二零二四年度企业并购及重组咨询合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企业并购及重组咨询合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1并购方定义1.2重组方定义1.3咨询方定义第二条咨询内容2.1并购及重组方案设计2.2市场调研及分析2.3法律及财务咨询2.4交易结构及谈判策略第三条合同期限3.1合同开始日期3.2合同结束日期第四条费用及支付方式4.1咨询费用4.2费用支付方式4.3费用调整条款第五条双方责任及义务5.1并购方的责任及义务5.2重组方的责任及义务5.3咨询方的责任及义务第六条保密条款6.1保密信息范围6.2保密期限6.3例外情况第七条知识产权7.1咨询成果的归属7.2知识产权保护第八条争议解决8.1争议解决方式8.2适用法律第九条合同的变更和终止9.1合同变更条件9.2合同终止条件第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担第十一条合同的生效、修订及解除11.1合同生效条件11.2合同修订11.3合同解除第十二条通知与送达12.1通知方式12.2送达地址第十三条其他条款13.1合同的完整性和独立性13.2合同的适用范围13.3合同的优先级第十四条合同的份数14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1并购方定义并购方是指根据本合同约定，拟进行并购或重组的企业或个人。1.2重组方定义重组方是指根据本合同约定，拟进行重组的企业或个人。1.3咨询方定义咨询方是指根据本合同约定，为并购方和重组方提供专业并购及重组咨询服务的法人或其他组织。第二条咨询内容2.1并购及重组方案设计咨询方应根据并购方和重组方的需求，为其量身定制并购及重组方案，包括但不限于目标公司选择、交易结构设计、估值及定价、谈判策略等。2.2市场调研及分析咨询方应对相关行业、市场及目标公司进行深入的调研和分析，为并购方和重组方提供准确的市场信息和建议。2.3法律及财务咨询咨询方应协助并购方和重组方处理与并购及重组相关的法律和财务事宜，包括但不限于合同草拟、审查、谈判及风险评估等。2.4交易结构及谈判策略咨询方应根据并购方和重组方的需求，为其制定合适的交易结构和谈判策略，以降低交易成本和风险，提高交易成功率。第三条合同期限3.1合同开始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同结束日期本合同约定的咨询服务全部完成之日。第四条费用及支付方式4.1咨询费用并购方和重组方应支付给咨询方的咨询费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。4.2费用支付方式并购方和重组方应按照本合同约定的付款条款，向咨询方支付咨询费用。4.3费用调整条款如因市场环境、政策法规等因素发生变化，导致咨询服务的范围、内容和时间发生重大调整的，双方可协商调整咨询费用。第五条双方责任及义务5.1并购方的责任及义务并购方应按照本合同约定的时间和要求，向咨询方提供与并购及重组相关的全部信息和资料，并保证信息的真实、准确和完整。5.2重组方的责任及义务重组方应按照本合同约定的时间和要求，向咨询方提供与并购及重组相关的全部信息和资料，并保证信息的真实、准确和完整。5.3咨询方的责任及义务咨询方应按照本合同约定的内容和时间，为并购方和重组方提供专业的并购及重组咨询服务，并保密相关信息。第六条保密条款6.1保密信息范围本合同签订后，双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。6.2保密期限双方应对保密信息予以保密，保密期限自本合同签订之日起算，至合同结束之日止。6.3例外情况法律、法规、政策要求公开的，或者双方另有约定的，不属于保密信息。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的变更和终止9.1合同变更条件任何一方如需变更本合同的任何内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。9.2合同终止条件本合同在下列情况下终止：（1）双方协商一致解除本合同；（2）合同到期，双方未续签；（3）一方严重违约，对方有权解除本合同；（4）法律、法规、政策要求解除本合同。第十条违约责任10.1违约行为一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。10.2违约责任承担违约方应赔偿对方因此遭受的损失，包括但不限于经济损失、名誉损害等。第十一条合同的生效、修订及解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修订本合同签订后，如因市场环境、政策法规等因素发生变化，需要修订的，双方可签订书面修订协议。11.3合同解除除本合同第九条第（2）项、第（3）项和第（4）项规定的合同终止条件外，任何一方不得单方面解除本合同。第十二条通知与送达12.1通知方式双方通过电子邮件、快递或直接送达等方式进行通知。12.2送达地址双方授权本合同签订地为合同通知和文件送达的地址。第十三条其他条款13.1合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于并购及重组咨询服务的完整协议，取代了所有以前的口头或书面的讨论和协议。13.2合同的适用范围本合同仅适用于双方之间关于并购及重组咨询服务的约定，不涉及其他方面的事务。13.3合同的优先级本合同与双方之间其他合同存在冲突的，以本合同为准。第十四条合同的份数14.1合同正本份数本合同一式两份，双方各执一份。14.2合同副本份数本合同副本份数不做要求，如有需要，双方可另行协商确定。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方定义第三方是指本合同以外，与并购方和重组方无直接利益关系的法人、其他组织或个人。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入中介方作为独立的第三方，协助并购方和重组方进行并购及重组咨询服务。2.2专业顾问介入专业顾问包括但不限于法律、财务、市场等方面的专家，为并购方和重组方提供专业意见。2.3监管机构介入监管机构根据法律法规的要求，对并购及重组过程进行监督和审查。第三条第三方责任及权利3.1中介方责任及权利中介方应按照合同约定，为并购方和重组方提供专业、公正的并购及重组咨询服务，并收取约定的费用。3.2专业顾问责任及权利专业顾问应按照合同约定，为并购方和重组方提供专业的意见和建议，并收取约定的费用。3.3监管机构责任及权利监管机构应按照法律法规的要求，对并购及重组过程进行监督和审查，确保交易的合法性和合规性。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方与并购方和重组方之间不存在直接的法律关系，其权益和义务由各自与并购方和重组方之间的合同约定。4.2第三方与甲乙方的划分说明第三方在并购及重组过程中的责任和权利，以及与并购方和重组方的划分，应以本合同及第三方与并购方和重组方之间的合同为准。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方应对其提供服务过程中产生的过失和疏忽负责，但其责任限额应由第三方与并购方和重组方之间的合同约定。5.2第三方责任限额的调整如第三方与并购方和重组方之间的合同未约定责任限额，或需要调整责任限额的，双方可协商签订书面补充协议。第六条第三方介入后的合同修订6.1第三方介入后的合同修订当第三方介入本合同时，如需对合同内容进行修订，双方应签订书面补充协议，明确修订的内容和效力。6.2第三方介入后的合同终止如第三方介入导致本合同无法履行，双方可协商终止合同，并按照本合同约定处理合同终止后的相关事宜。第七条第三方介入后的违约责任7.1第三方违约行为第三方违反其与并购方和重组方之间的合同约定，导致本合同无法履行或造成损失的，第三方应承担违约责任。7.2第三方违约责任承担第三方应赔偿因其违约而导致的损失，包括但不限于经济损失、名誉损害等。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议解决方式第三方与并购方和重组方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2适用法律第三方与并购方和重组方之间的争议，适用中华人民共和国法律。第九条合同的生效、修订及解除9.1第三方介入后的合同生效第三方与并购方和重组方之间的合同自双方签字盖章之日起生效。9.2第三方介入后的合同修订第三方与并购方和重组方之间的合同如需修订，双方应签订书面补充协议。9.3第三方介入后的合同解除第三方与并购方和重组方之间的合同如需解除，双方应签订书面解除协议。第十条通知与送达10.1通知方式第三方与并购方和重组方之间的通知和文件送达，通过电子邮件、快递或直接送达等方式进行。10.2送达地址第三方与并购方和重组方之间的合同约定送达地址。第十一条其他条款11.1合同的完整性和独立性第三方与并购方和重组方之间的合同构成双方之间关于并购及重组咨询服务的完整协议，取代了所有以前的口头或书面的讨论和协议。11.2合同的适用范围第三方与并购方和重组方之间的合同仅适用于双方之间关于并购及重组咨询服务的约定，不涉及其他方面的事务。11.3合同的优先级第三方与并购方和重组方之间的合同与本合同存在冲突的，以本合同为准。第十二条合同的份数12.1合同正本份数第三方与并购方和重组方之间的合同一式两份，双方各执一份。12.2合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购及重组方案设计详细要求：方案应包括目标公司选择、交易结构设计、估值及定价、谈判策略等，并要求方案具有可行性和实施性。附件二：市场调研及分析报告详细要求：报告应涵盖相关行业、市场及目标公司的调研和分析，提供准确的市场信息和建议。附件三：法律及财务咨询意见详细要求：意见应包括合同草拟、审查、谈判及风险评估等方面的专业建议。附件四：交易结构及谈判策略说明详细要求：说明应详细描述交易结构的设定和谈判策略的运用，以确保交易成本和风险的最优化。附件五：中介服务协议详细要求：协议应明确中介方的服务内容、范围、责任和费用等事项。附件六：专业顾问委托协议详细要求：协议应明确专业顾问的服务内容、范围、责任和费用等事项。附件七：监管机构审批文件详细要求：文件应包括监管机构对并购及重组过程的审批文件，以确保交易的合法性和合规性。附件八：合同履行过程中的其他文件和资料详细要求：包括但不限于会议纪要、沟通记录、尽职调查报告等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未能按照合同约定提供服务或履行义务。2.提供的服务或信息不符合约定的质量和标准。3.未经对方同意，单方面解除或变更合同。4.未按照约定时间、方式通知对方或未能按时履行通知义务。5.泄露或未妥善保管对方的商业秘密、技术秘密等。违约责任认定：1.违约方应承担因违约行为导致的损失赔偿责任。2.违约方的赔偿责任包括但不限于经济损失、名誉损害等。3.违约方应承担因未能履行合同而导致的直接和间接损失。4.违约方在履行合同过程中出现过失和疏忽的，应承担相应的责任。示例说明：如中介方未能按照合同约定提供专业的并购及重组咨询服务，导致并购方和重组方遭受经济损失的，中介方应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度企业并购及重组咨询合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（并购方）1.2乙方（咨询方）第二条咨询内容2.1并购及重组策略制定2.2市场调研与分析2.3目标公司筛选与评估2.4交易结构设计2.5谈判与协商支持2.6法律法规遵循及风险控制第三条合同期限3.1合同生效日期3.2合同到期日期第四条咨询费用4.1咨询费用的计算方式4.2费用支付的期限和方式4.3额外费用的承担条件第五条乙方的义务和责任5.1提供的服务内容5.2保密义务5.3职业道德与合规性第六条甲方的义务和责任6.1提供必要的信息和资料6.2配合乙方的咨询工作6.3支付咨询费用第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决方式8.1双方协商解决8.2提交仲裁机构仲裁8.3向人民法院提起诉讼第九条合同的变更和解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条合同的终止10.1合同终止的条件10.2合同终止后的处理事项第十一条保密协议11.1保密信息的范围11.2保密信息的保密期限11.3违反保密协议的责任第十二条知识产权12.1乙方提供的咨询成果的知识产权归属12.2甲方对乙方提供的咨询成果的使用和转让权第十三条不可抗力13.1不可抗力的认定13.2不可抗力事件的应对措施第十四条其他约定14.1双方的其他约定事项14.2附件：合同附件及有关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体第二条咨询内容2.1并购及重组策略制定乙方应为甲方提供并购及重组的策略制定服务，包括分析甲方业务发展需求，制定合适的并购及重组方案。2.2市场调研与分析乙方应对甲方拟并购或重组的目标公司进行市场调研与分析，包括但不限于行业地位、财务状况、经营状况、管理团队、技术实力、竞争优势等方面。2.3目标公司筛选与评估乙方根据市场调研与分析的结果，为甲方筛选潜在的并购或重组目标公司，并对这些目标公司进行评估，提出可行性建议。2.4交易结构设计乙方应根据甲方的需求和目标公司的实际情况，设计合理的交易结构，包括但不限于收购方式、支付方式、交易定价等。2.5谈判与协商支持乙方应协助甲方与目标公司进行谈判与协商，提供专业的法律和财务支持，直至达成并购或重组协议。2.6法律法规遵循及风险控制乙方应确保并购及重组过程中遵守相关的法律法规，并对潜在的风险进行识别、评估和控制，确保甲方利益不受损害。第三条合同期限3.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同到期日期：本合同有效期为[具体期限]，自合同生效之日起计算。第四条咨询费用4.1咨询费用的计算方式：乙方咨询服务的费用为[固定金额]+[变动金额]，其中固定金额为[具体金额]，变动金额根据实际工作量按照[费率]计算。4.2费用支付的期限和方式：甲方应按照双方约定的时间表分期支付咨询费用。支付方式为银行转账，账户信息如下：[账户名称]、[账户号码]、[开户银行]。4.3额外费用的承担条件：如因乙方原因导致咨询工作进度延迟或，乙方应承担相应的额外费用。如因甲方原因导致咨询工作进度延迟或，甲方应按约定支付乙方相应的咨询费用。第五条乙方的义务和责任5.1提供的服务内容：乙方应按照本合同约定的咨询内容，向甲方提供专业、高效的咨询服务。5.2保密义务：乙方应对在咨询过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。5.3职业道德与合规性：乙方应遵守职业道德和行业规范，确保咨询服务的合规性，不得利用咨询服务损害甲方利益。第六条甲方的义务和责任6.1提供必要的信息和资料：甲方应向乙方提供咨询所需的全部信息和资料，包括但不限于公司章程、财务报表、业务合同、股权结构等。6.2配合乙方的咨询工作：甲方应指定专人负责与乙方沟通，确保乙方能够顺利进行咨询工作。6.3支付咨询费用：甲方应按照本合同约定的费率和支付方式，及时支付乙方咨询费用。第七条违约责任7.1甲方违约责任：如甲方未按照本合同约定支付咨询费用，应向乙方支付违约金，违约金为本合同咨询费用的[百分比]。7.2乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定提供咨询服务，应向甲方支付违约金，违约金为本合同咨询费用的[百分比]。第八条争议解决方式8.1双方协商解决：如合同执行过程中发生争议，应通过友好协商的方式解决。8.2提交仲裁机构仲裁：如协商不成，任何一方均可向双方约定的仲裁机构申请仲裁，仲裁地点为[仲裁地点]。8.3向人民法院提起诉讼：如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更和解除9.1合同变更的条件：合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件：合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十条合同的终止10.1合同终止的条件：本合同到期或双方协商一致终止。10.2合同终止后的处理事项：合同终止后，乙方应向甲方提交最终咨询服务报告，并协助甲方处理与咨询服务相关的后续事宜。第十一条保密协议11.1保密信息的范围：保密信息包括甲方提供的所有商业秘密、技术秘密、经营策略等信息，以及乙方在咨询过程中形成的未公开的咨询成果。11.2保密信息的保密期限：保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后[具体年限]。11.3违反保密协议的责任：如乙方违反保密协议，甲方有权要求乙方承担违约责任，违约金为[具体金额]。第十二条知识产权12.1乙方提供的咨询成果的知识产权归属：咨询成果的知识产权归甲方所有，包括但不限于研究报告、分析数据、策略建议等。12.2甲方对乙方提供的咨询成果的使用和转让权：甲方有权按照本合同约定使用乙方提供的咨询成果，并有权将其转让给第三方。第十三条不可抗力13.1不可抗力的认定：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力事件的应对措施：如发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。第十四条其他约定14.1双方的其他约定事项：双方就本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附件：合同附件及有关文件，包括但不限于乙方提供的咨询方案、市场调研报告、目标公司评估报告等。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念与责任1.1第三方定义：本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，参与或可能参与并购及重组过程的各方，包括但不限于目标公司、中介机构、监管机构、投资者等。1.2第三方责任：第三方应按照其各自的角色和职责，履行相关法律法规和合同义务，确保并购及重组过程的合法、合规进行。1.3第三方权利：第三方根据其角色和职责，享有合同约定的权利，包括但不限于获取合同约定的信息、参与项目谈判等。第二章第三方介入的额外条款2.1第三方介入条件：如并购及重组过程中需要第三方介入，甲乙双方应协商确定第三方的介入条件和方式。2.2第三方选择：甲乙双方应共同选定合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力，能够胜任相关工作。2.3第三方合同：甲乙双方与第三方签订的合同，应明确约定的权利、义务和责任，以及违约责任等条款。2.4第三方协调：甲乙双方应负责协调与第三方的关系，确保并购及重组过程的顺利进行。2.5第三方费用：第三方产生的费用应由甲乙双方协商承担，并明确费用支付的方式和期限。第三章第三方责任限额3.1第三方责任限额定义：第三方责任限额是指甲方和乙方根据本合同约定，对第三方承担的最高责任限额。3.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据第三方的资质、经验、信誉等因素，由甲乙双方协商确定。3.3第三方责任限额的调整：甲乙双方应根据并购及重组过程的实际需要，适时调整第三方责任限额。3.4第三方责任限额的披露：甲乙双方应在与第三方签订的合同中明确第三方责任限额，并确保第三方了解和接受。3.5第三方责任限额的适用：第三方责任限额适用于第三方在并购及重组过程中的所有行为和违约情况。第四章第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方：第三方应按照合同约定，向甲方提供相关服务，并履行合同约定的义务。4.2第三方与乙方：第三方应按照合同约定，向乙方提供相关服务，并履行合同约定的义务。4.3第三方与目标公司：第三方应按照合同约定，与目标公司进行合作，并履行合同约定的义务。4.4第三方与中介机构：第三方应按照合同约定，与中介机构进行合作，并履行合同约定的义务。4.5第三方与监管机构：第三方应按照合同约定，与监管机构进行沟通和协调，并履行合同约定的义务。第五章违约责任与争议解决5.1第三方违约：如第三方违反合同约定，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方争议：如第三方与甲方或乙方发生争议，双方应尝试协商解决，如协商不成，可按照本合同约定的争议解决方式处理。5.3第三方与甲方或乙方的争议：如第三方与甲方或乙方发生争议，甲方和乙方应根据本合同约定的争议解决方式处理，并确保第三方的权益得到保障。第六章附则6.1本章节的条款为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。6.2本章节未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：乙方提供的咨询方案详细描述乙方根据甲方需求制定的并购及重组策略，包括但不限于市场分析、目标公司筛选标准、交易结构设计等。附件二：市场调研报告详细描述乙方对目标公司