借壳上市交易报价协议

借壳上市交易报价协议合同编号：__________

甲方（以下简称“转让方”）：__________

乙方（以下简称“受让方”）：__________

鉴于：

1.转让方是一家依法成立并合法存续的股份有限公司，拥有丰富的行业经验及市场资源；

2.受让方是一家具备较强资本实力和投资能力的投资公司，有意通过借壳上市方式进入资本市场；

3.双方为实现资源整合、互利共赢，同意就借壳上市交易事宜达成以下协议。

鉴于以上背景，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就以下合同目的达成一致：

一、合同目的

1.转让方同意将其持有的上市公司（以下简称“目标公司”）的控股权按照本协议约定的条件转让给受让方；

2.受让方同意按照本协议约定的条件购买并持有目标公司的控股权，实现借壳上市；

3.双方同意共同推进本次借壳上市交易，包括但不限于完成相关审批程序、资产重组、股权过户等事项。

二、签订背景

1.转让方因业务发展需要，有意引入具备实力和资源的投资方，提升目标公司的市场竞争力和盈利能力；

2.受让方为拓展业务领域，看好目标公司所处行业的发展前景，希望通过借壳上市方式快速进入资本市场；

3.双方经充分沟通，达成一致意见，认为本次借壳上市交易有利于双方资源共享、优势互补，实现共同发展。

鉴于以上合同目的和签订背景，双方于____年____月____日达成如下协议：

（以下内容略）

主要条款：

一、服务内容与质量标准

1.转让方应负责完成与借壳上市交易相关的各项工作，包括但不限于提供目标公司的相关资料、协助受让方进行尽职调查、配合完成资产重组等。

2.受让方应按照本协议约定及时支付股权转让价款，并负责后续对目标公司的运营和管理，确保目标公司符合上市公司的质量标准。

3.双方应共同确保借壳上市过程中遵循相关法律法规，确保交易的真实性、合法性和有效性。

二、价格与支付

1.双方同意，目标公司的股权转让价款为人民币XX元（大写：XX圆整），该价款包括目标公司的股权及与之相关的全部权利和义务。

2.受让方应按照以下付款计划向转让方支付股权转让价款：

（1）本协议签订之日起5个工作日内，支付股权转让价款的30%；

（2）完成资产重组及股权过户之日起5个工作日内，支付股权转让价款的50%；

（3）剩余20%的股权转让价款，在借壳上市交易完成且无任何争议后支付。

3.双方应按照国家税收政策及财务制度相关规定，合法合规开具并使用发票。

三、保密条款

1.除非依法应当向监管部门报告或履行信息披露义务外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密。

2.双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。

3.保密义务自本协议签订之日起生效，至借壳上市交易完成之日起满五年后终止。

四、违约责任

1.如转让方违反本协议的约定，未能按照约定完成借壳上市交易相关义务，受让方有权解除本协议，并要求转让方支付违约金，违约金为股权转让价款的10%。

2.如受让方违反本协议的约定，未能按照约定支付股权转让价款，转让方有权解除本协议，并要求受让方支付违约金，违约金为股权转让价款的10%。

3.双方应按照本协议的约定履行义务，如因一方原因导致借壳上市交易未能完成，违约方应承担守约方因此产生的直接经济损失。

五、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议未涉及的义务，不得以争议为由拒绝履行。

六、其他

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

2.本协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字（或盖章）后与本协议具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、转让方的权利与义务

1.权利：

（1）有权按照本协议的约定收取股权转让价款；

（2）有权要求受让方按照约定时间及方式支付股权转让价款；

（3）有权要求受让方在借壳上市交易过程中遵守相关法律法规，确保交易的真实性、合法性和有效性。

2.义务：

（1）按照本协议的约定，完成与借壳上市交易相关的各项工作，包括提供目标公司的相关资料、协助尽职调查、配合完成资产重组等；

（2）确保目标公司股权权属清晰，不存在任何未披露的债务、诉讼、仲裁等法律风险；

（3）在借壳上市交易过程中，及时履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整；

（4）在借壳上市交易完成后，提供必要的业务指导和支持，协助受让方顺利过渡。

二、受让方的权利与义务

1.权利：

（1）有权按照本协议的约定购买目标公司的控股权，实现借壳上市；

（2）有权要求转让方提供真实、完整、准确的目标公司资料，协助完成尽职调查；

（3）有权要求转让方在借壳上市交易过程中遵守相关法律法规，确保交易的真实性、合法性和有效性。

2.义务：

（1）按照本协议的约定支付股权转让价款；

（2）在借壳上市交易过程中，遵守相关法律法规，确保交易的真实性、合法性和有效性；

（3）完成借壳上市交易后，负责目标公司的运营和管理，确保目标公司的持续发展；

（4）在借壳上市交易完成后，维护目标公司的品牌形象，确保业务的稳定和员工的权益。

三、合作方式

1.双方应建立高效的信息沟通机制，确保在借壳上市交易过程中及时、准确地共享信息；

2.双方应共同制定借壳上市交易的时间表，明确各阶段的工作任务和完成时间；

3.在借壳上市交易过程中，双方应相互配合，确保完成资产重组、股权过户等关键环节；

4.双方应共同应对可能出现的风险和问题，积极寻求解决方案，确保借壳上市交易的顺利进行。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。

2.在本协议有效期内，双方应严格履行本协议约定的各项义务，确保借壳上市交易的顺利进行。

二、终止条件

1.双方同意，以下情况下本协议可终止：

（1）双方协商一致，达成终止协议的书面共识；

（2）因不可抗力事件导致本协议无法履行，双方均无过错；

（3）一方严重违反本协议的约定，致使另一方无法实现合同目的；

（4）依法解散、破产、清算或其他原因导致合同一方丧失履行能力的。

2.在本协议终止时，双方应按照终止协议的约定处理尚未履行的事项，包括但不限于已支付的款项、未支付的款项、违约责任等。

三、合同的变更和解除

1.双方同意，本协议的变更或解除必须采取书面形式，并经双方签字（或盖章）后生效。

2.在本协议有效期内，如一方提出变更或解除本协议的请求，另一方有权在收到请求后30日内予以答复。如经双方协商一致，可对协议内容进行变更或解除。

3.在本协议变更或解除后，双方应按照变更或解除协议的约定履行相关义务，包括但不限于退还已支付的款项、支付违约金等。

四、争议解决机制

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。

3.争议解决机制的选择不排除双方在诉讼或仲裁过程中采取财产保全、证据保全等法律措施。

五、法律适用和管辖法院

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方同意，因本协议引起的任何争议，如协商不成，均提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字（或盖章）后与本协议具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

合同双方确认以下内容，并在此处签字、盖章：

甲方（转让方）：

________________________

（签字）

单位盖章：

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