某煤矿集团火力发电厂01-综合管理制度汇编(修改稿)

1.总经理办公会及公司决策会议议事规则 32.督办工作管理制度 73.会议管理制度 4.公文管理办法 5.印章管理制度 6.证照管理制度 7.文书档案归档制度 8.计算机网络管理制度 9.办公用品管理办法 10.差旅费报销管理制度 11.接待工作管理制度 12.值班管理制度 13.车辆与驾驶员管理制度 14.授权委托管理办法 新增保密制度、保安工作管理制度总经理办公会及公司决策会议议事规则第二条本规则适用于公司级会议。(2)提前一到两天将议题的内容告知参会人员，要求参会人员按议第五条会议组织(一)公司会议包括：总经理办公会、专题会议等。(二)总经理办公会由总经理主持召开。专题会议由总经理或(三)总经理办公会一般每周召开一次(星期五上午),特殊情(四)专题会议根据生产经营情况随时召开。根据议题需要，第六条议事程序(一)主持人按时召集会议，并宣布会议议程。参会人员对会(二)一般会议议题在专题会议上研究解决，如有不能解决的重大会议议题应由分管副总向总经理请示汇报，待总经理批复(三)会议讨论决定的问题，有关部门应按时完成，确有困难(四)公司各级领导要牢固树立集体意识和大局观念，在决策第七条议事内容(一)总经理办公会主要是研究、部署公司重大发展问题和公(二)专题会议主要是研究、布置公司行政、生产、经营、管第八条表决程序(二)总经理办公会和专题会议对重大问题发生争议进行表决第九条会议纪律(一)参加会议人员要准时到会。因病因事不能参加者，应向(二)参加会议人员(包括工作人员),要严格遵守保密规定，(三)会议的讨论情况，以会议原始记录为准，任何人无权在(四)公司各级领导要自觉维护集体领导和个人分工负责相结第四章检查与考核第十条本规则的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十二条本规则经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起督办工作管理制度第一条为转变工作作风，提高工作效率和工作质量，确保大同煤矿集团××发电有限公司(以下简称“公司”)各项决策和工作部署落到实处，并使督办工作规范化、制度化、科学化，制订本制度。第二条本制度规定了督办管理的范围、职责与程序，适用于公第二章职责第三条综合管理部负责公司督办工作，应配备兼职督办人员，负责公司工作督办管理，并指导、监督各部门执行。第四条刻制督办工作专用章一枚，督办通知应当加盖督办工作第三章管理内容与方法第五条督办范围(一)重要来文(电)的有关工作事项。(二)总经理办公会部署的重点工作，公司领导在专题会议、现场办公会议上布置的重要事项。(三)公司领导批办和交办的其他事项。第六条督办程序(一)确定督办事项和承办部门。综合管理部为督办工作责任部门，根据督办工作的范围和内容确定督办事项。单一部门承办工作(二)确定督办方式。根据督办事项的内容和要求，确定采取(三)电话督办。督办人在明确所督办事项的内容和承办部门(四)发通知书。在明确所督办事项内容和承办部门后，督办(五)督办材料立卷归档。督办事项办结完毕后，综合管理部第七条工作标准(一)准确及时。督办部门必须及时、准确地掌握督办事项的(二)认真负责。督办工作要注重实效，全面、准确、如实地(三)综合协调。督办工作要讲求方式方法，既要优质高效地完成督办工作，又要顾全大局，综合协调各方关系，确保督办工作第四章检查与考核第八条本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执第十一条本制度由综合管理部起草并负责解释。会议管理制度第二条本制度适用于大同煤矿集团××发电有限公司(以下称“公司”)各级会议。第三条综合管理部负责会议管理、会务工作及会议室的安排；第四条公司会议资料由综合管理部整理、分发、立卷、存档。第三章管理内容与方法第五条会议的分类(一)公司级会议：主要包括高管层(副总以上)会议和全体(二)公司例会：两周一次，部门主任师以上人员参加，综合(五)上级有关主管部门或外单位在本公司召开的会议，如现第六条会议通知(二)会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参加(三)会议召开时间和地点如有变动，负责通知部门应提前及第七条会前准备(一)各类会议在召开之前，各部门均应据实填写会议申请表，附表：会议申请表)(三)与会人员接到通知后就议题认真准备好言简意赅的发言第八条会议议程(一)会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会(二)会议主持人应紧紧围绕议题按照议程主持会议，确保会(一)会议记录员要在会议进行期间认真记录，对结论性发言(二)会议记录员要在会议结束后24小时内整理好原始记录，(三)会议纪要由记录人送达抄送人员。第十条会场纪律(一)与会人员不得无故迟到、早退或缺席，记录员负责会议(三)与会人员应坐(站)姿端正，禁止交头接耳，应保持良(四)会议期间与会人员关闭通讯工具(或调至震动状态),不会客(特殊客人除外),认真听取会议内容并做好记录。(五)与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、扔纸屑。第十一条会议经费管理(一)综合管理部负责按批准的会议计划掌握和管理会议经(二)公司的会议实行分类管理，会议经费根据会议类别进行位组织召开的董事会、项目评审会、开工等关系公司发展、计划、2、公司主要领导参加主持召开、协办的会议(征得主办方认可后确定会议标准)大型招投标等会议为二类会议。(三)一类会议及其他会议需用会议经费由主办部门填报《会(四)各部门举办会议要严格认真执行有关财务规定，厉行节第十二条保密事项(二)与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义(三)涉及到秘密事项的会议纪要，记录员应在指定场所整理，第四章检查与考核第十三条本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十四条依据本制度和企业绩效管理相关规定进行考核。第十五条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日第十六条本制度由综合管理部起草并负责解释。公文管理办法第一章总则第一条为规范大同煤矿集团××发电有限公司(以下简称“公第二条公文是管理过程中所形成的具有法定效力的规范体式的公务文书，是传达贯彻党和国家的方针、政策，发布规章和措施，请示和答复问题，安排生产经营活动，布置和商洽工作，报告情况、交流经验的重要工具。第三条办理公文应坚持实事求是、精简高效的原则，克服形式主义，提高公文处理工作的效率和质量。各部室负责人应当高度重视公文处理，加强对本部室公文处理的领导和检查。第四条公文处理必须做到准确、及时、安全，并采用办公自第五条在公文处理工作中，必须严格执行国家保密法律、法规和有关规定，确保国家秘密安全。机密文电有专人保管和处理，在规第二章职责第六条综合管理部是公文处理管理部门，负责公司的公文处理工作。公司各部室应配备兼职文秘人员。文秘人员应忠于职守，具备第三章管理内容与方法第七条公文种类(一)公司常用的公文种类主要有：(1)文件为会议纪要的直接印发；第八条公文格式(一)公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、毫米×297毫米),左侧装订。标题用2号小标宋体字，正文用3号第九条行文规则(一)行文关系，应根据各自的隶属关系和职权范围确定：1、公司在职权范围内，可以对所属单位行文；可以同各政府部2、公司各部室，就具体业务工作，可以公司的名义和规定的发3、各部室需印发的专业会议纪要、转发文件、经验介绍等，应《工作情况通报》;总经理办公会议、董事长办公会和各种专题会议(二)一般不得越级行文。因特殊情况必须越级行文时，应抄(三)公司内各部室之间一般不行文，需其他部室办理的事项(五)请示的公文应一文一事；一般只写一个主送单位，对如(六)报告中不得夹带请示事项。向公司上报的请示、报告应(七)报上级公司的请示、报告一般一式两份，若有抄送单位(八)受双重领导的单位向上级单位行文，应当写明主送单位(一)收到各部室需要办理的公文，文秘人员负责审核。审核(二)凡属公文的收文，均由综合管理部统一登记，凡需办理(三)公文阅批的原则：(四)涉及几个部门共同办理的文件，分文时应确定主办部门，(五)承办部门收到交办的公文后，应当及时办理，不得延误、(六)各部门直接收到或在外开会等收到的印发给公司的文件，(七)各部门接到经综合管理部转来办理的重要公文或领导批(八)审批公文时，对有具体请示事项的，主办人应当明确签(九)文件除秘密和有特殊要求的需传阅后收回，其他文件均(十一)为加速公文运转，公文办理由综合管理部文秘人员负不超过10天，每个部门留转时间最多不超过2天，紧急公文按时限(二)发文用“发文稿纸”通过办公自动化系统拟稿。拟稿人4、结构层次序数，第一层为“一”,第二层为“(一)”,第三(三)审稿、核稿各级领导要对文、电稿进行全面审核，严格(六)审批公文，主批人应当明确签署意见，并写上姓名和审(十)签报办理1、公司各部室向公司总经理或副总经理请示、报告重要事项应2、综合管理部为签报的管理部门。各部室按规定的签报格式办第十二条公文归档(一)公文办完后，应当根据《中华人民共和国档案法》、《大文定稿、正本和有关部门材料(包括音像)进行整理，按归档文件材(二)按国家有关规定，由各部室对归档文件进行整理。具体第十三条公文销毁(一)没有存查价值和不归档的公文，经过鉴定和主管领导批1、公文被撤销，视为自始不产生效力；公文被废止，视为自废2、不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别登记造册，并经综不漏销。其中，销毁绝密公文(含密码电报)应当进行登记。(二)机构合并时，全部公文应当随之合并管理。机构撤销时，第十四条涉及人事、查处案件和外事等特殊要求的公文处理，第十五条本办法的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十七条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起第十八条本办法由综合管理部起草并负责解释附件1:同华发电公司发文管理流程分送归档草拟初审核稿会签审批印剧分送归档副总/相关部门综合管理部/公司秘书否核稿文件主办部门负责人否初审文件主办部门开始文件草拟说明否是是文件主办门主管副总或协办部门按程序进行会签审批是文件印制综合管理部负责文件印制，文件主办部门负责校对并提是文件邮寄文件分送文件主办部门负责内部文件分送，综合管理部负责文件邮寄文件归档结束文件材料归档(电子版刻录成光盘归档)接接收登记签办批阅阅办归档附2:同华发电公司收文管理流程董事长/总经理批阅印章管理办法第一条为加强大同煤矿集团××发电有限公司(以下简称“公司”)印章管理，规范使用印章，制订本办法。第二条本办法规定了公司印章、公司合同专用章和总经理名章、部门印章、专用章(财务等)的使用范围和管理规定。第三条本办法适用于公司上述印章管理。第二章职责第三条印章管理原则上由综合管理部负责，并对各部门的印章管理进行业务指导。第四条公司印章、公司总经理名章由综合管理部秘书保管使用，秘书不在岗时，应委托专人保管使用；合同专用章由计划经营部、物资管理部设专人保管，其它印章由各部门兼职秘书管理。第三章管理内容与方法第五条印章使用范围(一)公司印章、总经理名章使用范围1、公司印章的使用范围(1)以公司名义上报和下发的文件；(2)以公司名义出具的介绍信；(3)以公司名义上报或向外传递的其它有关材料。2、总经理名章使用范围(2)需加盖总经理名章的合同、协议等。(二)公司合同专用章、部门印章使用范围(一)印章的使用必须履行以下相应的审批程序(二)印章的刻制、启用、保管、交接和停用1、专用章(如“合同专用章”、“财务专用章”等)由所需部门2、部门印章，由各部门申请经总经理签字同意，综合管理部负管理部负责补刻部门印章发至使用部门，同时将作废的部门印章收4、印章启用要事先发启用通知，注明启用、发放单位和使用范5、公司的正式印章、专用印章、钢印由综合管理部保管；各部6、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到8、机构名称变更、上级部门通知改变印章图样、印章损坏、印第四章检查与考核第七条本办法的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第九条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起第十条本办法由综合管理部起草并负责解释。证照管理制度第二条本制度适用于经政府职能部门核发给公司的证明企业合法经营的有效证件。第四条在办理证照过程中有关部门根据职责承办部分事项和第五条公司证照包括：法人营业执照、行业经营许可证、企业代码证、税务登记证、行业资质证、房产证、土地证、及其第六条公司应依据政府职能部门的规定，及时办理有关证照，积极参与职能部门或行业举行的有利于公司经营、可以提高公司声誉、信誉的评比活动。(一)公司证照的管理范围：公司的法人营业执照、税务登(二)公司证照的管理内容：证照的保管、登记、备案、归档和根据公司经营变化需加强管理的其它内容。第八条证照管理要求(二)如需使用证照必须经主管领导或综合管理部部长同意批(三)公司证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印、(四)公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向(五)不许擅自使用公司的证照进行各种担保。(六)企业证照交综合管理部保管，管理人员要及时登记证照管第九条证照的归档(一)各种证照要分类归档。归档的资料要齐全完整，自申报到(二)归档的证照要复印全套资料随法人执照、营业执照一并归(三)由综合管理部直接经办或其他部门承办、协办的证照材料，第四章检查与考核第十条本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十一条依据本制度和企业绩效管理相关规定进行考核。第十二条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起第十三条本制度由综合管理部起草并负责解释。文书档案归档制度第四条本制度依据《中中华人民共和国档案法》编制，适用于(一)上级针对本公司职能活动颁发的各类文书档案。(二)公司召开的股东会、董事会、职代会等重要会议以及专(三)公司党、政、工、团等管理工作中形成的文书档案。(四)公司在生产技术、基本建设、科学研究、产品生产、仪(五)公司在财务、审计等业务活动中形成的文件材料。(六)公司在工作中产生的，并具有保存价值的各种录音录像(七)公司产生的具有保存价值的实物。(一)归档的文件材料必须齐全、完整、层次分明，保持文件(二)归档的文件材料应准确地反映本公司党、政、生产、基(三)归档的文件材料由业务部室负责分类、整理和编制归档(四)归档的文件材料应使用符合档案要求的字迹书写材料和(五)归档的文件材料要做到装订牢固，整齐美观、编目齐全(七)任何部门与个人不得自行留存、销毁或复制公司文件材第九条归档份数(二)公司发文一般一式三份，其中底稿与正式文件为归档内第十条归档时间(一)股东会、董事会和重要的专业会议中形成的文件材料，(二)各项管理工作中形成的文件材料，在次年上半年内由各(三)基建、大修、技改工程、科研项目、产品研制活动中形(四)财务管理活动中形成的财务档案，由财务管理部门整理(五)各部门的声像材料，在拍摄、录制工作完毕后，由摄录(六)其他文件材料，一般一年归档一次。第十一条控制措施(一)文件材料的形成、积累、整理和归档工作应列入生产、(二)公司工作人员因公外出、参观学习、考察或参加会议，(三)对在各项工作活动中形成的具有保存价值的文件材料，第十二条本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十三条依据本制度和企业绩效管理相关规定进行考核。第十四条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁计算机网络管理制度第一条为了加强大同煤矿集团××发电有限公司(以下简称“公司”)的计算机管理力度，提高工作效率和管理水平，保障公司第二条公司计算机及办公网络信息系统的建设，是利用先进实用的计算机技术和网络通信技术，实现公司部门和个人的计算机互第三条本制度依据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网第四条本制度适用于公司所有服务器、生产过程自动控制的计第六条各部门负责人对本部门的计算机管理负责，必须安排专第七条计算机的管理和使用(二)计算机使用者应严格按规定程序开启和关闭电脑系统，(1)接通电源；(3)开通电脑主机；(5)在权限内对工作任务操作。(2)关闭主机；(4)关断电源。(三)公司员工，在未获批准的情况下，不可进行以下行为：1、复制或修改(删除)在所使用计算机内装置的软件；(四)公司配备给员工使用的笔记本计算机允许员工带离办公公安机关的相关证明),员工应赔偿折旧后价值的50%以上(自采购(如遭抢劫、不可抗力事件等),公司将不予追究。公司不提倡员工(五)公司配备员工的笔记本计算机的原始资料(如软盘、光(六)员工下班或长时间离开公司，必须关闭计算机和办公桌上所有电源开关(防止静电),笔记本计算机应锁入个人抽屉，以防(七)未经许可，严禁外来人员使用个人计算机，防止误操作(九)严禁擅自删除计算机中的系统文件，由此可能导致数据(十一)严禁通过互联网传入或传出内容不宜的信息(如政治(十二)计算机上不得存放有破坏公司计算机网络正常运行的(十三)计算机异常时应及时联系计算机管理人员，不得随意(十四)严格保密本单位的数据和文件，严禁外来人员对计算(十五)每个计算机网络用户都固定IP地址(原则上是个人电话号码后两位加十为自己的IP地址),严禁更改IP地址以及计算机(十六)未经批准，任何人不得改变网络设备布置，服务器、(十七)公司网络原则上只允许公司职工使用。有上网需要的(十八)加强计算机设施检查，定期对生产过程自动控制的计(二十)违犯以上管理条例者，公司有权按照相关处罚规定，第八条安全与保密管理(一)未经许可严禁使用生产过程自动控制的计算机光驱、软(二)未经许可不得复制、拷贝生产自控系统中的数据资料，(三)接入互联网的计算机在存放公司重要文件和资料的情况(五)存放本部门重要数据的计算机应设置进入电脑的开机密(六)在应用系统中，对不同的操作者，应设置进入计算机操(七)计算机操作者应对保密信息严加看管，不得遗失、私自(八)使用互联网时应当遵守国家有关法律、行政法规，严格第九条病毒的防治(一)应定期对计算机进行病毒检查，如发现计算机运行速度(二)接入互联网的计算机，应定期通过互联网对杀毒软件进(三)外单位或外来人员带来的软盘、光盘、U盘、移动硬盘(四)不得使用来历不明的软件，不得复制、传播计算机病毒，第十条计算机设备清洁与保养(一)应定期对计算机进行清洁，保持室内卫生，防止灰尘对(二)严禁带电插拔计算机及外设电源，严禁带电移动设备。(四)严禁用易燃、易爆化学品对计算机设施进行擦洗，以防(五)下班前应切断计算机及外部设施的电源，确保安全。(六)不得在计算机旁边堆放杂物，保持计算机正常通风散热。(八)操作人员在离开计算机半小时以上及下班之后，请关闭(九)遇停电时，必需在停电之后12分内关闭计算机，以免损(十)对于未能按照以前规定进行清洁和保养，造成计算机和第十一条计算机网络设备维修(一)公司确立专职或兼职工程师负责电脑系统的维护。每次(二)遇到计算机问题的(包括经常性死机),请立即报信息专(三)办公用计算机发生硬件故障，应及时报告综合管理部；(四)办公用计算机维修时，未过保修期的由综合管理部信息(六)电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应(七)电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，(八)电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，(九)外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪(一)公司电脑及网络设备系统统一采购。按照计算机系统规(四)公司新购置的计算机及外部设备(包括打印机、扫描仪、(五)计算机网络系统设备自购进之日起应由专人作好登记工第十三条违规处罚(一)公司全体使用公司计算机及办公网络的员工均受本处罚(二)初次违犯本规定但未对公司利益造成危害或对其他使用(三)多次违犯本制度但未对公司利益造成危害或对其他使用(四)对公司利益造成危害、严重影响其他使用者工作、导致(五)触犯法律、行政法规的，依照有关法律、行政法规的规第四章检查与考核第十四条本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十五条依据本制度和企业绩效管理相关规定进行考核。第十六条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日第十七条本制度由综合管理部起草并负责解释。值班管理制度第一条为加强大同煤矿集团××发电有限公司(以下简称“公第四条阳光运营公司、华电维护公司、诚瑞达保洁公司、全意第三章管理内容与方法第二条公司值班每日设主值班一人，副值班任。(具体值班顺序和领导的电话见附件1和附件2)第三条值班人员应严格按照值班表顺序循环进行值班和交接第四条值班人员应遵守纪律、按时到岗，不擅自离岗，如果确第五条值班人员在值班期间必须保持24小时手机处于开机状第六条值班人员如果遇到公休日、国家法定的假节日，更应坚守岗位(特别情况临时重新调整的除外)。第七条值班时间为早8:00到第二天8:00,值班人员应参加第八条值班人员在值班期间应组织有关单位人员定期或者不第九条公司各部门在保证公司正常生产的前提下安排部门员第四章检查与考核第十五条本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十六条依据本制度和企业绩效管理相关规定进行考核。第十七条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日第十八条本制度由综合管理部起草并负责解释。附表1:同煤集团××发电有限公司领导干部值班表123456789主值班副值班附表2:大同煤矿集团公司××发电有限公司值班领导联系电话序号姓名办公电话手机值班日期123456789办公用品管理办法第一条为了规范大同煤矿集团××发电有限公司(以下简称第二条本办法适用于公司办公用品的计划编制、采购、保管、第三条综合管理部为办公用品配置标准的制定及对执行情况第三章管理内容与方法第四条办公用品分类(四)消耗类办公用品。(详见附表清单)(一)通讯类办公用品的配置标准；根据需要，凡本公司正式员工办公电话每人1部。(二)自动化类办公用品配置标准；原则上公司总经理、总经理、副总经理可配置1台笔记本电脑；部门主任以上其他领导可根据工作需要，经主管副总同意，向综合管理部提出申请，报总经理批准方可配置(由综合管理部统一购置)配置笔记本电脑；公司其余员工统一配置同一级别台式电脑；原则上1个部门只安装1台打印机(各部门实行统一的网络打印)和传真机，公司总体配备1台复印机(集中复印);工具类设备(如投影仪、照相机、摄像机等)可由公司购置，综合管理部统一管理，相关人员或部门可向综合管理部按有关程序办理借用手续。(三)一般类办公用品配置标准：原则上副总以上领导办公室可根据需要配置必备的办公用品(老板桌椅、衣柜、文件柜、茶几、沙发、饮水机等);副总工、部门主任室可配备必要的办公用品(办公桌椅、沙发、文件柜、衣柜、饮水机等);其余公司人员统一配置专用办公工位、电脑椅及必要的文件柜。(四)消耗类办公用品的配置1、原则上公司员工可按需要配置统一的消耗类办公用品，特殊的专业部门(如财务需要算盘)才可配置特殊的办公用品。2、公司各部门消耗用办公用品费用实行定额发放，各部门年度办公用品总额由公司综合管理部会同各部门负责人统一制定，按照季度分摊，各部门在总额内严格控制、节约使用，不得超支，超支的办第六条办公用品的计划、审批、采购、使用管理(一)公司的办公用品由综合管理部负责管理，综合管理部应(三)部门兼职办公用品管理员应按照公司统一的台账格式，(四)综合管理部专职办公用品管理员要每季度和部门兼职办(五)各部门在年底前将下年度的办公用品需求计划报于综合(六)各部门每季度末25日前根据公司例会通过的年度办公用(七)各部门提供的办公用品需求计划的名称、规格、应和以况可采用定点采购(免费送货),并与定点商家签署规模采购协议等(八)定点采购供应商交货验收时，综合管理部专职管理员、(九)办公用品采购回公司后应及时通知相关部门，办公用品使用部门根据需用填写“物品领用单”详细注明用途，领用人、使公司办公用品发放时间为为每周星期二的下午15:00—17:00,其(十)办公用品的实物管理由使用部门负责，使用部门领用回产性固定资产必须登记造册，并报综合管理部专职办公用品管理员进行登记。(十一)非生产用固定资产由财务管理部建立费用总账，综合管理部负责建立设备总账，综合管理部和财务管理部应不定期对各部门的非生产用固定资产的使用情况进行抽查。(十二)公司所属各部门之间因生产经营和管理需要，某项非生产性固定资产需从一个部门调整到另一个部门时，必须填写“固定资产转移单”,经综合管理部批准后，办理转移手续。转移单一式三联，一联调入部门，一联调出部门，一联交综合管理部专职办公用品管理员。(十三)根据非生产用固定资产的使用情况，由综合管理部与使用单位配合，每年进行定期的清理和盘点工作。在盘点过程中，不能继续使用的废旧设备，填写废旧物资报废申请单，由公司总经理签字后及时进行报废处理，并报财务管理部作帐务处理。(十四)综合管理部每月必须将本月入库单和物品领用单整理装订成册，并妥善保管备查，按“入库单”和“物品领用单”登入库存物质保管台帐，每月填写非生产用固定资产、低值易耗品的使用和(十五)各部门的非生产用固定资产损毁，需要维修时，必须通知综合管理部，综合管理部根据供货的三包情况请供货商进行维修，或者请专业人员进行维修，维修费用统一到财务管理部报销。第七条办公用品的遗失或损坏的处理(一)消耗类办公用品领用原则以旧换新；自动化类、通讯类(二)使用人领用的办公用品必须珍惜爱护，任何人不得随意(三)非使用人原因发生损坏或遗失，使用人应及时报告部门(一)员工在公司内部不同部门轮岗，符合新岗位办公用品配(二)员工离开本公司工作时均应在离职前交还所有正在使用第九条报废处理(一)办公用品长期使用自然损坏者，由部门负责人签署报废(二)办公用品报废后，使用人需交回报废用品并重新履行申第四章检查与考核第十一条本办法的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十二条依据本办法和企业绩效管理相关规定进行考核。附件1:大同煤矿集团公司××发电有限公司办公用品需求计划表办公用品需用计划表总经理：分管副总经理编制： 序号规格型号单位数量计划价格(元)小计(元)推荐厂家订货时间备注123456789附件三：大同煤矿集团公司××发电有限公司办公用品采购计划表 大同煤矿集团××发电有限公司序号规格型号单位数量估算单价(元)小计推荐厂家123456789差旅费报销管理办法第一条为了加强大同煤矿集团××发电有限公司(以下简称第三章管理内容与方法乘坐火车出差，连续乘坐火车每满8小时，凭票按50元的标准发给(三)乘坐席位超过控制标准的，必须事先经部门负责人和分第九条员工出差住宿费报销标准(一)总经理、副总经理以及享受同等待遇人员出差到一般地区，住宿费每人每天400元，到特殊地区每人每天480元。(二)部门主任及享受同等待遏人员出差到一般地区，住宿费每人每天300元，到特殊地区每人每天360元。(三)其他人员出差到一般地区，住宿费每人每天200元，特殊地区每人每天260元。(四)在一般情况下，应两人合住一个标准房间，住宿费标准一般地区按每人每天200元限额控制，特殊地区按每人每天260元限第十条员工参加公司系统会议的差旅费和会务费报销必须持第十一条员工在太原、大同、原平市内出差原则不允许发生住第十二条员工在山西省内出差不给伙食补助费，在山西省外出(一)员工外地出差，不分途中和住勤，平均按一般地区每人每天30元(特殊地区每人每天40元)发给伙食补助。(二)因工作需要，经批准到外埠参加短期的技术、业务培训时间在一个月以上的(自入学之日起，不论中途回来否),每人每天补助10元。(三)学历教育和为晋职、晋级、升学而自愿参加的学习班、(四)经批准参加在外函授学习的人员，只按标准报销面授时第十三条员工职工在工作期间的人身保险由公司统一购买，自行购买的保险(航空意外险等)不予报销。第十四条出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。在第四章检查与考核第十五条本办法的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十六条依据本办法和企业绩效管理相关规定进行考核。第十七条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日第十八条本办法由综合管理部起草并负责解释。接待工作管理制度第一条为进一步规范大同煤矿集团××发电有限公司(以下简第二条本制度适用于公司对外接待管理。第三条综合管理部为全公司接待工作的归口管理部门，负责公第三章管理内容与方法第四条凡上级机关、政府有关部门、业务协作单位和兄弟单位方案(附件2),并报公司领导审批执行。第五条来访客人一般应安排工作餐。安排工作餐由接待部门填写《客饭审批单》(见附件4),部门负责人审批后，综合管理部安排第六条来访客人需在公司内安排桌餐的，由接待部门填写《客第七条接待部门应本着业务对口、级别相当的原则从严掌握陪第八条因特殊情况需在外安排宴请的，必须事先经公司分管领第十条因公出差，需在市外的酒店就餐者，经公司分管领导第十一条公司领导和各职能部门的招待费用实行年度承包制。第十二条综合管理部负责各分管领导和部门招待费的统计工第十三条来访客人的住宿费用原则上自理。特殊情况下需免费住宿的，接待部门需填写“免费住宿申请单”(见附件7),经公司领品申请单》(见附表6),经公司分管领导审核并报总经理同意后，由第四章检查与考核第十五条本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十六条依据本制度和企业绩效管理相关规定进行考核。第十七条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日附件1:大同煤矿集团公司××发电有限公司接待程序流程图报领导审批执行接待计划报告接待程序转有关部门接待附件2:大同煤矿集团公司××发电有限公司接待方案一、来访单位人员名单二.××公司接待人员入住：就餐：附件3:大同煤矿集团公司××发电有限公司综合管理部审批报分管领导审批安排客饭安排宴请附件4:申请部门填写申请部门申请人部门负责人接待单位接待人数接待日期领导批示综合管理部负责人接待标准桌餐(甲类)桌餐(乙类)公司分管领导桌餐(丙类)自助(18元/食堂填写实际消耗烟酒数量(食堂填写，由陪餐领导确认)陪餐领导确认接待桌餐(甲类)必须提前一天办理审批，其他必须提前三小时办理审批。附件5:申请部门负责人来客单位外出就餐来客人数陪餐人数申请就餐总额(包括酒水、烟等一切费用)公司分管领导意见综合管理部安排情况酒店名称餐厅号控制标准安排人实际费用报销人附件6:大同煤矿集团××发电有限公司在外就餐报告单责任部门负责人就餐原因酒店名称地市名称我公司参加人员实际发生费用公司分管领导批示附件7:申请部门来客单位情况说明申请部门领导签字综合管理部公司领导附件8:申请部门负责人情况说明申请礼品名称综合管理部公司分管领导总经理批示综合管理部办理情况车辆与驾驶员管理办法第三章管理内容与方法第六条车辆的管理(三)公司各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使(四)公司所有车辆应定人和定车，不得相互调车驾驶，如需(五)公司车辆除公司领导(副总经理以上领导)外，其他部(六)公司各部门因公使用车辆时，必须提前一天填写“派车(八)原平市以内的派车由综合管理部兼职汽车管理员进行派(九)综合管理部汽车管理员应详细填写派车的专职驾驶员、车号和规定的行驶里程(轩岗20公里，原平80公里，太原300公里，大同450公里),每月按照“派车单”核算各个汽车的行驶里程。(十)驾驶员应妥善保管“派车单”,它是驾驶员报销过路费和(十一)综合管理部部长和兼职汽车管理员应及时落实汽车的(十二)综合管理部兼职汽车管理员负责办理公务车辆的油卡充值情况。每个月初公司领导(除董事长外)专职车辆油卡充值3000值1000元。(十三)每年的5月-10月所有公司公务车辆统一在公司清洗，(十四)公司车辆必须在规定的公里数进行保养。新车在4