借壳上市战略发展合作协议

借壳上市战略发展合作协议合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：____________

乙方（以下简称“乙方”）名称：____________

鉴于甲方是一家具有较强资本实力和丰富行业资源的公司，有意通过借壳上市的方式加快其业务发展步伐；乙方是一家在相关行业内具有较高市场知名度和良好业绩的上市公司，拥有健康的壳资源，且愿意与甲方进行战略合作。

为充分发挥双方优势，实现资源共享、互利共赢，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方借壳乙方上市的战略发展合作事宜，达成如下协议：

一、合同目的

1.1本合同的目的是规范和明确甲乙双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，以促进双方实现战略合作，提高双方在资本市场的竞争力。

1.2双方通过本合同，共同推进甲方借壳乙方上市的相关工作，确保借壳上市过程的顺利进行，实现双方业务的协同发展。

二、签订背景

2.1随着我国资本市场的不断发展，借壳上市已成为企业快速扩张、提升品牌价值的重要途径。

2.2甲方在行业内有较高的市场份额和良好的发展潜力，但受限于现有资本平台，难以实现业务的快速扩张。

2.3乙方作为一家上市公司，拥有健康的壳资源，且在行业内具有一定的市场地位，但面临业务转型升级的压力。

2.4基于以上背景，甲乙双方在充分了解彼此需求的基础上，达成借壳上市战略发展的合作共识，以实现双方共同发展、共创辉煌。

（以下内容省略）

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

签订日期：____________

（注：以上合同开头仅供参考，具体合同条款需根据实际情况和双方协商确定。）

主要条款：

一、服务内容与质量标准

1.1甲方应向乙方提供以下服务：

a)完成对乙方的尽职调查，确保借壳上市的合法合规性；

b)提供与借壳上市相关的财务、法律、咨询等专业服务；

c)配合乙方完成相关审批程序，确保借壳上市顺利进行。

1.2乙方应向甲方提供以下服务：

a)提供完整的壳资源信息，包括但不限于公司财务状况、股权结构、业务状况等；

b)配合甲方完成尽职调查，提供必要的信息和资料；

c)协助甲方完成借壳上市后的公司治理结构和业务整合。

1.3质量标准：

a)双方应确保所提供服务的质量符合国家法律法规、行业标准和双方约定；

b)双方应积极履行合同义务，确保借壳上市目标的实现。

二、价格与支付

2.1甲方应支付给乙方的借壳上市费用为人民币【】元（大写：【】元整），支付方式如下：

a)在本合同签订后【】日内，支付人民币【】元作为定金；

b)在借壳上市成功后【】日内，支付剩余人民币【】元。

2.2乙方应确保所收到的款项专用于借壳上市的相关事宜，不得挪作他用。

三、保密条款

3.1双方在合同履行过程中，应对涉及对方商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以严格保密。

3.2保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市成功后【】年终止。

3.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

四、违约责任

4.1任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市未能按期完成或目标实现的，应承担违约责任。

4.2双方应按照国家法律法规和本合同的约定，履行合同义务。如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，并支付违约金。

五、争议解决

5.1双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他条款

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年。

6.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以明确。

6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（注：以上条款仅供参考，具体内容需根据实际情况和双方协商确定。）

双方权利与义务的进一步详细说明：

甲方权利与义务：

1.权利：

a)甲方有权要求乙方提供真实、完整、准确的壳公司信息及相关资料。

b)甲方有权根据借壳上市的需要，要求乙方配合完成尽职调查、审批程序等相关工作。

c)甲方有权在借壳上市完成后，按照合同约定享有乙方的壳资源。

2.义务：

a)甲方应按照合同约定支付借壳上市费用。

b)甲方应保证提供的资料和信息真实、合法、有效。

c)甲方应积极配合乙方完成借壳上市过程中的相关工作，确保借壳上市顺利进行。

d)甲方应履行保密义务，对乙方提供的商业秘密、技术秘密等予以严格保密。

乙方权利与义务：

1.权利：

a)乙方有权要求甲方按照合同约定支付借壳上市费用。

b)乙方有权要求甲方提供与借壳上市相关的必要资料和信息。

c)乙方有权在借壳上市完成后，按照合同约定分享甲方业务发展带来的利益。

2.义务：

a)乙方应提供真实、完整、准确的壳公司信息，并积极配合甲方完成尽职调查、审批程序等工作。

b)乙方应确保壳公司符合借壳上市的相关法律法规要求，不存在影响借壳上市的潜在风险。

c)乙方应在借壳上市过程中，提供必要的技术支持、业务配合等协助甲方完成相关工作。

d)乙方应履行保密义务，对甲方提供的商业秘密、技术秘密等予以严格保密。

合作方式：

1.双方建立密切的沟通机制，保持信息共享，确保借壳上市过程中各项工作的顺利进行。

2.双方共同参与借壳上市的相关工作，包括但不限于尽职调查、财务审计、法律合规等。

3.双方在借壳上市过程中，互相配合，确保按时完成各自职责范围内的任务。

4.双方在借壳上市完成后，共同推进业务整合，实现资源共享、互利共赢。

5.双方在合同履行过程中，如遇到重大问题，应及时协商解决，共同维护双方合法权益。

（注：以上内容仅供参考，具体权利与义务需根据实际情况和双方协商确定。）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年，除非双方在合同到期前【】个月内达成书面续约协议，否则本合同到期后自动终止。

二、合同终止条件

2.1在以下情况下，一方有权书面通知另一方终止本合同：

a)双方协商一致，共同决定终止本合同；

b)因不可抗力事件导致本合同无法履行，且双方未能就合同变更达成一致；

c)一方严重违反本合同的约定，且在对方书面催告后【】日内仍未改正；

d)一方发生破产、清算、解散等情形，无法继续履行本合同。

2.2合同终止后，除本合同另有规定外，双方应按以下原则处理：

a)甲方尚未支付的费用，应根据已履行服务的比例支付给乙方；

b)乙方应退还甲方已支付但未履行服务的费用；

c)双方应继续履行本合同中的保密义务。

三、合同变更

3.1在合同履行期间，如遇特殊情况，双方可协商一致，对本合同进行书面变更。

3.2变更协议经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

四、合同解除

4.1在以下情况下，一方有权书面通知另一方解除本合同：

a)对方严重违反本合同的约定，且解除合同是必要的；

b)发生不可抗力事件，且解除合同是合理的。

4.2合同解除后，双方应根据已履行服务的情况，协商处理未履行部分的服务费用及其他相关事宜。

五、争议解决机制

5.1双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2若协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

5.3在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2双方同意，因本合同引起的任何争议，由合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份