加工原料运输项目管理制度

加工原料运输项目管理制度

目录

第一节项目人员管理制度........................3

一、员工管理制度............................3

二、员工聘用制度...........................16

三、劳动合同管理制度.......................18

四、员工考勤管理制度.......................23

五、员工教育培训制度.......................27

六、人事考核管理制度.......................35

七、员工奖惩制度...........................41

第二节财务管理制度...........................44

一、库存现金管理...........................45

二、银行存款管理...........................45

三、往来账款的管理.........................46

四、内部控制...............................47

第三节运输车辆管理制度.......................47

一、运输车辆管理制度.......................47

二、车辆故障处理制度.......................59

三、运输驾驶员管理制度.....................67

第四节加工原料运输项目档案管理制度...........72

一、档案管理人员配备及职责.................72

二、档案资料管理的要点.....................74

三、档案管理流程...........................76

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四、档案人员岗位责任制.....................80

五、档案保管制度...........................81

六、档案复制制度...........................82

七、档案查询借阅制度.......................82

八、档案库房管理制度.......................83

九、档案利用制度...........................84

十、档案统计制度...........................85

第五节车辆定位监控相关制度...................86

一、车辆动态监控管理制度...................86

二、系统平台建设、维护及管理制度..........106

三、监控人员岗位职责及管理制度............107

四、车辆卫星定位系统实时监控管理工作制度

.......................................................................................................................108

五、车辆动态监控违法违规行为处罚规定......109

2

第一节项目人员管理制度

一、员工管理制度

为加强本公司员工队伍建设，提高员工素质，推动本公

司经营和管理工作的开展，特制定本制度。

（一）员工守则

1.本公司员工均应遵守以下规定：

（1）按时上下班，对自己担当的工作不拖拉、不推诿、

不积压，提高工作效率；

（2）服从领导，听从指挥，上级决定的事情应遵照执

行；

（3）尽忠职守，保守单位秘密；

（4）爱护公共财物，不浪费、不化公为私；

（5）遵守本公司一切规章制度和工作守则；

（6）维护本公司信誉，不做任何有损本公司名誉的事

情；

（7）注意自身的品德修养，戒除不良嗜好；

（8）专心做好本职工作，不从事第二职业，不做侵犯

本公司利益的事情；

（9）待人接物要态度谦和；

（10）严禁收受与本公司业务有关单位和有关人员馈赠

的钱、物或向其挪借款项。

2.本公司员工因过失或故意，使单位受到损害时，应负

3

赔偿责任。

3.本公司工作时间采用换休制。

4.管理部门上下班的时间，应视业务的需要，一般实行

一班制，也可实行多班轮值制。

5.员工上下班应亲自签到或刷卡，不得委托他人代签或

代刷，如有违反，按旷工论处。

6.员工应按要求出勤，如因季节、天气关系，可按本公

司的规定执行。

7.节假日或下班时间，员工应服从本公司安排的值班或

值宿。

8.员工请假应按下列规定办理：

（1）病假一一因病需要治疗或休养者可请病假，病休

时间和待遇按本公司有关规定办理；

（2）事假一一因私事需要处理者，可请事假，事假期

间的待遇按本公司有关规定办理；

（3）婚假一一员工本人结婚，可请婚假，其休假时间

及休假期间的待遇按国家及本公司的有关规定办理；

（4）丧假一一祖父母、父母、岳父母或公婆、配偶、

子女丧亡者，可按国家及本公司有关规定办理丧假事宜；

（5）产假一一女性员工分娩，可按当地政府有关规定

休产假；

（6）公假一一因参加政府举办的资格考试（不以就业

为前提者），征兵及参加选举者，可请公假，假期依实际情

况决定，待遇按国家有关规定处理；

4

（7）工伤假一一因公受伤可请工伤假，假期依实际情

况决定，休假期间的待遇按国家工伤保险条例有关规定办

理。

9.请假逾期者，除病假外，其余均按旷工处理；如因特

殊原因或意外事故，能够提出有力证明者，可由有关负责人

批准延长其假期。

10.请假期间内的工资待遇，按当地政府和本公司的有

关规定支付。

11.员工请假应填写请假单，报有关领导逐级批准。凡

未经请假或请假未被批准而未上班者，以旷工论。

12.员工可按本公司有关规定，给以一定时间的特别休

假。

特别休假，应在不妨碍工作的情况下，由各部门按业务

情况排定每人的休假计划；如因工作需要，可暂停其休假，

待工作完毕、公务较闲时，再补足其应休假期；如确因工作

需要，至年终仍无法休假时，可按未休天数，计发与工资相

同的奖金。

（二）人事调整管理制度

1.总则

（1）为了促进本公司的稳步发展，发挥员工的潜能，

按照人与工作互相适应的原则，合理进行人力资源的调配，

特制定本制度。

（2）员工的升、降、调、辞职及退休等，必须本着客

观公正的原则慎重处理；凡属关键工作岗位或职务的人员变

5

换岗位或职务，需进行严格审查。

(3)人员调配应以考核为依据，以任职资格为标准，

兼顾个人发展潜能和现任职务。

(4)人事调整包括升、降、调、免职，离退休，辞聘,

辞退，停薪留职等内容。

(5)人事调整管理权限按本公司人事决策权限及其他

有关规定办理。

2.任免规定

(1)凡升任、降职、调任员工，均由所在部门的主管

领导提名，报行政人事管理部门审查，按其管理权限的规定

呈报有关负责人批准。

(2)凡升任、降职、调任员工所在的部门，应准备好

以下文件：

1)拟调整的职务或工作；

2)员工绩效考核表；

3)主管领导对其所做的全面鉴定；

4)具有说服力的事例；

5)其他有关材料。

3.凡由上级部门决定调整的人员，其所在部门主管领导

应按上述条款的规定配齐材料。

4.高级管理人员的任职通知由本公司主要负责人签发，

行政人事部门负责通知有关单位；高层以下管理部门的负责

人员其任职通知书，由本公司分管负责人签发任职通知书。

5.因职务变化或因重大失误，需免去原任职务的高级管

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理人员，由本公司主要负责人签发免职通知书，并由行政人

事部门向有关单位通报；高层以下管理部门负责人员的免职

通知书，由本公司分管负责人签发免职通知书。

6.凡接到任免通知书的员工，一般在一周内交接好工

作，到行政人事部门办理工作调动手续。

(三)员工晋升管理办法

1.为提高员工的业务知识和管理技能，选拔优秀人才，

激发员工的工作热情，特制定员工晋升管理办法。

2.员工晋升到较高职位应考虑以下因素：

(1)具备较高职位的技能；

(2)具有一定的工作经验和资历；

(3)在职工作表现及操行；

(4)适应职位所需的有关基础知识；

(5)具有较好的适应性和潜力。

3.职位空缺时，应优先考虑内部人员，在没有合适人选

时，再考虑外部招聘。

4.员工晋升分定期和不定期两种：

(1)定期一一每年的一定期间，依据考核评分办法，

统一实施晋升计划；

(2)不定期——在年度工作中，对工作有特殊贡献、

表现优异者，可随时予以提升；

(3)试用人员成绩卓越者，由试用单位推荐晋升。

5.员工晋升的操作程序

(1)人事管理部门根据规定，每年定期依据考核资料,

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协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定；不定期者,

另做规定。

（2）凡经核定的晋升人员，人事管理部门以人事通报

的形式予以发布。

6.各级各类人员的晋升根据本公司核定权限审定

7.各级员工接到职务调整通知后，应在指定日期内办妥

移交手续，就任新职。

8.凡因晋升、变动职务，其薪酬由晋升之日起按新任职

务重新核定。

9.员工年度内受处罚未解除者，次年不得晋升职位。

（四）辞退、辞职管理制度

1.总则

（1）为使本公司员工队伍合理流动，增强本公司活力,

促进本公司的发展，特制定本制度。

（2）对违纪员工经劝告、教育、警告而不改者，本公

司有辞退的权力。

（3）本公司所有员工，如对工作不适应或不满意等原

因有辞职的权力。

2.辞退的管理

（1）本公司对有下列情形之一者，给予辞退：

1）一年内记过三次者；

2）连续旷职（旷工）三日或全年累计超过一周者；

3）营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者；

4）工作疏忽、贻误要务，致使本公司蒙受重大经济和

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名誉损失者；

5）不服从命令、擅离职守，情节严重者；

6）借故聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏正常的工作

秩序者；

7）模仿上级主管人员签字、盗用印信或涂改本公司文

件者；

8）破坏、盗窃、毁弃、隐匿本公司之设施等，致使本

公司业务遭受损失者；

9）品行不端、行为不检，屡教不改者；

10）擅自离职为其他单位工作者；

11）违背国家法律、法规或本公司规章制度，情节严重

者；

12）泄漏本公司秘密情节严重者；

13）办事不力、玩忽职守，有具体事实且情节严重者；

14）员工对所承担的工作不能胜任者；

15）为个人利益伪造证件，冒领各项费用者；

16）年终考绩不合格，经考察试用仍不合格者；

17）因本公司旅游业务的变化须减少一部分员工时；

18）工作期间因受刑事处分而经法院判刑者；

19）员工在试用期内，被发现不符合录用条件者；

20）由于其他类似原因或业务上的原因而必须辞退者。

（2）本公司按上一条的规定辞退员工时，应遵照《中

华人民共和国劳动法》的有关规定，由该员工所在部门负责

人提前通知本人。

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(3)辞退员工时，由其单位负责人向行政人事部门索

取员工辞退证明，按规定填写后，持证明到本公司有关部门

办理手续，再送人事部门审核。

(4)被辞退的员工对辞退处理决定不服时，可以在接

到《员工辞退证明书》之日起的15日内，向本地劳动争议

仲裁部门提出申诉，对仲裁仍不服者，可以向本地人民法院

上诉。

(5)被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正

常经营和工作秩序的，本公司将提请公安部门按照有关规定

处理。

(6)本公司辞退员工后，行政人事部门应及时填写《人

员调整登记表》。

(7)本公司下属各部门辞退员工，必须经本公司行政

人事部门或分管人事工作的负责人审核批准后方可执行。

3•员工辞职的管理

(1)辞职程序：

1)员工应于辞职前1个月向其所在部门负责人提出辞

职请求；

2)员工所在部门负责人与辞职员工积极沟通，对绩效

良好的员工应努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇

的可能性；

3)辞职员工应填写《辞职申请表》，由领导逐级审批、

签署意见；

4)员工辞职申请获准，则办理离职移交手续，本公司

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应安排其他人员接替其工作和职责；

5）在所有必需的离职手续办妥后，到财务部门领取一

定的费用；

6）本公司可出具辞职人员在本公司的工作履历和绩效

证明。

（2）员工辞职时，所在部门主管与辞职人员进行谈话,

如有必要，可请其他人员协助，谈话主要内容如下：

1）审查其劳动合同；

2）审查文件、资料的所有权；

3）审查其了解本公司秘密的程度；

4）审查其掌管的工作、进度和角色；

5）阐明本公司和员工的权利和义务。

记录离职谈话的内容，经员工和谈话主管共同签字，并

分存于本公司和员工档案。

（3）员工辞职时，行政人事部门负责人应与辞职人员

进行谈话并交接工作，包括：

1）收回员工工作证、胸章、钥匙、名片等；

2）审查员工的福利状况；

3）回答员工可能提出的问题；

4）征求对本公司的评价及建议。

记录离职谈话的内容，经员工和谈话主管共同签字，并

分存于本公司和员工档案。

（4）辞职员工因故不能亲临本公司会谈，应通过电话

交谈。

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（5）辞职员工应移交的工作及物品包括：

1）本公司的文件资料；

2）技术项目资料；

3）已领用的高价值办公用品，具体由行政部门确认；

4）本公司分配使用的车辆；

5）其他属于本公司的财物。

（6）清算财务部门的领、借款手续。

（7）辞职人员若到竞争对手公司就职，应迅速要求其

交出使用、掌握的本公司专有资料。

（8）辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关

本公司的物品，或请人代理交接工作。

（9）工资福利结算：

1）辞职人员领取工资、享受福利待遇的截止日为正式

离职日期；

2）辞职人员结算款项；

3）结算工资；

4）应付未付的奖金、佣金或其他补偿金；

5）本公司拖欠员工的其他款项。

（10）须扣除的项目：

1）员工拖欠未付的本公司借款、罚金；

2）员工对本公司未交接手续的赔偿金、抵押金；

3）原承诺培训服务期未满的补偿费用。

如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部

费用后方可办理手续。

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（11）辞职手续办理完毕后，辞职者即与本公司脱离劳

动关系，一般情况下本公司不受理在3个月内提出的复职要

求。

（五）员工停薪留职的规定

1.凡因特殊情况一定时间内不能供职者，可办理停薪留

职手续。

2.员工因病停薪留职者，由单位主管填写《停薪留职通

知单》，经人事部门核准后送交本人填写。

3.员工因其他原因停薪留职者，由员工个人填写《停薪

留职申请》，经单位主管领导批准后，填写《停薪留职申请

单》，报人事部门核准后送交本人。

4.凡停薪留职期满仍不能供职的，按辞退处理。

5.本公司高级职员不得停薪留职。

6.凡停薪留职人员，本公司一律不保留原任职位，申请

复职时，若无相应职位空缺或已无需求时，不得复职。

7.凡停薪留职员工要求复职时，需填写《复职申请书》，

经人事部门和原任职单位主管领导核准后，方可办理复职手

续。

（六）离退休管理规定

1.凡符合国家离、退休规定的员工，按国家和地方政府

有关政策规定办理离、退休手续。

2.本公司高级职员的离退休年限可适当延长，但须经本

公司主要负责人批准。

3.凡因特殊需要继续留任的员工，可在办理离、退休手

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续后返聘。

4.离、退休员工，除依法领取国家统筹的养老金外，还

可按国家规定的年金制度及单位的具体情况享受养老补助

金。

5.由本公司核发的年金和发放时间长短的具体标准，视

本公司经济情况而定。

6•凡符合离、退休条件的员工，须根据本公司的规定填

写《离、退休申请书》，交所在单位主管领导审批后转呈行

政人事部门核准。

7.已到达离、退休年龄的员工在接到《离、退休通知书》

后一周内，办理各种移交手续，之后前往行政人事部门办理

离、退休手续。

8.凡是在聘用合同未到期前，符合国家规定的离、退休

年龄的员工，聘用合同自年龄实足之日起自行终止。

9.此规定未尽事项，参照政府颁布的有关规定执行。

（七）临时人员管理办法

L为使临时人员的雇用及管理有所遵循，特制定本办

法。

2.各部门如有临时性工作，须雇用临时人员时，应填具

《临时人员雇佣申请表》，证明其工作内容、雇用时间等呈

部门负责人核准后，送行政人事部门审批并进行招聘。

3.临时人员雇用规定

（1）年龄未满16周岁者不得雇用；

（2）经管财务、有价证券、仓库保管、销售及会计（除

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物品搬运、整理及报表抄写工作外）等重要工作不得雇用临

时人员；

（3）临时人员雇用期限每次不得超过三个月；

（4）行政人事部门雇用临时人员，应填写《临时人员

雇用核定表》，报本公司主要负责人核准后履行雇用手续；

（5）临时人员到岗时，行政人事部门应填写《雇用临

时人员资料表》一份留存。

4.临时人员的管理

（1）临时人员在工作期间可请工伤假、公假、病事假

以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资；

（2）临时人员的考勤、出差比照编制内助理员的规定

办理；

（3）临时人员进出本公司应办理临时出门证，服从门

卫管理。

5.终止雇用

（1）临时人员如不能胜任现职工作，违反人事管理规

定，病、事假及旷工全月累计超过4天，或合同期满时，雇

用部门应终止雇用。

（2）终止雇用的人员应经主管部门负责人核准后连同

上岗证、出门证等送人事部门结算工资。

6.延长雇用

临时人员雇用期满，如因工作未完成，须继续雇用时，

应由雇用部门重填《临时人员雇佣申请表》，说明理由呈部

门主管批准后方可雇用。

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二、员工聘用制度

建立公平公正的员工聘用制度，健全人才聘用机制，保

证企业能吸纳优秀人才，满足企业不断发展的需要。

（-）聘用原则

1.员工的招聘根据企业发展的需要进行。

2•采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人

才。

3•招聘以面试方式为主，因应部门需要并配合笔试、实

操等。

（-）聘用申请

L用人部门招聘组织架构范围以内的人员，要以书面形

式报送人事行政部。

2.用人部门招聘组织架构范围以外的人员，须以书面形

式报送总经理，总经理加审批意见后转送人事行政部。

（三）面试流程

1.部门负责人以下的岗位：行政部通过招聘途径收取应

聘人员简历，并筛选初审合格者安排面试，面试应由行政部

门和用人部门共同参与。面试通过者将被录用，到行政部办

理入职手续和备案。

2.部门负责人及以上的岗位：行政部通过招聘途径收取

应聘人员简历，并筛选初审合格者安排初步面试。通过初步

面试后，安排应聘人员进行总经理面试。通过总经理面试者

将被录用，到行政部办理入职手续和备案。

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（四）入职手续办理

L应聘者通过面试，并经确认合格后，可被公司聘为正

式员工。

2.员工必须如实提供以下个人资料：个人履历、学历证

书、身份证复印件、1寸彩色照片2张、技能资格证书、特

殊岗位体检证明、联系方式等，并如实填写《入职登记表》，

如发现有提供虚假资料者，不予录用。

3.公司将组织新入职员工参加新员工入职培训，包括介

绍企业文化与愿景、认知员工手册和主要管理制度等内容，

以使员工对公司概况有初步了解。

（五）劳动合同签订和试用期规定

1,企业实行劳动合同制，员工入职时签订劳动合同，双

方严格执行劳动合同的规定。

2.新员工被录用后实行试用期，试用期限原则上为3个

月，最长不超过6个月，试用期间公司将对员工的表现及其

对工作的适应程度进行考核，表现优秀者经审核批准可提前

给予转正。

3•试用期薪资不低于当地最低工资标准，也不低于合同

约定转正后工资的80虹

4.员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工,

考核不合格者，公司不予录用。

5.试用期如请假超过XX天，作自动离职处理；请假XX

天以内的，相应延长试用期，也可视具体情况酌情处理。

（六）聘用的终止

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L正式录用后，员工可提出终止劳动合同，员工自动请

辞应提前一个月提交《辞职申请书》到行政部，并做好相关

工作移交。

2,若劳动合同期满不再续签，则对员工的聘用自行终

止。

3.若员工严重违反国家法律法规或严重违反公司的规

章制度及劳动纪律，公司立即与其解除劳动合同，离职手续

按国家相关法律法规办理。

三、劳动合同管理制度

(-)目的与适用范围

L为保护本公司和员工的合法权益，稳定劳动关系，规

范劳动合同的管理，根据国家相关劳动法律、法规的规定，

结合本公司的具体情况，制定本制度。

2.本公司实行全员劳动合同化管理，全体员工的劳动关

系，都需经过订立劳动合同确立，明确合同双方的权利和义

务。

3.员工在与本公司订立劳动合同后，还可签订岗位合同

和绩效考核约定，以明确员工与工作岗位的关系，作为劳动

合同的补充。

4.本制度适用于本公司内部与本公司建立劳动关系的

所有员工。

(二)劳动合同的签订

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1.本公司（甲方）根据经营管理工作的需要，与员工（乙

方）本着平等自愿、协商一致的原则订立劳动合同。

2.签订劳动合同时，由本公司按国家规定提供劳动合同

文本，经员工查阅并同意后，办理劳动合同签订的相关手续。

3.本公司的法定代表人，根据规定与员工签订劳动合

同。

4.劳动合同主要内容

（1）甲乙双方的权利与义务；

（2）劳动合同期限；

（3）工作岗位与工作内容；

（4）工作时间、休息和休假；

（5）劳动纪律；

（6）工作条件和劳动保护；

（7）工作报酬、劳动保险及社会保险；

（8）变更、解除、终止劳动合同的条件；

（9）违反劳动合同的责任；

（10）双方经协商认为应规定的其他内容。

5.劳动合同的期限

（1）固定期限合同：一般为一年、三年、五年和十年

期合同；

（2）无固定期限合同：只有起始期，不明确终止期，

但必须约定终止条件的合同；

（3）完成一定工作期限的合同：对一些特殊岗位因工

作需要而签订的以完成该项工作为期限的合同。

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6.劳动合同一经订立即具有法定约束力，甲乙双方必须

履行劳动合同规定的义务。

7.劳动合同书应由甲乙双方签章，并注明订立时间。

8.劳动合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份由员

工档案管理部门留存。

（三）劳动合同的变更

1,劳动合同签订后，如因客观情况发生重大变化，致使

原劳动合同无法履行时，经甲乙双方协商同意，可以变更原

劳动合同的内容。

2.劳动合同期满，因为工作需要，经双方协商同意，可

以续签劳动合同。

3.员工在本公司连续工作十年以上，双方同意延续劳动

合同时，可订立无固定期限劳动合同。

4.有下列情形之一的，劳动合同期满后，不再续签劳动

合同。

（1）在职员工经考核不能胜任本职工作要求的；

（2）本公司认为不再需要续签劳动合同的；

（3）已符合解除劳动合同条件的。

5.劳动合同的终止

（1）劳动合同期满前，任何一方如需终止合同，均应

提前30天提出终止意见，待劳动合同期满后，办理终止合

同的有关手续；

（2）如本公司提出不再与员工续签劳动合同，或员工

明确表示不再续签劳动合同的，可终止劳动合同；

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（3）甲乙双方未在规定时间向对方表明意向，劳动合

同到期后也未办理续签手续，但劳动关系事实上依然存在

的，可视为续签与原劳动合同相同期限的合同；

（4）双方约定的劳动合同终止条件：

——员工符合离、退休条件的；

——员工因公或非因公死亡的；

——本公司不能继续经营的；

——双方约定的其他条件。

6.劳动合同的解除

（1）有下列情形之一的，甲方可以提出解除劳动合同,

但应提前30天以书面形式通知乙方：

——乙方患病或非因公负伤医疗期满后，不能从事原工

作也不能从事由甲方安排的其他工作的；

——乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后仍

不能胜任工作的；

——劳动合同签订时所依据的客观情况发生重大变化，

致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更合同达成

协议的。

（2）本公司经营状况发生严重困难，经听取工会或员

工的意见并报政府劳动行政部门后，可以裁员的；

甲方解除劳动合同，不符合有关规定和中华人民共和国

劳动合同法的，乙方有权提出赔偿，必要时可以申请仲裁或

提起诉讼；

（3）乙方提出解除劳动合同，应提前30天以书面形式

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通知甲方；

（4）有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除

劳动合同：

——甲方以暴力威胁或非法限制人身自由的手段强迫

劳动的；

——甲方未按劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动

条件的；

——在试用期内。

7.终止或解除劳动合同的补偿：

（1）终止或解除劳动合同，有下列情形之一的，甲方

应根据员工的工作年限，给予经济补偿：

——合同期满终止劳动合同的；

——经双方协商一致，由甲方解除劳动合同的；

——员工不能胜任现在工作，经调整工作岗位或培训后

仍不能胜任，由甲方解除劳动合同的。

（2）补偿金额：按法规最新规定计算；

（3）员工因患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从

事原来工作，也不能从事本公司另行安排的工作、由本公司

解除劳动合同的，本公司根据最新规定计算医疗补偿金。

8.违反劳动合同的赔偿：

（1）在合同期内，员工因未提前解除劳动合同给本公

司造成经济损失的，按合同的约定向本公司支付违约金；

（2）员工在合同期内受本公司指派接受培训、学习，

提前解除劳动合同时，应赔偿本公司为其支付的培训费用；

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(3)员工符合离休、退休、退职条件而终止或解除劳

动合同的，按国家规定享受离休、退休、退职待遇；失业的

按国家有关规定，享受失业保险和其他有关待遇。

四、员工考勤管理制度

(-)劳动纪律管理细则

1.员工应按本公司作息时间的规定，按时上下班。

2.上下班不得迟到和早退，如有迟到、早退按本公司有

关规定处理。

3.员工不得旷工，旷工按以下规定办理：

(1)旷工不发当日工资；

(2)连续旷工3天或一个月累计6天，予以辞退处理。

4.上下班考勤登记均应严守纪律，未经许可，不可借故

迟到早退：

5,上下班考勤登记均须本人亲自操作，不得请人代登

记，否则除给予记过一次处分外，其代人考勤登记者，也应

受到同等处分。

6.工作时间内，不论日夜班，凡有睡觉和擅离工作岗位

及聊天、怠惰等情况者，酌情予以处分。

7.日夜轮班作业，应按时交接班，如接班者未按时到岗

接班，应报请部门主管处理，此时交班人不得擅自离去。

8.工作时间内，因事外出，须办理请假手续。

(二)考勤管理规定

23

L本规定适用于本公司总部，各下属单位可参照执行或

另行规定，各下属单位制定的考勤管理规定须经本公司行政

人事部门审核签发。

2.员工正常工作时间实行8小时工作制。

3.本公司员工一律实行上下班考勤制度。

4.所有员工上下班均须亲自考勤，任何人不得代理他人

或由他人代理考勤，违反者（代理人或者被代理人）均给予

警告处分。

5•各部门每天安排人员管理员工上下班考勤，并负责将

员工出勤情况报本公司行政人事管理部门。

6.所有人员须先到单位考勤报到后，方可外出办理各项

业务，特殊情况须经主管领导批准；不办理批准手续者，按

迟到或旷工处理。

7.员工外出办理业务前，须向本部门负责人说明外出原

因及返回单位的时间，否则按外出办私事处理。

8.上班时间外出办私事者，一经发现，即记入绩效考核

处理范围或按本公司相关规定处理。

9.员工一个月内迟到、早退累计达到三次者，记入绩效

考核处理范围或按本公司相关规定处理。

10.员工因公出差，须事先填写出差登记表，经有关领

导批准后方可成行。

（三）员工考勤工作注意事项

1.员工应按规定时间上下班，并考勤登记，遗忘者不论

何种原因，均以迟到或早退论处。

24

2.除因工作特殊需要，经各部门主管领导事先安排者

外，不得任意提早或推后下班时间。

3.假期

4.我国政府规定的法定假日：按当年国务院公布的法定

节假日为准

5.事假

（1）事假须填写请假单，请单位主管按权责规定核准

签章后方可生效；

（2）每月事假不得超过5天,全年累计不得超过14天;

（3）事假不满一天者，以小时累计；

（4）事假必须提前请准，不得事后补请，如因特别事

故须申诉充足理由，申请特准者，方可补假；

（5）日薪者事假不发薪资，月薪者按最新规定计算。

6.病假

（1）病假须填写请假单，经单位主管按责权核准后生

效，连续两天以上的病假须交验医院证明；

（2）不在本公司宿舍居住的员工因病不能到班，可用

电话请假，病假连续两天以上的，须交验医院证明（可于次

日补交病假证明）；

（3）如患重病、大病除按劳保规定住院者外，应自连

续病假第二个月起予以停职（工）；病愈后，医院体检正常,

准许复职；

（4）病假期间的公休日，不另增加假期；

（5）病假期间的工资待遇按最新规定执行。

25

7.工伤假

（1）工伤人员按劳保规定办理；

（2）无需住院的工伤门诊人员，应由部门主管斟酌情

况，分配其体力能够胜任的工作；如必须休养或继续疗养，

须再虚假，除仍须医院证明外，部门主管仍应负责切实审查。

8.婚假、丧假、产假等按国家现行的规定办理。

9.特别休假

（1）员工可按本公司规定，享受年假；

（2）员工年假以不影响工作为原则，其作业程序，由

部门主管于每年元月5日前，根据部门员工服务年资，列举

应休天数，将申请单交人事部门备案；

（3）年假以当年为限，一般不得延续至次年；如有特

殊情况，按本公司有关规定办理。

10.员工请假批准权限

（1）请假1天由直接上级批准；

（2）请假2〜3天由部门负责人批准；

（3）请假4天以上由本公司负责人批准；

（4）连续请假按累计天数依上述规定办理。

11.因公外出也必须按规定请假，擅自外出者，按本公

司有关规定处理。

12.凡与业务无直接关系的公出或开会，经单位主管审

批，在不影响工作的前提下，可以按公假处理。

13.本公司内各项团体活动可由主办单位报请本公司批

准后，按公假处理。

26

（四）加班管理制度

L为明确加班审批程序及有关费用的计算，制定本制

度。

2.本制度适用于本公司全体员工。

3.本制度的责任者为各部门主管。

4.本公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完

成工作任务，但对于确因工作需要的加班，本公司支付相应

（工作日）加班补贴或加班费。

5.加班申请及记录

员工需要加班时，应将经过批准的加班申请交到本公司

人事部门，收到加班申请表的负责人需要在上面签具时间，

包括日期和钟点。

6.加班工资计算

加班补贴及加班工资每月结算一次，由人事部门核实

后，于月底随工资一起发放

五、员工教育培训制度

（一）员工教育培训管理

1.总则

（1）员工教育实施的宗旨与目的

1）为加强员工教育培训管理工作，提高员工思想素质、

专业知识与技能水平，特制定本制度；

2）教育员工深切认识本公司担负的社会使命，并激发

其求知欲、创造力，使其不断努力上进。

27

（2）本公司员工的教育培训分为定期培训和不定期培

训两种；

（3）全体员工均应接受本公司和本部门组织的教育和

培训。

本公司教育培训部门负责制定《年度员工教育培训计

划》，各部门根据本公司年度计划，结合本部门实际，制定

具体教育培训计划并组织实施。

2.不定期培训

（1）本公司员工的教育培训，由各部门负责人对所属

员工经常进行；

（2）各部门负责人应拟定教育培训计划，并按计划切

实加以推行；

（3）各部门负责人经常督促所属员工提高其业务处理

能力，充实其处理业务时应具备的知识和技能，必要时应要

求员工限期阅读与业务有关的专业书籍；

（4）各部门负责人应经常利用会议，以专题研讨报告

或个别教育等方式实施机会教育。

3.定期培训

（1）本公司员工定期教育培训；

（2）教育培训计划由各单位负责人针对所属员工的具

体情况亲自拟定，并根据工作情况，具体安排培训日程；

（3）高级管理人员的教育培训分为专修班或研修班，

由本公司主要领导根据本公司的业务发展，亲自安排学习内

容和学习计划；

28

（二）在职员工培训办法

为提高本公司从业人员素质，充实其专业知识和管理知

识，特制定本办法。

凡本公司所属员工的在职教育培训均依本办法执行。

1.工作职责的划分

（1）教育培训部

1）本公司年度、月份培训计划的拟定、呈报；

2）培训制度的制定及修改；

3）本公司共同性培训课程的举办；

4）本公司在职教育培训实施成果及改善对策呈报；

5）共同性教育培训教材的选择、编撰与修改；

6）各单位（部门）教育培训计划的审议；

7）教育培训计划实施情况的督导、追踪、考核；

8）外聘教师的联系；

9）本公司派往外单位培训人员的审核与管理；

10）其他有关人才发现方案的拟定与执行；

11）各项教育培训计划费用预算的编制等。

（2）各部门培训规范的制定

1）年度培训计划汇总呈报；

2）专业培训规范的制定及修改，教师或助教人选的推

荐；

3）内部专业培训课程的举办及成果汇报；

4）专业培训教材的编撰与修改；

5）被培训人员训练后的督导与跟踪，以确保培训成果

29

等。

2.教育培训规范的制定

(1)本公司教育培训部门应召集各有关单位共同制定

员工在职教育培训规范，提供培训实施的依据，其内容包括:

1)各部门教育培训工作职责；

2)各类职务的培训课程及时数；

3)各类培训课程的教材大纲等。

(2)因组织机构变化或引进新项目等，使游览条件发

生变化时，本公司教育培训部门应根据实际需要，修改教育

培训规范。

3.培训计划的制定

(1)各部门根据教育培训规范，结合本部门实际，拟

定在职培训实施计划，送教育培训部门审核。

(2)教育培训部门应对本公司各单位提出的教育培训

计划进行汇总，编制《本公司年度培训计划汇总表》，报本

公司负责人或分管负责人审批。

(3)各项培训课程主办单位，应按规定填写《在职培

训实施计划表》，经审批后，通知有关部门和单位。

(4)临时安排的培训课程，亦须填写《在职培训实施

计划表》，上报有关领导批准后予以实施。

4,培训计划的实施

(1)培训主办部门应按《在职培训实施计划表》的要

求予以实施，并负责培训过程的全面管理工作，如培训场地

的安排、教材的预订和分发、教具的调剂、教师和受训单位

30

的通知等。

（2）如有补充教材，教师应于开课前一周将讲义稿送

本公司教育培训部门统一印刷，以便及时发给学员。

（3）各项培训结束时，应进行测验，由主管部门及教

师负责监考，测验题目应事先交教育培训部门审查。

（4）各项在职培训计划实施时，参加培训的学员应准

时出席并签到，教育培训部门应确实了解学员上课、出勤情

况，因故不能出席者应办理请假手续。

（5）教育培训部门应定期召开会议，检查、评估各项

培训的实际效果并记录、送交各学员所在单位参考。

（6）各项培训测验的缺席者事后一律补考，补考仍不

能参加者，均以零分计算。

（7）培训测验成绩、成果报告，作为考核、晋升的参

考。

5.培训成果的呈报

（1）每项（期）培训结束后的一周内，教师应将学员

的成绩评定出来，登录于《在职培训测验成绩单》，连同试

卷送人事管理部门，以建立个人完善的培训档案资料。

（2）主办单位应于每项（期）培训结束后的一周内，

填报《在职培训报表》及《教师授课补贴申请表》，连同学

员成绩单及学员意见调查表，送教育培训部门，凭此支付各

项费用并归档。

（3）如需支付教材编撰费用时，主办部门应填写《在

职培训教材编撰费用申请表》，送相关部门核签后，凭此予

31

以支付相关费用。

（4）各部门对所属人员应设立《员工在职培训资历表》。

（5）各部门每隔三个月应填写《在职人员培训实施结

果报告》呈人事与教育部门，以了解该部门最近在职培训实

施情况。

6.培训评估

（1）每项（期）培训结束时，主办部门应根据实际需

要分发《在职培训学员意见调查表》，供学员填写后与测验

试卷一并收回，并汇总学员意见，送代课教师转行政人事部

门会签，作为以后办理培训班时参考。

（2）教育培训部门应对各部门主办培训班的培训成效

进行评估，定期对培训成效进行调查，供各部门主管填写意

见后进行汇总，再呈报有关部门批准后，分送各单位及有关

人员作为再次组织培训班时参考。

7.外派培训

（1）因工作需要，各部门可提出员工外派培训学习内

容及人员名单计划报教育培训部门审核，呈本公司负责人批

准后组织员工外派培训，并按人事管理制度办理出差手续。

（2）外派培训人员返回后，应将培训书籍、教材及资

格证书等有关资料交教育培训部门归档保管，培训成绩亦应

登录于《外出培训登记表》。

（3）外派培训人员应将培训所学知识整理成书面资料,

并举办讲座，将所学知识传授给其他有关人员。

（4）外出培训学习的差旅费，应在将学习资料交出后,

32

方可报销。

10.附则

(1)各项教育培训的举办，应以尽量不影响工作为原

则。

(2)员工培训成绩及资历，可提供行政人事部门作为

年度考核、晋升的参考。

(三)培训项目

1.岗前培训项目

本公司教育培训部门按本公司培训计划或根据具体情

况安排新参加工作的人员进行以下内容的培训：

(1)本公司发展历史；

(2)本公司主要规章制度和行为规范；

(3)职业道德教育；

(4)服务礼仪和技巧；

(5)消防安全知识和保密知识等。

2.服务人员培训项目

(1)岗位技能培训；

(2)改善人际关系培训；

(3)进行新知识、新观念及新技术培训；

(4)优质服务技能、技巧培训；

(5)作业指导书，岗位工作程序等。

3.技术人员培训项目

(1)岗位资格培训；

(2)对口专业培训；

33

（3）学历培训;

（4）本专业相关程序及服务质量、管理知识的培训等。

4.管理人员培训项目

（1）管理知识培训；

（2）有关服务质量管理与质量保证标准的培训；

（3）服务质量体系文件的学习；

（4）服务质量知识更新培训。

5.负责培训的人员应做到：

（1）熟悉管理干部的职责，了解管理技能、技巧；

（2）熟悉本公司的运作机制、规章制度，了解有关的

法律、法规常识；

（3）熟悉掌握职责范围内的专业技能，准确判断处理

工作中出现的问题，了解本专业的最新知识动态，提高业务

水平。

（4）了解质量方针、目标；

（5）了解服务质量管理与质量保证标准，理解并掌握

与本质量体系有关的内容；

（6）了解服务质量体系文件，熟悉与本职责范围有关

的内容；

（7）掌握质量体系的评价方法；

（8）了解服务质量知识的最新动态，掌握与本专业有

关的最新质量知识；

（9）具备质量意识，熟悉公共关系和礼仪等。

6.特殊岗位的培训项目

34

救生员、电工、焊工、电瓶车司机、特种设备操作人员

等特殊岗位的员工应参加政府有关部门组织的培训，经考试

合格，并取得资格证书后，方可上岗操作。

六、人事考核管理制度

（可根据本公司实际情况设定）

（一）总则

L本公司人事考核管理是以职能、职务等级制度为基

础，通过对员工的能力、成绩和工作热情的正确评价，进而

积极地利用调配、晋升、特殊报酬以及教育培训等手段，提

高员工的能力、素质和士气，纠正人事关系上的偏差，以形

成长期、稳定、统一和规范的人事考核管理制度。

2.本制度适用于按职能、职务等级制度确定下来的员

工，但不包括下列人员：

（1）兼职、特约人员；

（2）连续出勤不满6个月者；

（3）考核期间休假、停职6个月以上者。

3.人事考核的作用

（1）教育培训，自我开发；

（2）合理配置人员；

（3）晋升、提薪；

（4）奖励。

4.人事考核可按其目的进行分类实施，具体内容见表。

人事考核的分类和内容

35

目的内容加权数

重点放在能力

着重于能力。对晋升候选人进考核上，并把能

确认

行全面综合考核，判定其晋升力考核结果作

晋升资格

高一级职务的资格为成绩考核的

权数

观察分析职务担当情况，推测重点放在成绩

核查

其成果和能力提高程度，判定考核上,据此对

提薪资格

其同级内提薪的资格能力考核加权

根据一定时期内的成果，并剔重点放在成绩

核查

除偶然因素，判定其获得一次考核上，据此对

奖励资格

性奖励资格态度考核加权

根据面谈，进行

能力开根据能力方面的特长、性格、

业务报告以及

发、素质、经历以及特殊技能，进

适应性方面的

调动、调行职务或岗位调动，促进其能

实际观察来掌

配力的发展与发挥

握

5.人事考核包括成绩考核、能力考核和态度考核等三方

面组成。

（1）考核者

1）人事考核按考核者的职务等级进行两种层次的考核,

即“第一次考核者”和“第二次考核者”，其具体分工见表

表。

2）考核者与被考核者接触时间因工作调动、变迁而不

36

能达到考核所规定的期限，其提薪或晋升资格认定时，不满

6个月者，按前任考核人员的意见办理。

考核者分工表

被考核者

职务、

上层管理职务、专

职能一般职务中层管理职务

门职务

等级

1〜4级5~7级8〜10级

被考核者的直接上司,而且具有较高一级的职能资格

笫者

低层管理职务具有中层管理职具有上层管理以

次以上的直接上务、职能资格，上职务、职能资

考

司级别较高者格，级别较高者

核

是第一次考核者的直接上司，其职能资格级别较高者

者

第具有中层管理

具有上层管理以

以上职务、职行政人事部部长

上职务、职能资

次能资格，级别（经理）

格，级别较高者

较高者

调整

行政人事部部长（审查委员会）

者

6.考核者的培训

（1）为了使人事考核工作统一和不脱离实际，需对考

核者进行相关培训；

（2）考核者培训应按要求制定培训计划，并予以实施。

37

（3）考核者培训后应具备以下素质：

1）考核者必须认识到考核工作是自己的重要职责，并

努力在履行职责中陶冶自己的人格，提高自身素质，致力于

发挥每个被考核者的能力；

2）为了使考核工作公开而严肃，考核者应达到以下要

求：

——不徇私情，力求评价严谨公正；

——不偏听偏信，注重对被考核者实际工作的观察和评

价；

——对被考核者在考核期限之外，所取得的成果及能

力、干劲和态度不作评价；

——以工作中的具体事实为依据，而不是根据其档案资

料（学历、工龄、年龄、性别等）进行评价；

——最后，对考核结果进行总体综合修正，以消除片面

倾向、逻辑推断倾向、宽容倾向、过分集中倾向、极端倾向

以及人为假象，避免偏颇与失误；

——注意避免凭总体印象，夸大或缩小被考核者的成

果、态度以及工作中表现出来的能力。

（4）考核者应遵守的原则

1）必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评

价的依据；

2）必须消除对被考核者的好恶感、同情心等偏见，排

除对上、对下的各种顾虑，在自己观察的实际情况的基础上

作出评价；

38

3）考核者应该根据自己得出的评价结论，对被考核者

进行指导和帮助。

（5）在考核期间，如果考核者遇到人事调动，则考核

者所担当的考核工作，应进行到被调离之日止，并由后任考

核者将考核工作继续下去。

（6）因一次考核者缺勤或其他原因而不能继续考核时,

由二次考核者代替之。

（7）在职务级别层次很少的单位和部门，可以不设二

次考核。

8.被考核者

（1）被考核者是指适用于职能、职务等级制度的所有

员工，但下列人员除外：

1）如果是奖励资格认定方面的考核，考核期不满6个

月者以及退休人员，不在被考核者之列；

2）如果是晋升、提薪方面的考核，考核期不满6个月

者以及退休人员，不在被考核之列。

（2）被考核者在考核期间，因人事变动而调离原单位

时，则人事考核由新单位进行，但必须与原单位进行磋商，

听取有关方面的意见。

（3）如果被考核者调到新单位后人事考核期不满一个

月，则由原单位进行考核。

9.人事考核调整及审查委员会

（1）考核结果原则上不进行调整，只有被认为有必要

保持整个本公司平衡时，才成立审查委员会进行审查。

39

（2）奖励方面的考核工作，一般不予调整。

10.在提薪考核时，应附加自我评价环节，以便自我认

识，自我提高。

11.考核者在考核期间，必须就工作成果（完成程度）、

工作能力（知识、技能和经验的掌握程度），以及工作的进

取精神（工作干劲和态度的好坏程度）等方面内容交换意见,

相互沟通，以便互相认可。

（-）成绩考核

1.成绩考核是对每个员工所担当的工作及完成任务中

发挥出来的能力进行测评。

2.成绩考核要素是由工作完成情况（正确性、完善程度、

速度、工作改进和改善情况）以及指导教育工作情况组成。

（三）能力考核

1.能力考核就是对于具体职务所需要的基本能力和经

验进行测评。

2.能力考核的构成要素是担当职务所需要的基本能力，

即知识、技术和技能，以及工作中表现出来的理解力、判断

力、创造力、计划力、表现力、折中力、指导和监督力、管

理和统帅力等经验性能力。

（四）态度考核

1.态度考核担负着成绩考核和能力考核的桥梁作用，是

对工作态度和热情所作的评价。

2.态度考核要素是由工作积极性、责任感、热情及与其

他部门的协作态度、遵纪守法等方面构成。

40

（五）考核结果的应用

L考核结果作为人事管理工作的可靠资料，用于提薪、

奖励、晋升、教育培训、调配等。

2.考核结果以《人事教育卡》的形式存入档案，正本由

人事管理部门保管，复印副本由各部门负责人保管。

七、员工奖惩制度

（一）员工奖励办法

1.目的和适用范围

凡本公司的员工长期致力于本公司工作，或从事有益于

本公司工作的发明及改进，或具有特殊贡献者，均依本办法

进行奖励。

2.本办法规定了记分服务年资奖、创造奖、功绩奖三种。

3.服务年资奖

员工服务年资满5年、10年、20年，且其服务成绩及

操行均属优良者，分别授予服务5年奖、服务10年奖及服

务20年奖。

4.创造奖

员工符合下列条件之一者，经审查合格后授予创造奖：

（1）开拓新业务，对本公司有特殊贡献者；

（2）从事发明与改进，对节约、提高服务效率或合理

化建议等方面有特殊贡献者；

（3）屡次接受奖励或奖励之提议，效果显著者；

（4）在独创性方面，虽未达到发明的程度，但对旅游

41

业发展等方面确有特殊贡献者；

（5）上列各项至少应有6个月的实绩，并且经过考察

具有明显效果者。

5.功绩奖

员工有下列情况之一者，经审查后可授予功绩奖：

（1）对本公司管理工作有显著贡献者；

（2）对提高本公司声誉有特殊功绩者；

（3）对本公司可能遭受之损害能防患于未然者；

（4）对意外事变，如灾害事故等能随机应变，措施得

当，且有功绩者；

（5）挽救单位财产及人员于危难者；

（6）为本公司及员工楷模者；

（7）屡次接受奖励或其功绩经重新评定应属更高者。

（-）长期供职员工表彰办法

为鼓励员工长期供职于本公司，稳定员工队伍，特制定

本办法。

1.本公司正式员工连续供职5年以上，其最近3年考绩

优良者，给予表彰。

2.所谓连续供职年限，按以下条款确定：

（1）在本公司服务的年资；

（2）在本公司有投资关系的下属单位服务的年资。

3.下列各项年资，不予合并计算：

（1）被准许停薪留职人员，其停薪留职期间的年资；

（2）被批准停职后至复职期间中断的年资。

42

4.受记大过以上处分者不予表彰。

5.符合1及2条规定，服务达到一定期限的员工，按一

定方式表彰并发给不同的奖品：

6.员工表彰可于每年的“五一”劳动节期间进行。

（三）员工惩罚制度

1.对员工进行惩罚，分为警告、记过及免职三种，其处

理范围如下：

（1）有下列情况之一者，应予以警告处分：

——未经准许，擅自带外人入本公司参观者；

——擅用他人经管的设备及工具者；

——在墙壁、设备上随便涂写，有碍观瞻者；

——携带眷属、小孩进入工作场所有碍工作者。

（2）有下列情况之一者，予以记过处分：

——未经准假，而擅离工作岗位者；

——无正当理由，延误公事致使单位蒙受损失者；

一一行为不检点，有损本公司声誉者；

——指挥不当或监督不力，致使部属发生重大错误，给

本公司造成损失者；

——在工作场所喧哗、口角者；

——对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为者；

———年内被警告两次及以上者。

（3）有下列情况之一者，应给予免职处分：

——在本公司内酗酒滋事、妨害秩序者；

——向外泄露单位经营、管理秘密者；

43

——对上级主管不满，不通过正当渠道陈述己见或提出

建议，而任意谩骂者；

——对本身职务不能胜任者；

——无故旷工至3日以上，或一月内无故旷工累计达6

日以上者；

——胁迫上级主管，或蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱

领导行为、情节重大者；

——利用本公司名义，在外招摇撞骗者；

——利用职权营私舞弊者；

——未按照规定指示，擅自改变工作方法，致使发生事

故，使单位蒙受损失者；

——故意损坏本公司设备、设施造成财物损失者；

——在本公司内赌博，或有伤风化的行为者；

——在本公司内打架斗殴者；

——散播有损单位之谣言，妨害工作秩序者；

——因故意过失行为，而引起灾害者；

——煽动怠工或罢工，严重影响本公司正常工作者；

——触犯国家法律法规，受到司法机关刑事处罚者；

年内记过3次及以上者。

2.对员工的惩罚，由各部门主管列举事实，逐级核定，

并呈请本公司主要负责人批准；其他未列举而应予惩罚事

项，可视情节轻重分别予以处分。

第二节财务管理制度

44

一、库存现金管理

L公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超过限

额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的

安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并

且追究责任者的责任。

3.不准“白条”入账。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5,到公司以外金融机构提取现金或者送存现金（限额1

万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格控制和妥善保管金库密码和钥

匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证

券，私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的监

督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理