营业执照办理中的反洗钱法规

营业执照办理中的反洗钱法规合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方为依法开展经营活动，需办理营业执照；2.乙方为专业从事营业执照办理业务的服务机构；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，签订本合同。第一条反洗钱法规遵守1.1甲方承诺在办理营业执照过程中，严格遵守国家关于反洗钱的法律、法规和政策，不参与任何洗钱活动。1.2乙方应向甲方提供关于反洗钱法规的咨询和指导，协助甲方在办理营业执照过程中，符合相关反洗钱要求。第二条营业执照办理2.1乙方负责为甲方办理营业执照，包括但不限于提交申请材料、跟进审批进度、领取营业执照等环节。2.2甲方应按照乙方的要求，提供办理营业执照所需的全部材料，并保证所提供材料的真实性、合法性。2.3乙方在办理营业执照过程中，应严格遵守国家关于反洗钱的法律、法规和政策，对甲方的身份、背景等进行审查。第三条费用及支付3.1双方确认，乙方为甲方办理营业执照所收取的费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2甲方应按照乙方提供的付款方式，向乙方支付上述费用。3.3双方另有约定的，从其约定。第四条合同的履行和违约责任4.1乙方应在合同签订后的【】个工作日内，为甲方办理完成营业执照。4.2如因甲方原因导致营业执照办理失败，乙方不承担责任。4.3如因乙方原因导致营业执照办理失败，乙方应向甲方支付违约金，违约金为已支付费用的【】%。第五条保密条款5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.2乙方应对甲方提供的办理营业执照所需材料予以保密，不得泄露给第三方。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方营业执照申请材料2.乙方营业执照办理服务协议3.反洗钱法规相关文件4.甲方身份证明文件5.乙方资质证明文件6.双方签订的保密协议7.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间提供完整、真实的办理营业执照所需材料，导致办理进度延迟或失败。2.乙方未按照约定时间完成营业执照办理，或办理结果不符合法律规定。3.乙方未按照反洗钱法规要求，对甲方身份、背景等进行审查，导致办理营业执照过程中出现违法行为。4.双方未按照约定履行保密义务，泄露合同内容和办理营业执照所需材料。三、法律名词及解释：1.营业执照：指国家工商行政管理总局或其他授权机关根据企业申请，依法颁发的允许企业开展经营活动的证明文件。2.反洗钱：指通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的行为。3.违约金：指当一方违反合同约定时，根据合同约定向另一方支付的赔偿金。4.保密义务：指合同双方在合同履行过程中，对合同内容和办理营业执照所需材料予以保密，未经对方同意不得向第三方披露的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方提供的材料不齐全或不符合要求：乙方应告知甲方需要补充或修改的材料，并在约定时间内重新提交。2.审批进度缓慢或办理失败：双方应积极沟通，了解审批部门的要求，根据实际情况调整申请材料，必要时寻求法律人士的帮助。3.反洗钱审查发现问题：乙方应立即停止办理营业执照，并向甲方说明情况，按照法律规定采取相应措施。4.合同内容泄露：双方应加强保密意识，签订保密协议，并对泄露情况进行调查，必要时采取法律手段维权。五、所有应用场景：1.甲方为新设立的企业，需要办理营业执照。2.甲方为已设立的企业，因经营范围变更等