2024年度企业并购重组合同：适用于两家企业间并购重组的合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业并购重组合同：适用于两家企业间并购重组的合同。本合同目录一览1.并购重组双方1.1并购方基本信息1.2被并购方基本信息2.并购重组目的与原则2.1并购目的2.2重组原则3.并购重组方式与步骤3.1并购方式3.2重组步骤4.并购价格与支付方式4.1并购价格4.2支付方式5.并购重组后的管理架构5.1管理层的调整5.2员工安置6.合同的生效与终止6.1合同生效条件6.2合同终止条件7.违约责任与争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.合同的修改与补充9.1修改条件9.2补充内容10.合同的适用法律与管辖法院10.1适用法律10.2管辖法院11.其他约定11.1双方的其他约定12.合同的签署与生效12.1签署日期12.2合同生效日期13.附件13.1附件内容列表14.签署页14.1并购方签署页14.2被并购方签署页第一部分：合同如下：第一条并购重组双方1.1并购方基本信息并购方全称：X企业有限公司注册地址：中华人民共和国省市区路号法定代表人：联系电话：+138888888881.2被并购方基本信息被并购方全称：YYY企业有限公司注册地址：中华人民共和国省市区路号法定代表人：联系电话：二条并购重组目的与原则2.1并购目的（1）提高双方在市场中的竞争力，实现资源整合和优化配置；（2）扩大业务规模，提升市场份额；（3）实现产业升级，促进技术研发和创新；（4）提高经营效益，实现双方股东价值最大化。2.2重组原则（1）公平公正，确保双方利益平衡；（2）高效务实，确保并购重组过程顺利进行；（3）依法合规，遵守国家相关法律法规；（4）透明公开，确保信息披露真实、准确、完整。第三条并购重组方式与步骤3.1并购方式（1）股权收购：并购方收购被并购方一定比例的股权，取得控制权；（2）资产收购：并购方收购被并购方的部分或全部资产；（3）合并：双方合并为一家新企业，共享资源、优势互补。3.2重组步骤（1）双方进行初步洽谈，达成合作意向；（2）签署《意向书》，明确并购重组的基本框架；（3）聘请专业中介机构进行尽职调查，确保信息真实可靠；（4）根据尽职调查结果，调整并购重组方案；（5）签署《并购重组协议》，明确双方权利义务；（6）办理相关审批手续，获得regulatoryapproval；（7）实施并购重组，完成交割。第四条并购价格与支付方式4.1并购价格（1）并购方应根据尽职调查结果，综合考虑被并购方的资产、负债、业绩等因素，确定并购价格；（2）并购价格应以现金支付，具体金额双方协商确定。4.2支付方式（1）并购方应在签署《并购重组协议》后30日内支付并购价格的50%；（2）被并购方应在完成交割后，向并购方提供相关证明文件，并购方再支付剩余的50%。第五条并购重组后的管理架构5.1管理层的调整（1）并购重组完成后，被并购方的管理层应根据并购方的要求进行调整；（2）并购方有权提名部分董事、监事及高级管理人员。5.2员工安置（1）被并购方的员工原则上按照现有劳动合同继续履行；（2）并购方应尊重被并购方员工的合法权益，保障员工权益不受损害；（3）并购方应根据实际情况，为被并购方员工提供培训和发展机会。第六条合同的生效与终止6.1合同生效条件（1）双方签署《并购重组协议》；（2）获得相关监管机构的批准；（3）完成其他法律、法规规定的生效条件。6.2合同终止条件（1）双方协商一致解除合同；（2）发生不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违反合同约定，严重损害对方利益，对方有权解除合同。第八条保密条款8.1保密内容（1）本合同及其附件的所有内容；（2）双方在并购重组过程中的沟通记录、商业秘密、财务数据等非公开信息；（3）双方在合同履行过程中获知的对方的商业机密、技术秘密、市场策略等。8.2保密期限（1）本合同签订之日起至并购重组完成之日止；（2）如并购重组未能完成，双方应继续履行保密义务，直至合同终止之日起两年。第九条合同的修改与补充9.1修改条件（1）双方协商一致，且不影响合同的实质性内容；（2）修改内容应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。9.2补充内容（1）双方可以在合同履行过程中，就未尽事宜达成补充协议；（2）补充协议应采用书面形式，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第十条合同的适用法律与管辖法院10.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2管辖法院双方同意，如发生合同争议，应提交至合同签订地人民法院管辖。第十一条其他约定11.1双方的其他约定（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商达成一致；（2）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十二条合同的签署与生效12.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期本合同自签署之日起生效。第十三条附件13.1附件内容列表（1）并购重组方案（2）被并购方的财务报表（3）双方股东名册（4）其他与并购重组相关的文件第十四条签署页14.1并购方签署页（并购方全称）：（并购方盖章）（法定代表人签名）：签署日期：____年____月____日14.2被并购方签署页（被并购方全称）：（被并购方盖章）（法定代表人签名）：签署日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在甲乙双方进行并购重组过程中，除甲乙双方外，参与并购重组的各方，包括但不限于金融机构、中介机构、监管机构、评估机构、咨询机构等。1.2第三方范围第三方包括但不限于：（1）财务顾问、投资银行等中介机构；（2）审计、评估、法律顾问等专业服务机构；（3）监管机构、政府部门等行政机构；（4）其他与并购重组相关的服务机构和个人。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定和本合同的约定，履行相关职责，提供专业服务，并确保服务质量和效果。2.2第三方责任第三方应对其在并购重组过程中提供的信息、意见、报告等内容的准确性、合法性、有效性承担责任。第三条第三方介入的费用与支付3.1第三方费用甲乙双方应按照公平合理的原则，协商确定第三方的费用。3.2支付方式甲乙双方应按照与第三方的约定，及时支付相关费用。第四条第三方介入的协调与管理4.1第三方协调甲乙双方应负责与第三方的沟通协调，确保并购重组过程的顺利进行。4.2第三方管理甲乙双方应监督第三方的工作进度和质量，对第三方的工作进行评估和审核。第五条第三方责任限额与赔偿5.1第三方责任限额甲乙双方应与第三方约定责任限额，明确第三方向甲乙双方承担的责任范围和赔偿限额。5.2第三方赔偿如第三方因其过错导致甲乙双方损失的，第三方应按照约定承担赔偿责任。第六条第三方信息的保密与使用6.1第三方信息保密第三方应对其在并购重组过程中获取的甲乙双方的非公开信息予以保密，不得泄露给任何第三方。6.2第三方信息使用第三方应按照甲乙双方的约定，合理使用其在并购重组过程中获取的信息。第七条第三方退出与更换7.1第三方退出如第三方未能按照约定履行其职责，甲乙双方有权要求第三方退出并购重组过程。7.2第三方更换甲乙双方应按照与第三方的约定，及时更换未能履行其职责的第三方。第八条第三方与其他各方的关系8.1第三方与甲乙双方的关系第三方应独立于甲乙双方，其提供的服务不应受到甲乙双方的影响。8.2第三方与其他各方之间的关系第三方与其他各方之间的沟通、协调、赔偿等事项，由各方自行解决。第九条第三方介入的合同修改与补充9.1第三方合同修改如甲乙双方需与第三方修改或补充合同条款，应按照本合同约定的修改与补充程序进行。9.2第三方合同补充甲乙双方与第三方签订的补充协议，应符合本合同的原则和约定。第十条第三方介入的法律责任10.1第三方法律责任第三方应依法承担其应当承担的法律责任，甲乙双方不承担第三方因违法行为产生的责任。10.2第三方违法行为如第三方发生违法行为，甲乙双方应及时采取措施，防止损失扩大，并有权要求第三方承担赔偿责任。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方争议解决甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交至合同签订地人民法院管辖。11.2第三方争议解决方式甲乙双方与第三方之间的争议解决方式，应符合本合同约定的争议解决方式。第十二条第三方介入的合同适用法律与管辖法院12.1第三方合同适用法律第三方与甲乙双方签订的合同，适用中华人民共和国法律。12.2第三方合同管辖法院第三方与甲乙双方签订的合同争议，提交至合同签订地人民法院管辖。第十三条第三方介入的其他约定13.1第三方其他约定甲乙双方与第三方之间其他未尽事宜，可另行协商达成一致。13.2第三方约定生效甲乙双方与第三方达成的其他约定，应以书面形式签订，经各方签字盖章后生效。第十四条第三方介入的签署与生效14.1第三方签署第三方与甲乙双方约定的条款，应签署在相应的合同文件上。14.2第三方合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：并购重组方案详细描述并购重组的总体目标、具体步骤、预期效果等内容。附件2：被并购方的财务报表包括被并购方最近三年的财务报表，以及相关的审计报告。附件3：双方股东名册列出甲乙双方及其关联方的股东名册，包括股权结构、持股比例等信息。附件4：尽职调查报告由第三方中介机构出具的尽职调查报告，包括被并购方的业务、资产、负债、法律风险等方面的详细分析。附件5：估值报告第三方评估机构出具的被并购方估值报告，包括对被并购方资产和负债的评估结果。附件6：并购协议草案初步拟定的并购协议草案，包括并购价格、支付方式、交割时间等关键条款。附件7：员工安置方案详细描述并购重组后员工的岗位安排、薪酬福利、培训发展等事项。附件8：保密协议甲乙双方与第三方签订的保密协议，明确保密内容、保密期限等。附件9：第三方服务协议甲乙双方与第三方签订的服务协议，包括服务内容、费用、支付方式等。附件10：监管机构批准文件包括所有必要的监管机构批准文件，如反垄断审查、行业审批等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未能按照约定时间完成并购重组的交割。2.甲乙双方提供的信息不真实、不准确、不完整，导致并购重组过程受到影响。3.第三方未能按照约定提供专业服务，或者服务质量和效果不符合要求。4.第三方泄露了甲乙双方的保密信息。5.甲乙双方未能按照约定支付第三方服务费用。违约责任认定标准：1.违约方应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿对方损失的责任。2.违约方的赔偿责任应根据违约行为的严重程度