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文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业并购合同标的描述1本合同目录一览第一条并购双方1.1并购方信息1.2被并购方信息第二条并购标的2.1标的资产范围2.2标的资产评估2.3标的资产转让条件第三条并购价格及支付方式3.1并购价格3.2支付方式及时间表第四条并购协议的生效与终止4.1协议生效条件4.2协议终止条件第五条并购过程中的税费承担5.1税费承担主体5.2税费计算及支付第六条并购后的经营管理6.1经营管理权的转移6.2并购后的组织架构第七条员工安置7.1员工转移7.2员工薪酬福利第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限及违约责任第九条争议解决方式9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构第十条法律适用及争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式第十一条合同的修改及补充11.1修改及补充的条件11.2修改及补充的程序第十二条合同的签署与备案12.1签署日期12.2签署地点12.3备案程序第十三条其他条款13.1知识产权归属13.2许可使用权13.3关联交易第十四条合同的生效、终止与解除14.1生效条件14.2终止条件14.3解除条件及程序第一部分:合同如下:第一条并购双方1.1并购方信息1.1.1并购方名称:X公司1.1.2并购方地址:X市X区X路X号1.1.3法定代表人:X1.1.4联系方式:X1.2被并购方信息1.2.1被并购方名称:X公司1.2.2被并购方地址:X市X区X路X号1.2.3法定代表人:X1.2.4联系方式:X第二条并购标的2.1标的资产范围2.1.1本次并购的标的资产包括但不限于:(1)X公司的全部股份;(2)X公司的经营性资产和负债;(3)X公司的无形资产,包括但不限于专利、商标、著作权等;(4)X公司的合同权益及义务;(5)X公司的其他与经营相关的资产。2.2标的资产评估2.2.1并购双方同意,由X公司指定的具有资质的第三方评估机构对标的资产进行评估,并出具评估报告。2.2.2评估报告应当包括但不限于:(1)标的资产的评估基准日;(2)标的资产的评估方法及依据;(3)标的资产的评估价值;(4)评估过程中发现的问题及解决措施。2.3标的资产转让条件2.3.1并购方应符合国家有关法律法规规定的并购条件,包括但不限于:(1)具有合法的并购资格;(2)具备相应的资金实力;(3)符合行业准入规定;(4)未被列入失信被执行人名单。(1)提供真实、准确的标的资产信息;(2)保证标的资产的合法性、有效性;(3)协助并购方完成并购相关手续;(4)按照约定办理标的资产的过户手续。第三条并购价格及支付方式3.1并购价格3.1.1并购双方同意,标的资产的转让价格为X元(大写:人民币X元整)。3.1.2转让价格包括但不限于:(1)标的资产的评估价值;(2)并购方为完成并购所支付的其他费用,如律师费、评估费、审计费等。3.2支付方式及时间表(1)签署合同时,支付转让价格的30%;(2)标的资产过户完成时,支付转让价格的60%;(3)并购方完成并购后的其他相关手续时,支付转让价格的10%。3.2.2并购方支付转让价格的方式为:(1)银行转账;(2)现金支付;(3)法律法规允许的其他支付方式。第四条并购协议的生效与终止4.1协议生效条件4.1.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。4.1.2协议生效后,并购方应按照本协议约定履行相关义务。4.2协议终止条件(1)法律法规规定应当终止的情形;(2)双方协商一致;(3)发生不可抗力导致协议无法履行。4.2.2协议终止后,双方应按照本协议约定处理有关善后事宜。第五条并购过程中的税费承担5.1税费承担主体5.1.1并购过程中产生的税费,按照国家相关法律法规规定由并购双方分别承担。(1)X公司应承担的税费;(2)并购方应承担的税费。5.2税费计算及支付5.2.1并购双方应按照法律法规规定,计算并支付应承担的税费。5.2.2税费支付的具体金额和时间,双方可在本协议中约定,或按照法律法规、政策规定执行。第六条并购后的经营管理6.1经营管理权的转移6.1.1并购完成后,并购方取得标的资产的经营管理权。6.1.2被并购第八条保密条款8.1保密内容8.1.1双方同意,在签署本协议之日起至协议终止或履行完毕之日止,对双方在并购过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。8.1.2保密内容包括但不限于:客户清单、供应商信息、研发资料、财务数据、市场战略等。8.2保密期限及违约责任8.2.1双方对保密信息的保密义务自本协议签署之日起算,至协议终止或履行完毕之日止。8.2.2如一方违反本协议的保密义务,泄露保密信息,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金金额为泄露信息所造成损失的两倍。第九条争议解决方式9.1争议解决方式9.1.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.1.2诉讼过程中,除仲裁请求外,双方仍应继续履行本协议。9.2仲裁地点及机构9.2.1如双方约定通过仲裁解决争议,仲裁地点为X市,仲裁机构为X仲裁委员会。9.2.2仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。第十条法律适用及争议解决10.1法律适用10.1.1本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式10.2.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2.2诉讼过程中,除仲裁请求外,双方仍应继续履行本协议。第十一条合同的修改及补充11.1修改及补充的条件11.1.1本协议的修改或补充必须经双方协商一致,并以书面形式作出。11.1.2修改或补充的内容不得与本协议的原则和精神相违背。11.2修改及补充的程序11.2.1双方应就修改或补充的事项达成书面协议,并由双方签字或盖章确认。11.2.2修改或补充的协议与本协议具有同等法律效力。第十二条合同的签署与备案12.1签署日期12.1.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2签署地点12.2.1本协议签署地点为X市X区X路X号。12.3备案程序12.3.1双方应在签署本协议后30日内,将协议副本提交至各自所在地的工商行政管理部门备案。第十三条其他条款13.1知识产权归属13.1.1标的资产范围内的知识产权,包括但不限于专利、商标、著作权等,归并购方所有。13.1.2被并购方应协助并购方办理知识产权的转移手续。13.2许可使用权13.2.1被并购方在并购前使用的商标、专利等技术,需继续使用的,应取得并购方的许可。13.2.2许可使用的条件、期限、费用等,双方可在本协议中约定,或另行签订许可使用协议。13.3关联交易13.3.1双方在并购后的经营活动中,如发生关联交易,应遵循公平、公正、公开的原则。13.3.2关联交易的定价、审批等,双方应遵守相关法律法规和公司章程的规定。第十四条合同的生效、终止与解除14.1生效条件14.1.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2终止条件14.2.1本协议在下列情况下终止:(1)双方协商一致解除本协议;(2)法律法规规定应当终止的其他情形。14.3解除条件及程序14.3.1如双方协商一致解除本协议,应签订书面解除协议,并由双方签字或盖章确认。14.3.2解除协议自签署之日起生效,本协议随之终止。本协议一式两份,双方各执一份,具有第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在甲乙方履行本合同过程中,除甲乙方外,涉及到的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于:中介机构、评估机构、审计机构、监管机构、员工、客户、供应商等。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方应遵守相关法律法规,诚实守信,不得损害甲乙方的合法权益。2.2第三方在介入过程中,如因其行为导致甲乙方损失的,应承担相应的责任。2.3第三方应按照甲乙方的要求,提供真实、准确的信息,并协助甲乙方完成相关手续。第三条第三方介入的额外条款及说明3.1如本合同履行过程中涉及第三方中介机构的,甲乙方应与中介机构签订中介服务合同,明确中介服务的范围、费用、期限等事项。3.2甲乙方应根据本合同约定,向第三方支付相关费用,并按照约定时间支付。3.3甲乙方应保证第三方的合法权益,不得擅自变更或解除与第三方的合同。第四条第三方责任限额4.1甲乙方应根据本合同的约定,明确第三方的责任限额。4.2第三方责任限额包括但不限于:(1)第三方应承担的赔偿金额;(2)第三方应承担的违约金;(3)第三方应承担的赔偿责任范围。4.3甲乙方应在合同中明确第三方责任限额的计算方式和支付方式。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间不存在任何隶属或控制关系。5.2第三方应独立承担其介入本合同所引起的法律责任。5.3甲乙方不应将本合同项下的权利义务转让给第三方,除非甲乙方与第三方另有约定。第六条第三方介入的合同修改及补充6.1如有必要,甲乙方应与第三方协商一致,对本合同进行修改或补充。6.2修改或补充的内容应采用书面形式,并由甲乙方和第三方签字或盖章确认。6.3修改或补充的协议与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入的争议解决7.1甲乙方与第三方之间因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2诉讼过程中,除仲裁请求外,甲乙方和第三方仍应继续履行本合同。第八条第三方介入的合同终止与解除8.1本合同在下列情况下终止:(1)甲乙方与第三方协商一致解除本合同;(2)法律法规规定应当终止的其他情形。8.2甲乙方与第三方解除本合同后,应按照本合同约定处理有关善后事宜。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方应对本合同的内容和履行过程中知悉的甲乙方商业秘密、技术秘密等予以保密。9.2保密期限自本合同终止之日起计算,期限长短由甲乙方与第三方协商确定。第十条第三方介入的法律适用及争议解决10.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2甲乙方与第三方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的签署与备案11.1甲乙方与第三方应签署书面合同,并按照相关法律法规规定进行备案。第十二条其他条款12.1甲乙方与第三方在履行本合同过程中,如需遵守的行业规定、政策等,应予以遵守。12.2本合同的修改、补充、解除、终止等,不得影响甲乙方与第三方之间的其他合同关系。本部分内容作为甲乙方与第三方之间履行本合同的补充协议,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:并购双方之间的股权转让协议详细要求和说明:该协议应详细规定股权转让的数量、价格、支付方式及时间表等内容。附件二:标的资产评估报告详细要求和说明:报告应包括标的资产的评估基准日、评估方法及依据、评估价值等信息。附件三:保密协议详细要求和说明:该协议应明确保密内容、保密期限及违约责任等条款。附件四:中介服务合同详细要求和说明:合同应明确中介服务的范围、费用、期限等事项。附件五:员工安置方案详细要求和说明:方案应包括员工转移、薪酬福利等安排。附件六:知识产权转让协议详细要求和说明:该协议应明确知识产权的转让范围、方式、费用等事项。附件七:许可使用协议详细要求和说明:协议应明确许可使用的条件、期限、费用等事项。附件八:关联交易协议详细要求和说明:协议应明确关联交易的定价、审批等事项。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.并购双方未按照约定时间支付转让价格。2.并购双方未按照约定履行并购后的经营管理权转移。3.被并购方未按照约定提供真实、准确的信息。4.第三方未按照约定提供服务或履行义务。5.任何一方违反保密协议,泄露保密信息。6.任何一方未按照约定支付中介费用或违约金。7.员工安置方案未按照约定执行。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定金额支付违约金。2.赔偿金额:根据违约行为造成的实际损失计算赔偿金额。4.解除合同:严重违约可能导致合同解除。示例说明:1.若并购方未按照约定时间支付转让价格,应当按照合同约定支付违约金,并承担因延迟支付造成的利息损失。2.若第三方未按照约定提供服务或履行义务,应当按照合同约定支付违约金,并承担因此造成的甲乙方损失。全文完。2024年度企业并购合同标的描述2本合同目录一览1.并购双方1.1并购方信息1.1.1名称1.1.2法人代表1.1.3注册资本1.1.4成立时间1.1.5注册地址1.1.6主营业务1.2被并购方信息1.2.1名称1.2.2法人代表1.2.3注册资本1.2.4成立时间1.2.5注册地址1.2.6主营业务2.并购标的2.1标的资产范围2.1.1固定资产2.1.2无形资产2.1.3流动资产2.1.4负债2.1.5其他相关资产和负债2.2标的股权结构2.2.1股权比例2.2.2股东名称及联系方式2.2.3股东权利和义务2.3标的业务描述2.3.1业务范围2.3.2市场份额2.3.3盈利模式2.3.4主要客户和供应商3.并购价格及支付方式3.1并购价格3.1.1标的资产评估价值3.1.2股权转让价格3.2支付方式3.2.1现金支付3.2.2股权支付3.2.3其他支付方式4.并购期限及进度安排4.1并购期限4.1.1签署合同至交割期限4.1.2双方协商确定的其他期限4.2进度安排4.2.1签署并购协议4.2.2完成尽职调查4.2.3资产评估4.2.4审批程序4.2.5交割及支付4.2.6其他相关进度安排5.并购后的经营管理5.1经营管理架构5.1.1管理层任命5.1.2经营管理权责划分5.2业务整合5.2.1业务发展战略5.2.2资源整合5.2.3成本控制5.3人力资源政策5.3.1员工安置5.3.2薪酬福利体系5.3.3员工培训与发展6.违约责任6.1并购方的违约责任6.2被并购方的违约责任6.3具体违约行为及违约后果7.争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4诉讼解决8.合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同的变更8.3合同的终止9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务及期限9.3例外情况10.非竞争条款10.1非竞争义务10.2非竞争期限11.税收安排11.1税收承担责任11.2税收优惠政策12.合同的附件12.1并购协议附件12.2资产评估报告12.3股权结构图12.4其他相关文件13.合同的签署、修改和解除13.1签署程序13.2修改程序13.3解除程序14.其他条款14.1适用法律14.2争议解决语言14.3合同正本及副本14.4通知程序14.5双方确认的其他条款第一部分:合同如下:第一条并购双方1.1并购方信息1.1.1名称:X公司1.1.2法人代表:1.1.3注册资本:人民币1亿元1.1.4成立时间:2005年1.1.5注册地址:北京市朝阳区路号1.1.6主营业务:主要从事信息技术、网络安全等业务。1.2被并购方信息1.2.1名称:YYY公司1.2.2法人代表:1.2.3注册资本:人民币5000万元1.2.4成立时间:2010年1.2.5注册地址:上海市浦东新区路号1.2.6主营业务:主要从事互联网金融、大数据分析等业务。第二条并购标的2.1标的资产范围2.1.1固定资产:包括但不限于办公设备、研发设备等。2.1.2无形资产:包括但不限于专利技术、非专利技术、商标权、著作权等。2.1.3流动资产:包括但不限于现金、银行存款、应收账款、存货等。2.1.4负债:包括但不限于应付账款、应付工资、应交税费等。2.1.5其他相关资产和负债:包括但不限于投资性房地产、长期待摊费用等。2.2标的股权结构2.2.1股权比例:并购方将通过本次并购取得YYY公司100%的股权。2.2.2股东名称及联系方式:并购方为唯一股东,联系方式同并购方信息。2.2.3股东权利和义务:并购方作为唯一股东,享有《公司法》及YYY公司章程规定的股东权利,并承担相应义务。2.3标的业务描述2.3.1业务范围:YYY公司主要从事互联网金融、大数据分析等业务。2.3.2市场份额:YYY公司在互联网金融领域具有一定的市场份额和品牌知名度。2.3.3盈利模式:YYY公司主要通过提供金融服务、数据分析报告等获取收益。2.3.4主要客户和供应商:主要客户为各类中小企业和个人用户,供应商主要包括技术服务提供商、数据源供应商等。第三条并购价格及支付方式3.1并购价格3.1.1标的资产评估价值:根据具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告,标的资产的评估价值为人民币1.2亿元。3.1.2股权转让价格:并购方应支付给YYY公司原股东的股权转让价格为人民币1.2亿元。3.2支付方式3.2.1现金支付:并购方应以现金方式支付并购价款。3.2.2股权支付:并购方可以以其持有的并购方公司的股权作为支付对价。3.2.3其他支付方式:双方可协商确定其他支付方式。第四条并购期限及进度安排4.1并购期限4.1.1签署合同至交割期限:自双方签署并购协议之日起至交割完毕之日止,期限为六个月。4.1.2双方协商确定的其他期限:双方可以根据实际情况协商确定其他期限。4.2进度安排4.2.1签署并购协议:双方应自本合同签署之日起十五日内签署并购协议。4.2.2完成尽职调查:并购方应自并购协议签署之日起三十日内完成对YYY公司的尽职调查。4.2.3资产评估:并购方应自尽职调查完毕之日起六十日内完成对YYY公司资产的评估。4.2.4审批程序:并购方应自资产评估完毕之日起九十日内完成相关审批程序。4.2.5交割及支付:并购方应自审批程序完毕之日起三十日内完成对YYY公司的交割及支付并购价款。4.2.6双方应按照本合同约定的进度安排,积极推进并购进程,并确保并购过程的顺利进行。第五条并购后的经营管理5.1经营管理架构5.1.1管理层任命:并购完成后,YYY公司的管理层人员由并购方根据实际情况进行任命。5.1.2经营管理权责划分:并购方应确保YYY公司的经营管理权责明确,提高经营管理效率。5.2业务整合5.2.1业务发展战略:并购方第八条并购后的经营管理5.2.2资源整合:并购方应充分利用并购后的资源,优化业务流程,提高运营效率。5.2.3成本控制:并购方应制定合理的成本控制策略,降低运营成本。5.3人力资源政策5.3.1员工安置:并购方应确保YYY公司员工在并购后的就业权益,合理安置员工。5.3.2薪酬福利体系:并购方应维护现有员工的薪酬福利体系,并根据实际情况进行调整。5.3.3员工培训与发展:并购方应制定员工培训计划,提高员工的专业技能和综合素质。第九条违约责任6.1并购方的违约责任:并购方未按照约定完成并购义务的,应向YYY公司支付违约金,违约金金额为并购价款的10%。6.2被并购方的违约责任:被并购方未按照约定提供真实、完整、准确的财务和业务信息的,应向并购方支付违约金,违约金金额为并购价款的5%。6.3具体违约行为及违约后果:双方应按照本合同的约定履行各自义务,如一方违约,应承担相应的违约责任。第十条争议解决方式7.1协商解决:双方应通过友好协商解决合同争议。7.2调解解决:如协商不成,双方可向相关行业组织申请调解。7.3仲裁解决:如调解不成,双方同意将争议提交至X仲裁委员会仲裁。7.4诉讼解决:如仲裁不成,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件:本合同自双方签署之日起生效,并在并购完成后终止。8.2合同的变更:合同的变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。8.3合同的终止:本合同在并购完成后自动终止。第十二条保密条款9.1保密信息范围:包括但不限于并购双方的商业秘密、客户信息、技术资料等。9.2保密义务及期限:双方对保密信息承担保密义务,保密期限为本合同终止后五年。9.3例外情况:法律、法规、政府要求或双方书面同意的情况除外。第十三条非竞争条款10.1非竞争义务:并购方和被并购方在并购完成后五年内不得从事与对方业务相同或相似的经营活动。10.2非竞争期限:非竞争期限为本合同终止后五年。第十四条税收安排11.1税收承担责任:并购双方应按照法律规定承担相应的税收责任。11.2税收优惠政策:双方应依法享受税收优惠政策,并互相协助办理相关手续。第十五条合同的附件12.1并购协议附件:包括但不限于并购协议、资产评估报告、股权结构图等。12.2其他相关文件:包括但不限于并购双方的公司章程、许可证书、业务合同等。第十六条合同的签署、修改和解除13.1签署程序:本合同由双方授权代表签署,并加盖公章。13.2修改程序:合同的修改需双方协商一致,并签订书面修改协议。13.3解除程序:合同的解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。第十七条其他条款14.1适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决语言:争议解决语言为中文。14.3合同正本及副本:本合同一式两份,双方各执一份。14.4通知程序:双方应通过书面形式互相通知合同相关事项。14.5双方确认的其他条款:双方确认本合同记载的内容完整,无其他争议。第二部分:第三方介入后的修正第十八条第三方介入1.第三方概念1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方之外的任何个人、团体或机构,包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师、仲裁机构等。1.2第三方介入是指在并购过程中,甲乙方根据本合同约定,邀请或接受第三方提供专业服务、咨询意见、监督执行等行为。2.第三方责任及权利2.1第三方应按照甲乙方的要求,提供专业、公正、准确的服务,并对其提供的服务结果负责。2.2第三方享有根据本合同约定获取服务报酬的权利。2.3第三方应遵守相关法律法规和行业规范,保守甲乙方的商业秘密,不得泄露与并购相关的敏感信息。3.第三方义务3.1第三方应按照甲乙方的要求,完成相关服务,并确保服务质量和效果。3.2第三方在提供服务过程中,如发现甲乙方提供的信息有误,应及时通知甲乙方进行更正。3.3第三方应协助甲乙方解决并购过程中出现的问题,提供必要的支持和帮助。4.第三方责任限额4.1第三方对因其提供的服务导致的甲乙方损失,承担有限责任。4.2第三方责任限额应由甲乙方在合同中明确约定,并符合相关法律法规的规定。4.3甲乙方应根据第三方的服务内容和质量,合理确定第三方责任限额。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方之间建立的服务关系,不影响第三方与其他方的法律关系。5.2第三方在提供服务过程中,如与其他方产生纠纷,应自行解决,不得影响并购的顺利进行。5.3甲乙方与第三方之间的合同,不得对抗第三方与其他方的合法权益。第十九条第三方介入的额外条款及说明1.第三方选择与替代1.1甲乙方应根据并购的需要,选择具备相关资质和经验的第三方。1.2如甲乙方对选定的第三方不满意,可协商替代,并重新签订相关合同。1.3甲乙方应确保第三方在提供服务前,了解并同意本合同的相关条款。2.第三方服务费用2.1甲乙方应按照公平、合理的原则,支付第三方的服务费用。2.2服务费用的支付方式、时间和数额,应由甲乙方与第三方协商确定,并在合同中明确。2.3甲乙方支付的服务费用,不应低于行业标准和市场价格。3.第三方服务范围的调整3.1甲乙方可根据并购的实际情况,调整第三方的服务范围。3.2调整服务范围时,甲乙方应与第三方协商一致,并签订书面补充协议。3.3甲乙方应确保第三方在调整服务范围后,仍能提供高质量的服务。4.第三方违约处理4.1如第三方未按照合同约定提供服务,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。4.2甲乙方因第三方违约遭受损失的,有权要求第三方赔偿。4.3甲乙方与第三方之间的违约处理,不影响甲乙方之间的合同关系。5.第三方责任保险5.1甲乙方应考虑购买第三方责任保险,以降低并购过程中的风险。5.2第三方责任保险的购买、赔偿范围和限额,应由甲乙方与第三方协商确定。5.3甲乙方应确保第三方在提供服务前,了解并同意第三方责任保险的相关条款。第二十条第三方介入的合同修改和解除1.修改程序1.1甲乙方与第三方协商一致,可对本合同的相关条款进行修改。1.2修改后的条款应由甲乙方与第三方签订书面修改协议。1.3修改协议应
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