2024特定债务资产转股投资协议

2024版特定债务资产转股投资协议版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2资产描述1.3转股投资1.4特定债务1.5股权结构1.6投资额度1.7股权转让1.8投资期限1.9利润分配1.10违约责任1.11争议解决1.12合同的生效、变更与终止1.13保密条款1.14法律适用与争议解决第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体甲方：_______（甲方全称）乙方：_______（乙方全称）1.2资产描述甲方拥有资产描述如下：资产类型：_______资产位置：_______资产价值：_______1.3转股投资乙方同意向甲方进行转股投资，投资额度及股权比例如下：投资额度：_______股权比例：_______1.4特定债务甲方现有特定债务如下：债务金额：_______债务到期日：_______1.5股权结构本合同签署后，甲方的股权结构如下：甲方现有股权比例：_______乙方转股投资后的股权比例：_______1.6投资额度乙方向甲方进行的转股投资额度为_______元。1.7股权转让本合同签署后，乙方按照约定取得甲方股权，甲方应按照约定将特定债务转嫁给乙方。1.8投资期限乙方的投资期限自转股投资完成之日起计算，至_______年_______月_______日止。1.9利润分配甲方应按照股权比例向乙方分配利润，具体分配方式如下：利润分配时间：_______利润分配比例：_______第二部分：合同的生效、变更与终止2.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。2.2合同的变更本合同的变更应由双方协商一致，并签订书面协议。2.3合同的终止（一）合同到期，双方未续签；（二）双方协商一致解除；（三）法律规定的情形。第三部分：违约责任3.1甲方违约甲方违反本合同的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为_______元。3.2乙方违约乙方违反本合同的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为_______元。第四部分：争议解决4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第五部分：保密条款5.1双方在履行本合同过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。第六部分：法律适用与争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条股权转让的程序8.1甲方应在投资期限内，按照约定向乙方转让股权。8.2股权转让的具体程序如下：（一）双方确定股权转让价格；（二）双方签订股权转让协议；（三）办理股权变更登记手续。第九条特定债务的转让9.1甲方应在投资期限内，按照约定将特定债务转嫁给乙方。9.2特定债务的转让程序如下：（一）双方确定债务转让价格；（二）双方签订债务转让协议；（三）办理债务变更手续。第十条财务管理10.1甲方应按照法律法规和公司章程的规定，进行财务管理。10.2乙方有权对甲方的财务状况进行监督和审计。第十一条信息披露11.1甲方应定期向乙方披露公司的经营状况、财务状况及其他重要信息。11.2乙方有权要求甲方提供额外信息，以维护其合法权益。第十二条稀释保护12.1若甲方在投资期限内进行股权稀释，乙方有权按照股权比例获得相应的稀释保护。12.2稀释保护的具体措施如下：（一）甲方在进行股权稀释前，应提前通知乙方；（二）乙方有权要求甲方提供股权稀释方案；（三）乙方有权要求甲方按照股权比例提供相应的补偿。第十三条股权回购13.1在投资期限届满后，甲方应按照约定回购乙方持有的股权。13.2股权回购的具体程序如下：（一）双方确定股权回购价格；（二）双方签订股权回购协议；（三）办理股权变更登记手续。第十四条合同的解除14.1在合同有效期内，除非双方另有约定，否则任何一方不得单方面解除合同。14.2合同的解除需双方协商一致，并签订书面协议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：资产描述详细文件附件二：股权结构图附件三：投资额度确认书附件四：股权转让协议附件五：特定债务转让协议附件六：财务管理规范附件七：信息披露协议附件八：稀释保护协议附件九：股权回购协议附件的详细要求和说明：附件一：资产描述详细文件本附件应详细列明甲方的资产类型、位置、价值等具体情况，包括但不限于资产的现状、产权证明、评估报告等。附件二：股权结构图本附件应清晰展示合同签署后的股权结构，包括甲方现有股权比例、乙方转股投资后的股权比例等信息。附件三：投资额度确认书本附件应明确记载乙方向甲方进行的转股投资额度，以及投资的具体金额和支付方式。附件四：股权转让协议本附件应详细规定股权转让的程序、价格确定、转让时间等具体事项。附件五：特定债务转让协议本附件应明确特定债务的转让价格、转让时间以及乙方接受债务的义务等。附件六：财务管理规范本附件应包含甲方应遵守的财务管理规范，包括会计制度、审计制度、资金管理等方面。附件七：信息披露协议本附件应规定甲方应向乙方定期披露的公司经营状况、财务状况及其他重要信息的具体内容和要求。附件八：稀释保护协议本附件应详细说明稀释保护的实施条件、程序以及甲方应提供的补偿方式等。附件九：股权回购协议本附件应明确股权回购的价格、时间、程序等具体事项。说明二：违约行为及责任认定：违约行为列表：1.甲方未按约定时间完成股权转让。2.甲方未按约定将特定债务转嫁给乙方。3.甲方未按约定进行利润分配。4.乙方未按约定支付投资额度。5.乙方未按约定保密甲方商业秘密。6.甲方未按约定披露公司信息。7.甲方未按约定遵守财务管理规范。8.甲方未按约定提供稀释保护。9.甲方未按约定回购乙方股权。违约责任认定标准：1.甲方未按约定时间完成股权转让，应支付违约金，违约金金额为投资额度的_______%。2.甲方未按约定将特定债务转嫁给乙方，应支付违约金，违约金金额为债务金额的_______%。3.甲方未按约定进行利润分配，应支付违约金，违约金金额为未分配利润的_______%。4.乙方未按约定支付投资额度，应支付违约金，违约金金额为投资额度的_______%。5.乙方未按约定保密甲方商业秘密，应支付违约金，违约金金额为合同金额的_______%。6.甲方未按约定披露公司信息，应支付违约金，违约金金额为信息披露遗漏或虚假信息的市值的_______%。7.甲方未按约定遵守财务管理规范，应支付违约金，违约金金额为违反规范涉及的金额的_______%。8.甲方未按约定提供稀释保护，应支付违约金，违约金金额为受影响股权价值的_______%。9.甲方未按约定回购乙方股权，应支付违约金，违约金金额为回购股权的市场价值的_______%。示例说明：若甲方未按约定时间完成股权转让，则甲方应支付违约金，违约金金额为投资额度的5%。说明三：法律名词及解释：1.资产描述：指合同中约定的甲方拥有的资产类型、位置、价值等具体情况。2.转股投资：指乙方将资金转化为甲方股权的行为。3.特定债务：指合同中约定的甲方现有债务。4.股权结构：指合同签署后甲方的股权分布情况。5.