购协议应包括认购方的基本信息、认购股份的数量、价格、交割时间等关键信息，并经双方签字（或盖章）。说明：认购协议是本合同的重要组成部分，是双方权利义务的具体体现。2.第三方服务协议详细要求：第三方服务协议应明确第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用、保密条款等内容，并经双方签字（或盖章）。说明：第三方服务协议是第三方提供专业服务的基础文件，确保第三方服务的规范性和合法性。3.付款凭证详细要求：付款凭证应包括付款日期、付款金额、收款人信息等关键信息，作为认购方已支付认购款项的证明。说明：付款凭证是证明认购方履行付款义务的重要文件。4.增发股份登记证明详细要求：增发股份登记证明应包括股份登记日期、登记数量、登记状态等关键信息，作为增发股份已过户给认购方的证明。说明：增发股份登记证明是证明认购方已取得增发股份的重要文件。5.争议解决文件详细要求：争议解决文件应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等内容，并经双方签字（或盖章）。说明：争议解决文件是双方解决争议的重要依据。6.合同变更协议详细要求：合同变更协议应包括变更内容、变更原因、变更日期等关键信息，并经双方签字（或盖章）。说明：合同变更协议是双方对合同内容进行修改的重要文件。7.合同解除协议详细要求：合同解除协议应包括解除原因、解除日期、解除后的处理等内容，并经双方签字（或盖章）。说明：合同解除协议是双方解除合同的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.认购方未按时足额支付认购款项责任认定标准：认购方未在约定的付款期限内支付全部认购款项。示例说明：若认购方未在合同约定的付款期限内支付认购款项，则视为违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。2.发行人未按时完成增发股份登记责任认定标准：发行人未在约定的交割期限内完成增发股份的登记手续。示例说明：若发行人未在合同约定的交割期限内完成增发股份的登记手续，则视为违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿认购方因此遭受的损失。3.第三方泄露商业秘密责任认定标准：第三方在介入过程中泄露甲乙双方的商业秘密。示例说明：若第三方在介入过程中泄露甲乙双方的商业秘密，则视为违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于停止泄露、赔偿损失。4.甲乙双方未按约定履行合同义务责任认定标准：甲乙双方未按照合同约定履行各自的义务。示例说明：若甲乙双方未按照合同约定履行各自的义务，则视为违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金。5.不可抗力导致的违约责任认定标准：因不可抗力导致合同无法履行。示例说明：若因不可抗力（如自然灾害、战争等）导致合同无法履行，双方应根据不可抗力的影响程度和法律规定，部分或全部免除责任。全文完。2024版新能源汽车定向增发股份认购合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同目的2.定义与解释2.1定义2.2解释3.认购主体3.1认购人3.2认购人资格3.3发行人3.4发行人资格4.认购股份4.1认购股份总额4.2认购股份价格4.3认购股份比例5.认购方式与程序5.1认购方式5.2认购程序6.认购期限6.1认购起始日6.2认购截止日7.认购款项支付7.1款项支付方式7.2款项支付时间7.3款项支付地点8.认购股份的转让8.1转让条件8.2转让程序8.3转让限制9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.法律适用与管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件制定。1.2合同目的本合同的目的是明确认购人认购发行人2004版新能源汽车定向增发股份的相关事宜，确保双方权益，促进发行人业务发展。第二条定义与解释2.1定义（1）“认购人”指与本合同签订认购协议的自然人、法人或其他组织；（2）“发行人”指拟进行定向增发的上市公司；（3）“认购股份”指认购人按照本合同约定的条件认购的发行人新增发的股份；（4）“认购价格”指认购人认购认购股份所支付的价格；（5）“认购程序”指认购人认购认购股份的具体步骤；2.2解释本合同中对相关术语的解释如有歧义，以发行人作出的解释为准。第三条认购主体3.1认购人认购人应具备完全民事行为能力，且认购人认购的认购股份总额不得超过其认购时持有的发行人股份总额的10%。3.2认购人资格认购人应满足发行人规定的认购资格条件，包括但不限于：（3）无重大违法违规行为；3.3发行人发行人应具备上市公司资格，且发行人本次定向增发应符合相关法律法规及规范性文件的要求。3.4发行人资格（1）具有独立法人资格；（2）财务状况良好；（3）无重大违法违规行为；（4）符合证券监管机构规定的其他条件。第四条认购股份4.1认购股份总额认购股份总额为发行人本次定向增发股份总额的30%。4.2认购股份价格认购股份价格为人民币5元/股。4.3认购股份比例认购人认购的认购股份占发行人本次定向增发股份总额的比例为10%。第五条认购方式与程序5.1认购方式认购人可采取现金认购方式认购认购股份。5.2认购程序（1）认购人应按照发行人通知的时间、地点提交认购申请；（2）发行人收到认购申请后，应在5个工作日内审核认购人资格，并在审核通过后通知认购人；（3）认购人应在接到通知后10个工作日内支付认购款项；（4）发行人收到认购款项后，应在3个工作日内办理认购股份登记手续。第六条认购期限6.1认购起始日认购起始日为2024年3月1日。6.2认购截止日认购截止日为2024年3月31日。第七条认购款项支付7.1款项支付方式认购人应通过银行转账方式支付认购款项。7.2款项支付时间认购人应在认购截止日前支付全部认购款项。7.3款项支付地点认购款项支付地点为发行人指定的银行账户。第八条认购股份的转让8.1转让条件认购人持有的认购股份在本次定向增发完成后6个月内不得转让。8.2转让程序认购人如需转让认购股份，应事先取得发行人的书面同意，并按照发行人规定的程序进行转让。8.3转让限制转让的认购股份应符合证券监管机构的相关规定，且转让价格不得低于认购价格。第九条保密条款9.1保密内容双方对本合同内容以及与本次认购相关的商业秘密负有保密义务。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至本次认购股份转让完毕之日止。9.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除本合同；（2）法律法规发生变化，致使本合同无法继续履行；（3）发生不可抗力事件，致使本合同无法继续履行。10.2合同终止条件（1）本合同约定的义务履行完毕；（2）双方协商一致解除本合同；（3）法律法规规定本合同应当终止的其他情形。第十一条违约责任11.1违约情形（1）认购人未按约定支付认购款项；（2）发行人未按约定办理认购股份登记手续；（3）任何一方违反保密义务；（4）其他违约行为。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）承担其他法律责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交至合同签订地人民法院诉讼解决。12.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。第十三条法律适用与管辖13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。第十四条其他约定14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于认购协议、认购人资格证明等。14.3合同签署日期本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与分类1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。1.2第三方分类（1）中介方：为甲乙双方提供信息、咨询、协调等服务的第三方；（2）评估机构：对甲乙双方资产、财务状况等进行评估的第三方；（3）律师事务所：提供法律咨询、起草合同等法律服务的第三方；（4）会计师事务所：提供财务审计、税务咨询等服务的第三方；（5）其他第三方：根据合同需要，由甲乙双方指定的其他第三方。第二条第三方介入的约定2.1第三方介入的条件（1）甲乙双方一致同意引入第三方；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方接受甲乙双方的委托。2.2第三方介入的程序（1）甲乙双方共同确定第三方介入的具体事项；（2）甲乙双方与第三方签订委托协议或合同；（3）第三方按照委托协议或合同的规定履行职责。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任（1）第三方应按照委托协议或合同的规定，独立、客观、公正地履行职责；（2）第三方对在履行职责过程中知悉的甲乙双方的商业秘密负有保密义务；（3）第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助；（2）第三方有权根据实际情况调整工作计划和方法；（3）第三方有权在履行职责过程中，对甲乙双方提出建议和意见。第四条第三方的责任限额4.1责任限额的定义本合同中的责任限额指第三方因履行职责过程中产生的责任，其赔偿金额不得超过合同约定的一定数额。4.2责任限额的约定（1）第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，其赔偿金额不得超过人民币100万元；（2）第三方因一般过失导致甲乙双方损失的，其赔偿金额不得超过人民币50万元；（3）责任限额的约定不影响第三方因故意或重大过失导致的法律责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分（1）第三方在履行职责过程中，应尊重甲方的合法权益，不得损害甲方利益；（2）甲方对第三方的行为负有监督责任，如发现第三方违反合同约定，甲方有权要求第三方改正或终止合作。5.2第三方与乙方的划分（1）第三方在履行职责过程中，应尊重乙方的合法权益，不得损害乙方利益；（2）乙方对第三方的行为负有监督责任，如发现第三方违反合同约定，乙方有权要求第三方改正或终止合作。5.3第三方与甲乙双方的划分（1）第三方在履行职责过程中，应遵守甲乙双方共同约定的条款；（2）甲乙双方对第三方的行为承担连带责任，如第三方违反合同约定，甲乙双方应共同承担责任。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更的条件（1）甲乙双方一致同意变更合同；（2）第三方介入后，合同条款需要调整以适应新的情况。6.2合同变更的程序（1）甲乙双方与第三方共同协商，确定合同变更的内容；（2）甲乙双方与第三方签订合同变更协议；（3）合同变更协议经甲乙双方签字盖章后生效。第七条第三方介入后的合同解除7.1合同解除的条件（1）第三方违反合同约定，严重损害甲乙双方的合法权益；（2）第三方无法履行合同约定的职责；（3）法律法规发生变化，致使合同无法继续履行。7.2合同解除的程序（1）甲乙双方一致同意解除合同；（2）甲乙双方与第三方签订合同解除协议；（3）合同解除协议经甲乙双方签字盖章后生效。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式（1）甲乙双方与第三方协商解决；（2）提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.认购协议要求：详细记载认购人的认购股份、认购价格、认购方式等信息。说明：认购协议是本合同的重要组成部分，是双方权利义务的具体体现。2.认购人资格证明要求：包括认购人的身份证明、财务状况证明、信用记录证明等。说明：认购人资格证明用于证明认购人具备认购股份的资格。3.发行人资格证明要求：包括发行人的营业执照、公司章程、相关资质证书等。说明：发行人资格证明用于证明发行人具备定向增发股份的资格。4.第三方评估报告要求：由第三方评估机构出具，对发行人的资产、财务状况等进行评估。5.第三方法律意见书要求：由第三方律师事务所出具，对合同条款的合法性进行审核。说明：法律意见书用于确保合同条款的合法性。6.第三方审计报告要求：由第三方会计师事务所出具，对发行人的财务报表进行审计。说明：审计报告用于确保发行人财务报表的真实性。7.第三方咨询服务协议要求：详细记载第三方提供的服务内容、服务期限、费用等。说明：咨询服务协议用于明确第三方服务的具体内容。8.合同变更协议要求：详细记载合同变更的内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明：合同变更协议用于记录合同变更的实际情况。9.合同解除协议要求：详细记载合同解除的原因、解除后的处理方式等。说明：合同解除协议用于明确合同解除后的处理程序。10.争议解决协议要求：详细记载争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决协议用于明确争议解决的具体办法。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：认购人未按约定支付认购款项。责任认定标准：认购人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给发行人造成的损失。示例：认购人未在认购截止日前支付认购款项，应支付违约金人民币5万元，并赔偿发行人因此造成的损失。2.违约行为：发行人未按约定办理认购股份登记手续。责任认定标准：发行人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给认购人造成的损失。示例：发行人未在认购人支付认购款项后3个工作日内办理认购股份登记手续，应支付违约金人民币5万元，并赔偿认购人因此造成的损失。3.违约行为：第三方违反保密义务，泄露保密信息。责任认定标准：第三方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例：第三方泄露了甲乙双方的商业秘密，应支付违约金人民币10万元，并赔偿甲乙双方因此造成的损失。4.违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例：第三方未按约定完成评估工作，应支付违约金人民币5万元，并赔偿甲乙双方因此造成的损失。5.违约行为：甲乙双方任何一方违反合同约定的其他条款。责任认定标准：违约方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。示例：甲方未按约定提供资料，应支付违约金人民币5万元，并赔偿乙方因此造成的损失。全文完。2024版新能源汽车定向增发股份认购合同范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同主体2.1投资者2.2发行方3.增发股份的基本情况3.1增发股份的数量3.2增发股份的价格3.3增发股份的发行方式4.认购条件4.1认购资格4.2认购方式4.3认购时间5.认购款项的支付5.1支付方式5.2支付时间5.3支付条件6.股份的登记与过户6.1登记机构6.2过户手续6.3过户时间7.保密条款7.1保密义务7.2保密信息的范围7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效10.1生效条件10.2生效日期11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更后果13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数14.4合同签署第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）“投资者”指认购增发股份的自然人、法人或其他组织。（2）“发行方”指发起本次增发股份的法人或其他组织。（3）“增发股份”指发行方本次增发的股份。（4）“认购”指投资者按照本合同约定购买增发股份的行为。（5）“认购款项”指投资者为购买增发股份而支付的款项。1.2解释本合同中对相关词语的解释，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。第二条合同主体2.1投资者投资者应当具备完全民事行为能力，并提供有效的身份证明文件。2.2发行方发行方应当具备合法的法人资格，并具备发行股份的资质。第三条增发股份的基本情况3.1增发股份的数量本次增发股份总数为X万股，其中Y万股为优先认购股份，Z万股为公开发行股份。3.2增发股份的价格本次增发股份的价格为每股人民币A元。3.3增发股份的发行方式本次增发股份的发行方式为定向增发，具体发行安排由发行方确定。第四条认购条件4.1认购资格投资者应具备认购资格，包括但不限于：（1）持有发行方一定比例的股份；（2）与发行方存在关联关系；（3）符合国家有关法律法规规定的其他条件。4.2认购方式投资者应通过发行方指定的认购方式认购增发股份。4.3认购时间投资者应在发行方指定的认购时间内完成认购。第五条认购款项的支付5.1支付方式投资者应通过银行转账或现金支付认购款项。5.2支付时间投资者应在认购协议签署后的X个工作日内支付认购款项。5.3支付条件投资者支付认购款项前，应确保认购款项来源合法、合规。第六条股份的登记与过户6.1登记机构增发股份的登记工作由发行方指定的登记机构负责。6.2过户手续投资者完成认购后，应按照发行方要求办理股份过户手续。6.3过户时间股份过户手续应在投资者支付认购款项后的X个工作日内完成。第七条保密条款7.1保密义务双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务。7.2保密信息的范围保密信息包括但不限于：（1）本合同及其附件；（2）发行方及投资者的商业秘密；（3）双方在履行本合同过程中知悉的任何秘密信息。7.3违约责任如一方违反保密义务，导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第八条违约责任8.1违约情形（1）投资者未按约定时间、方式支付认购款项；（2）发行方未按约定时间、方式发行增发股份；（3）一方违反保密义务，泄露对方商业秘密；（4）一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定。8.2违约责任（1）因投资者违约，发行方有权解除合同，并要求投资者支付违约金，违约金为认购款项的10%。（2）因发行方违约，投资者有权解除合同，并要求发行方支付违约金，违约金为认购款项的10%。（3）因一方违约导致合同无法履行，另一方有权要求赔偿实际损失，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。8.3违约赔偿（1）违约方应立即采取补救措施，减少因违约给对方造成的损失。（2）违约方应赔偿因违约给对方造成的全部损失，包括但不限于合同约定的违约金和实际损失。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方协商不成，争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序（1）争议提交仲裁委员会后，仲裁委员会应尽快组成仲裁庭。（2）仲裁庭应在收到仲裁申请之日起X个月内作出仲裁裁决。（3）仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第十条合同生效10.1生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2生效日期本合同自签署之日起生效。第十一条合同解除11.1解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施；（3）发生不可抗力事件，导致合同无法履行。11.2解除程序（1）一方提出解除合同，应书面通知对方；（2）对方应在收到通知之日起X日内给予答复；（3）双方协商一致解除合同的，应签订解除协议。11.3解除后果（1）合同解除后，双方应按照约定履行剩余义务；（2）合同解除后，双方互不承担违约责任；（3）合同解除后，双方应按照约定处理合同项下的财产。第十二条合同变更12.1变更条件（1）合同约定可以变更；（2）双方协商一致。12.2变更程序（1）一方提出变更请求，应书面通知对方；（2）对方应在收到通知之日起X日内给予答复；（3）双方协商一致变更合同的，应签订变更协议。12.3变更后果合同变更后，双方应按照变更后的约定履行义务。第十三条合同终止13.1终止条件（1）合同约定的终止条件成就；（2）合同履行完毕；（3）双方协商一致终止合同。13.2终止程序（1）一方提出终止合同，应书面通知对方；（2）对方应在收到通知之日起X日内给予答复；（3）双方协商一致终止合同的，应签订终止协议。13.3终止后果合同终止后，双方互不承担违约责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，为协助合同各方履行合同义务或解决合同争议而介入合同关系的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介方、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。1.2第三方范围（1）协助合同各方进行增发股份的定价、审计、评估等工作；（2）协助合同各方进行股份的登记、过户等手续；（3）协助合同各方解决合同争议；（4）合同约定的其他事项。第二条第三方责任与义务2.1第三方责任第三方在履行职责过程中，应严格遵守国家法律法规、行业规范和职业道德，对因其过错导致合同各方遭受的损失承担相应的赔偿责任。2.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定和委托事项，独立、客观、公正地履行职责；（2）第三方应保守合同各方的商业秘密；（3）第三方应按照合同约定的时间、方式和标准完成委托事项；（4）第三方应配合合同各方解决合同争议。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义本合同所称第三方责任限额，是指第三方因违约或侵权行为给合同各方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定（1）第三方责任限额由合同各方在合同中约定，并经第三方书面同意；（2）如合同未约定责任限额，第三方责任限额为本合同约定的赔偿金额的X%。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方的责任划分（1）第三方在履行职责过程中，若因自身过错导致甲方遭受损失，第三方应承担赔偿责任；（2）甲方应配合第三方履行职责，并承担第三方因履行职责而产生的合理费用。4.2第三方与乙方的责任划分（1）第三方在履行职责过程中，若因自身过错导致乙方遭受损失，第三方应承担赔偿责任；（2）乙方应配合第三方履行职责，并承担第三方因履行职责而产生的合理费用。4.3第三方与合同其他各