IATF16949：2024标准质量手册

南京南条全兴汽车内饰系统有限公司

质量管理手册

（符合IATF16949:2024及1509001:2024标准要求）

OL-QM-01

版本：A

修改码：0

受控号：()1

编制：

审核：

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2024年.03月—01口发布2024年-03月一28日实施

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目录

0引言

0.1发布令任命坚持原则管理者承诺

0.2质量方针和质量目标

0.3PDCA过程方法风险分析

1范围

2引用标准和术语

2.1引用标准

2.2通用术语和定义

2.3专用术语

3介绍页

3.1公司概况

3.2手册管理

4公司环境

4.1理解公司及其环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定质量管理体系的范围

4.4质量管理体系及其过程

5领导作用

5.1领导作用和承诺

总则

以顾客为关注焦点

5.2方针

制定质量方针

沟通质量方针

5.3公司的角色、职责和双限

6策划

6.1应对风险的机遇和措施

6.2质量目标及其实现的策划

6.3变更的策划

8.5生产和服务供应

生产和服务供应的限制

标识和可追溯性

顾客和外部供方的财产

防护

交付后的活动

更改限制

8.6产品和服务的放行

8.7不合格产品和服务

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

总则

顾客满足

分析评价

9.2内部审核

9.3管理评审

总则

管理评审输入

管理评审输出

10改进

10.1总则

10.2不合格与订正措施

10.3持续改进

11附录

附录一：组织机构图

附录二：过程清单

附录三：过程矩阵图

附录四：乌龟图

附录五：风险分析图

附录六：客户特定要求矩阵图

附录七：IATF16949：2024文件化信息清单

01发布令

为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争实力，使质量

管理与国际惯例最新版本标准接轨，本公司在原有IS0/TS16949：2024基础之上修订完善建

立了系统化、文件化的最新版的质量管理体系。该体系符合IATF16949：2024及IS09001：

2024标准、法律法规及自身的要求，编制了A版《质量管理手册》，规定了质量管理体系

的公司结构、过程策划、风险分析、文件化信息等要求。依据公司发展和管理提升的须要，

结合新版标准转换，经领导层决策，发布A版TATF16949：2024及IS09001：2024标准《质

量管理手册》。

A版《质量管理手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司

质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客供应质量保证的证明文

件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必需严格贯彻执行。从二零一七

年三月一日起实施。

特批准发布！

说明：粗线斜体字为IATF16949：2024汽车行业体系特殊要求；

总经理：

2024年三月一日

任命

为了贯彻执行IATF16949：2024版本及IS09001：2024版本标准的要求，加强对质量管

理体系的管理，公司管理层及各部门主管皆对所属质量管理体系要求范畴代表管理。

主要职责是：

a）确保质量管理体系符合标准的要求；

b）确保各过程获得其预期输出；

c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特殊向上级管理者报告;

d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

总经理：

2024年三月一日

坚持七项管理原则

1、以顾客为关注焦点

2、领导作用

3、员工担当和胜任实力

4、过程方法

5、改进

6、基于证据的决策方法

7、关系管理

原则1-以顾客为关注焦点

公司依存于顾客。因此，公司应当理解顾客当前和将来的需

求，满足顾客需求并争取超越顾客期望。

原则2-领导作用

领导者应确保公司的目的与方向的一样。他们应当创建并保

持良好的内部环境，使员工能充分参加到实现公司的目标活动

中。

原则3-员工担当和胜任实力

各级人员都是公司之本，唯有使其充分参加，才能为公司的

利益发挥才能。

原则4-过程方法

籽活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期

望的结果。

原则5-改进

持续改进总体业绩应当是公司永恒的目标。

原则6-基于证据的决策方法

有效决策建立在数据和信息分析的基础上。

原则7-关系管理

做好员工、客户、供应商、投资方、股东、银行、政府机构等相关方关系管理。

管理层承诺

管理层负责人员在此慎重承诺：

向公司员工灌输实现顾客要求及相应法律、法规要求的重要性，带领全体员工贯彻执行

本《质量手册》，保证必要的资源，进行管理评审，持续改进产品和服务的质量，确保实现

本公司质量方针和质量目标，向顾客供应满足的产品，并努力超越顾客的期望。

承诺人:

职务签名0期

（本页仅作样件，签字页另附不收入该手册。若管理层变动应刚好更新。）

02质量方针、质量目标

我公司为保证产品质量妗终得到顾客的满足，经管理者代表公司员工按总经理对方针、

目标的要求，进行了探讨，形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。现声明如

下：

1.质量方针：

品质第一、信誉至上、持续改进、用户满足

在质量管理中，我公司仔细依据IATF16949：2024标准及IS09001：2024《质量管理体

系要求》进行质量管理，生产中严格依据顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本，科技

创新，生产出顾客满足的高附加值的机械产品。

对顾客在运用我公司产品中，发觉的任何产品瑕疵，我公司都会以非常负责任的看法,

以顾客满足的方式予以解决。

欢迎顾客多提珍贵看法，促进我公司的产品更上一层楼，促使我们持续改进，不断领先

和跨越行业先进水平，不断追求完备。

2.质量目标:

公司经营指标及质量目标将在经营支配及过程目标一览表具体体现

公司依据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标,确保销售给顾客的产品满足要求。

我公司产品生产在受控条件下进行，严格按工艺规程操作，限制不合格品流入下道工序，力

求达到出厂产品100%合格。

用我们良好的售后服务，刚好处理顾客的各种看法和埋怨，确保顾客满足。

重合同、守信誉，仔细履行每份合同，刚好处理履约中的任何变更，使合同履约达到客

户要求。不仅追求装备的先进性，同时对在用设备进行良好维护，保证现场运用设施设备完

好率满足生产需求。

03PDCA过程分析风险管理

3、1PDCA

P——Plan策划：依据顾客的要求和公司的方针，为供应结果建立必要的目标和过程

D-----Do实施：实施过程

C----Check检查：依据方针、目标和产品要求，对过程和产品进

A——Action改进：实行措施，以持续改进过程业绩。

说明：

1：上图中一一4公司环境、5领导力、6策划、7支持、8运行、9绩效评价、10改进

为IATF16949：2024章节要求；

2：上图中一一4公司环境为背景，5领导力为核心；

3:上图中——P:5领导力、6策划、7支持；D:8运行；C:9绩效评价;A:10

改进；以领导力为核心PDCA持续改进的质量管理体系循环；

4：PDCA循环结构模型策划依据为：公司及其环境、顾客要求、相关方的需求和期望，

并结合顾客满足、质量管理体系预期结果、产品和服务为主要关注绩效进行评价，以此持续

改进；

3、2过程方法

3.2.1公司按1ATF16949：2024及IS09001：2024标准的相关要求，接受过程方法建

立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量的法

律法规要求，以实现顾客、社会、员工及相关方满足。公司质量处具体负责公司质量管理体

系的建立和实施；

过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的

或外部的）供应产品或服务的一系列活动，过程起先于输入，以输出为结束。过

程全部者应按PDCA模式管理全部过程。

公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（C0P）、支持过程（SP）、管

理过程（MP）。公司的质量管理体系外包过程：包括计量校准、冲压、配件外协

等。

3.2.2COP：顾客导向过程

通过输入和输出干脆和外部顾客联系的过程，干脆对顾客产生影响，是给公司干脆带来

效益的过程。

公司通过识别和管理以下COP,以实现顾客满足。

C0P1：业务流程

C0P2：设计开发

C0P3：产品生产制造流程

C0P4：生产变更管理过程

C0P5：产品交付

C0P6：顾客反馈

3.2.3SP：支持过程

是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预料目标的过程。支持过程是支持COP功

能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。

SP1：文件管理

SP2：选购管理

SP3：产品标识管理

SP4：监视和测量装置管理

SP5：人力资源管理

SP6：设备管理

SP7：工装管理

SP8：物流管理

SP9：检验与试验管理过程

SP10：不合格品管理

3.2.4MP：管理过程

评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更

改等过程。

公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。

MP1：风险管理

MP2：经营支配管理

MP3：产品平安管理

MP4：内部审核

MP5：管理评审

MP6：顾客满足

MP7：数据分析管理

MP8：订正和订正措施管理

MP9：持续改进管理

3.2.5质量管理体系PDCA过程模式图（COP/SP/MP）：

支持（7）/运行（8）：SP1：文件管

理监视和冽量装置管理SP2：选购

管理SP3：产品标识管理SP4：

SP5：人力资源管理SP6：设备

管理SP7：工装管理SP8：物流管

理SP9：检险与试验管理过程SP10：

不合格品管理C0P1：业务流程

C0P2：改“开发C0P3：产品生产制

造流程C0P4：生产变更管理过程

1公司及其/策划（6）：C0P5：产品父付COP6：顾客反馈

绩效评价（9）：1、顾客满足

例境（4）、

MP4：内部审核2、质量体系

2、顾客要预期要求

：风险管MP5：管理评审

丸、MP13、产品和服

3相关方需理领导力（5）：MP6：顾客满足务

力.及期望

MP2：经营支MP7：数据分析

-4）MP2：经营支配管理

配管理管理

MP3产品平

安管理

改进（10）：

MP8：订止和订止措施管

理

MP9：持续改进管理

3.2.6质量管理体系过程流程图

公

客

司

户

环

满

境

足

体

客

系

户

绩

要

效

求

产

品

和

服

相

关

务

方

需

求

说明：过程分析

上述各过程对应TATF16949：2024/TS09001：2024条款及责任部门见附件二-----

过程清单；

3.2.7公司质量管理体系各过程分析接受乌龟图（附件四）方式，（具体见下图之输

入源、输入、活动、输出、输出接收方外要求必需包括在乌龟图分析中，乌龟图分析还应包

括：资源、过程拥有者、方法、绩效等）

3.3基于风险的思维管理

3.3.1、风险即不确定的影响，不好的即风险，好的即机会；

风险分析包括：可能发生不好的一面和好的一面，还包括风险程度、频度、发

觉实力、发生缘由及应急和预防对策等；

公司将对内外部各过程风险因素进行分析，具体分析见附件五-----风险分析图；

对于公司产品相关的产品设计及过程设计可能出现的风险，可参考FMEA（潜在失效模式及

后果分析）进行分析；

1范围

1.1覆盖的产品

本手册覆盖的产品：

a）车身内饰件系统设计开发与生产制造、销售和思务;

b）为顾客了解本公司质量保证实力供应依据；

c）作为合同环境下其次方认可或第三方认证机构对木公司质量体系进行审核的依

据。公司质量管理体系覆盖了《质量管理体系要求》全部要求。当顾客有特殊要求时，

公司将以其要求的形式，对手册的要求进行增补。

1.2覆盖的区域

本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括涉及产品的制造现场和部门。

1.3覆盖的体系要求

本手册覆盖GB/T19001-2024idt1ATE16949:2024《质量管理体系要求》的全部标

准内容，不进行任何删减；

2引用标准和术语

2.1引用标准

GB/T19001-2024idtIS09001：2024《质量管理体系要求》。

2.2通用术语和定义

本手册接受GB/T19000—2024idtTS09000：2024的术语和定义。

2.3主要专用术语

1）供方一一公司产品的配套企业、协作企业、供货企业；

2）公司一一金湖欧陆汽车公司；

3）顾客一一公司产品的接受者，包括：用户、经销商、中介环节单位或个人等；

4）顾客也包括公司内部的顾客，如下道工序和服务对象；

5）产品——适用于：

1）预期供应应顾客的或顾客要求的产品；

2）产品实现过程所产生的任何预期输出；

6）法律法规要求可称作法定要求。

7）风险：不确定的影响。

8）公司的环境：对公司建立和实现目标有影响的外部和内部环境的结合。

9）相关方：可能影响决策或活动、或被决策或活动所影响等个人或公司。

10）外包：支配外部公司执行公司部分职能或活动。

11）配件:在交付给最终顾客之前（或之后）,与车辆或动力总成以机械或电子

方式相连的顾客指定的附加部件（例如定制地垫,车厢衬,轮罩,音响系统加强件,天窗,

尾翼、增压器等等）

12）：产品质量先期策划（APQP）：对开发某一满足顾客要求的产品或服务供应支

持的产品质量策划过程,APQP对开发过程具有指导意义,并且是公司与其顾客之间共享结

果的标准方式;APQP涵盖的项目包括设计稳健性,设计试验,规范符合性,生产过程设计、

质量检验标准、过程实力、生产实力、产品试验和操作员培训支配。

13）：授权:对某（些）人的成文许可，规定了其在公司内部授予或拒绝权限或制

裁有关的权利和责任。

14）：挑战件（原件）:具有已知规范,经校准并且可追溯到标准的零件,其预期

的结果（通过或不通过）用于确认防错装置或检具（如通止规）的功能性。

15）：顾客要求:顾客规定的一切要求（如:技术、商业、产品及制造过程相关的

要求,一般条款与条件;顾客的特定要求等）。

16）：顾客特定要求（CSR）:对本汽车QMS标准特定条款的说明或与该条款有关的

补充要求。

17)：装配的设计(DFA):出于便于装配的考虑设计产品的过程(例如若产品

含有较少的零件,产品的装配时间则较短,从而削减了装配成本)

18)：制造的设计(DFM)：产品设计和过程策划的整合,用于设计出可简洁经济

制造的产品

19):制造和装配设计(DFMA)：两种方法的结合:制造的设计(DFM)为更易

生产、更高的产量及改进的质量的优化设计过程,装配的设计为检查出错的风险、降低成

本并更易装配的设计优化。

20)：六西格玛设计(DFSS)：系统化的方法、工具和技术,旨在稳健设计满足顾

客期望并能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程。

21)：升级过程:用于公司内部强调或触发特定问题的过程,以便于适当人员对这

些状况做出响应并监控其解决。

22)：故障树分析法(FTA)：分析系统非志向状态的演绎故障分析法,通过创意整

个系统的逻辑框图,故障树分析法显示出各故障、子系统及冗余设计要素之间的关系。

23):制造可行性:对拟建项目的分析和评价,以确定该项目是否在在技术上是可

行的,能够制造出符合顾客要求的产品。这包括但不限于以下方面:(如适用)在预料的

成本范围内,是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员,包括支

持功能,是或者支配是可用的。

24)：制造服务：试验、制造、分销部件和组件并为其供应服务的公司。

25)：多方论证的方法:从可能会影响一个团队如何管理过程的全部相关方获得输

入信息的方法,团队成员包括来自公司的人员,也可能包括顾客代表或供应商代表,团队

成员可能来自公司内部或外部,若状况许可,可接受现有团队或特设团队,对团队的输入

可能同时包含公司的输入和顾客的输入。

26)：未发觉故障(NTF)表示对服务期间被替换的零件,经车辆或零件制造商分析,

满足:良品件的全部要求(亦称为:未发觉错误或故障未发觉)。

27)：周期性检修:用于防止发生重大意外故障的维护方法,此方法依据故障或中

断历史,主动停止运用某一设备或设备子系统,然后对其拆卸、修理、更换零件、重新装

配并复原运用。

28)：产品平安:与产品设计和制造过程有关的标准,确保产品不会对顾客造成损

害或危害。

29）：生产停工:制造过程空闲的状况,时间跨度可从几个小时到几个月不等。

30）:反应支配:检测到异样或不合格事务时，限制支配里规定的行动或一系列步

骤。

31）：特殊状态:一种顾客识别分类的通知,安排给重大质量或交付问题,未能满

足一项或多项顾客要求的公司。

32）:全面生产维护:一个通过为公司增值的机器、设备、过程和员工,维护并改

善生产及质量体系完整性的系统。

33）：权衡曲线:用于理解产品额设计特性的关系并使其相互沟通的一种工具,产

品的一个特性的性能映射Y轴,另外一特性能映射于X轴,然后绘制出一条曲线,显示产

品相对于这两个特性的性能。

34）：权衡过程:绘制和运用产品及其性能特性的权衡曲线的一种方法,这些特

性确立了设计誉代方案之间顾客、技术及经济关系。

3简介

3.1公司概况

南京南条金兴汽车内饰系统有限公司成立于2024年6月，位于江苏金湖具经济开发区，

项目总投资25亿元，一期投资12.5亿，将建成国内大型电动汽车研发、生产企业。公司占

地480亩，拥有现代化标准厂房10万余平方，综合办公楼面积1万余平方，宿舍楼1万余

平方。完全依据传统汽车生产工艺及标准，设计、建成冲压、焊装、涂装、总装四大车间；

按国标设计、建成了完善的汽车整车性能检测线。公司具备年产8万辆电动汽车的生产实力。

公司成立以来，始终以“高效、务实、创新、共赢”为企业理念，构建“哑铃型”商业

模式，即一端是零部件供应商构成的供应链，一端是国内外整车厂客户群体，欧陆公司应用

超级平台技术整合公司供应商链的零部件，高效、高质、高性价比的为全部海内外客户群体

供应优良的制造服务，充分实现资源共享和节约，最大化体现规模效应，努力营造客户、员

工、伙伴、企业和社会多赢的发展局面。

在研发上，公司投入1.6亿元专项研发资金，将依据通用化、标准化、集约化的设计理

念，重点开发国内低速铅酸与高速锂电共平台的四款电动SUV,该经营理念将为汽车产业实

现低成本、高品质发展之路探究一条有中国特色的“欧陆”之路，为真正实现“中国的成本，

德国的品质”理念追求打下坚实基础。

公司地址：江苏省淮安市金湖县衡阳南路777号

邮政编码：223000电话/p>

传真子信箱：ouluqiche@163

3.2质量管理手册的管理

3.2.1本质量管理手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由质量管理部统一归口管理。

3.2.2本质量管理手册由管理者代表审核、总经理批准发布，于2024年3月28日起实施。

本手册版本为A,依次为B、C……。

本手册修改状态为0,依次为1、2、3……o

3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。

3.2.4本手册发放管理：

a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记,

实施更改限制。

b）向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改限制。

c）须要时向上级机关、顾客和其它部门供应盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理

者代表批准，并进行编号、登记，不实施更改限制。

d）手册持有人员有妥当保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应

向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。

3.2.5手册的更改管理

a）在执行过程中，员工有权对质量管理手册提出更改建议并反馈到质量管理由，由质

量管理部统一探讨处理；对质量管理手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前

应按原条款执行，任何人不得自行其事；

b）局部更改时，由质量管理部将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手

册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，并填写《质量管理手册更改记录

表》将原页码交回质量管理部，质量管理部留存一份，加盖“作废保留”标记后存档，

其余全部销毁；

c）换版更改时必需在发放新版手册的同时刚好收回原受控版手册，除保留存档并加盖

“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。

3.2.6质量管理手册评审每年进行一次，手册换版要按实际状况和需求确定。

3.2.7本手册的说明权属质量管理部。

4组织的背景和环境

4.1理解公司及其背景环境

公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公

司管理睬议探讨探讨，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、

国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济

因素，企业的价值观、文化、学问和以往绩效等相关因素，包括须要考虑的有利和不利因素

或条件。

公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的

准则，通过相宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风

险，消退风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证明现企业效益和质量管理

体系预期结果。

具体分析体现在公司《经营支配》中；

4.2理解相关方的需求和期望

公司相关方关注公司持续供应的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以

及生产经营的合规状况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、

访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营状况,

持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。具体分析体现在公司《经

营支配》中；

4.3质量管理体系范围的确定

公司在策划质量管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，依据相关方的要求,

与公司产品和服务，在质量管理手册中明确了质量管理体系的边界和适用性。

4.31质量管理体系范围——补充

支持功能，无论其在现场或外部场所（例如，设计中心、公司总部和装配中心），应

包括在质量管理体系范围中，本公司产品部分设计责任在总部（支持），总部设计包

括：，本公司设计范围包括：。

4.32顾客特定要求

本公司客户特定要求来源于与客户签约协议、网站等途径获得，业务部门应组织对顾

客特定要求进行识别、评价，并将其包含在公司的质量管理体系中，具体见附件六：《客

户特定要求矩阵图》。

4.4质量管理体系及其过程

4.1.1本公司依据标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程

及其相互作用。通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、

绩效评价和改进等过程及其在整个公司内的应用：

见附录二《过程清单》和附录四《乌龟图》

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

见附录二《过程清单》和附录四《乌龟图》

b）确定这些过程的依次和相互作用；

见上述过程流程图及附录三《矩阵图》

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过

程的运行和有效限制；

见附录七《IATF16949：2024文件化信息清单》与附录四《乌龟图》

d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、学问和监测等资源；

见附录四《乌龟图》

0）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；

见：《公司岗位职责要求》

f）应对依据6.1的要求所确定的风险和机遇；

见附录五：风险分析图

g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些

过程的预期结果；

h）改进过程和质量管理体系。

见附录四《乌龟图》

4.4.1.1产品和制造的符合性

应重点管控过程、同时必需包括产品,公司应确保全部的产品和过程,包括服务件以

及外包的产品和过程,符合一切适用的顾客和法律法规要求。具体限制策划要求之文件化

信息见附录七《IATF16949：2024文件化信息清单》

4.4.1.2产品平安

公司应有形成文件的产品平安管理过程,策划并实施用于与产品平安有关的产品

和制造过程管理;形成文件的过程应包括但不限于:

a）公司对产品平安法律法规要求的识别;

b）向顾客通知a）项中的要求;

c）设计FMEA的特殊批准;

d）产品平安相关特性的识别;

e）产品及制造时平安相关特性的识别和限制;

f）限制支配和过程FMEA的特殊批准;

g）反应支配（见9.1.1.1）

h）包括最高管理者在内的,明确的职责,升级过程和信息的定义,以及顾客通知;

i）公司或顾客为与产品平安有关的产品和制造过程中涉及的人员确定的培训;

j）产品或过程的更改在实施前应得到批准,包括对过程和产品的更改带给产品平安的

潜在影响进行评价（8.3.6）；

k）整个供应链中关于产品平安的要求转移,包括顾客指定的货源（8.4.3.1）；

1）整个供应链中依据制造批次（至少）的产品可追溯性;

m）为新产品导入的历教训;

注:特殊批准是指负责批准含有平安相关内容文件的职能机构（通常为顾客）作出的

额外批准。

具体文件化信息见附录七《IATF16949：2024文件化信息清单》

4.4.2依据标准要求，结合公司实际须要：

a）公司依据生产和服务过程限制要求，制定相应的文件化信息，如：质量手册、程序

文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；

b）保留确认过程按策划进行的证据文件。

见附录七：《IATF16949：2024文件化信息清单》

5领导作用

5.1领导作用和承诺

总则

5.1.1.1总经理相识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承

诺,：

a）在职责方面，对质量管理体系的有效性担当责任；

b）制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与公司环境和战略方向相一样；

c）将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程；

d）促进管理者在体系策划、运行中运用过程方法和基于风险的思维；

e）识别公司质量管理体系所需的资源及其更新须要并配备这些资源；

f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性,

主动主动参加和协作，通过考核、培训I、共享学问、嘉奖制度，促使、指导和支持员工努力

提高其素养，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；

g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；

h）推动改进；

i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.1.1公司责任

公司总经理应明确并实施公司责任方针,至少包括反贿赂方针、员工行为准则以

及道德准则升级政策（“举报政策”）

具体文件化信息见《IATF16949：2024文件化信息清单》

・5.1.1.2过程有效2和效率

最高管理者必需评审产品实现过程和支持过程,以评价和改进过程的有效性和效率。本

公司管理层每月公司评审,其过程评审活动的结果应作为每年管理评审的输入（9.3.2.1）

・5.1.1.3过程拥有者

•最高管理者应确定过程拥有者,由其负责公司的各过程和相关输出。过程拥有

者应了解他们的角色,并且具备胜任其角色的实力（7.2）,确定方式可在乌龟图及

岗位说明书描述。

具体文件化信息见附录七《IATF16949：2024文件化信息清单》

5.1.2以顾客为关注焦点

在总经理领导下公司开展以下活动，证明以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增加顾客满足实力的风险和机遇；

c）始终致力于增加顾客满足。

5.2方针

5.2.1制定目标管理过程；并制定明确的质量方针

总经理制定、实施和保持质量方针（见质量管理手册0.3）,质量方针：

a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；

b）为制定质量目标供应框架；

c）包括了满足适用要求的承诺；

d）包括了持续改进质量管理体系的承诺。

质量方针

公司在质量管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员

工能够精确理解其含义并在工作中实行质量方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司

质量方针。

5.3公司的作用、职责和权限

依据职能建立公司结构，确保整个公司内相关岗位的职责、权限得到建立、分派、沟通和理

解（见附录公司结构图），同时人力资源部门公司建立各部门岗位职能表。

总经理任命管理者代表，分派其职责和权限包括：

a）确保质量管理体系符合本标准的要求；

b）确保各过程获得其预期输出；

c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特殊向总经理报告；

d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

•5.3.1公司的角色、职责和权限—补充

•最高管理者应向人员指派职责和权限,以确保顾客要求得到满足。这些指派应

形成文件。这包括但不限于:包选择特殊特性、质量目标和相关的培训的设置、订

正和预防措施、产品设计和开发,产能分析,物流信息,顾客计分卡及顾客门户。

具体文件化信息见附录七《IATF16949：2024文件化信息清单》

・5.3.2产品要求和订正措施的职责和权限

•最高管理者应确保:

•a）负责产品要求符合性的人员有权停止发运或生产以订正质量问题。

•b）拥有订正措施权限和职责的人员能够刚好获知与要求不符的产品或过程,以

确保避开将不合格品发运给顾客,并确保全部潜在不合格品得到识别与限制。

•c）全部班次的生产作业都支配有负责确保产品要求符合性的负责人或代理人

员。

具体文件化信息见附录七《IATF16949：2024文件化信息清单》

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和

公司相关方的要求，确定须要应对的风险和机遇，以便：

a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；

b）增加有利影响；

c）避开或削减不利影响；

d）实现改进。

6.1.2公司依据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机

遇担当风险，消退风险源，变更风险的可能性和后果，分田风险，或通过明智决策延缓风险。

实施新实践，推出新产品，开拓新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及

能够解决公司或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措

施；评价这些措施的有效性。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

并策划建立对每一个过程可能出现的风险进行分析与管理，各过程风险分析见附件五

《风险分析图》；

6.1.2.1风险分析

公司应在风险分析中至少包含从产品召回、产品审核、运用现场的退货和修理、

投诉、报废以及返工中吸取阅历教训。

公司应保留形成文件的信息。

具体文件化信息见附录七《IATF16949：2024文件化信息清单》

6.1.2.2预防措施

公司应确定并实施措施,以消退潜在不合格的壕由,防止不合格的发生。预防措

施应与潜在问题的影响程度相适应。

公司应建立一个用于减轻风险负面影响的过程,过程包括以下方面:

a）确定潜在不合格及其缘由;

b）评价防止不合格发生的措施的需求;

c）确定并实施所需的措施;

d）所实行措施的成文信息;

e）评审所实行的预防措施的有效性。

f）利用取得的阅历教训预防类似过程中的再次发生

具体文件化信息见附录七《IATF16949：2024文件化信息清单》

6.1.2.3应急支配

公司应:

a）对保持生产输出并确保顾客要求得到满足而言必不行少的全部制造过程和基础

设施设备,识别并评价相关的内部和外部风险;

b）依据风险和对顾客的影响制定应急支配;

c）打算应急支配,以在下列任一状况下保证供应的持续性:关键设备故障

（8.5.6.1.1）：外部供应的产品,过程或服务中断:常见自然灾难;火灾;公共事业中断;

劳动力短缺;或者基础设施破坏;

d）作为对应急支配的补充,包含一个通知顾客和其他相关方的过程,告知影响顾

客作业的任何状况的程度和持续时间;

e）定期测试应急支配的有效性（如:模拟,视状况而定）；

f）利用包括最高管理者在内的跨部门小组对应急支配进行评审（至少每年一次）,

并在须要时进行更新;

g）对应急支配形成文件,并保留描述修订以及更改授权人员的形成文件的信息;

应急支配应包含相关规定,用以在发生生产停止的紧急状况后重新起先生产之后,

以及在常规停机过程未得到遵循的状况下;确认制造的产品持续符合顾客规范。具体文件

化信息见附录七《IATF16949：2024文件化信息清单》

6.2质量目标及其实现的策划

6.2.1公司策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。质量目标策划,

变更和实施中应与质量方针保持一样；可测量；考虑到适用的要求；与供应合格产品和服务

以及增加顾客满足相关，予以监视；予以沟通；适时更新。

公司保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。

6.2.2策划如何实现质量目标时，公司应确定：实行的措施；须要的资源；由谁负责；何时

完成；如何评价结果。具体见经营支配目标一览表；

6.2.2.1质量目标及其实施的策划--补充

最高管理者应确保为整个公司内的相关职能、过程和级别，明确建立并保持符合顾客要求的

质量目标。

公司在建立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑公

司对其相关及其有关要求的评审结果。

6.3变更的策划

当公司确定须要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并依据4.4要求系统

地实施。应考虑到：

a）变更目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可获得性；

d）责任和权限的安排或再安排。

本公司针对这次新版导入，结合老版本进行了差异分析；新版具体文件化信息见附录

七《IATF16949：2024文件化信息清单》

7支持

7.1资源

7.1.1总则

公司应确定并供应为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。应考虑:

a）现有内部资源的实力和约束；

b）须要从外部供方获得的资源。

7.1