企业治理与诚信经营制度

企业整治与诚信经营制度第一章总则第一条目的和依据为了加强企业整治，规范企业经营行为，提升企业的诚信经营水平，确保企业健康发展，并维护企业利益相关方的合法权益，订立本制度。本制度的订立依据包含《公司法》等相关法律法规，以及本企业的章程、管理制度等内部规章制度。第二条适用范围本制度适用于本企业的全部员工、董事、高级管理人员及其他涉及本企业整治和经营活动的相关人员。第三条原则本制度遵从以下原则：依法合规：遵守国家法律法规和政策规定，开展经营活动。公平诚信：坚守商业道德、公平竞争，诚实守信，保障供应商、客户、员工等利益相关方的合法权益。透亮公开：信息披露及时准确，真实可信，对涉及公司整治的重点事项进行公开。有效监管：建立健全的内部监控机制，确保公司整治和经营活动的有效监督。第二章组织结构和职责第四条董事会1.本企业设立董事会，负责决策和监督企业的方针、策略、重点事项的执行，维护企业利益和形象。2.董事会由一名董事长、若干名执行董事和非执行董事构成。3.董事长负责董事会的召集和主持，协调各董事会成员之间的关系，维护董事会的工作正常进行。4.执行董事负责企业日常经营管理工作，主导订立和执行企业年度经营计划和年度预算。5.非执行董事负责对企业经营情况的监督，对企业决策供应看法和建议。第五条监事会1.本企业设立监事会，负责监督企业的财务情形和内部掌控制度的有效性。2.监事会由一名监事会主席、若干名监事构成。3.监事会主席负责监事会的召集和主持，协调监事会成员之间的关系，确保监事会的职责得以履行。4.监事会定期对企业财务报表进行审查，并提出看法和建议。第六条高级管理层1.高级管理层由总经理、副总经理和各部门负责人构成。2.总经理负责企业的日常管理和决策执行，订立和实施企业的经营计划和经营策略。3.副总经理帮助总经理开展工作，并负责具体部门的管理和业务。4.各部门负责人负责本部门的日常管理和业务工作，向总经理报告工作进展和问题。第七条内部监控机制1.企业建立完善的内部监控机制，包含风险管理、内部掌控、内部审计和合规管理等方面。2.风险管理：建立健全风险管理框架，识别和评估各类风险，并采取相应措施进行管理和掌控。3.内部掌控：建立科学的内部掌控制度和流程，确保资产安全、业务真实可靠、财务信息准确。4.内部审计：建立独立的内部审计机构，对企业的经营活动进行全面审计，发现问题并提出改进看法。5.合规管理：建立合规管理制度，确保企业的经营活动符合相关法律法规和政策规定。第三章诚信经营第八条商业道德1.本企业要求员工始终遵守商业道德，诚实守信，与供应商、客户、合作伙伴等进行公正、公平、诚信的商业交往。2.员工应当乐观维护企业信誉和声誉，不得从事任何损害利益相关方利益的不正当行为。第九条合规经营1.本企业要求员工遵守国家法律法规和政策规定，开展合法经营活动。2.员工应当了解相关法律法规和政策规定，并在经营活动中遵守。3.员工如发现违法行为，应及时向上级部门报告，并搭配相关部门进行调查和处理。第十条信息披露1.本企业要求对涉及公司整治和经营的重点事项进行及时、准确、全面的信息披露。2.信息披露应当真实可信，不得隐瞒、虚假叙述或误导投资者和其他利益相关方。3.信息披露方式可以包含内部通知、公告、年度报告、定期报告等形式。第十一条人力资源管理1.本企业要求员工在招聘和管理人员时，重视诚信和公平竞争原则。2.员工应当依法用人、平等用人，不得进行任何形式的鄙视和不公平对待。3.员工应当敬重员工的权益，合理布置工作时间和权益，供应良好的工作环境和福利待遇。第四章惩罚和监督第十二条惩罚措施1.对于违反本制度的行为，本企业将依照相应程度予以员工相应纪律处分，包含批判教育、责令改正、行政惩罚等。2.对于严重违反法律法规和企业规章制度的行为，本企业将依法采取法律手段进行处理。第十三条监督机制1.本企业建立监督机制，包含内部监督和外部监督。2.内部监督由董事会、监事会、内部审计等进行，对企业整治和经营活动进行监督和检查。3.外部监督由相关监管部门以及其他利益相关方进行，对企业的经营活动进行监督和检查。第五章附则第十四条本制度的解释和修订1.本制度由本企业董事会负责解释和修订。2.本制度的修订应当遵从相关法律法规和政策规定，并经董事会审议通过并依法公示。第十五条本制度的生效和宣传1.本制度经董事会审议通过后，由董事长负责宣传和推广，并通知全体员工