借壳上市披露协议（2024年版）

借壳上市披露协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方拟进行的借壳上市事宜，经双方充分协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方在借壳上市过程中，乙方作为信息披露义务人，向甲方提供相关信息的权利义务，确保甲方能够充分了解乙方的情况，作出合理判断。

二、签订背景

鉴于甲方拟进行借壳上市，为保障甲方的合法权益，乙方同意向甲方提供相关信息披露义务，双方经友好协商，达成本协议。

三、协议内容

（具体协议内容在此省略）

甲方、乙方应严格遵守本协议的约定，履行各自的权利义务。如因履行本协议产生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方应按照甲方要求，在甲方借壳上市过程中，及时、准确、全面地提供以下信息：

（1）乙方公司概况；

（2）乙方财务状况；

（3）乙方业务发展状况；

（4）乙方股权结构及变动情况；

（5）乙方重大合同及诉讼、仲裁事项；

（6）乙方其他可能对甲方借壳上市产生重大影响的信息。

二、质量标准

1.乙方提供的信息应真实、准确、完整，不得隐瞒或歪曲事实。

2.乙方应确保提供的信息符合相关法律法规及监管机构的要求。

三、价格支付

1.甲方应按照本协议约定的支付方式和期限向乙方支付服务费用。

2.服务费用支付方式及具体金额由双方另行协商确定。

四、保密条款

1.双方对本协议内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露本协议内容或对方商业秘密。

3.本保密条款在协议终止后仍然有效。

五、违约责任

1.如乙方未按约定提供信息或提供的信息不符合质量标准，甲方有权要求乙方改正，并承担相应责任。

2.如乙方泄露或披露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方承担法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，并承担相应责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、协议生效及终止

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议有效期为____年，自协议生效之日起计算。

3.本协议到期前，如双方无异议，可另行协商续签。

4.如一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应责任。

八、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照约定提供完整、准确、及时的信息，以保障甲方在借壳上市过程中的决策依据。

2.甲方有权要求乙方在提供信息前进行必要的保密处理，确保信息的安全性。

3.甲方有权对乙方提供的信息进行审核，并提出合理修改意见。

4.甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、终止合同等。

5.甲方有义务按照约定支付乙方服务费用。

6.甲方有义务保护乙方的商业秘密，不得泄露或用于不正当目的。

7.甲方有义务在合同期限内，按照约定向乙方提供必要的文件和资料。

二、乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照约定支付服务费用。

2.乙方有权要求甲方提供必要的文件和资料，以协助乙方完成信息披露工作。

3.乙方有权对甲方提供的信息进行审核，并提出合理修改意见。

4.乙方有义务按照约定的时间、方式和质量标准，向甲方提供完整、准确、及时的信息。

5.乙方有义务对甲方提供的文件和资料进行保密处理，确保信息的安全性。

6.乙方有义务在信息披露过程中，严格按照相关法律法规和监管机构的要求执行。

7.乙方有义务对甲方提出的修改意见进行认真研究和回复。

三、合同执行过程中的权利与义务

1.甲方在合同执行过程中，应定期向乙方通报借壳上市的相关进展，以便乙方及时调整信息披露内容。

2.乙方在合同执行过程中，应密切关注甲方的借壳上市进度，确保信息披露工作的顺利进行。

3.双方应建立有效的沟通机制，确保在遇到问题时能够及时沟通解决。

4.双方在合同执行过程中，应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或免除。

5.双方在合同执行过程中，如遇到无法预见的特殊情况，应友好协商解决，必要时可请求专业机构提供咨询意见。

6.双方在合同执行过程中，如发现对方存在违约行为，应立即书面通知对方，并要求对方在规定期限内纠正。

7.双方在合同执行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应根据不可抗力影响程度，协商解决合同终止事宜。

四、合作方式

1.双方应通过正式会议、书面文件、电子邮件等书面形式进行沟通和交流。

2.双方应设立专门的项目负责人，负责本协议的执行和监督。

3.双方应定期召开会议，总结合同执行情况，评估合作效果，并就下一步工作计划进行讨论。

4.双方应建立信息共享机制，确保在合同执行过程中，相关信息能够及时、准确地传递给对方。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.合同期满前，如双方无异议，可另行协商续签。

3.合同期满后，如双方未续签，本合同自动终止。

二、合同的变更

1.本合同的任何变更，均应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。

2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。

三、合同的解除

1.在合同有效期内，如出现以下情形之一，任何一方有权解除本合同：

（1）对方严重违约，经书面通知后仍未在规定期限内纠正；

（2）出现不可抗力事件，导致合同无法继续履行；

（3）法律法规或监管政策发生变化，导致本合同无法继续履行。

2.如一方解除本合同，应提前____天书面通知对方，并说明解除原因。

四、合同的终止

1.合同期满或解除后，本合同终止，双方的权利义务随之终止。

2.合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，并妥善处理遗留问题。

五、争议解决机制

1.双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得影响本协议的履行。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交有管辖权的人民法院解决。

七、合同效力

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.如本合同任何条款无效，不影响其他条款的效力。

3.本合同未尽事宜，可参照相关法律法规处理。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

（1）甲方企业营业执照副本；

（2）甲方法定代表人或授权代表身份证明；

（3）甲方借壳上市相关文件及资料；

（4）甲方财务报表及审计报告；

（5）甲方股权结构图及变动情况说明；

（6）甲方重大合同及诉讼、仲裁事项相关文件。

2.乙方提供的附件：

（1）乙方企业营业执照副本；

（2）乙方法定代表人或授权代表身份证明；

（3）乙方公司概况及业务发展状况说明；

（4）乙方财务报表及审计报告；

（5）乙方股权结构图及变动情况说明；

（6）乙方重大合同及诉讼、仲裁事项相关文件；

（7）乙方其他可能对甲方借壳上市产生重大影响的信息文件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖